会议信息 - 公司第四届董事会第四十次会议于2025年7月22日召开，10位董事实到[2] - 公司定于2025年8月8日下午14:00召开2025年第四次临时股东会[6] 公司变更 - 公司拟变更名称，证券简称及代码不变[3] - 拟修订《公司章程》，取消监事会[4] 制度修订 - 公司梳理修订治理制度，部分需提交股东会审议[5]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会由第四届董事会第三十九次会议提议，董事会召集[3] - 2025年6月28日刊登会议通知及通告[3] - 7月18日14点在南京现场和网络投票结合召开[4] 参会股东情况 - 现场A股8人，239,068,876股，占比35.0029%[7] - 现场H股1人，59,000股，占比0.0086%[7] - 网络A股915人，12,073,969股，占比1.7678%[7] 会议其他情况 - 全体董监高出席，律师列席[9] - 无临时提案[10] - 审议通过议案[11]

参会情况 - 出席会议股东和代理人924人，A股923人，H股1人[4] - 出席股东所持表决权股份总数251,201,845股，A股251,142,845股，H股59,000股[4] - 出席股东所持表决权股份数占比36.7794%，A股占比36.7707%，H股占比0.0087%[4][6] - 公司10名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议[7][8] 议案表决 - 《对下属公司增资等议案》，A股同意比例95.1381%，H股49.1525%，合计94.9229%[9] - 《新增外汇套期保值业务议案》，A股同意比例99.7546%，H股49.1525%，合计99.7427%[9] - 《修订募集资金管理办法议案》，A股同意比例98.9284%，H股49.1525%[9] - 《变更注册资本等议案》，A股同意比例99.7572%，H股38.9831%，合计99.7429%[10] - A股5%以下股东对前两议案同意比例分别为94.9477%、94.8955%[10]

公司发展动态 - 楚能新能源成立仅4年但发展迅速，正加速构建供应链体系以满足储能和动力终端订单需求[1] - 2025年以来已与多个细分领域龙头企业签订合作及采购订单[1] 四大采购订单 - 与天赐材料签订55万吨以上电解液采购合同，协议有效期至2030年12月31日[4] - 与江苏瑞德丰达成战略合作，未来五年采购约2.5亿套结构件，金额约30亿元[6] - 与龙蟠科技达成协议，2025-2029年间采购15万吨磷酸铁锂正极材料，预估金额超50亿元[7] - 与华创新材签署战略协议，未来五年供应15万吨锂电铜箔[9] 合作伙伴背景 - 天赐材料是全球电解液头部企业，2024年销售超50万吨，同比增长26%[5] - 江苏瑞德丰是新能源精密结构件提供商，已完成3轮融资[6] - 龙蟠科技是头部磷酸铁锂生产商，出货量稳居全球top10[7] - 华创新材是国内锂电铜箔领先企业，具备年产15万吨产能[10] 业务发展情况 - 2024年储能电池出货量位列全球第7，海外订单总量超30GWh[15] - 动力电池装机量进入国内前15，磷酸铁锂电池装机量位列第13[15] - 已为东风多款车型提供动力电池，并持续供货一汽奔腾[16][17] - 拓展船舶领域，累计装载新能源船舶超100艘[18] 未来规划 - 计划进入整车制造领域，汽车业务部门已有百人规模[20] - 首款车可能瞄准增程SUV市场，长期规划包含增程和纯电车型[22] - 正在招聘覆盖汽车研发全链条的专业人才[22]

业绩预告情况 - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润预计为-7,94302万元至-9,83003万元，亏损较上年同期有所减少 [1] - 2025年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为-13,03225万元至-16,12831万元 [1] - 本期业绩预告数据未经会计师事务所审计 [1] 上年同期经营业绩 - 追溯调整前归属于上市公司股东的净利润为-22,08942万元，追溯调整后为-22,23071万元 [1] - 追溯调整前归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-29,63406万元，追溯调整后为-29,77607万元 [1] - 追溯调整前后每股收益均为-039元 [2] 业绩预亏原因 - 新能源锂电池行业整体仍处于底部持续运行状态 [2] - 磷酸铁锂产品价格较去年同期有较大幅度调整 [2] - 部分产品存在存货跌价损失等事项影响 [2] - 公司通过产品差异化发展战略、寻求出海机遇、降本增效等措施减亏，但短期内难以扭转局势 [2] 其他影响因素 - 非经常性损益对公司业绩预亏没有重大影响 [2] - 会计处理对公司业绩预亏没有重大影响 [2]

业绩影响 - 2025年半年度拟计提减值准备，使净利润减少4504.70 - 5313.86万元[2] - 2025年上半年度拟计提应收款项信用减值损失1073.71 - 1281.88万元[3] - 2025年上半年度拟计提存货跌价准备6343.94 - 7479.17万元[3] 资产情况 - 对常州锂源和张家港迪克资产组商誉初步判断无减值迹象[3] 后续安排 - 拟计提减值为初步测算，以2025年半年度报告为准[5] - 拟计提减值准备待金额确定后需董事会审议通过[5]

财务数据关键指标变化 - 公司预计2025年半年度归属上市公司股东净利润为-7943.02万元至-9830.03万元，亏损较上年同期减少[3][4] - 公司预计2025年半年度归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-13032.25万元至-16128.31万元[3][4] - 上年同期追溯调整前归属上市公司股东净利润为-22089.42万元[5] - 上年同期追溯调整后归属上市公司股东净利润为-22230.71万元[6] - 上年同期追溯调整前归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-29634.06万元[5] - 上年同期追溯调整后归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-29776.07万元[6] - 上年同期追溯调整前每股收益为-0.39元[6] - 上年同期追溯调整后每股收益为-0.39元[6] 管理层讨论和指引 - 业绩预亏主因是新能源锂电池行业处于底部，磷酸铁锂价格调整及存货跌价损失[7] - 非经营性损益和会计处理对业绩预亏无重大影响[7]

公司荣誉与ESG表现 - 龙蟠科技荣获"ESG环境友好卓越企业"称号，表彰其在绿色可持续发展方面的卓越表现 [1][3] - 奖项评选基于可量化的环境效益，公司在节能减排、循环经济及生态保护等关键绩效指标上表现突出 [4] - 公司废气处理实现100%达标排放，废水达标排放率同样达到100%，2024年废水排放总量为40.39万吨 [4][5] 环保措施与技术创新 - 公司采用先进污染控制技术，持续优化环保措施，如宜春龙蟠时代冷凝水回收技改项目预计年节水20万吨 [5] - 固体废弃物管理遵循"减量化、资源化、无害化"原则，宜春龙蟠时代通过脱硫石膏优化升级年减少危险废弃物6000吨 [5] - 布局循环经济产业，收购山东美多推进废旧动力电池回收项目，预计年回收2.5万吨电池，满产后年节约成本3100万元 [5] 财务与市场影响 - ESG卓越表现提升资本市场吸引力，有望获得更高估值溢价 [6] - 环保投入创造经济效益，通过节能减排和资源循环利用提升盈利能力与运营效率 [6] - 新能源材料领域布局助力把握市场机遇，推动营收持续增长 [6] 社会责任与品牌建设 - 2024年公司参与多项公益活动，员工志愿服务小时数显著增加 [7] - 成为江苏省城市足球联赛官方战略合作伙伴，支持家乡足球产业发展 [7] 行业趋势与公司前景 - ESG投资成为全球趋势，公司在环境友好方面的实践符合投资者偏好 [6][8] - 可持续发展成果为长期稳定发展奠定基础，吸引关注ESG的投资者 [8]

股价及交易数据 - 截至2025年7月4日收盘，龙蟠科技报收于14.82元，下跌4.57%，换手率7.7%，成交量43.49万手，成交额6.47亿元 [1] - 7月4日主力资金净流出8261.16万元，占总成交额的12.77% [1][3] - 游资资金净流出330.44万元，占总成交额的0.51% [1] - 散户资金净流入8591.6万元，占总成交额的13.28% [1] 股本变动情况 - 截至2025年6月30日，公司法定注册股本从565,078,903元人民币增至685,078,903元人民币 [1][3] - H股增加20,000,000股，每股面值1元人民币，H股总数达120,000,000股 [1] - A股总数保持565,078,903股，其中已发行562,996,503股，库存股2,082,400股 [1] - 2023年股票期权计划下2,920,000股A股的注销登记已于2025年5月16日完成 [1] - 本月可能发行或自库转转让的股份为1,187,500股A股 [1] - 公司进行配售/认购活动，价格为每股6港元，增加20,000,000股H股 [1] 对外担保情况 - 公司为下属公司龙蟠新材料、常州锂源和湖北锂源提供总计18800万元人民币的连带责任担保 [2][3] - 具体担保金额：龙蟠新材料6000万元，常州锂源2800万元，湖北锂源10000万元 [2] - 无反担保措施 [2] - 截至目前，公司及其下属公司实际发生的担保余额为55.31亿元 [2] - 公司及其下属公司对外担保总额已超过上市公司2024年度经审计归属于母公司净资产100% [2] - 湖北锂源最近一期资产负债率超过70% [2] - 经审批的担保总额为141.98亿元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为460.94% [2]

公司股本变动 - H股法定/注册股本由上月底的100,000,000元人民币增加至本月底的120,000,000元人民币，增加20,000,000元人民币 [1] - A股法定/注册股本保持稳定，上月底和本月底均为565,078,903元人民币，无增减 [1] - 本月底法定/注册股本总额为685,078,903元人民币 [1] 已发行股份及库存股份变动 - H股已发行股份（不包括库存股份）由上月底的100,000,000股增加至本月底的120,000,000股，增加20,000,000股 [1] - A股已发行股份（不包括库存股份）保持稳定，上月底和本月底均为562,996,503股，库存股份为2,082,400股 [1] - H股和A股的库存股份本月均无变动 [1] 股份期权计划 - 2023年股票期权计划于2023年9月22日临时股东会上批准，所有未行使购股权已于当日授出 [1] - 50%购股权可在2024年9月22日至2025年9月21日行使，另50%可在2025年9月22日至2026年9月21日行使 [1] - 2,920,000股A股的注销登记已于2025年5月16日完成 [1] - 本月底可能发行或自库存转让的股份数目为1,187,500股A股 [1] 其他股份变动 - H股已发行股份（不包括库存股份）本月增加20,000,000股 [1] - A股已发行股份（不包括库存股份）本月无变动 [1] - H股和A股的库存股份本月均无变动 [1]