| 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司治理 | 3 | | 第三章 | 信息披露 | 6 | | 第四章 | 股份交易、控制权转移 | 8 | | 第五章 | 其他规定 | 9 | | 第六章 | 附则 | 10 | 成都豪能科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 成都豪能科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 成都豪能科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 二〇二五年十月 第一章 总则 第一条 为引导和规范成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人的行为，完善公司治理结构，切实保护公司和其他股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《成都豪能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规范。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律法 规的规定，促进 ...

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约18.95亿元，同比增长12.25% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约2.66亿元，同比增长9.11% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.3139元，同比微降0.16% [1] 公司市场表现 - 公司当前股价为13.16元 [1] - 公司当前市值约为121亿元 [2]

公司人事任命 - 公司聘任吴兴翠女士为证券事务代表，任期至第六届董事会届满日止 [1] 公司业务构成 - 公司营业收入主要来自汽车零部件，占比84.59% [1] - 航空零部件制造业务收入占比为13.22% [1] - 其他业务收入占比为2.19% [1] 公司市值 - 公司当前市值为121亿元 [2]

公司战略与投资 - 公司拟对全资子公司成都昊轶强航空设备制造有限公司增资3000万元人民币 [1] - 增资款将计入昊轶强权益性资金，用作航空航天零部件智能制造中心项目资本金 [1] - 增资完成后，昊轶强注册资本将由1400万元人民币增加至4400万元人民币 [1] 公司业务结构 - 公司营业收入主要来源于汽车零部件，占比84.59% [1] - 航空零部件制造业务收入占比为13.22% [1] - 其他业务收入占比为2.19% [1] 公司基本情况 - 公司当前市值为121亿元 [1]

人事变动 - 公司2025年10月30日会议审议通过聘任吴兴翠为证券事务代表[2] - 吴兴翠任期至公司第六届董事会届满日止[2] 人员信息 - 吴兴翠出生于1996年，现任证券事务代表、法务部副部长[4] - 吴兴翠取得上交所董事会秘书资格证书[2] - 吴兴翠联系电话、传真、邮箱及办公地址公布[2]

授信与借款 - 公司及子公司获批2025年度不超42亿元银行授信额度[1] - 公司与国开新型政策性金融工具签3000万元5年期借款合同[2] 担保与额度情况 - 泸州长江机械为3000万元借款提供连带责任保证[3][4] - 截至公告披露日累计申请授信33.05亿元[5] - 截至公告披露日剩余未使用授信额度8.95亿元[5]

业绩数据 - 2025年1 - 9月昊轶强营收21701.73万元，净利润5757.96万元[10] - 2024年度昊轶强营收28391.41万元，净利润8231.66万元[10] - 2025年9月30日资产负债率31.78%，2024年12月31日为33.47%[10] 增资情况 - 公司拟对昊轶强增资3000万元，注册资本增至4400万元[4] - 2025年10月30日董事会通过增资议案，无需股东大会审议[7] - 增资用于“航空航天零部件智能制造中心”项目[12]

融资与股本 - 2024年10月23日公司发行550万张可转换公司债券，总额5.5亿元[3] - 2025年4月29日至10月10日，“豪24转债”转股形成86,728,153股[4] - 截至2025年10月10日，公司总股本增至920,288,807股[4] - 公司原注册资本83,356.0654万元，修订后为92,028.8807万元[10] - 公司原股份总数83,356.0654万股，修订后为92,028.8807万股[10] 公司章程修订 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 拟修订《公司章程》，删除与监事会及监事相关章节等[5] - 修订后章程对股东、董事、控股股东等权利义务有多处调整[11][12][13][14][15][16] - 修订后董事会组成、职责等有变化，如制订方案内容调整[25][26] 股东与会议 - 不同持股比例股东有不同权利，如提名、提案、召集会议等[17][18][20][21] - 股东大会相关程序、时间间隔等有规定[17][18][19] 担保与资产 - 不同额度担保有不同规定和要求[17] - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%需股东会特别决议[20] 利润分配 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[32] - 最近三年现金分配利润原则不少于年均可分配利润30%[33] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[22] - 董事任职资格、辞职、解任等有规定[22][24]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券 550 万张，募资 5.5 亿元，净额 5.4239471698 亿元[2] 现金管理 - 子公司拟用不超 5000 万元闲置募资现金管理，期限不超 12 个月可滚动[1][5] - 现金管理为提高资金效率，收益受多因素影响有不确定性[4][10] - 公司采取多项风控措施，不影响募投项目可增收益[11][13]

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-069 成都豪能科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议于 2025 年 10 月 30 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 10 月 25 日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席罗勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 监事会对公司编制的《2025 年第三季度报告》提出如下审核意见： 公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易 所的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的经 营成果 ...