收入和利润（同比环比） - 营业收入为25.36亿元，同比增长5.13%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.77亿元，同比下降38.80%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.73亿元，同比下降39.28%[4] - 基本每股收益为0.19元/股，同比下降38.71%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为25.36亿元，同比增长5.1%[18] - 归属于母公司股东的净利润为2.77亿元，同比下降38.8%[19] - 基本每股收益从0.31元下降至0.19元，降幅38.7%[20] - 2025年第一季度营业收入为35.4万元，较2024年同期的99.6万元下降64.5%[28] - 2025年第一季度净利润亏损2424.2万元，较2024年同期亏损2584.0万元收窄6.2%[28] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从16.34亿元增至20.85亿元，同比上升27.6%[18] - 2025年第一季度营业成本为20.2万元，较2024年同期的187.8万元下降89.2%[28] - 2025年第一季度管理费用为3968.4万元，较2024年同期的4542.8万元下降12.6%[28] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为7.04亿元，同比下降46.15%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为7.04亿元，同比下降46.2%[22][23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为30亿元，同比增长0.8%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-5135.4万元，较2024年同期的-5657.8万元改善9.2%[30] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净流出2.18亿元，较上年同期改善43.6%[23] - 投资活动现金流入从2024年第一季度的2.13亿元降至2025年同期的169.7万元，下降99.2%[30] - 投资活动现金流出小计为5,271,196.00元，同比减少55.6%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,574,498.64元，去年同期为210,417,308.55元[31] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净流入1810.8万元，上年同期为净流出12.36亿元[23] - 偿还债务支付的现金为1,200,000,000.00元[31] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,928,412.50元，同比减少92.9%[31] - 筹资活动现金流出小计为1,928,412.50元，去年同期为1,227,275,478.20元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,928,412.50元，去年同期为-1,227,275,478.20元[31] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为44.06亿元，较期初增长12.9%[23] - 现金及现金等价物净增加额为-56,857,260.09元，去年同期为-1,073,436,191.47元[31] - 期末现金及现金等价物余额为2,109,974,860.64元，同比减少20.2%[31] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的41.64亿元增至2025年3月底的47.19亿元，增长13.34%[13] - 应收账款从2024年底的9496.56万元增至2025年3月底的1.87亿元，增幅96.56%[13] - 预付款项从2024年底的7221.31万元增至2025年3月底的2.77亿元，增长283.83%[13] - 存货从2024年底的2.25亿元降至2025年3月底的1.87亿元，减少16.91%[13] - 长期借款从2024年底的55.53亿元增至2025年3月底的56.88亿元，增长2.43%[14] - 未分配利润从2024年底的56.55亿元增至2025年3月底的59.32亿元，增长4.89%[15] - 货币资金从2024年底的21.97亿元降至2025年3月的21.36亿元，减少2.8%[25] - 其他应收款从2024年底的19.81亿元增至2025年3月的20.17亿元，增长1.8%[25] - 长期股权投资从2024年底的59.08亿元微增至2025年3月的59.13亿元，增长0.08%[25][26] 业务线表现 - 外购煤销量同比增加136万吨，煤炭物流业务收入增加4.33亿元[10] - 自产煤炭销量同比减少13.55万吨，平均售价同比下降84.80元/吨[10] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为317.99万元[7] - 2025年第一季度投资收益为1652.2万元，2024年同期无此项收入[28] 股东信息 - 北京能源集团有限责任公司持有无限售流通股9.12亿股，占总股本比例未披露[11] - 长城人寿保险股份有限公司持有无限售流通股3462.99万股[11] - 香港中央结算有限公司持有无限售流通股3089.43万股[11] - 中国中煤能源集团有限公司持有无限售流通股2677.71万股[11]

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-012 北京昊华能源股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 每股派发现金红利 0.458 元（含税），不派发股票股利，不进 行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，相应调整拟分配利润 总额并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、 公司2024年年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币 4,103,788,766.95 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 公司拟向全体股东每 1 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为91.38亿元，同比增长8.30%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为10.37亿元，同比微降0.33%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.26亿元，同比增长0.25%[23] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.72元/股，与2023年持平，但低于2022年的0.93元/股[25] - 2024年加权平均净资产收益率为8.96%，较2023年下降0.66个百分点[25] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.88%，较2023年下降0.59个百分点[25] - 2024年四季度归属于上市公司股东的净利润为-8271.66万元，与前三季度相比出现重大差异[27] - 营业收入完成91.38亿元，同比增加7.01亿元（+8.3%），较预算增加5,989.93万元[34] - 归属于上市公司股东的净利润实现10.37亿元，同比减少340.34万元（-0.3%），较预算增加1.05亿元[34] - 公司营业收入同比增长8.3%至91.38亿元，归属于上市公司股东的净利润10.37亿元，较上年同期下降0.33%[49] - 2024年度营业收入为人民币913,769.69万元，较2023年度增长7.67%[191] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本同比增长26.16%至50.40亿元，主要系红墩子煤业红二煤矿进入正式运营期及外购煤炭销量增加所致[51] - 公司财务费用同比下降26.35%至2.63亿元，主要系母公司偿还20亿元平安资管借款[51] - 公司研发费用同比增长199.83%至1,214万元，主要系外委研发项目投入增加[51] - 自产煤炭成本中人工成本120,410.77万元，占总成本34.30%，同比增长27.67%[58] - 自产煤炭折旧费51,503.76万元，占总成本14.67%，同比增长35.25%，主要因红二煤矿进入生产运营期[58][59] - 煤化工原料煤成本40,784.48万元，占总成本44.84%，同比增长23.36%[58] - 煤炭物流成本57,427.27万元，同比增长126.90%，主要因外购煤销量增加[58][59] - 铁路运输成本4,054.11万元，同比下降3.20%，其中折旧费1,587.00万元，同比下降12.62%[58] 各条业务线表现 - 自产煤炭营业收入745,626.11万元，同比增长1.02%，毛利率52.92%，同比减少8.20个百分点[54] - 煤化工营业收入81,656.05万元，同比增长38.58%，毛利率-11.38%，同比增加26.49个百分点[54] - 煤炭物流营业收入68,620.30万元，同比增长153.33%，毛利率16.31%，同比增加9.75个百分点[54] - 自产煤炭生产量1,806.95万吨，同比增长5.90%，销售量1,809.62万吨，同比增长6.12%[55] - 甲醇生产量44.97万吨，同比增长38.50%，销售量44.8万吨，同比增长39.65%[55] - 高热值洗煤市场化销售实现增收4.33亿元，市场煤售价保持地区高位[38] - 煤炭总产量1,806.95万吨，销量1,809.62万吨，创历史新高[70] - 长焰煤/不粘煤毛利333,947.50万元，气煤毛利60,613.50万元[71] - 甲醇产量完成44.97万吨，同比增加12.50万吨（+38.5%），较预算增加2.97万吨[34] - 甲醇销量完成44.80万吨，同比增加12.72万吨（+39.6%），较预算增加2.80万吨[34] 各地区表现 - 公司2024年完成电厂保供762.04万吨，直供京津冀电网电厂煤炭242.81万吨[43] - 高家梁煤矿列入内蒙古自治区首批绿色矿山名录[145] - 境外资产21,503,631.33元，仅占总资产0.08%[68] 管理层讨论和指引 - 预计自产商品煤产量和销量1780万吨，甲醇产量和销量44万吨[79] - 预计营业收入90.07亿元，营业成本68.47亿元，归属于上市公司股东的净利润11.71亿元[79] - 煤炭价格回落和甲醇市场价格低迷可能影响公司收入和利润[80] - 煤矿项目并购存在不确定性，产能扩张压力增大[81] - 公司战略聚焦煤炭核心业务，目标实现煤电平衡[78] 现金流和资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额为34.01亿元，同比下降6.95%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为119.63亿元，同比增长7.17%[24] - 2024年末总资产为284.56亿元，同比下降4.88%[24] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降6.95%至34.01亿元[51] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降115.86%至-33.85亿元，主要系母公司偿还20亿元平安资管借款[51] - 经营活动现金流量净额340,102.49万元，同比下降6.95%[63] - 货币资金416,357.86万元，占总资产14.63%，同比下降20.10%[65] - 应收账款9,496.56万元，同比激增189.66%，主要因外购煤销售增加[66] - 货币资金从2023年的52.11亿元下降至2024年的41.64亿元，降幅20.1%[198] - 应收账款从2023年的3278.57万元增长至2024年的9496.56万元，增幅189.7%[198] - 存货从2023年的1.10亿元增长至2024年的2.25亿元，增幅104.8%[198] - 长期股权投资保持稳定，2024年为13.15亿元，较2023年13.16亿元仅微降0.08%[198] - 固定资产从2023年的102.22亿元增长至2024年的118.47亿元，增幅15.9%[200] - 在建工程从2023年的24.31亿元大幅下降至2024年的6.30亿元，降幅74.1%[200] - 短期借款从2023年的7.79亿元下降至2024年的5.50亿元，降幅29.4%[200] - 应付账款从2023年的15.42亿元增长至2024年的17.48亿元，增幅13.3%[200] - 一年内到期的非流动负债从2023年的27.20亿元大幅下降至2024年的7.51亿元，降幅72.4%[200] - 长期借款从2023年的53.92亿元小幅增长至2024年的55.53亿元，增幅3.0%[200] 股东和股权结构 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利4.58元（含税），共计派发6.60亿元[6] - 2024年期末留存可供分配利润结转下一年度，不派发股票股利，不进行资本公积转增股本[6] - 报告期末公司普通股股东总数为36,742户，较上一月末减少2,869户（降幅7.24%）[176] - 北京能源集团有限责任公司为公司第一大股东，持股911,613,544股，占总股本63.31%[178] - 香港中央结算有限公司为第二大股东，持股43,837,874股（占比3.04%），报告期内增持5,139,060股[178] - 长城人寿保险股份有限公司自有资金持股36,129,946股（占比2.51%），为第三大股东[178] - 中国中煤能源集团有限公司持股26,777,110股（占比1.86%），为第四大股东[178] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[174] - 前十名股东中无股份质押、标记或冻结情况[178] - 中国平安人寿保险股份有限公司自有资金持有无限售流通股8,951,748股，占比0.62%[180] - 交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金持有无限售流通股8,837,501股，占比0.61%[180] - 中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金持有无限售流通股8,781,585股，占比0.61%[180] - 中国银行股份有限公司－鹏华匠心精选混合型证券投资基金持有无限售流通股8,038,200股，占比0.56%[180] - 上海浦东发展银行股份有限公司－招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金持有无限售流通股6,439,816股，占比0.45%[180] - 北京能源集团有限责任公司持有无限售流通股911,613,544股，为最大股东[180] - 香港中央结算有限公司持有无限售流通股43,837,874股[180] - 长城人寿保险股份有限公司自有资金持有无限售流通股36,129,946股[180] - 中国中煤能源集团有限公司持有无限售流通股26,777,110股[180] 研发和环保投入 - 科研投入34,236万元，新增专利授权62项（含发明专利8项）[36] - 公司研发费用同比增长199.83%至1,214万元，主要系外委研发项目投入增加[51] - 研发投入总额342,363,247.52元，占营业收入比例3.75%，全部为费用化投入[61] - 公司研发人员数量362人，占总员工比例6.4%，学历以本科为主（301人）[62] - 2024年安全费用投入2.24亿元，未发生重伤及以上安全生产事故[35] - 公司2024年环保资金投入为23,600.49万元[130] - 公司2024年减少排放二氧化碳当量38,685.49吨[145] - 公司光伏发电项目总装机容量8.3兆瓦[145] - 西部能源和国泰化工全年光伏发电1,002.7万度，减少二氧化碳排放14,952吨[145] - 国泰化工废水回收再利用3.91万吨[145] - 红墩子煤业采用综合能源供暖减排3.6万吨[146] - 企业管理分公司完成京西矸石山复绿6.57万平方米[146] - 昊华精煤回收利用余热1.42万吉焦[145] - 高家梁煤矿列入内蒙古自治区首批绿色矿山名录[145] - 公司所属企业2024年度未发生环境污染事件[144] 关联交易和诉讼 - 前五名客户销售额77,157.44万元，占年度销售总额39.42%，其中关联方销售额12,176.48万元，占6.22%[60] - 前五名供应商采购额48,354.31万元，占年度采购总额10.96%，关联方采购额为0[60] - 公司与关联方京能财务的存款业务本期发生额存入476.26亿元，取出487.11亿元，期末余额38.68亿元，存款利率范围为0.10%-1.70%[162] - 公司与关联方京能财务的贷款业务本期发生额贷款16.50亿元，还款18.35亿元，期末余额21.35亿元，贷款利率范围为2.60%-3.85%[164] - 京能财务向公司提供的授信业务总额为66.80亿元，实际发生额为23.95亿元[166] - 昊华能源起诉山西中博，诉请赔偿损失108,520万元，一审被驳回，已进入二审阶段[155] - 乌苏煤炭公司诉红墩子煤业支付产能置换指标使用费及利息总计9,824.34万元，终审判支付2,000万元及利息[155] - 昊华能源诉山西中博支付探矿权转让差价款及利息67,421.83万元，已收回7.15亿元[155] - 陈某等投资者诉昊华能源证券虚假陈述，诉请赔偿166,284,894.11元，已支付74,040,019.32元[157] - 昊华精煤诉光大清洁建设工程施工合同纠纷，诉请返还1,376万元及利息，赔偿损失3,060万元，一审判决返还688万元及利息[159] - 鑫达商贸诉欣丰投资买卖合同纠纷，诉请退还购煤预付款及利息37,665,500元，已调解退还4,737.7万元[159] - 鑫达商贸诉鑫丰投资债权转让合同纠纷，诉请退还购煤预付款10,000,000元，已调解并执行回款790万元[159] 其他重要内容 - 2024年四季度自产煤炭销量较前三季度平均减少64.7万吨，平均售价下降21.48元/吨，导致销售收入减少3.42亿元[28] - 2024年四季度职工薪酬较前三季度平均值增加1.48亿元，修理费增加3703万元[28] - 2024年煤炭产量完成1806.95万吨，同比增加100.60万吨，较预算增加126.95万吨[33] - 2024年自产煤炭销量完成1809.62万吨，同比增加104.71万吨，较预算增加129.62万吨[33] - 2024年其他权益工具投资期末余额为7.22亿元，较期初增加1.34亿元[30] - 2024年非经常性损益项目中，政府补助为1902.85万元，非流动性资产处置损益为163.67万元[28] - 分布式光伏项目累计发电1,002.7万度，节约电费1,199.32万元[35] - 招标项目较预算节约2.55亿元，材料单位成本同比下降0.74元/吨[38] - 在册员工人数较年初减少4.5%（减员244人）[39] - 公司原京西长沟峪煤矿、大安山煤矿5处矸石山环境治理项目复绿6.57万平方米，年减少二氧化碳排放3,000吨、节水8,000吨[43] - 公司红墩子煤业采用矿井乏风、矿井水余热技术取代蒸汽热源，年减碳2.1万吨[43] - 公司食堂副食品采购、工会消费帮扶1,881万元，超额完成两个30%目标[43] - 高家梁煤矿不粘煤资源量6.5685亿吨，可采储量3.815387亿吨，证实储量7566.9万吨[72] - 红庆梁煤矿长焰煤和不粘煤资源量6.53586亿吨，可采储量3.77239亿吨，证实储量3.49643亿吨[72] - 昊华精煤持股80%，注册资本6.75亿元，净利润12.020018亿元[76] - 西部能源持股60%，注册资本13.35亿元，净利润6.314131亿元[76] - 国泰化工持股96.67%，净资产为-6.468781亿元，亏损2.591982亿元[76] - 公司对外捐赠及公益项目总投入834.05万元，其中资金捐赠816.61万元[148] - 向伊金霍洛旗人民教育基金会捐款450万元用于教育项目[148] - 向伊金霍洛旗共同富裕基金会捐赠300万元用于"温暖工程"[148] - 向苏布尔嘎镇捐赠50万元用于绒山羊种羊场建设项目[148] - 向门头沟慈善协会定向捐赠16.61万元用于乡村振兴[148] - 向达拉特旗政府捐赠646吨洗混中块煤，物资折款17.44万元[148] - 公司消费帮扶总额约1,881万元，占采购份额不低于30%[149] - 乡村振兴资金投入总计2,247.61万元[149]

行业投资评级 - 煤炭开采行业评级为"增持"（维持）[1] 核心观点 - 港口动力煤现货价环比下跌至655元/吨，受库存高位、需求刚需及汛期水电稳增影响，上涨动能有限，但五一节后进入迎峰度夏旺季期，煤价或有上行可能[1] - 保险资金增量预期青睐资源股，核心推荐动力煤弹性标的：广汇能源、昊华能源[2] 市场行情回顾 - 上证指数本周上涨0.56%至3295.06点，煤炭板块指数下跌0.63%至2548.73点[10] - 个股涨幅前五：郑州煤电（7.71%）、冀中能源（4.92%）、辽宁能源（4.27%）、电投能源（4.26%）、广汇能源（3.81%）[12][13] - 个股跌幅前五：恒源煤电（-7.70%）、淮北矿业（-3.03%）、苏能股份（-2.33%）、大有能源（-2.31%）、兖矿能源（-1.97%）[16] 价格动态 - **动力煤**： - 产地价格稳中有跌：大同南郊5500大卡动力煤车板价跌6元/吨至549元/吨，兖州6000大卡动力块煤跌30元/吨至770元/吨[17] - 港口价格环比下跌：秦皇岛5500大卡动力煤平仓价跌8元/吨至655元/吨[17] - 国际价格稳中有跌：澳洲纽卡斯尔港NEWC指数跌3.4美元/吨至94.4美元/吨[19] - **炼焦煤**： - 产地价格持平：山西古交2号焦煤坑口价660元/吨，河北唐山焦精煤车板价1450元/吨[24] - 国际价格涨跌互现：澳洲峰景煤矿硬焦煤中国到岸价涨4.0美元/吨至204美元/吨，澳洲主焦煤京唐港库提价跌10元/吨至1280元/吨[24] 供需与库存 - **环渤海四港区**： - 日均调入量增7.11%至188.63万吨，调出量增35.99%至201.24万吨[29] - 库存环比降2.66%至3109.90万吨，锚地船舶减少4.58%至83艘[33] 其他能源价格 - 布伦特原油期货价跌1.60%至66.87美元/桶[27] - 荷兰TTF天然气价格跌8.83%至10.83美元/百万英热[27] - 国内海运费涨0.31%至37.57元/吨[35]

公司股本变动 - 2010年3月11日核准发行11000万股A股，3月31日在上海证券交易所上市[8][18] - 公司注册资本为1439997926元[10] - 成立时向发起人发行23791.079万股，北京京煤集团认购21776.079万股[15] - 2006年用资本公积金每10股转增3.45042股，发起人持股增至32000万股[15] - 2007年增资后股份总数34400万股，金石投资持有2400万股[16] - 2011年7月5日每10股送红股12.0264股，共送999998560股[18] - 2012年7月13日每10股送红股2股，总股本变为1199998272股[20] - 2019年1月11日北京京煤集团划转747564711股给北京能源集团，后者成控股股东[20] - 2022年7月4日每10股转增2股，总股本变为1439997926股[20] 股份交易与管理 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[28] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[28] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求监事会诉讼违规董高[33] - 股东可在60日内请求法院撤销股东大会、董事会违法违规决议[32] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[40] - 董事会收到提议后10日内反馈[42][43] - 单独或合并持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[46] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[46] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[46] - 股东大会网络投票时间有规定[47] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[47] - 股东大会延期或取消需提前至少2个工作日公告说明[48][49] - 董事长或监事会主席不能履职时推举主持[54] - 会议记录保存不少于10年[56] - 股东大会决议分普通和特别决议，通过比例不同[57][58] - 特定重大事项需特别决议通过[58] - 相关主体可公开征集股东投票权[60] - 股东超比例买入股份36个月内不得行使表决权[60] - 股东大会通过派现等提案后2个月内实施[65] 董事任职与职责 - 有特定犯罪、债务等情况不能担任董事[72] - 董事任期3年，可连选连任[73] - 兼任职务董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[73] - 董事会2日内披露董事辞职情况[75] - 独立董事占比不低于1/3，至少含一名会计专业人士[78] - 独立董事每年现场工作不少于15日[78] - 担任独立董事有经验和持股限制[78][79] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[80] - 相关主体可提独立董事候选人[80] - 独立董事连续任职不超六年，满六年36个月内不得被提名[82] - 独立董事比例不符或欠缺专业人士应60日内补选[82] - 独立董事连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[87] 董事会职责与会议 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人[92] - 董事会审议特定范围内重大资产、投资等事项[92][93] - 董事会决定特定范围内对外捐赠事项[93] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[96] - 特定主体提议可召开临时会议，董事长10日内召集[97] - 临时会议通知提前五日，紧急情况可口头[97] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[97] - 会议记录保存不少于10年[99] 审计委员会 - 审计委员会独立董事过半数，会计专业独立董事任召集人[102] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席[102] 高管与监事 - 总经理每届任期3年，连聘可连任，负责多项职权[107] - 总经理工作细则报董事会批准后实施[108] - 监事任期每届3年，连选可连任[114] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[117] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议半数以上监事通过[118] - 会议记录保存至少10年[118] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[120] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[121] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[122] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润30%，重大投资超净资产30%时可低于该比例[123] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[130] - 解聘或不再续聘需提前60天通知[130] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[138][139] - 持股10%以上股东可请求法院解散公司[142] - 修改公司章程使公司存续需2/3以上表决权通过[142] - 公司特定情形解散应15日内成立清算组，清算组通知债权人并公告，债权人申报债权[142][143] - 控股股东定义[150] - 公司财产支付清算费用后按股份比例分配，清算组发现资不抵债申请破产，清算结束后制作报告并注销登记[143][146] - 三种情形公司应修改章程，修改事项按规定处理[148]

股东大会信息 - 公司于2025年3月26日通知召开2025年第一次临时股东大会[5] - 355名股东及代理人出席，代表1,016,716,789股，占比70.6054％[7] 议案表决情况 - 《关于修改<公司章程>的议案》同意票占比99.8353％[12] - 《关于修订<股东大会规则>的议案》同意票占比96.9397％[12] - 《关于公司2024年董事、监事薪酬发放的议案》同意票占比96.9186％[12] - 《关于公司2025年度投资计划的议案》同意票占比99.8344％[13] - 《关于公司拟与京能集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》同意票占比74.1959％[13]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人355人，所持表决权股份1,016,716,789股，占比70.6054%[2] 议案表决情况 - 《公司章程》修改议案A股同意票数1,015,042,505，比例99.8353%[4] - 《股东大会规则》修订议案A股同意票数985,602,598，比例96.9397%[5] - 2024年董事及监事薪酬发放议案A股同意票数985,388,318，比例96.9186%[6] - 2025年度投资计划议案A股同意票数1,015,033,765，比例99.8344%，投资21,000万元用于红庆梁煤矿铁路专用线项目[6] - 与京能集团财务有限公司签订《金融服务协议》议案A股同意票数77,982,394，比例74.1959%，期限三年[7] 5%以下股东表决情况 - 对《股东大会规则》修订议案同意票数47,211,944，比例60.2761%[8] - 对2024年董事、监事薪酬发放议案同意票数46,997,664，比例60.0025%[8] - 对2025年度投资计划议案同意票数76,643,111，比例97.8513%[8] - 对签订《金融服务协议》议案同意票数51,205,284，比例65.3745%[8]

文章核心观点 公司召开股东大会，审议多项议案，包括修改《公司章程》、修订《股东大会规则》、2024 年董事及监事薪酬发放、2025 年度投资计划以及与京能集团财务有限公司签订《金融服务协议》等事项[6][26][63][65][68]。 会议须知 - 股东或股东代表需会议开始前半小时到达，携带身份证明等原件签到入场，工作人员会核对身份[2] - 除规定人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场[2] - 股东依法享有权利并履行义务，发言需提前登记且主题与议题相关，超出范围可会后咨询[3] - 议案审议讨论时股东可提问发言，表决时不进行发言，发言应围绕议题且简明扼要[3] - 具有提案资格的股东需在股东大会召开 10 日前书面提交临时提案，发言时不得提出新提案[3] - 主持人应就股东询问作出回答，时间不宜超五分钟，复杂问题可会后答复[3] - 主持人或相关人员有权拒绝回答与议案无关或泄露公司秘密等质询[4] - 大会表决采用记名投票，股东按持股享有表决权，需准确填写表决票，违规视为弃权[4] - 议案表决后主持人宣布结果，律师宣读法律意见书[4] - 会议结束后出席人员应自觉离开，勿进入公司办公场所[5] 会议议程 - 会议于 2025 年 4 月 10 日 14 时 30 分在北京市门头沟区新桥南大街 2 号六层会议室召开，召集人为公司董事会，主持人为董事长董永站[5] - 议程包括主持人宣布开始、宣读纪律、推举计票人和监票人、宣读议案概要、股东发言与董事监事答疑、投票表决、计票监票统计结果、宣布结果和决议、相关人员签字、律师宣读法律意见书、宣布会议结束[5] 议案一：关于修改《公司章程》的议案 根据《上市公司独立董事管理办法》修改内容 - 增加独立董事和董事会专门委员会相关内容，明确独立董事任职资格、任免、职责、履职方式等规定[6] - 规定独立董事占比、任职条件、提名选举方式、任期、辞职解除职务等事项[7][9][10] - 明确独立董事职责和特别职权，以及行使职权的程序和要求[11][13] - 规定独立董事专门会议的召开和职责，公司应为其提供便利和支持[14] - 明确董事会专门委员会的组成、职责和会议要求，审计委员会等对董事会负责[15] 根据《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》修改内容 - 修订公司利润分配政策，包括分配形式、现金分红条件比例、股票股利条件等[19][23] - 明确利润分配方案的审议、实施和变更程序，公司应与股东沟通并披露相关信息[23][24][25] 议案二：关于修订《股东大会规则》的议案 修订主要内容 - 规范股东会规则管理内容和要求，明确引用文件和术语定义[28] - 明确股东会职权、分类和召开条件，规定召集程序和通知要求[30][33][37] - 规定股东提案、参会、表决等权利和程序，以及会议主持、计票监票等安排[40][43][51] - 明确决议通过条件、关联股东回避、中小投资者单独计票等规定[47][48] - 规定公告通知披露要求和规则生效修订事宜[52] 议案三：关于公司 2024 年董事及监事薪酬发放的议案 - 现任董事根据职务和薪酬制度领取薪酬，展示了董永站等现任董事的薪酬发放情况[63] - 已离任董事根据制度领取 2023 年未发放的绩效薪，展示了关志生等已离任董事的薪酬发放情况[63][64] - 职工监事根据职务和薪酬制度领取薪酬，展示了薛志宏等职工监事的薪酬发放情况[65] 议案四：关于公司 2025 年度投资计划的议案 - 2025 年投资计划围绕煤炭主业，总投资 21,000 万元，为红庆梁煤矿铁路专用线项目[65] - 项目位于鄂尔多斯市，接轨塔韩铁路，全长 11.359km，2023 年 7 月获核准批复[65] - 至 2024 年底累计完成部分投资，2025 年 5 月开工，建设期两年，投资 21,000 万元[66] - 资金来源为经营积累[66] 议案五：关于公司拟与京能集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案 - 原《金融服务框架协议》将于 2025 年 3 月末到期，京能财务曾提供可靠金融支持[69] - 建议签订期限三年的《金融服务协议》，接受存款、贷款等金融服务，协议将根据监管要求拟定[69]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月10日14时30分在北京市门头沟区新桥南大街2号公司六层会议室召开[13] - 会议议程包括修改《公司章程》、修订《股东大会规则》等议案[4][13] - 具有提案资格的股东需在股东大会召开10日前将临时提案书面提交公司董事会[8] 公司章程修订 - 拟在《公司章程》第六章董事会部分增加第二节独立董事和第四节董事会专门委员会相关内容[17] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[17] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[17] 利润分配政策 - 公司在当年盈利且累计未分配利润为正，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的30%[2] - 重大投资超过净资产30%时，当年现金分红比例可低于上述分配比例[2] - 调整利润分配政策需经董事会全体董事过半数通过，出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过[24] 人员薪酬 - 2024年现任董事长董永站税前收入合计1143693元，总经理薛令光为1544893元[85] - 2024年职工监事薛志宏收入合计546986元[87] - 2024年已离任原董事长关志生收入205300元[88] 投资计划 - 2025年度公司计划投资总额21000万元[89] - 2025年固定资产投资21000万元，资本金投资0元[90] - 2025年固定资产投资项目为红庆梁煤矿铁路专用线项目，计划投资21000万元[90] 金融服务协议 - 昊华能源与京能财务2022年3月签署的《金融服务框架协议》将于2025年3月末到期[94] - 公司建议与京能财务续签《金融服务协议》，期限三年[94] - 乙方在甲方的存款利率原则上不低于国内主要商业银行同种类存款的通常、公允利率[100]

股权结构 - 昊华能源和山西中博分别持有西部能源60%和40%股权[2] 诉讼情况 - 公司请求判令山西中博赔偿损失108520万元[3] - 2023年12月20日披露提起诉讼公告[3] - 2025年1月7日一审判决驳回全部诉讼请求[3] - 2025年3月28日案件进入二审[4][6]