会议情况 - 公司第五届监事会第十六次会议于2025年4月28日召开，5名监事均出席[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等议案表决全票赞成，待提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6][7] - 《关于监事2024年度薪酬的议案》关联监事回避，直接提交2024年年度股东大会审议[6]

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-015 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 合肥合锻智能制造股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议经全体董事同意，于 2025 年 4 月 28 日上午 9 时 00 分在公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、邮件 等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中赵猛先生、徐 枞巍先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部 分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，通过了如下决议： （一）审议并通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见 ...

业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东净利润为 -88,987,920.93元，2023年为16,635,449.96元，2022年为13,097,021.14元[3] - 最近三个会计年度平均净利润为 -19,751,816.61元[4] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配和公积金转增股本[1][2][5] - 2024年末母公司可供分配利润为 -398,157,643.03元[2] - 2024年和2023年现金分红总额为0元，2022年为14,832,433.11元[3] - 2024年和2023年回购注销总额为0元，2022年为50,500,000.00元[3] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为65,332,433.11元[4] 其他 - 2024年末公司合并报表未分配利润为229,831,322.48元[6] - 2024年子公司已向母公司实施现金分红70,000,000元[6] - 利润分配预案需提交2024年年度股东大会审议[1][2][10]

RSM 容诚 内部控制审计报告 合肥合锻智能制造股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1321 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.eov.cn）"进行查测 " " 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是合锻 智能董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z1321 合肥合锻智能制造股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称合俄智能）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有 ...

RSM 容诚 审计报告 合肥合锻智能制造股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1322 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 目 录 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-2 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-130 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z132 合肥合锻智能制造股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称合锻智能)财务报表, 包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的 ...

天风证券股份有限公司 关于合肥合锻智能制造股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券""保荐机构"）作为合肥合锻 智能制造股份有限公司（以下简称"合锻智能"或"公司"）非公开发行股票并 上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3322 号文核准，合肥合锻智能 制造股份有限公司（以下简称"公司"）以非公开方式发行人民币普通股（A 股） 股票 55,845,145 股，每股发行价格为人民币 7.89 元，共计募集资金人民币 440,618,194.05 元，扣除各项发行费用 6,605,685.93 元，募集资金净额为 434,012,508.12 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 5 日到账，容诚会计师 ...

RSM 容诚 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 合肥合锻智能制造股份有限公司 容诚专字|2025|230Z0936 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.co）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查验 " " 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 3-4 | 合肥合锻智能制造股份有限全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了合肥合锻智能制造股份 有限(以下简称合锻智能)2024年度财务报表,并于 2025年 4 月 28 日出具了容 诚审字[2025]230Z1322 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的 合锻智能管理层编制的《合肥合锻智能制造股份有限 2024 年度营业收入扣除情况 表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《上海证券交易所股 ...

RSM | 容 诚 2023 年度审计报告 带强调事项段的无保留意见 涉及事项影响已消除的审核报告 合肥合锻智能制造股份有限公司 容诚专字|2025|230Z0935 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 2023 年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉 | 1-2 | | | 及事项影响已消除的审核报告 | | | 2 | 2023 年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉 | 3-4 | | | 及事项影响已消除的专项说明 | | 关于合肥合锻智能制造股份有限公司 2023 年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已 消除的审核报告 容诚专字[2025]230Z0935 号 合肥合锻智能制造股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 录 我们接受委托,审核了后附的合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为420,239,970.54元，同比增长32.54%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7,392,417.83元，同比增长35.48%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,861,775.86元，同比增长47.86%[4] - 2025年第一季度营业总收入为420,239,970.54元，较2024年同期的317,073,767.84元增长32.54%[21] - 2025年第一季度净利润为7,249,979.28元，同比增长33.85%[22] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为7,392,417.83元，同比增长35.47%[22] - 2025年第一季度综合收益总额为11,322,769.95元，同比增长109.14%[23] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为409,728,868.63元，较2024年同期的312,515,232.48元增长31.11%[21] - 营业成本从2024年第一季度的222,361,977.65元增长至2025年第一季度的311,186,623.69元，增长39.95%[21] - 2025年第一季度研发费用为25,790,189.04元，同比增长12.74%[22] - 2025年第一季度销售费用为28,459,514.46元，同比下降1.01%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-130,393,854.68元，同比下降74.60%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为520,492,333.69元，同比增长24.17%[25] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-130,393,854.68元，同比恶化74.68%[26] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为189,672,431.77元，同比改善288.45%[27] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为667,470,155.30元，同比增长63.17%[27] - 2025年第一季度收到的税费返还为12,161,043.62元，同比增长19.02%[26] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的758,939,983.81元增长至2025年3月31日的796,249,263.20元，增长4.92%[16] - 应收账款从2024年底的721,871,695.04元下降至2025年3月31日的678,273,067.44元，下降6.04%[16] - 存货从2024年底的1,233,861,235.32元增长至2025年3月31日的1,280,667,697.49元，增长3.79%[16] - 短期借款从2024年底的506,676,483.97元增长至2025年3月31日的654,396,024.08元，增长29.15%[17] - 合同负债从2024年底的473,032,931.66元增长至2025年3月31日的552,775,086.12元，增长16.86%[17] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,156,042,341.66元，较上年度末增长0.58%[6] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的2,143,533,447.76元增长至2025年3月31日的2,156,042,341.66元，增长0.58%[18] - 未分配利润从2024年底的229,831,322.48元增长至2025年3月31日的237,223,740.31元，增长3.22%[18] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为0.34%，同比增加0.09个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股[6] - 非经常性损益项目中，政府补助为2,095,933.85元[6] 股东信息 - 公司第一大股东严建文持股比例为30.02%，持股数量为148,438,422股[11]