市场整体表现 - 上证综指收于3296.36点，处于半年线下方，单日跌幅0.10% [1] - A股总成交额达12624.62亿元 [1] - 176只A股价格突破半年线，显示部分个股技术面走强 [1] 高乖离率个股表现 - 吉冈精密乖离率13.55%，股价22.22元突破半年线19.57元，单日涨幅17.26%，换手率32.45% [1] - 威贸电子乖离率10.89%，股价29.94元突破半年线27.00元，单日涨幅13.71%，换手率21.99% [1] - 三木集团乖离率9.55%，股价4.06元突破半年线3.71元，单日涨幅10.03%，换手率8.19% [1] - 东贝集团乖离率9.05%，股价5.62元突破半年线5.15元，单日涨幅9.98%，换手率5.77% [1] 中等乖离率个股特征 - 德美化工乖离率6.81%，股价6.50元突破半年线6.09元，单日涨幅9.98%，换手率6.78% [1] - 花园生物乖离率6.80%，股价15.71元突破半年线14.71元，单日涨幅7.38%，换手率11.31% [1] - 富临精工乖离率5.92%，股价18.15元突破半年线17.14元，单日涨幅8.81%，换手率5.67% [1] 低乖离率个股情况 - 卡倍亿乖离率5.06%，股价47.51元突破半年线45.22元，单日涨幅6.93%，换手率6.03% [2] - 昊志机电乖离率4.82%，股价23.24元突破半年线22.17元，单日涨幅5.25%，换手率9.95% [2] - 宁波精达乖离率4.28%，股价10.16元突破半年线9.74元，单日涨幅4.96%，换手率5.10% [2]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月28日11:00-12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，以网络互动形式召开 [2][4] - 投资者可在2025年4月21日至4月25日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱touzizhe@beite.net.cn进行提问 [2][3] - 业绩说明会将在上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)举行，投资者可在线参与互动 [3][4] 参会人员 - 公司总经理靳晓堂、独立董事包维义、财务总监张艳将参加业绩说明会 [5] - 董事会秘书刘功友负责相关事宜 [3] 信息披露 - 公司已于2025年2月28日披露2024年年度报告 [2] - 2025年第一季度报告将于2025年4月25日披露 [2] 后续安排 - 业绩说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议主要内容 [6] - 联系人邹丽娟(电话021-62190266-666，邮箱touzizhe@beite.net.cn)负责咨询事宜 [6]

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-024 上海北特科技股份有限公司 关于召开 2024 年度 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 和 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行 互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日(星期一) 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 21 日(星期一)至 4 月 25 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 touzizhe@beite.net.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍 ...

股票期权注销 - 2025年3月28日会议审议通过注销321.3万份股票期权议案[2] - 涉及146人，均为首次授予激励对象[2] - 近日完成注销，未行权不影响股本[2] - 注销符合规定，未损害公司及股东利益[2]

2025年一季度公募基金业绩表现 - 2025年一季度公募基金在AI、机器人领衔的结构性行情中表现突出，主动权益基金全面回暖，业绩排行榜重回主动权益基金主导 [1][2] - 鹏华碳中和主题A以60.26%的收益率成为一季度业绩冠军，重仓机器人概念股如双林股份（年内涨幅118.16%） [2][3] - 平安先进制造主题A和永赢先进制造智选A年内收益率均超50%，分别重仓三花智控、奥比中光、双林股份及北特科技、兆威机电等机器人概念股 [6] 机器人主题基金投资逻辑 - 人形机器人量产加速，催生新材料、新工艺、新设计方案的投资机会，如电子皮肤、深度相机、激光雷达等细分领域 [7] - 2025年为人形机器人产业化破晓之年，产业链重点在于核心零部件和AI感知决策层，软件算法和AI技术将成为技术护城河 [7] - 基金经理建议投资者分散配置，避免单一赛道押注，理性看待高波动性 [8] 北交所基金表现 - 中信建投北交所精选两年定开、华夏北交所创新中小企业精选、万家北交所慧选两年定开年内收益率分别为38.98%、37.45%、34.26% [9] - 重仓个股如克莱特（年内涨幅136.01%）、万通液压（62.58%）、苏轴股份（58.97%）表现亮眼 [9] - 北交所市场估值趋合理，短期谨慎乐观，中长期因创新企业纳入和业绩预期提升可适度乐观 [10] 港股基金回暖 - 汇添富香港优势精选、中银港股通医药、南方香港成长年内收益率分别为38.9%、32.25%、31.4%，主要受益于互联网科技和医药板块反弹 [11][12] - 汇添富香港优势精选重仓翰森制药、科伦博泰生物（一季度涨幅78.08%）、荣昌生物（64.58%）等医药股 [12] - 中国创新药全球竞争力提升，2024年license out交易占比近30%，预计2025年将持续增长 [12] - 南方香港成长重仓泡泡玛特、老铺黄金（一季度涨幅202.24%）、小米集团等互联网和新消费标的 [13]

关于上海北特科技股份有限公司股票期权激励计划注销的法律意见 核心观点 - 公司拟注销2022年股票期权激励计划中未达行权条件的321.3万份股票期权，因第三个行权期业绩考核未达标[5][6][8] - 注销程序已通过董事会、监事会审议，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《期权激励计划》规定[3][5][6] 决策程序及信息披露 - 2022年股票期权激励计划首次授予1,245万份期权，行权价5.21元/股，此前已累计注销914.7万份（571.8万份+342.9万份）[5] - 本次注销因2024年净利润71,435,791.14元，较2021年基数增长率未达130%考核目标[7][8] - 董事会薪酬与考核委员会、监事会均审议通过注销321.3万份期权的议案[5][6] 注销事项合规性 - 依据《期权激励计划》第九章规定，未达标行权期对应的全部期权份额需注销[6] - 中汇会计师事务所审计报告确认业绩未达标事实[7][8] - 法律意见认为程序合法，后续需履行信息披露及手续办理[3][8]

公司股票期权激励计划注销事项 审议程序履行情况 - 公司于2025年3月28日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过注销部分股票期权的议案 [1] - 2022年股票期权激励计划草案及考核管理办法等议案已通过董事会、监事会审议，独立董事发表同意意见 [1][2] - 激励对象名单经内部公示无异议，监事会审核确认符合要求 [2] - 公司完成内幕信息自查，未发现利用内幕信息交易的情形 [2] 注销原因及数量 - 因首次授予的股票期权第三个行权期公司层面业绩考核目标未达成，根据激励计划规定需注销对应期权 [3] - 本次注销涉及321.3万份股票期权，占首次授予总量的当期可行权份额 [3][5] 公司治理意见 - 董事会薪酬与考核委员会认为注销符合激励计划规定，同意操作 [4][5] - 监事会确认注销程序合法合规，不影响公司经营业绩 [5] - 法律意见书显示注销事项已获必要授权，符合监管规定及激励计划条款 [5] 财务影响 - 本次注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [3][5]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十八次会议于2025年3月28日以现场结合通讯方式举行 [1] - 会议应出席董事5人 实际出席董事5人 由靳坤先生主持 [1] - 会议通知于2025年3月21日通过电话等方式发出 [1] 对外投资暨设立境外子公司 - 同意在新加坡设立全资子公司北特新加坡投资有限公司及全资孙公司北特新加坡科技有限公司 [1] - 子公司将分别出资1%和99%在泰国建设生产基地 [1] - 具体投资细节详见同日披露的专项公告 [1] 股票期权激励计划调整 - 因第三个行权期业绩考核目标未达成 将注销321 3万份股票期权 [2] - 本次注销依据《2022年股票期权激励计划》第九章规定执行 [2] - 事项已获2022年第一次临时股东大会授权 无需再次提交审议 [2] 表决结果 - 两项议案均获全票通过 同意5票 反对0票 弃权0票 [2][3]

会议信息 - 北特科技第五届监事会第十七次会议于2025年3月28日11时30分举行[2] - 会议通知于2025年3月21日以电话等方式发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地议案[3] - 审议通过注销2022年股票期权激励计划部分股票期权议案[4]

市场扩张 - 公司将在新加坡设全资子公司，分别出资1%和99%在泰国设公司建生产基地[3] 其他新策略 - 因业绩考核目标未达成，注销321.3万份股票期权[5] 会议相关 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年3月28日10时30分举行，应出席董事5人，实际出席5人[2] - 《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的议案》表决全票通过[3] - 《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》表决全票通过[5]