人员行为规范 - 公司制定董事、高级管理人员行为准则完善治理[2] - 董事、高管需履行忠实和勤勉义务，关注控股股东质押情况[3][5] 独立董事与审计委员会 - 独立董事可提议召开董事会、聘请中介机构[6] - 审计委员会监督董事、高管行为，可提罢免建议[6] 董事会议规则 - 一名董事一次董事会接受委托代出席不超两名董事[8] - 董事未出席会议需说明披露[9] 董事职责与任期 - 董事对定期报告签署确认意见，执行决议变化及时报告[10] - 董事每届任期不超3年，届满可连选连任[18] 候选人披露 - 候选人受证监会处罚或上交所谴责批评需披露情况[19] 声明与承诺 - 新任董事、高管任命1个月内签署报送声明承诺书[20] - 声明承诺重大变化5个交易日内更新报送[20] 辞任与补选 - 董事、高管辞任生效时间不同[20] - 任期届满未改选原董事履职，辞任60日内补选[21] 准则生效与解释 - 准则经股东会审议通过后生效[23] - 准则由董事会负责解释[23]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人不得担任[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员不得担任[2] 独立董事限制条件 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得担任[3] 独立董事任期与兼任限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] 独立董事资质要求 - 需具备注册会计师或高级经济师资格及5年以上全职经验[4]

独立董事资格要求 - 需具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月内不得受证监会处罚等[3] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 其他 - 任职后不符资格将辞去职务[5] - 声明时间为2025年10月9日[6]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期2025年11月初届满，开展换届选举[1] - 第六届董事会由6名董事组成[1] - 非独立董事、独立董事选举以累积投票制进行，任期三年[2] 股东持股 - 靳坤持股106,884,100股，比例31.57%[6] - 靳晓堂持股27,748,755股，比例8.20%[6] - 张艳、包维义、倪宇泰未持股[7][9]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 部分持股及任职亲属不具独立性[2] - 近12个月属特定情形者不具独立性[2] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他 - 被提名人兼任公司数未超三家[4] - 被提名人连续任职未超六年[4] - 提名人是公司董事会[5] - 声明时间为2025年10月9日[5]

独立董事提名 - 提名人提名包维义为公司第六届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及亲属不具独立性[2] 合规条件 - 被提名人最近12个月内无影响独立性情形[2] - 最近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 任职限制 - 兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 专业资质 - 被提名人具备注册会计师、高级经济师资格及5年以上全职相关经验[4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会10月29日14点30分在上海龙之梦万丽酒店召开[3] - 网络投票10月29日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议变更公司名称等多项议案[8][9] 选举信息 - 选举第六届董事会非独立董事3人，独立董事2人[9] - 董事候选人6名，独立董事候选人3名[25] 其他信息 - 股权登记日为2025年10月23日[16] - 登记时间为会前5个工作日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[18] - 会议联系人邹女士，电话021 - 62190266 - 666，邮箱touzizhe@beite.net.cn[18]

会议信息 - 监事会会议于2025年10月13日11时40分召开[2] - 会议通知于2025年9月26日书面发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 公司变更 - 拟变更公司中文名为上海北特科技集团股份有限公司，英文名为SHANGHAI BEITE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. [3] - 不再设置监事会及监事，职权由董事会审计委员会行使[3] - 《监事会议事规则》废止，拟全面修订《公司章程》[3] 表决情况 - 变更公司名称等议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 该议案需提交公司股东大会审议[5]

公司治理 - 北特科技第五届董事会第二十四次会议于2025年10月13日召开[2] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[2] - 第五届董事会任期将于2025年11月初届满[9] 公司变更 - 拟变更公司中文和英文名称[3] - 不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[4] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票[5][8][13] 人员提名 - 提名第六届董事会非独立董事和独立董事候选人[9]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[8] - 有违法犯罪或受处罚记录者不得任职[10] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] - 满六年36个月内不得再被提名[13] 补选与解除 - 独立董事提前离任应60日内补选[14][15] - 连续两次未参会董事会应30日内提议解除职务[18] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[22] - 工作记录及资料至少保存10年[23] 专门会议 - 每年至少召开1次定期会议，提前5日通知[27] - 临时会议提前2日通知，紧急情况可随时[27] - 需过半数独立董事出席方可举行[27] - 由过半数推举召集主持[27] 职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 特定事项需过半数同意后提交董事会[19] - 表决实行一人一票[28] - 特定事项需出席会议过半数同意实施[29] 公司支持 - 指定部门协助履职[32] - 保障知情权[32] - 承担聘请专业机构等费用[33] - 给予相适应津贴[33] 制度生效与解释 - 制度自股东会审议通过生效，由董事会解释[36][37]