公司治理 - 公司第五届第十九次董事会会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》等文件 [1] 财务结构 - 2024年营业收入构成中专用设备制造业占比56.42% [1] - 通用设备制造业收入占比41.48% [1] - 其他业务收入占比2.1% [1] 行业背景 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能手机等新兴产品推动行业市场爆发 [1] - 行业上市公司呈现"涨"声一片的态势 [1]

公司财务表现 - 2025年上半年实现总营业收入9.82亿元 同比增长8.23% [1][2] - 归母净利润951.31万元 同比减少11.39% [1][2] - 色选机收入4.89亿元 液压机收入3.04亿元 机压机收入1.46亿元 三者合计占营收比重95%以上 [2] - 其他产品收入763.96万元 [2] 业务构成 - 高端成形装备和智能分选设备为主业 包括液压机、机械压力机、色选机等产品 [1] - 高端成形机床应用于汽车、家电、锻造、船舶、交通、航空航天等领域 [1] - 智能光电分选设备用于农产品及工业品领域 [1] 可控核聚变业务进展 - 2024年中标聚变新能BEST真空室项目1-4段 总金额2.09亿元 [2] - 2025年5月完成"BEST真空室首批重力支撑"交付 [3] - 实现聚变堆Inconel718超级螺栓100%自主研制 [3] - 真空室扇区制造进入最终成环准备阶段 [3] - 参与偏滤器及包层项目研制 承担重要角色 [3] - "聚变堆真空室精准成型及高性能焊接关键技术研究"项目启动 [3] 行业地位与治理 - 董事长严建文担任聚变产业联合会理事长及总工艺师 [2] - 兼任聚变新能董事长及合肥综合性国家科学中心能源研究院执行院长 [2] 核聚变行业前景 - 行业处于早期发展阶段 尚未形成稳定盈利模式 [3] - 已进入工程可行性验证阶段 Q值突破可能引爆商业化革命 [3] - 2024年全球市场规模3314.9亿美元 预计2025年达3511.1亿美元 [3] - 预计2029年市场规模达4795亿美元 复合年增长率8.1% [3] 行业投资动态 - 2024年全球可控核聚变行业吸引投资超过71亿美元 [4] - 美国三大公司CFS、TAE、Helion合计融资达43亿美元 [4] - 微软与Helion签署协议 计划2028年起采购聚变电力 [4] - 中国聚变新能注册资本增至145亿元 [4] - 星环聚能、能量奇点等初创企业获数亿元融资 [4]

财务表现 - 公司实现营收9.82亿元，同比增长8.23% [1] - 归母净利润951万元，同比下降11.39% [1] - 扣非净利润962万元，同比增长27.56% [1] - 基本每股收益0.02元 [1] 盈利能力 - 扣非净利润增速显著高于营收增速，反映主营业务盈利能力改善 [1] - 归母净利润与扣非净利润方向背离，或受非经常性损益影响 [1]

公司董事会决议 - 合锻智能第五届董事会第十九次会议审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》等多项议案 [2]

财务表现 - 报告期实现营业收入9.82亿元 同比增长8.23% [1] - 归属于上市公司股东的净利润951.31万元 同比下降11.39% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润961.88万元 同比增长27.56% [1] - 基本每股收益0.02元 [1]

会议基本信息 - 股东会类型为2025年第三次临时股东会 由董事会召集 [1] - 会议召开时间为2025年9月12日14点30分 地点为公司会议室 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] 投票安排 - 网络投票时间为2025年9月12日全天 交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按上交所相关监管规定执行 [2] - 股东通过多个账户重复表决时 以第一次投票结果为准 [3][4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月5日 当日收市后登记在册的A股股东有权参会 [4] - 现场登记时间为2025年9月11日9:00-11:00及13:00-16:00 地点为安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号公司证券部 [4] - 异地股东可通过信函、传真或电子邮件方式登记 需提供身份证件复印件并注明"股东会"字样 [4][5] 会议联系信息 - 会议联系人为王晓峰、徐琴 联系电话0551-63676789 传真0551-63676808 [5] - 指定电子邮箱为xuqin@hfpress.com 邮政编码230601 [5] - 出席会议的股东或代理人需自理食宿及交通费用 [5]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润-398,157,643.03元，盈余公积20,871,998.43元，资本公积1,375,614,375.14元[2] 未来展望 - 拟用盈余公积和资本公积合计398,157,643.03元弥补亏损，实施后盈余公积减至0，资本公积减至998,328,730.54元，未分配利润为0[3][5] 其他新策略 - 弥补亏损议案经审计委员会和董事会审议，尚需股东会通过，存在不确定性[6][7]

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-037 合肥合锻智能制造股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交 易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将合肥合锻智能 制造股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度募集资金存放与实际使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3322 号文核准，公司以非公 开方式发行人民币普通股（A 股）股票 55,845,145 股，每股发行价格为人民币 7.89 元 ， 共 计 募 集 资 金 人 民 币 440,618,194.05 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 6,605,685.93 元，募集资金净额为 434,012,508. ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-039 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年9月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， ...

会议信息 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年8月26日9时30分召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》等4项议案[3][4] - 《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》需提交临时股东会审议[4] 后续安排 - 2025年9月12日召开第三次临时股东会审议相关议案[4]