内部控制审计 - 审计会稽山公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

关联交易金额 - 2023年度日常关联交易预计2700万元，实际发生2041.76万元[6] - 2023年向关联人销售商品预计1500万元，实际1043.87万元[6] - 2023年向关联人出租房屋预计100万元，实际48.78万元[6] - 2024年度日常关联交易预计4750万元，1 - 2月已发生626.89万元[8] - 2024年向关联人销售商品预计3000万元，占同类业务1.85% [8] - 2024年向关联人出租房屋预计350万元，占同类业务93.14% [8] 关联方情况 - 中建信（浙江）创业投资有限公司持股31.11%，中建信控股集团为其母公司[9] - 截至2023年底，中建信控股集团总资产498.97亿元，净资产150.30亿元[9] 关联交易相关 - 2024年关联交易议案经审议通过，预计金额未超净资产5%无需股东大会审议[3][4][5] - 关联交易定价按特定顺序确定，交易时签协议约定数量价格[11] - 关联交易基于经营需要，按公平原则进行，无不利影响[12][13]

会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈显明 已离任） 作为会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称公司或会稽山)的第六届董事会 独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》（以下简称《独董工作制 度》）的规定，独立、诚信、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护 公司的整体利益和股东的合法权益，现将公司独立董事2023年度履职情况报告 如下： 一、公司独立董事的基本情况 报告期内，公司第五届董事会任期届满，公司于2023年2月23日召开了2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会成员。自2023年2月23日 起，高健女士、陈显明先生因任期届满离任，不再担任公司独立董事。 作为报告期内离任的公司独立董事，本人在任职期间具有履行独立董事职 责所必需的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中 保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈显明，男，汉族，1967 年 11 月出生，浙江绍兴人，民商法硕士。曾 任浙江省人民政府法制局干部、绍兴县 ...

业绩总结 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效，重大方面保持有效内控[4][5][19] - 报告期内无财务和非财务报告内重大、重要缺陷，个别非财务一般缺陷已整改[16][17][18] 未来展望 - 2024年完善内控制度、优化流程，加强内审、防范风险[19] - 2024年优化管理框架、强化责任，加强业务学习、落实规章[19] 其他 - 纳入评价的八家子公司资产和营收占合并报表100%[7] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[11][13]

业绩总结 - 2021 - 2023年三年合计IPO过会家数238家、已发行家数252家及三年在会数量占比指标均居全国第一[1] - 经审计，公司2023年财务报表按企业会计准则编制，反映财务状况等[6] 用户数据 - 拥有固定客户7000余家，上市公司客户703家，占全国市场份额13%位列第一[1] 其他 - 2023年续聘天健为审计机构，聘期一年[2] - 截至2023年末，有合伙人238名、注册会计师2272名等[3] - 上年末累计计提职业风险基金1亿元以上，职业保险累计赔偿限额超1亿元[4] - 近三年因执业行为受行政处罚1次等[4] - 从业人员近三年受行政处罚3人次等，涉及50人[4] - 公司认为天健能满足2023年度审计要求，完成年报审计工作[7]

业绩总结 - 2021 - 2023年天健三年合计IPO过会家数238家、已发行家数252家[1] 用户数据 - 天健拥有固定客户7000余家，上市公司客户703家，占全国市场份额13%位列第一[1] 人员数据 - 截至2023年末，天健合伙人238名、注册会计师2272名、从业人员7600余名、签过证券报告注会836名[2] 会议安排 - 2024年1 - 3月召开2023年年度报告审计各阶段沟通会及审议会[6][7] 审计评价 - 公司审计委员会认为天健完成2023年年报审计工作，报告客观完整清晰及时[8]

业绩数据 - 2023年度上市公司股东净利润166,626,224.84元，母公司净利润207,952,869.58元[2] - 2023年度新增可供股东分配利润187,157,582.62元[2] 利润分配 - 拟10股派2.10元，现金红利98,797,315.89元[2][3] - 2023年现金红利占净利润比例98.42%[4] 其他 - 2023年回购股份6,095,200股，资金65,199,090元[4] - 利润分配预案待股东大会审议[2][5][6][7]

审计委员会组成与会议 - 2023年2月23日选举产生第六届审计委员会，三名委员中独董超半数[1] - 2023年审计委员会召开四次会议审议报告议案[4][5] - 会稽山第六届审计委员会成员为刘勇、李生校、王强[13] 审计相关决策 - 提议续聘天健为2023年度审计机构[6] - 审阅认可2023年度内部审计工作计划[7] 审计评估结论 - 认为财务报告真实准确完整，内控重大方面有效[8] 委员会作用与展望 - 2023年推动公司规范治理，维护股东利益[11] - 2024年按规定发挥作用，关注重大事项提能力[12]

公司治理 - 2023年2月23日召开第二次临时股东大会，选举第六届董事会成员，高健任期届满离任[2] - 报告期内第五届董事会召开1次会议，召集2次股东大会[5] 合规运营 - 公司与关联方日常关联交易履行审批程序，未损害公司及中小股东利益[15] - 公司严格控制对外担保及资金占用风险，无违规情况[16] 其他情况 - 报告期内无募集资金、股权激励及相关事项发生[17][21] - 公司控股股东及实际控制人遵守承诺，无违反事项[19] - 公司信息披露制度健全，披露真实准确及时完整[20]

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2024—014 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日召开了公 司第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额 度的议案》。现就相关事宜公告如下： 为提高工作效率，公司董事会授权公司董事长根据业务开展需要在上述授权 额度内分配、调整向各银行申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如合作 银行、利率、期限等）等事宜，并签署相关法律文件。在不超过授信额度的情况 下，无需再逐项提请公司董事会审批。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案无 需提交公司股东大会审议。 特此公告 会稽山绍兴酒股份有限公司董事会 二 0 二四年三月三十日 为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，简化审批手续，提高经营效率， 公司拟向银行申请总额不超过人民币 8 亿元的综合授信额度。综合授信品种包括 但不 ...