募集资金情况 - 公司非公开发行55,845,145股A股，每股7.89元，募集资金440,618,194.05元，净额434,012,508.12元，2022年1月5日到账[1] - 截至2025年6月30日，募集资金总额44,061.82万元，发行费用660.57万元，净额43,401.25万元[3] - 2025年上半年投入募投项目金额1,926.11万元，期末余额21,273.90万元[4] 资金使用与分配 - 2023年12月同意用12,000万元募集资金向全资子公司增资实施募投项目[5] - 2025年2月同意用18,000万元募集资金向全资子公司中科光电增资实施募投项目[6] - 补充流动资金项目承诺投资12,539.43万元，累计投入12,539.43万元，投入进度100%[16] 募投项目调整 - 2025年公司调整募投项目相关内容并延期，预定可使用状态日期由2025年2月调整为2026年12月[10] - 年产20台煤炭智能干选机及820台智能光电分选机产业化项目原计划年产80台煤炭智能干选机，现调整为年产20台煤炭智能干选机、820台智能光电分选机[17] 市场与行业情况 - 煤炭市场现货价格波动频繁，产线升级改造面临政策及供需关系动态调整[16] - 因煤炭智能干选机市场环境变化，公司拓展至其他智能光电分选机产品以充分利用产能[19]

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-039 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年9月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， ...

会议信息 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年8月26日9时30分召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》等4项议案[3][4] - 《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》需提交临时股东会审议[4] 后续安排 - 2025年9月12日召开第三次临时股东会审议相关议案[4]

核心财务表现 - 营业收入达到9.82亿元人民币，同比增长8.23% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为951.31万元人民币，同比下降11.39% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为961.86万元人民币，同比增长27.56% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为-2612.78万元人民币，同比下降144.26%，主要因购买商品、接受劳务支付的现金增加 [2] 主营业务与行业动态 - 公司专注于高端成形装备（液压机、机械压力机）和智能光电分选设备两大主业 [3][5][6] - 液压机业务覆盖汽车、航空航天、国防军工、智能家电、船舶、轨道交通、新材料、电子等多个领域 [6][7][8] - 机械压力机业务在汽车、智能家电领域需求增长，订单呈现较快增长态势 [9][17] - 智能光电分选设备应用于大米、杂粮、茶叶、矿石、煤炭、塑料六大领域，报告期内各领域产品持续迭代升级 [12][13][14][19] - 行业整体需求受"两重"建设和"两新"政策推动，设备工器具购置投资同比增长17.3% [3] 研发与技术创新 - 研发费用为6198.04万元人民币，同比增长23.46% [2][28] - 报告期内申请发明专利20件，授权发明专利11件，牵头制定行业标准2项 [21][22] - 在核聚变领域取得技术突破，完成"BEST真空室首批重力支撑"交付，实现聚变堆Inconel 718超级螺栓100%自主研制 [11][17] - 与李政道研究所共建尖端制造实验室，聚焦精密加工和极限探测领域的技术瓶颈 [11][18] 资产与负债变动 - 总资产为46.60亿元人民币，较上年度末增长3.01% [2] - 应收款项融资为2.55亿元人民币，较上年度末增长32.11%，主要因收到客户开具的迪链凭证金额较大 [28] - 在建工程为2162.23万元人民币，较上年度末增长80.58%，主要因煤炭智能干选机及智能光电分选机产业化项目投入增加 [28] - 长期借款为1.25亿元人民币，较上年度末增长76.99%，主要因新增银行借款 [28] 子公司与参股公司表现 - 主要子公司中科光电实现营业收入4.41亿元人民币，净利润683.69万元人民币 [30] - 劳弗尔实现营业收入7182.39万元人民币，净利润209.69万元人民币 [30] - 参股公司合肥汇智实现营业收入5685.25万元人民币，净利润88.35万元人民币 [30]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 其中5人以通讯方式参与 [1] - 会议由严建文主持 高级管理人员列席 [1] 审议通过议案 - 2025年半年度报告及摘要获全票通过 认为报告真实准确反映公司财务状况和经营成果 [1][2] - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告获全票通过 [2] - 使用公积金弥补亏损议案获全票通过 需提交2025年第三次临时股东会审议 [2] - 召开2025年第三次临时股东会议案获全票通过 部分议案需提交股东会审议 [3] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要 募集资金使用报告 公积金弥补亏损公告均在上海证券交易所网站披露 [2] - 2025年第三次临时股东会通知在上海证券交易所网站披露 [3]

收入和利润表现 - 营业收入为9.82亿元人民币，同比增长8.23%[22] - 营业收入同比增长8.23%至9.82亿元人民币[66] - 营业总收入同比增长8.2%至9.82亿元（2024年同期：9.08亿元）[124] - 归属于上市公司股东的净利润为951.31万元人民币，同比下降11.39%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为961.86万元人民币，同比增长27.56%[22] - 利润总额为1992.08万元人民币，同比增长6.56%[22] - 净利润同比下降13.6%至921万元（2024年同期：1066万元）[125] - 归属于母公司股东的净利润为951万元（2024年同期：1074万元）[125] - 公司净利润为1.224亿元，较上年同期860万元大幅增长1,323%[129] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长6.3%至7.25亿元（2024年同期：6.82亿元）[124] - 研发费用同比增长23.46%至6198.04万元人民币[66] - 研发费用同比大幅增长23.5%至6198万元（2024年同期：5020万元）[125] - 支付职工现金2.365亿元，同比增长18.7%[131] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2612.78万元人民币，同比下降144.26%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降144.26%至-2612.78万元人民币[66] - 投资活动现金流量净额同比改善84.67%至-2549.61万元人民币[66] - 经营活动现金流量净额为-2,613万元，同比下滑144%[132] - 销售商品提供劳务收到现金11.19亿元，同比增长11.5%[131] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2024年上半年的47.77百万元变为2025年上半年的-62.86百万元[134] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长7.5%，从436.97百万元增至469.79百万元[134] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加48.8%，从281.49百万元增至418.75百万元[134] - 取得投资收益收到的现金显著增长94.2%，从100.00百万元增至194.23百万元[134] - 投资支付的现金大幅增加478.1%，从32.00百万元增至185.00百万元[134] - 取得借款收到的现金增长54.4%，从249.51百万元增至385.31百万元[134] - 购建固定资产等支付现金2,577万元，同比减少54.3%[132] - 收到的税费返还2,437万元，同比增长30.1%[131] 资产和负债变化 - 应收款项融资同比增长32.11%至2.55亿元人民币，占总资产5.47%[67] - 在建工程同比增长80.58%至2162.23万元人民币，主要因产业化项目投入增加[67] - 长期借款同比增长76.99%至1.25亿元人民币，占总资产2.67%[68] - 应付职工薪酬同比下降57.92%至4480.39万元人民币，主要因奖金发放[68] - 公司货币资金为7.76亿元人民币，较期初7.59亿元略有增长[117] - 应收账款为6.85亿元人民币，较期初7.22亿元下降5.2%[117] - 存货为13.67亿元人民币，较期初12.34亿元增长10.8%[117] - 应收票据为9516.54万元人民币，较期初1.32亿元下降27.8%[117] - 应收款项融资为2.55亿元人民币，较期初1.93亿元增长32.1%[117] - 公司总资产从452.36亿元增长至465.98亿元，增幅3.0%[118][119] - 短期借款从5.07亿元增至5.86亿元，增长15.6%[118] - 合同负债从4.73亿元增至5.93亿元，增长25.3%[118] - 长期借款从7040万元增至1.25亿元，增长76.7%[118][121] - 货币资金从3.08亿元减少至2.06亿元，下降33.2%[120] - 存货从9.76亿元增至10.62亿元，增长8.8%[120] - 长期股权投资从10.17亿元增至11.96亿元，增长17.6%[121] - 应付账款从5.84亿元降至5.28亿元，减少9.6%[118] - 母公司总资产从33.27亿元增至34.79亿元，增长4.6%[121] - 归属于母公司所有者权益从21.44亿元增至21.58亿元，增长0.7%[119] - 总负债微增1.5%至18.49亿元（期初：18.22亿元）[122] - 所有者权益增长8.3%至16.30亿元（期初：15.05亿元）[122] - 未分配利润改善至-2.76亿元（期初：-3.98亿元）[122] - 期末现金及现金等价物余额6.678亿元，较期初增长6.5%[132] - 期末现金及现金等价物余额为118.13百万元，较期初230.78百万元减少48.8%[135] - 归属于母公司所有者权益从21.44亿元增至21.58亿元，增长0.7%[137] - 未分配利润增加9.51百万元至229.83百万元[137] - 其他综合收益增加2.07百万元至8.90百万元[137] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为0.44%，同比减少0.04个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.45%，同比增加0.11个百分点[23] - 基本每股收益为0.02元/股，与上年同期持平[23] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为135,727.88元[25] - 计入当期损益的政府补助为3,498,896.12元[25] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为1,479,980.18元[26] - 其他营业外收入和支出为-5,067,135.85元[26] - 非经常性损益合计为-105,490.76元[26] - 其他收益同比增长43.0%至2156万元（2024年同期：1508万元）[125] - 信用减值损失扩大至1934万元（2024年同期：117万元）[125] - 信用减值损失699.92万元，同比改善81.8%[129] - 资产减值损失497.36万元，同比扩大120.7%[129] 业务线表现 - 液压机业务覆盖汽车/航空航天/国防军工等八大领域[36] - 智能分选设备覆盖大米/杂粮/茶叶等六大领域及衍生领域[43] - 高档数控闭式机械压力机适用于汽车/智能家电等行业[39] - 复合材料液压机支持RTM/WCM/BMC等六种成形工艺[37] - 大型高速机械压力机自动冲压线含机械压力机/自动化送料系统[39] - 公司智能光电分选设备单机产量可达120吨/小时[45] - 公司煤炭智能干选机适用于500-13mm粒级煤块分选[46] - 公司液压机产品在航空、航天、船舶等领域需求略有增长[49] - 公司机械压力机订单呈现较快增长态势[50] - 公司率先实现聚变堆Inconel 718超级螺栓100%自主研制[50] - 公司KD8矿石分选产品单机产量达120吨/小时[45] - 公司新开发LF系列超远焦距履带光电分选设备[45] - 公司Gép-T LM整瓶机可实现多种PET瓶分选[46] - 公司层压机生产线实现自动化、智能化、高效节能目标[49] - 公司液压机产品总体需求稳中趋缓[48] - 公司具备年产500台套大中型高端成形装备的生产能力[59] - 公司产品覆盖粒径范围13-500mm的煤炭分选应用[55] - 公司全资子公司中科光电在2025年上半年持续加大研发投入以推动农业产业现代化[82] - 中科光电完善了粮食、茶叶、中药材、调味品、豆类、坚果炒货类及海产品智慧分选等多个应用场景[81] - 智能光电分选设备业务受益于《加快建设农业强国规划（2024-2035年）》的推进[81] 研发与创新能力 - 报告期内公司申请发明专利20件，授权发明专利11件[57] - 公司主持或参与制修订国家标准8项、行业标准35项[56] - 公司获安徽省科技进步一等奖1项，安徽省重点产业链标志性产品1项[56] - 公司牵头制定行业标准2项[56] - 公司获批参与承担国家科技重大专项1项[57] - 研发团队规模达200余人，分工覆盖多技术领域[63] 生产与资产能力 - 公司拥有意大利PAMA重型数控落地镗铣床等大型加工装备[59] - 公司拥有15000mm工业焖火设备等热处理设备[59] - 公司拥有数控三坐标测量仪等高精尖检测设备[59] - 货币资金中8848.48万元人民币因保证金受限[69] - 货币资金为198.97百万元人民币，其中部分资金因司法冻结或使用受限[70] - 固定资产为1.53亿元人民币，已用于银行授信抵押[70] - 以公允价值计量的金融资产（股票）期末价值为9.22万元人民币[70] 子公司与参股公司表现 - 主要子公司中科光电总资产为1.43亿元人民币，净利润为683.69万元人民币[71] - 主要子公司劳弗尔总资产为1889.38万元人民币，净利润为209.69万元人民币[71] - 参股公司合肥汇智总资产为2149.52万元人民币，净利润为88.35万元人民币[71] - 参股公司通桥科技总资产为1891.26万元人民币，净亏损为63.47万元人民币[71] 行业与市场环境 - 机床工具行业2025年上半年营业收入同比下降1.7%[29] - 机床工具行业2025年上半年利润总额同比下降37.6%[29] - 设备工器具购置投资同比增长17.3%[30] - 全球私营核聚变企业累计投资达99亿欧元[31] - 磁约束聚变投资占私营核聚变总投资的63%达62.35亿欧元[31] 核聚变相关业务进展 - 聚变堆Inconel 718超级螺栓实现100%自主研制[42] - 完成BEST真空室首批重力支撑交付[42] - 真空室扇区制造进入最终成环准备阶段[42] - 聚变堆真空室精准成型及高性能焊接关键技术研究项目启动[42] - 与李政道研究所共建尖端制造实验室[42] 风险因素 - 公司面临宏观经济波动风险，可能影响高端成形装备市场需求[73] - 公司面临应收账款回收风险，因大型设备收款周期较长[74] - 公司智能分选设备业务面临行业波动与市场竞争风险，可能影响利润空间[75] - 公司涉及重大诉讼，客户一汽凌源逾期未兑付商业承兑汇票面值合计1.371亿元人民币[92] 股东与股权结构 - 控股股东严建文持股1.48亿股，占比30.02%[110] - 第二大股东合肥市建设投资控股持股2556.91万股，占比5.17%[110] - UBS AG持股600.92万股，占比1.22%，报告期内增持489.25万股[110] - 高盛国际持股384.03万股，占比0.78%，报告期内新进[110] - 中信投资控股持股337.10万股，占比0.68%，报告期内减持911.41万股[110] - 截至报告期末普通股股东总数为70,878户[108] 承诺与协议 - 公司实际控制人及股东等承诺方严格遵守2016年2月1日作出的避免同业竞争及兼业禁止承诺[84] - 违反避免同业竞争承诺需支付交易对价的25%作为违约金[84] - 违反兼业禁止承诺需支付交易对价的25%作为违约金[84] - 关键人员离职违约金为交易对价的25%[85] - 合肥建投减持价格不低于最近一期经审计每股净资产的120%[86] - 合肥建投减持需提前3个交易日公告（持股5%以上时）[86] - 中信投资锁定期满后12个月内减持比例不超过持股总数的33%[87] - 中信投资锁定期满后24个月内累计减持不超过持股总数的67%[87] - 中信投资锁定期满后36个月内减持价格不低于每股净资产的120%[87] - 中信投资减持需提前3个交易日公告（持股5%以上时）[87] - 公司未履行承诺时12个月内不得发行证券[86] - 严建文作为控股股东承诺长期持有公司股份[87] - 公司承诺以自有资金补偿投资者因依赖承诺交易遭受的直接损失[86] - 控股股东严建文承诺锁定期满后37至48个月内减持不超过所持股份总数的10%[88] - 控股股东严建文承诺锁定期满后49至60个月内减持不超过所持股份总数的15%[88] - 控股股东严建文承诺减持价格不低于上一年度经审计每股净资产及IPO发行价[88] - 董事、监事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[88][90] - 董事、监事及高管承诺离职后半年内不转让所持公司股份[88][90] - 董事、监事及高管承诺离职后6个月起的12个月内通过交易所出售股份不超过所持总数的50%[88][90] - 严建文承诺若因2003年个人股转让产生纠纷将承担全部现金补偿责任[89] - 严建文声明其持有华创投资股权不存在代持行为[89] - 严建文承诺通过重型机床控股股权转让及注销安排符合法律规定且无潜在纠纷[89] - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[91] - 公司控股股东及实际控制人报告期内无不良诚信状况，未发生未履行法院生效判决或大额债务逾期情况[93] 募集资金使用 - 公司向特定对象发行股票募集资金净额为4.340125亿元人民币[99] - 截至报告期末募集资金累计投入总额为2.217059亿元人民币[99] - 募集资金累计投入进度为51.08%[99] - 本年度投入募集资金金额为1926.11万元人民币[99] - 本年度投入金额占募集资金净额比例为4.44%[99] - 变更用途的募集资金总额为2.315677亿元人民币[99] - 募集资金到位时间为2022年1月5日，总额为4.406182亿元人民币[99] - 募集资金投资项目总投资额调整为43,201.03万元，拟使用募集资金金额为30,861.82万元[101] - 原计划年产80台煤炭智能干选机调整为年产20台煤炭智能干选机和820台智能光电分选机[101][103] - 项目达到预定可使用状态日期从2025年2月延期至2026年12月[101] - 项目已投入募集资金总额为7,705.05万元[103] - 变更前项目募集资金投资总额为30,861.82万元[103] - 补充流动资金金额为12,539.43万元，占募集资金总额的100%[100] - 项目投资结构调整不改变总投资额和募集资金使用总额[101] 社会责任与荣誉 - 公司被认定为“安徽省视频行业乡村振兴示范企业”[81] - 公司积极参与“四联四定”活动服务基层发展 于2025年5月22日走进高刘街道沿河村[81] - 公司通过智能分选设备提升农产品品质与价值 助力乡村振兴共同富裕[81] 关联交易与公司治理 - 公司于2025年2月25日通过董事会及监事会决议，批准2025年度日常关联交易预计[95] - 半年度无利润分配或资本公积金转增预案 每10股派息0元[79] 会计政策与合并范围 - 重要在建工程标准为单个项目预算占资产总额1%以上[164] - 重要合营或联营企业标准为长期股权投资账面价值占资产总额2%以上[164] - 重要投资活动现金标准为单个项目投资占资产总额1%以上[164] - 同一控制下企业合并按被合并方最终控制方合并财务报表账面价值计量[165] - 非同一控制下企业合并按购买日公允价值计量可辨认资产和负债[166] - 合并成本大于可辨认净资产公允价值差额确认为商誉[167] - 企业合并中介费用计入当期损益[168] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[169] - 投资性主体仅合并提供投资服务子公司[170] - 合并抵销中子公司持有本公司长期股权投资作为库存股处理[173] - 子公司少数股东分担当期亏损超过期初所有者权益份额时余额冲减少数股东权益[174] - 购买子公司少数股权时合并财务报表调整资本公积不足冲减则依次冲减盈余公积和未分配利润[175] - 多次交易分步取得控制权时合并日长期股权投资成本与账面价值差额调整资本公积不足冲减依次冲减盈余公积和未分配利润[176] - 非同一控制下企业合并购买日前持有股权按公允价值重新计量差额计入当期投资收益或其他综合收益[177] - 处置子公司未丧失控制权时处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积不足冲减调整留存收益[177] - 丧失控制权一次交易

财务表现 - 2025年上半年营业收入9.82亿元，同比增长8.23% [1] - 净利润951.31万元，同比下降11.39% [1]

行业产量数据 - 2025年6月中国金属成形机床产量为1.6万台 同比增长6.7% [1] - 2025年1-6月中国金属成形机床累计产量为8.5万台 累计增长10.4% [1] 数据来源 - 行业数据来源于国家统计局 [3] - 智研咨询对数据进行整理 [3] 研究机构背景 - 智研咨询是中国产业咨询机构 提供产业研究报告及定制服务 [2] - 机构专注于产业研究领域十余年 提供投资决策支持 [2]

核心观点 - 公司非独立董事赵猛因内部工作调整辞职 但继续在公司担任其他职务 随后被选举为职工代表董事 董事会运作不受影响且符合监管要求 [1][2][3] 董事变动情况 - 赵猛辞去第五届董事会非独立董事职务 辞职原因为公司内部工作调整 [1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效 辞职后继续在公司担任其他职务 [1] - 赵猛与公司无意见分歧 无未履行承诺事项 且已完成工作交接 [1] 新任职工代表董事 - 2025年8月20日职工代表大会选举赵猛为职工代表董事 任期至第五届董事会届满 [2] - 赵猛现任安徽中科光电色选机械有限公司副总经理 曾任合肥美亚光电技术研究所副所长 [3] - 未持有公司股份 与实控人及持股5%以上股东无关联关系 无监管处罚记录 [3] 公司治理影响 - 赵猛辞职不会导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会正常运作和公司生产经营 [1] - 职工代表董事选举后 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 符合法律法规要求 [2]

核心观点 - 公司非独立董事赵猛因内部工作调整辞去董事职务 但继续在公司担任其他职务 随后被选举为职工代表董事 董事会运作不受影响 [1][2][3] 董事变动情况 - 赵猛辞去第五届董事会非独立董事职务 辞职原因为公司内部工作调整 [2] - 辞职报告自送达董事会之日起生效 辞职后赵猛将继续在公司担任其他职务 [2] - 赵猛确认与公司无意见分歧 无未履行承诺事项 已按相关规定完成工作交接 [2] 董事会构成影响 - 赵猛辞职不会导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会正常运行和公司正常生产经营 [2] - 公司职工代表大会于2025年8月20日选举赵猛为职工代表董事 任期至第五届董事会届满 [3] - 赵猛当选后 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 符合法律法规要求 [3] 相关人员背景 - 赵猛为中国国籍 1984年生 本科学历 曾任合肥美亚光电技术研究所副所长 现任安徽中科光电色选机械副总经理 [5] - 赵猛未持有公司股份 与公司实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 无监管处罚记录 [5]