独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

授信额度 - 2025年度公司及子公司拟申请不超420,000.00万元授信额度[3] - 授信额度可循环使用，业务含非流贷、流贷等[4] 授权期限 - 授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3] 审批流程 - 申请已通过董事会审议，尚需2024年年度股东大会审议[3] 授权事项 - 授权董事长或代理人办理借款、抵押等手续[3][5]

募集资金情况 - 2024年发行可转债募资5.5亿，净额5.4239471698亿存入专户[2] - 2024年使用募资3.7617810299亿，年末余额1.6628229878亿[4][5] - 截至2024年末，专户余额3628.229878万，理财未到期余额1.3亿[5] 募投项目投入 - 2024年10月28日前自筹2.4720424115亿投入项目，11月置换2.2156736972亿[9] - 新能源汽车项目累计投入22,806.18，进度58.48%[18] - 补充流动资金累计投入14,811.63，进度97.19%[18] 资金管理 - 审议通过用不超1.3亿闲置募资买低风险产品，期限不超12个月[9] - 泸州长江机械买1.3亿兴业银行结构性存款，未到期[10] 其他情况 - 2024年无闲置募资补流、超募资金补流或还贷、变更募投项目情况[9][10][13] - 制定《募集资金管理办法》，签三方监管协议专户管理[6]

募集资金情况 - 发行可转换公司债券550万张，募集资金总额5.5亿元，净额5.4239471698亿元[7] - 本年度使用金额3.7617810299亿元，手续费支出2277.06元，利息收入67961.85元[8] - 截至2024年12月31日，余额1.6628229878亿元，专户36282298.78元，理财未到期1.3亿元[8] 资金投入与置换 - 截至2024年10月28日，自筹资金预先投入募投项目2.4720424115亿元，11月置换2.2156736972亿元[15] 资金管理 - 2024年11月5日审议通过用不超1.3亿元闲置资金现金管理[17] - 2024年11月7日在兴业银行买1.3亿元结构性存款，2025年2月6日到期[18] 项目投入进度 - 新能源汽车关键零部件生产基地承诺投资3.9亿元，本年度投入2.2806184472亿元，进度58.48%[29] - 补充流动资金承诺投资1.5239471698亿元，本年度投入1.4811625827亿元，进度97.19%[29] 项目差额与预计 - 新能源汽车关键零部件生产基地累计投入与承诺差额 - 1.6193815528亿元[29] - 补充流动资金累计投入与承诺差额 - 427.845871万元[29] - 合计累计投入与承诺差额 - 1.6621661399亿元[29] - 新能源汽车关键零部件生产基地预计2026年10月达预定可使用状态[29]

人员数据 - 截至2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[2] 业绩总结 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[2] 合规情况 - 截至2024年12月31日近三年，公司受刑事处罚0次、行政处罚1次等[3] - 53名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次等[3] 审计工作 - 2024年度审计无不能解决的意见分歧[5] - 2024年度审计实施完善的项目质量复核程序[5] - 审计未识别出质量管理缺陷[5] - 制定2024年度审计工作方案[6] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[10]

担保情况 - 2025年度公司及子公司拟对子公司提供总额不超300,000.00万元对外担保[3] - 截至公告披露日，公司实际已提供担保余额为261,700.00万元[3] - 截至公告披露日，公司对外担保总额占2024年末经审计净资产的86.53%，均为对子公司担保，无逾期担保[17] 子公司数据 - 泸州长江机械2024年末营收136,565.99万元，净利润20,518.70万元[8] - 泸州豪能传动2024年末营收66,480.35万元，净利润 - 1,327.82万元[8] - 重庆豪能传动2024年末营收44,917.71万元，净利润3,959.18万元[10] - 成都昊轶强航空2024年末营收28,391.41万元，净利润8,231.66万元[11] - 成都豪能空天2024年度营收95.01万元，净利润 - 660.66万元[12] 公司业绩 - 公司2024年度营业收入为1546.26万元，净利润为 - 449.86万元，净资产为4475.25万元[12] 其他 - 2025年3月21日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过对外担保计划议案，尚需股东大会审议[15]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券审计报告超700人[2] 审计决策流程 - 2023年年度股东大会同意续聘信永中和为2024年度审计机构[2] - 2024年4月22日，审计委员会同意续聘并提交董事会审议[5] 审计工作沟通 - 2024年11月19日，审计委员会沟通2024年审计计划[5] - 2025年1月8日，沟通2024年预审工作情况并提建议[5] 审计报告审议 - 2025年3月11日，审议通过《2024年度审计报告（初稿）》[6] - 2025年3月19日，审议通过《2024年年度报告（定稿）》并提交董事会[6] 审计评价 - 审计委员会认为信永中和2024年年报审计表现良好[8]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 报告期内无内控重大、重要及一般缺陷[16] 未来展望 - 2025年完善内控制度等提升内控水平降风险[17] 其他 - 董事长为向星星，获董事会授权[18] - 财报于2025年3月21日发布[18]

成都豪能科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等有关规定，成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会勤勉尽责，切实有效地开展工作，认真履行监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 年审会计师进场前，审计委员会与年审会计师对年报审计计划进行了沟通，了解 了审计人员的独立性、审计计划、风险判断、本年度审计重点等相关内容；初步审计 意见出具后，审计委员会认真审阅了审计报告初稿，并与年审会计师进行了充分、有 效地沟通，认为公司财务报告已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允地反映了公司财务状况和经营成果。 审计委员会充分评估并认可信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和 专业性，认为其在担任公司财务和内控审计工作期间，严格按照国家有关规定以及注 册会计师执业规范开展审计工作，严谨、独立、客观、公正地履行了审计职责，较好 地完成了公司 2023 年度审计工作， ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月11日14点30分在四川成都公司会议室召开[5] - 网络投票2025年4月11日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议8项议案，已在2025年3月22日相关报刊和网站刊登[9][10] 登记信息 - 股权登记日2025年4月7日，A股代码603809，简称豪能股份[15] - 会议登记2024年4月7日9:00 - 17:00，在公司董事会办公室[17] - 法人和自然人股东登记需不同资料，书面信函或传真2024年4月7日17:00前送达[18] 其他信息 - 会议会期预计半天，参会股东费用自理[19] - 公司联系地址、邮编、电话、传真、联系人信息[19]