证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-033 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 至2025 年 12 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2025年12月2日 本次股东大会采用 ...

公司简称：会稽山 公司代码：601579 会稽山绍兴酒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二○二五年十二月二日 会稽山绍兴酒股份有限公司 2025 第一次临时股东大会资料 会 议 资 料 目 录 | 一、会议议程…………………………………………………………………………2 | | --- | | 二、会议须知…………………………………………………………………………4 | | 三、会议议案 | | 议案一：《关于公司取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议 | | 案》…………………………………………………………………5 | | 议案二：《关于修订<股东会议事规则>的议案》……………………………66 | | 议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》……………………………67 | | 议案四：《关于制定、修订公司部分内部制度的议案………………………68 | | 议案五：《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》…………………69 | 1 会稽山绍兴酒股份有限公司 2025 第一次临时股东大会资料 会稽山绍兴酒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开及表决方式：本次 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十七次会议于 2025 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 8 日以电子 邮件、电话和专人送达等方式提交各位监事。 证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-030 会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本次会议应表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议 审议并通过了如下决议： 二、监事会审议情况 经与会监事表决,会议审议并通过了如下决议： 1、审议《关于公司取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》 监事会审议并同意了《关于公司取消监事会、调整董事会人数并修订<公司 章程>的议案》，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，由公司董事 会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时对公司 董事会人数进行调整，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并 对《公司章程》部分条款进行修订。 在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第六届监事会仍将 ...

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-029 会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十九次会议于 2025 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 8 日以电子 邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。 本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议参与表决人数及召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议 审议并通过了如下决议： 二、董事会审议情况 经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议： 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 1、审议《关于公司取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》 董事会审议并同意了《关于公司取消监事会、调整董事会人数并修订<公司 章程>的议案》，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，由公司董事 会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法 ...

公司治理调整 - 公司于2025年11月14日以通讯表决方式召开第六届第十九次董事会会议 [1] - 会议审议了关于取消监事会、调整董事会人数并修订《公司章程》的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中黄酒业务占比75.55% [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入中其他业务占比24.3% [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入中其他业务（明细）占比0.16% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为112亿元 [1]

板块整体表现 - 非白酒板块在11月14日整体下跌0.89%，表现弱于上证指数（下跌0.97%）和深证成指（下跌1.93%）[1] - 板块内个股普遍下跌，会稽山以3.67%的跌幅领跌，百润股份下跌1.47%，珠江啤酒下跌1.22%[2] 领涨领跌个股 - 威龙股份是板块内唯一上涨个股，涨幅0.41%，收盘价7.41元，成交额4789.30万元[1] - 会稽山跌幅最大达3.67%，收盘价23.35元，成交额5.52亿元，成交量23.21万手为板块最高[2] - 张裕A下跌0.23%，收盘价21.97元，成交额3526.79万元[1] 资金流向分析 - 非白酒板块整体主力资金净流出1.58亿元，游资资金净流入3535.55万元，散户资金净流入1.22亿元[2] - 威龙股份主力资金净流入435.82万元，主力净占比9.10%，为板块内唯一获得主力资金净流入的个股[3] - *ST兰黄主力资金净流出567.98万元，主力净占比-25.15%，为板块内主力净流出占比最高的个股[3] - 重庆啤酒主力资金净流出857.21万元，主力净占比-5.22%，但散户资金净流入1095.89万元[3]

板块整体表现 - 非白酒板块在11月12日较上一交易日上涨0.69%，而同日上证指数下跌0.07%，深证成指下跌0.36% [1] - 板块内个股表现分化，ST西发以3.38%的涨幅领涨，*ST椰岛以-1.03%的跌幅领跌 [1][2] 领涨个股表现 - ST西发收盘价为11.93元，上涨3.38%，成交量为7.13万手，成交额为8427.89万元 [1] - 武京啤酒收盘价为12.73元，上涨2.33%，成交量为41.93万手 [1] - *ST兰黄收盘价为8.92元，上涨2.29%，成交量为4.38万手，成交额为3893.13万元 [1] 资金流向 - 当日非白酒板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出2891.23万元，游资资金净流出3245.93万元 [2] - 散户资金呈现净流入，净流入金额为6137.16万元 [2] - 会稽山主力资金净流出金额最大，为5729.23万元，主力净占比为-6.95% [3] - 百润股份主力资金净流入829.31万元，主力净占比为5.71%，为板块中主力资金净流入额最高的个股 [3]

行业表现 - A股酿酒板块在11月10日整体走高 [1] - 多家白酒和啤酒公司股价出现显著上涨 [1] 公司表现 - 舍得酒业和会稽山股价涨停 [1] - 酒鬼酒涨幅超过8% [1] - 泸州老窖涨幅超过7% [1] - 古井贡酒和山西汾酒涨幅超过5% [1] - 今世缘、水井坊、金种子酒和五粮液涨幅超过3% [1] - 燕京啤酒和惠泉啤酒涨幅超过2% [1]

市场表现 - 11月10日大消费板块持续走高，食品饮料、白酒、旅游酒店方向领涨，黄酒板块表现突出[1] - 会稽山股价涨停，报23.57元/股，总市值达113.01亿元[1] - 古越龙山股价报9.98元/股，上涨4.07%，总市值达90.97亿元[1] 公司财务业绩 - 古越龙山2025年前三季度实现营收11.86亿元，同比下滑8.11%，归母净利润1.35亿元，同比增长0.17%[1] - 古越龙山第三季度营收2.93亿元，同比下降26.96%，净利润4457.99万元，同比增长11.78%[1] - 会稽山2025年前三季度实现营收12.12亿元，同比增长14.12%，归母净利润1.16亿元，同比增长3.32%[1] - 会稽山第三季度营收3.95亿元，同比增长21.09%，净利润2239.08万元，同比增长2.47%[1] 品牌与产品战略 - 会稽山通过品牌形象焕新，在年轻化、高端化两端寻求突破[2] - 会稽山年轻化品牌"会稽山爽酒"与抖音达人白冰及吴彦祖进行跨界合作，以创新营销触达年轻群体[2] - 古越龙山与华润啤酒联合推出战略合作首款联名产品"越小啤"，作为黄酒产业年轻化的最新探索[2] - "越小啤"将借助华润啤酒全国渠道网络，率先在华东地区试点，随后拓展至全国市场[2] 行业前景 - 黄酒板块热度近两年提升，龙头企业动作频繁，资本市场兴趣增大[4] - 黄酒市场有望受益于代际更迭与文化变迁对酒类消费格局的重塑[5] - 当前中国烈酒消费中白酒占比超九成，与全球市场结构形成反差，长期格局有望优化[5] - 黄酒作为历史悠久的中国特有酒种，有望依托健康理念普及与高端化转型，回归高端商务及礼赠市场[5]

白酒板块市场表现 - 11月10日白酒板块（881273.TI）大幅上涨4.74% [1] - 舍得酒业、酒鬼酒和会稽山股价涨停，泸州老窖、古井贡酒跟涨 [1] - 所属的食品饮料板块（801120.SL）年内表现疲软，截至11月10日下跌3.03% [3] 宏观经济背景 - 2025年10月CPI环比上涨0.2% [3] - 2025年10月PPI环比上涨0.1%，为年内首次上涨 [3] 券商观点与投资逻辑 - 东兴证券认为市场资金正从"低赔率"板块流向"高赔率"板块 [3] - 食品饮料板块正处于从高赔率、低胜率向高胜率转型的阶段 [3] - 2026年食品饮料板块有望实现基本面和估值的双成长 [3] - 白酒板块处于筑底阶段，胜率有望随基本面改善提升，属"赔率优先"配置 [3] - 开源证券指出酒厂克制压货以推进渠道库存去化，短期报表处于出清阶段 [3] - 白酒板块已接近左侧布局区间，可逐步配置 [3] - 建议关注业绩出清或底部确认标的，如贵州茅台、泸州老窖、山西汾酒、舍得酒业、洋河股份 [3]