审计委员会组成与会议 - 2023年2月23日选举产生第六届审计委员会，三名委员中独董超半数[1] - 2023年审计委员会召开四次会议审议报告议案[4][5] - 会稽山第六届审计委员会成员为刘勇、李生校、王强[13] 审计相关决策 - 提议续聘天健为2023年度审计机构[6] - 审阅认可2023年度内部审计工作计划[7] 审计评估结论 - 认为财务报告真实准确完整，内控重大方面有效[8] 委员会作用与展望 - 2023年推动公司规范治理，维护股东利益[11] - 2024年按规定发挥作用，关注重大事项提能力[12]

公司治理 - 2023年2月23日召开第二次临时股东大会，选举第六届董事会成员，高健任期届满离任[2] - 报告期内第五届董事会召开1次会议，召集2次股东大会[5] 合规运营 - 公司与关联方日常关联交易履行审批程序，未损害公司及中小股东利益[15] - 公司严格控制对外担保及资金占用风险，无违规情况[16] 其他情况 - 报告期内无募集资金、股权激励及相关事项发生[17][21] - 公司控股股东及实际控制人遵守承诺，无违反事项[19] - 公司信息披露制度健全，披露真实准确及时完整[20]

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2024—010 会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场与通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。会议由董事长方朝阳 先生主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议参与表决人数及召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经公司与会董事书面表决,会议审议并通过了以下议案： 1、审议《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 2、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 3、审议《公司 2023 年度独立董事述职报告》 详细内容见公司同日 ...

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2024-013 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，会稽山绍兴酒股 份有限公司(以下简称公司)董事会，就公司在任独立董事刘勇、李生校、王高的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事刘勇、李生校、王高的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 会稽山绍兴酒股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 30 日 ...

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2024—011 会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 2、审议《公司 2023 年度财务决算报告》 表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 3、审议《公司 2023 年度利润分配预案》 监事会认为，董事会拟定的本次利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资 回报，也兼顾了公司经营发展需求等情况，符合《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上交所上市公司现金分红指引》《上海证券交易所上市公 司回购股份实施细则》和《公司章程》等有关利润分配的规定，符合公司经营现 状，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第七次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入141,129.85万元，同比增长15.01%[21] - 2023年公司利润总额22,632.72万元，同比增长14.34%[21] - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润16,662.62万元，同比增长15.11%[21] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,463.63万元，同比增长21.22%[21] - 截至报告期末，公司总资产452,770.31万元，同比下降0.19%[22] - 截至报告期末，公司归属于母公司所有者权益364,303.66万元，同比下降1.15%[22] - 2023年公司每股收益0.35元，同比增长16.67%[22] - 2022年度以479,463,409股为基数，每10股派现3元，派发现金红利143,839,022.70元，现金分红占净利润比例99.37%[43] - 2023年度拟以470,463,409股为基数，每10股派现2.1元，拟派发现金红利98,797,315.89元[43] - 2023年度回购股份6,095,200股，支付回购资金65,199,090元[44] - 2023年度拟派发现金红利总额163,996,405.89元，占净利润比例98.42%[44] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年公司将持续挖掘品牌内涵、提升品牌价值[97] - 2024年公司将持续打造黄酒中高端核心产品[97] 新产品和新技术研发 - 截至报告期会稽山公司拥有各类有效专利90项，其中发明专利21项，实用新型专利28项，外观专利41项[63] - 报告期内公司完成三项发明专利申请和一项实用新型专利申请[64] - “功能菌富集麦曲研制及在高品质黄酒生产中的应用”获中国食品工业协会科技奖二等奖[64] - “基于安全导向的黄酒高效绿色酿造关键技术及应用”获全国商业科技进步奖特等奖[64] - “提高坛装酒泥头一次合格率”获得2023年绍兴市优秀QC小组活动成果一等奖[64] - 2023年11月9日发布4款兰亭产品，发布228道会稽山绍兴酒酿制工艺技术规范[71][72] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司在产业链上游与供应商构建长期紧密合作战略伙伴关系，控制年度采购成本效果显著[74][75] - 公司在产业链下游健全完善经销商机制，运用差异化策略完善全国性销售渠道[76] - 公司建立完善环保管理体系并严格执行环保方案，2023年无超标预警等环保问题[79][80] - 公司推进环保技术研发，引进河水超滤技术等取得成果[84]

资产组数据 - 乌毡帽酒业资产组公允价值减处置费用净额7.11亿元[3] - 浙江嘉善黄酒资产组预计未来现金流量现值2.265亿元[3] - 乌毡帽酒业资产组账面金额2.6413640693亿元，分摊商誉原值2.0883584893亿元[7] - 浙江嘉善黄酒资产组账面金额2.016832233亿元，分摊商誉原值4223.836919万元[7] - 乌毡帽酒业资产组包含商誉账面价值4.7297225586亿元[15] - 浙江嘉善黄酒资产组包含商誉账面价值2.5044043118亿元[15] 业绩预测 - 2024 - 2028年营收增长率分别为11.67%、8.94%、6.15%、4.49%、2.75%[1] - 2024 - 2028年利润率分别为12.01%、15.45%、16.80%、17.42%、17.99%[1] - 2024 - 2028年净利润分别为11,937,600元、16,347,700元、18,717,200元、20,200,300元、21,356,900元[1] - 2028年及以后稳定期营收增长率13.47%[1] - 2028年及以后稳定期利润率17.99%[1] - 2028年及以后稳定期净利润226,500,000元[1] 减值情况 - 乌毡帽酒业资产组不存在减值迹象，不计提减值[5] - 浙江嘉善黄酒资产组存在其他减值迹象，计提减值[5] - 包含商誉的资产组或资产组组合账面价值250,440,431.18元[22] - 可收回金额226,500,000元[22] - 以前年度已计提商誉减值准备20,739,595.53元[22] - 本年度商誉减值损失7,376,211.50元[22]

一、审计意见 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕 580 号 会稽山绍兴酒股份有限公司全体股东： (一) 收入确认 ...

公司治理 - 2023年2月23日选举刘勇、李生校、王高为第六届董事会独立董事，任期至2026年2月22日[2] - 报告期内召开7次董事会会议，3次股东大会[4] - 董事会审计委员会召开4次专门会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，提名委员会召开2次会议[7] 业绩分配 - 2022年度以479,463,409股为基数，每10股派发现金红利3元，合计派143,839,022.70元，现金分红比例99.37%，2023年5月19日实施完毕[22] 信息披露 - 报告期内按时编制并披露多份报告[19] - 2023年度信息披露真实、准确、及时、完整[25] 其他事项 - 续聘天健会计师事务所为年度审计机构[21] - 与关联方日常关联交易履行审批程序，无应披露未披露关联交易[15] - 无对外担保、资金占用、募集资金、股权激励及相关事项[16][17][26] - 控股股东及实际控制人遵守相关承诺，无违反承诺事项[23] - 内部控制制度有效执行，未发现重大缺陷[20] - 独立董事完成上交所2023年第2期独董后续培训[27]