公司对股价波动的回应 - 公司表示股价走势受多种因素影响，包括经营业绩、发展前景、投资者心理预期、股票供求关系、市场波动、产业政策和宏观经济等，并指出其具有不确定性 [1] - 公司强调持续专注黄酒主业发展，并持续关注公司价值增长，争取以更好业绩创造长期价值并回馈投资者 [1]

公司治理 - 2025 年 12 月 2 日股东大会通过取消监事会等议案并修订章程[1] - 修订后董事会由 11 名董事组成，含 1 名职工董事[1] 人事变动 - 2025 年 12 月 4 日职代会选举刘扬为职工董事[1] - 刘扬履历丰富，现任职公司人力资源总监[4]

2025年第一次临时股东大会决议 - 会议于2025年12月2日召开 地点为公司三楼会议室[2] - 出席会议董事4人 在任董事9人 董事长等5人因公未出席[3] - 出席会议监事1人 在任监事3人 监事会主席等2人因工作未出席[3] - 董事会秘书出席 全体高管及律师列席会议[3] - 所有议案均获通过 无否决议案[2][4][5][6] - 议案1、2、3为特别决议事项 获有效表决权股份总数2/3以上通过[6] - 其他议案为普通决议事项 获有效表决权股份总数1/2以上通过[6] - 律师出具合法有效见证结论意见[7] 公司章程及治理结构修订 - 通过取消监事会、调整董事会人数并修订公司章程的议案[4] - 修订股东会议事规则和董事会议事规则[4][5] - 制定及修订共9项内部制度 包括对外担保、投资决策、关联交易等制度[5][6] - 通过增选第六届董事会独立董事的议案[6] - 议案1对中小投资者单独计票[6] 闲置自有资金委托理财 - 公司使用不超过人民币30,000万元闲置自有资金购买理财产品[10] - 资金用于购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品[10] - 2025年8月22日至公告日累计使用26,000万元购买中信证券理财产品[11] - 理财额度在董事长审批权限范围内 无需提交董事会、股东大会审议[10] - 公司表示理财不会影响日常经营和主营业务发展[12] - 公司建立了理财产品购买的审批和执行程序以控制风险[12]

公司财务运作 - 公司于2025年8月22日至公告披露日期间 累计使用闲置自有资金人民币26，000万元购买理财产品 [2] - 公司购买“中信证券资管财富私享投资3819号FOF单一资产管理计划” 金额为10，000万元 产品无固定期限 [2] - 公司购买“中信粤湾3号集合资产管理计划” 金额为10，000万元 产品无固定期限且每周可申请赎回 [2] - 公司购买“信盈安享001一号” 金额为6，000万元 产品无固定期限且每周可申请赎回 [2]

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-036 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 产品名称 | 中信粤湾 号集合资产管理计划 | 3 | | --- | --- | --- | | 受托方名称 | 中信证券股份有限公司 | | | 购买金额 | _10,000 | 万元 | | 产品期限 | 无固定期限,每周可申请赎回 | | | 产品名称 | 信盈安享 一号 | 001 | | --- | --- | --- | | 受托方名称 | 中信证券股份有限公司 | | | 购买金额 | _6,000 | 万元 | | 产品期限 | 无固定期限,每周可申请赎回 | | 风险提示 公司将对投资产品进行严格评估。受金融市场宏观政策影响，购买理财产品 可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财 产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。 一、委托理财基本情况 为提高资金使用效率，合理 ...

国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书 中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见， 不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确 性发表意见。 法律意见书 致：会稽山绍兴酒股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受会稽山绍兴酒股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司2025年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律、法规和规范性文件以及《会稽山绍兴酒股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）、《会稽山绍兴酒股份有限公司股东大会议事规则》（以下简 称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提 供的本次 ...

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-035 会稽山绍兴酒股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 360 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 253,290,450 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.8385 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集， 副董事长傅祖康先生主持会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章 程>的议案》 审议结果：通过 表决情况： (一 ...

非白酒板块市场表现 - 12月2日非白酒板块整体上涨0.52%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.42%，深证成指下跌0.68% [1] - 惠泉啤酒领涨板块，涨幅达6.15%，收盘价为12.95元 [1] - 板块内多数个股上涨，武京啤酒上涨2.55%，珠江啤酒上涨1.27%，ST西发上涨1.21%，重庆啤酒上涨0.65% [1] 个股涨跌及交易情况 - 惠泉啤酒成交量最大，为40.30万手，成交额达5.27亿元 [1] - 武京啤酒成交22.38万手，成交额2.78亿元；珠江啤酒成交13.04万手，成交额1.25亿元 [1] - 部分个股出现下跌，百润股份跌幅最大，为-2.82%，收盘价23.11元 [2] - *ST椰岛下跌-0.60%，*ST兰黄下跌-0.47%，会稽山下跌-0.33% [2] 板块资金流向 - 非白酒板块主力资金净流入1.13亿元，但游资资金净流出1783.52万元，散户资金净流出9481.21万元 [2] - 惠泉啤酒获得主力资金大幅净流入9109.60万元，主力净占比达17.30% [3] - 武京啤酒主力净流入2434.82万元，占比8.75%；珠江啤酒主力净流入1495.01万元，占比11.99% [3] - 百润股份、*ST椰岛等下跌个股未出现在资金流入前十榜单中 [2][3]

板块整体表现 - 12月1日非白酒板块整体上涨0.81%，领先于上证指数（上涨0.65%）和深证成指（上涨1.25%）[1] - 板块内个股表现分化，ST西发以4.71%的涨幅领涨，而莫高股份下跌2.70%领跌[1][2] - 当日板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出2610.67万元，游资资金净流出1392.78万元，散户资金净流入4003.44万元[2] 领涨个股表现 - ST西发收盘价12.44元，涨幅4.71%，成交量为6.84万手，成交额为8376.14万元，主力资金净流入810.06万元，净占比达9.67%[1][3] - 重庆啤酒收盘价53.90元，涨幅1.39%，成交量为2.45万手，成交额为1.32亿元[1] - 百润股份收盘价23.78元，涨幅1.15%，成交量为4.74万手，成交额为1.12亿元[1] 资金流向分析 - 资金流向呈现明显分化，ST西发、青岛啤酒、惠泉啤酒和珠江啤酒获得主力资金净流入，净额分别为810.06万元、791.33万元、300.80万元和208.20万元[3] - 多只个股遭遇主力资金净流出，其中莫高股份主力净流出7996.00元，*ST椰岛主力净流出179.87万元，金枫酒业主力净流出305.08万元[3] - 散户资金整体净流入4003.44万元，在*ST椰岛、张裕A和金枫酒业等个股上呈现净流入态势[2][3]

板块整体表现 - 非白酒板块在11月28日较上一交易日微跌0.01%，而当日上证指数上涨0.34%，深证成指上涨0.85% [1] - 板块内主力资金净流出1.21亿元，但游资资金净流入4259.06万元，散户资金净流入7864.61万元 [1] 个股涨跌情况 - 青岛啤酒领跌板块，但具体跌幅未在表格中显示 [1] - 莫高股份涨幅居首，上涨2.11%，收盘价为6.29元，成交量为6.52万手，成交额为4042.20万元 [1] - 惠泉啤酒涨幅第二，上涨2.10%，收盘价为12.15元，成交量为5.11万手，成交额为6149.43万元 [1] - *ST兰黄上涨1.91%，威龙股份上涨1.15%，金枫酒业上涨1.07% [1] - 涨幅较小的个股包括珠江啤酒上涨0.32%，会稽山上涨0.67%，古越龙山上涨0.87% [1] 资金流向 - 非白酒板块整体呈现主力资金流出态势，净流出额为1.21亿元 [1] - 与主力资金流向相反，游资和散户资金均呈净流入状态，净流入额分别为4259.06万元和7864.61万元 [1]