公司治理变动 - 合锻智能于2025年8月20日召开职工代表大会选举赵猛为第五届董事会职工代表董事 [1]

核心观点 - 公司非独立董事赵猛因内部工作调整辞去董事职务 但继续在公司担任其他职务 同时被选举为职工代表董事 董事会运作不受影响 [1][2] 董事变动情况 - 赵猛于2025年8月辞去第五届董事会非独立董事职务 原定任期至2026年1月 [1] - 辞职原因为公司内部工作调整 辞职后继续担任安徽中科光电色选机械有限公司副总经理职务 [1] - 2025年8月20日经职工代表大会选举为职工代表董事 任期至第五届董事会届满 [2] 公司治理结构 - 董事会成员不低于法定人数 董事会正常运行不受影响 [1] - 职工代表董事选举后 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 符合法律法规要求 [2] - 赵猛未持有公司股份 与实控人及持股5%以上股东无关联关系 无监管处罚记录 [2] 人事交接安排 - 已确认与公司无意见分歧 无其他需要通知股东的事项 [1] - 已按公司规定完成工作交接 [1] - 不存在未履行承诺事项 [1]

人员变动 - 非独立董事赵猛2025年8月20日辞职，原定任期到2026年1月18日[2] - 赵猛辞职后任安徽中科光电色选机械有限公司副总经理[2] - 2025年8月20日赵猛当选第五届董事会职工代表董事[5] 人员信息 - 赵猛1984年生，本科学历，曾是合肥美亚光电技术有限公司研究所副所长[8] - 赵猛未持股，与实控人及5%以上股东无关联，未受处罚和惩戒[8]

股东大会基本情况 - 会议于2025年8月19日在公司会议室召开，召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定，由董事长严建文主持 [2] - 全体9名董事（含4名通讯出席）、5名监事（含3名通讯出席）及董事会秘书王晓峰出席会议，高管列席 [3] 议案审议结果 - **公司治理结构变更**：通过取消监事会的议案，标志着公司治理架构重大调整 [4] - **制度修订类议案**： - 特别决议通过《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订，均获2/3以上表决权支持 [5][6] - 普通决议通过《关联交易制度》《独立董事制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》等6项制度修订，获1/2以上表决权通过 [5][6] - **新增制度**：制定《董事离职管理制度》以规范董事退出机制 [5] 法律程序合规性 - 北京市天元律师事务所谢发友、王志强律师出具见证意见，确认会议召集、出席人员资格及表决程序合法有效 [7] 文件披露 - 公告附法律意见书及经董事签字的股东大会决议文件作为备查 [9]

公司治理结构变更 - 合锻智能于2025年8月19日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于公司取消监事会的议案》 [2] - 此次会议涉及多项议案表决 [2]

股东大会基本信息 - 公司第五届董事会于2025年8月1日决议召集本次股东大会，8月2日发出通知[6] - 现场会议于8月19日14点30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00 [7] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共882人，持表决权股份172,919,461股，占比34.9745% [8] - 现场5人，持150,353,622股，占比30.4104%；网络877人，持22,565,839股，占比4.5641% [10] - 中小投资者879人，代表22,625,039股，占比4.5761% [10] 议案表决情况 - 多项议案同意占比超99% [15][16][17][19] - 表决结果：同意占99.5112%，反对0.3134%，弃权0.1754%，通过[28][29] 合法性说明 - 召集、召开程序及出席、召集人资格合法有效[30] - 表决程序、结果合法有效[30]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于8月19日在公司会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人882人，持表决权股份172,919,461股，占比34.9745%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，董事会秘书出席，高管列席[6] 议案表决 - 取消监事会议案同意票数171,952,361，占比99.4407%[4] - 修订《公司章程》等多项议案同意票数及占比情况[5][7][8][9] - 议案2、3、4为特别决议，其余为普通表决事项[10]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会8月19日14时30分召开[6] - 采用现场与网络投票结合，网络投票有不同时段[6] - 现场会议在公司会议室召开[6] 议案审议 - 审议《关于公司取消监事会的议案》等9项议案[6][7] 制度修订 - 拟修订《公司章程》等多项制度[9][11][12][13][15][16] - 拟制定《董事离职管理制度》[14] 公告披露 - 会议相关公告2025年8月2日在上海证券交易所网站披露[9][11] - 《对外担保管理制度（2025年8月修订）》等披露[17][18] 表决安排 - 表决时律师、股东代表与监事代表计票、监票[3] - 北京市天元律师事务所律师现场见证[4]

行业薪酬概况 - 2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计42.70亿元，平均年薪81.48万元 [1] - 机械设备-专用设备行业财务总监平均年薪65.56万元，最高薪酬为蓝英装备余之森320.1万元，最低为天地科技王志刚9.41万元 [1] - 薪酬分布集中在50-100万元区间，共77人占比49% [1] 年龄结构特征 - 财务总监平均年龄47.95岁，40-49岁年龄段占比最高达45%（70人） [3] - 年龄最大为昌红科技周国铨65岁（薪酬51.83万元），最小为丰安股份吴怀源33岁（薪酬23.04万元） [3] 学历与薪酬关系 - 博士学历平均薪酬210.8万元（2人），硕士74.11万元（40人），本科61.95万元（88人），大专及以下51.26万元（26人） [5] - 蓝英装备博士学历余之森薪酬320.1万元达意隆博士吴小满101.5万元，前者为后者3.2倍 [5] - 福斯达冯庆生高中学历薪酬47.36万元，科达制造曾飞大专学历薪酬150万元 [5] 薪酬与业绩关联性 - 威派格陈平薪酬99.17万元（同比上涨35%），但公司归母净利润暴跌1008.2% [7] - 合锻智能张安平薪酬37.72万元（同比上涨51%），公司归母净利润暴跌634.9% [7] - 天地科技王志刚薪酬9.41万元（同比下降91%），公司归母净利润上涨11.2% [7] 违规情况统计 - 行业14名财务总监在2024-2025年收到警示函、公开通报或内部通报 [7] - 三友科技梁建明收到3次警示（薪酬42万元），违规涉及收入确认跨期及募集资金使用不规范 [8] - 凌云光顾宝兴收到2次警示（薪酬165.53万元），违规涉及关联方资金占用未披露 [9] - 华依科技潘旻收到2次警示（薪酬98.49万元），违规涉及业绩预告不准确 [9] - 英维克叶桂梁收到1次警示（薪酬105.83万元），违规涉及商誉减值核算不规范 [9]

公司治理动态 - 公司第五届第十八次董事会会议于2025年8月1日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于公司取消监事会的议案》等文件 [1] 营业收入构成 - 2024年1至12月专用设备制造业收入占比56.42% [1] - 通用设备制造业收入占比41.48% [1] - 其他业务收入占比2.1% [1]