中国航发动力股份有限公司 关于未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划 为进一步完善公司分红机制，增强利润分配的透明度，保障投资 者分享公司的发展成果，引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《中国航发动力股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，结合实际情况，制定了公司未来三 年（2025—2027 年度）股东回报规划，具体内容如下： 一、制定本规划的目的 公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展。 综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、企业盈利能力、 经营发展规划、重大资金支出计划、股东回报、社会资金成本以及外 部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制，对利润分配作出规划安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定 性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，应当重视对投资者的合理 ...

中国航发动力股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，公司于2024年8月30日发布了《2024年度"提 质增效重回报"行动方案》（以下简称《行动方案》）。公司积极落实《行动方案》 并取得相应成果，具体情况报告如下： 一、提质增效，聚焦主营业务 证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2025-008 2 2024年，公司坚持聚焦主业，持续优化产业布局。充分发挥能力和技术优势， 加速追赶超越，不断提升航空发动机和燃气轮机研发制造水平，保障国家战略安 全和发展需要；持续拓展国产民用航空发动机产品市场份额，抢抓低空经济发展 机遇，向无人机动力市场领域拓展，争取新的经济增长点。2024年11月，公司子 公司南方公司在珠海第十五届中国国际航空航天博览会上与客户签署约1, ...

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事为李金林、刘志猛、王占学、杜剑先生[1] - 独立董事符合独立性要求[1]

业绩影响 - 公司2024年度计提资产减值准备46066.16万元，超经审计净利润10%[1] - 计提减值准备全额计入当期损益，减少利润总额46066.16万元[4] 减值明细 - 应收款项坏账准备本期计提20809.44万元[2] - 存货跌价准备本期计提24352.92万元[3] - 固定资产减值准备本期计提903.80万元[3]

审计委员会构成 - 2024年审计委员会由杜剑、李金林、孙洪伟组成，杜剑任主任委员[1] 会议情况 - 2024年共召开6次会议，各次会议审议对应报告及议案[2][3] 审计结论 - 认为公司财务报表真实准确完整，关联交易定价公允[4] - 认为公司内部控制体系设计及运行有效[5][6]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[16] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025年聚焦大合规体系高效运营，强化内控运行机制[20] - 2025年将风险及内控要求融入管理职能，强化“关键少数”监督约束[20] - 2025年在关键领域常态化开展监督检查和风险评估[20] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2024年度非财务报告内控发现30项一般缺陷，已制定整改计划[18] - 公司已完成2023年度全部内控缺陷整改工作[19] - 本年度公司内控体系持续平稳运行[20]

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2024 年年度股东会 证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2025-009 中国航发动力股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：西安市未央区中国航发动力股份有限公司科教文中心第二会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日 至 2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股 ...

会议信息 - 公司第十一届监事会第六次会议通知于2025年3月21日发出，4月1日召开[1] - 本次会议应出席监事3人，亲自出席3人[1] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决均为赞成3票，反对0票，弃权0票[1][3][5][7][9][11][13][15]

会议信息 - 第十一届董事会第六次会议于2025年4月1日召开，应出席董事11人，可履行董事权利义务11人[1] - 2024年年度股东会召开时间为2025年5月16日14:00，股权登记日为2025年5月9日[67] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，部分尚须提交公司股东会审议[2][5][11][15][18][21][25][28][41][44][47][58][61] - 《关于2024年中国航发集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》表决赞成票4票，反对票0票，弃权票0票[32] - 《关于经理层成员2024年度和2022 - 2024年任期经营业绩考核结果的议案》10名董事表决，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票[50] - 《2024年度内部董事及高级管理人员薪酬的议案》7名董事表决，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票[53] 薪酬数据 - 2024年度内部董事、总经理及其他高级管理人员薪酬总额建议为934.59万元，内部董事薪酬额度为439.95万元[53]

业绩数据 - 2024 - 2022年净利润分别为8.60亿、14.21亿、12.68亿元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为11.83亿元[4] 利润分配 - 2024年度拟每股派现0.097元，拟派现2.59亿元[3] - 利润分配额占2024年净利润比例为30.06%[3] - 2024 - 2022年现金分红分别为2.59亿、4.26亿、3.87亿元[4] - 近三年累计现金分红10.72亿元，分红比例90.57%[4] 决策进展 - 2025年4月1日，董事会和监事会通过2024年度利润分配预案[5][6]