审计委员会构成 - 2024年度公司董事会审计委员会由3人组成，主任委员为聂诗军[1] 会议情况 - 2024年度共召开6次会议，各次会议有对应审议事项[2][3][5] 审计机构 - 同意续聘上会为2024年度财务和内控审计机构[2][6] 报告评价 - 认为公司财务报告真实准确完整，内控运作合规[9][10]

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2025-012 拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第十一届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘上会会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"上会"）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构， 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 舍得酒业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办 理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起根据《准则解释第17号》《准则解释第18号》变更会计政策[2][3] - 变更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议[2][4] 数据调整 - 执行《准则解释第17号》，2024年1月1日合并及母公司资产负债表其他应付款均减少10,440,000元，其他非流动负债增加同额[7] - 执行《准则解释第18号》，对公司财务报表未产生影响[8] 影响说明 - 本次变更不会对公司财务状况等产生重大影响，不损害公司及股东利益[2][8]

业绩总结 - 会计师事务所于2025年3月21日出具舍得酒业2024年度财务报表审计报告[4] 数据相关 - 其他企业应收账款2024年期初、占用、利息、偿还、期末余额有不同数值[9] - 复星及其附属企业2024年期初、往来、偿还、期末资金余额有不同数值[9]

业绩总结 - 2024年公司完善内部控制体系，运行良好[19] 数据相关 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.61%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比95.66%[8] 未来展望 - 2025年加强风险监督控制，优化内控体系[19] 其他 - 董事长为蒲吉洲[20]

责任险相关 - 2025年3月21日会议审议为董监高买责任险议案[2] - 董事会拟提请授权管理层办理购买及续保事宜[3] - 投保人是舍得酒业，被保险人是董监高[4] - 责任限额预估不超1亿，保费不超45万/年[4] - 保险期限3年及以下[4]

第十一届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2025-010 舍得酒业股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日以现场结合通讯方 式召开了第十一届监事会第十一次会议，有关本次会议的通知，已于2025年3月10日通 过书面和电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘强先生主持，经与会监事认真讨论，以记 名投票方式进行表决，审议通过以下议案： 一、 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 审议通过《公司2024年年度报告及报告摘要》。 （一）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制 度的各项规定； （二）年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包 含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理 ...

舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司""舍得酒业"）于 2025 年 3 月 21 日以现 场结合通讯方式召开了第十一届董事会第十二次会议，有关本次会议的通知，已于 2025 年 3 月 10 日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长蒲吉洲先生主持，经与会董 事认真讨论，以记名投票方式进行表决，审议通过以下议案： 证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2025-009 舍得酒业股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第十一次会 议审议通过。 一、 审议通过《公司2024年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《 公 司 2024 年 年 度 报 告 》 全 文 及 报 告 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.co ...

整体财务关键指标变化 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为345,774,519.36元，拟派发现金红利141,566,169.93元（含税），占比40.94%[7] - 2024年营业收入为5,357,069,110.11元，较2023年调整后减少24.41%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为345,774,519.36元，较2023年调整后减少80.46%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为400,507,500.01元，较2023年调整后减少76.64%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -707,555,488.03元，较2023年调整后减少198.98%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为6,808,281,681.38元，较2023年末调整后减少5.92%[23] - 2024年末总资产为11,802,108,893.04元，较2023年末调整后增加6.12%[23] - 2024年基本每股收益为1.0521元/股，较2023年调整后减少80.30%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为4.99%，较2023年调整后减少20.77个百分点[24] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.78%，较2023年调整后减少19.18个百分点[24] - 2024年各季度营业收入分别为21.05亿元、11.65亿元、11.89亿元、8.97亿元[27] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为5.50亿元、0.41亿元、0.78亿元、 - 3.23亿元[27] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.08亿元、 - 1.29亿元、 - 1.24亿元、 - 5.63亿元[27] - 2024年非经常性损益合计为 - 5473.30万元，2023年为5488.23万元，2022年为6016.96万元[28] - 2024年度公司营业收入535,706.91万元，同比减少24.41%；营业利润56,764.32万元，同比减少75.34%；归属上市公司股东净利润34,577.45万元，同比减少80.46%[49] - 2024年营业收入5,357,069,110.11元，较上年7,087,446,781.16元减少24.41%；营业成本1,847,273,368.67元，较上年1,802,425,187.94元增加2.49%[52] - 经营活动产生的现金流量净额2024年末为-707,555,488.03元，较2023年末变动-198.98%[63] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年末为121,601,920.54元，较2023年末变动121.10%[63] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期初余额6.02亿元，期末余额10.99万元，当期变动 - 6.02亿元，对当期利润影响568.25万元[30] - 投资性房地产期初余额3623.08万元，期末余额3771.92万元，当期变动148.84万元，对当期利润影响148.84万元[30] - 货币资金本期期末数1,543,385,072.65元，占总资产13.08%，较上期期末变动-36.28%[63] - 固定资产本期期末数2,656,724,221.25元，占总资产22.51%，较上期期末变动66.08%[63] - 境外资产19,603,435.95元，占总资产比例0.17%[65] - 截止2024年12月31日，公司长期股权投资余额为1,823.02万元，较去年同期减少5.78%[91] - 交易性金融资产期初数60191.74万元，本期公允价值变动损益306.42万元，计入权益的累计公允价值变动30010.99万元[94] 业务经营与市场情况 - 2024年白酒行业处于调整期，公司经营业绩较上年同期下滑[33] - 公司实施老酒“3 + 6 + 4”营销策略，坚持“131”营销逻辑增强营销势能[33][34] - 公司海外业务布局达到36个国家（地区）[34] - 2024年全国规模以上白酒企业产量414.5万千升，同比减少1.8%[69] - 白酒消费市场总量平稳，300 - 700元是消费增长主流价位段，30 - 80元高线光瓶酒替代性增长[97] - 公司坚持“老酒、多品牌矩阵、年轻化、国际化”战略，聚焦中高端白酒市场，扩大高端份额，布局超高端市场[76] - 2025年公司将以老酒战略为基石，推动多品牌、年轻化和国际化战略并进[99] - 舍得品牌围绕“老酒品质+舍得文化”深化内容与落地体验，沱牌品牌聚焦情绪和场景建立链接[99] - 营销计划践行“四个坚定不移”“四力提升”和四个维度创新[101] - 产研及内部管理计划包括推动酒旅融合、增产扩能、科创引领等六项工作[102] - 白酒行业竞争加剧，公司通过创新赛道、发挥机制优势等应对竞争风险[104] - 公司发展存在管控风险，将强化预算管理、数字化建设等减少风险[105] 公司荣誉与人员情况 - 公司员工在2024年第一届川渝检验检测机构职业技能大赛（食品类）获川渝地区个人二等奖、四川省第一名[35] - 2024年4月公司被授予“全国五一劳动奖状”[37] - 公司拥有国家评委13名、四川省评委52名、高级工程师40名、高级品酒师83名、高级酿酒师55名[45] - 公司自主研发项目160余项，承担国家、省（部）级项目近40项，拥有发明专利45项、专有技术9项、自主创新成果100余项，独创生态白酒新产品144个[45] - 公司研发人员344人，占公司总人数比例3.60%[60] - 董事长蒲吉洲年初和年末持股数均为117,610股，税前报酬总额为270.17万元[118] - 独立董事聂诗军、刘守民、郁震税前报酬均为8.00万元[118] - 监事会主席刘强税前报酬为102.05万元[118] - 监事青倩税前报酬为20.75万元，监事刘铭税前报酬为29.24万元[118] - 总裁唐珲税前报酬为244.33万元[118] - 副总裁饶家权、张萃富年初和年末持股数均为21,700股，税前报酬分别为183.36万元、185.63万元[118] - 副总裁罗超年初和年末持股数为18,600股，税前报酬为180.62万元[118] - 副总裁王勇税前报酬为100.35万元，董事会秘书张伟年初和年末持股数为17,000股，税前报酬为130.63万元[118] - 蒲吉洲现任舍得酒业董事长，有丰富公司任职经历[119] - 吴毅飞现任舍得酒业联席董事长，曾在复星、豫园等有任职经历[119] - 黄震现任舍得酒业董事，获多项荣誉称号[119] - 倪强2023年1月起任舍得酒业董事，2024年任复星集团副总裁等职[119] - 邹超2024年9月3日起任豫园股份执行总裁、CFO，兼任舍得酒业董事等职[119] - 周波有在多家公司任职经历[119] - 王瑾2024年12月31日起担任豫园股份董事会秘书[120] - 唐珲现任舍得酒业股份有限公司总裁[120] - 饶家权现任舍得酒业股份有限公司副总裁、首席质量官等职[120] - 张萃富现任舍得酒业股份有限公司副总裁、贵州夜郎古酒庄有限公司总裁[120] - 王勇现任舍得酒业股份有限公司副总裁、遂宁特区项目部负责人等职[121] - 张伟现任舍得酒业股份有限公司董事会秘书[121] - 刘强现任舍得酒业股份有限公司监事会主席等职[120] - 王尊祥现任四川沱牌舍得集团有限公司总裁助理兼战略投资中心总经理，舍得酒业股份有限公司监事[120] - 青倩现任舍得酒业股份有限公司技术研究院项目管理部经理、职工代表监事[120] - 刘铭现任四川沱牌舍得营销有限公司高端藏10事业部四川大区推广经理、舍得酒业股份有限公司职工代表监事[120] - 母公司在职员工数量6,311人，主要子公司在职员工数量3,238人，在职员工合计9,549人，需承担费用的离退休职工30人[136][137] - 2024年开展专项主题培训353场，线下培训覆盖14,606人次，线上移动端学习课程参与24,662人次[139] 品牌与产品情况 - 沱牌系列酒累计销售超过50亿瓶[47] - 2024年“舍得”品牌价值为1006.55亿元，“沱牌”品牌价值为721.96亿元，双品牌价值超过1700亿元[47] - 公司酿酒生产工艺含14道关键控制环节、200多个工序、近2000个控制参数[42] - 公司生态酿酒工业园占地面积达6.5平方公里，园区内种植400多种、390多万株植物，绿化率达98.5%[44] - 酿酒水源取自源于海拔5588米岷山雪宝顶冰川融水的涪江[44] - 公司地处北纬30.9°世界黄金酿酒带[44] 各业务线数据关键指标变化 - 酒类营业收入4,788,878,942.74元，同比减少27.08%，毛利率70.93%，较上年减少7.65个百分点；玻瓶营业收入486,837,608.59元，同比增加11.93%，毛利率13.65%，较上年减少2.89个百分点[54] - 中高档酒营业收入4,095,598,571.32元，同比减少27.66%，毛利率76.15%，较上年减少7.10个百分点；普通酒营业收入693,280,371.42元，同比减少23.44%，毛利率40.09%，较上年减少9.24个百分点[54] - 省内酒类营业收入1,511,412,574.32元，同比减少19.72%，毛利率71.54%，较上年减少8.40个百分点；省外酒类营业收入3,277,466,368.42元，同比减少30.03%，毛利率70.64%，较上年减少7.39个百分点[54] - 电商销售酒类营业收入445,590,580.15元，同比增加3.08%，毛利率79.37%，较上年减少2.77个百分点；批发代理酒类营业收入4,343,288,362.59元，同比减少29.20%，毛利率70.06%，较上年减少8.26个百分点[55] - 酒类生产量31,335.81千升，同比减少28.21%；销售量31,034.67千升，同比减少28.70%；库存量8,872.15千升，同比增加3.51%[56] - 酒类成本1,392,300,168.39元，占总成本75.37%，较上年减少1.04%；玻瓶成本420,374,824.02元，占总成本22.76%，较上年增加15.80%[57] - 酒类材料成本1,009,960,197.97元，占比54.67%，较上年减少0.74%；人工工资231,567,707.16元，占比12.54%，较上年减少6.36%[57] - 中高档酒产量17,010.90千升，同比降10.18%；销量16,790.96千升，同比降12.09%；销售收入409,559.86万元，同比降27.66%[75] - 普通酒产量14,324.91千升，同比降42.03%；销量14,243.71千升，同比降41.69%；销售收入69,328.04万元，同比降23.44%[75] - 省内本期销售151,141.26万元，占比31.56%；省外本期销售327,746.64万元，占比68.44%[82] - 电商销售本期销售收入44,559.06万元，同比增3.08%；批发代理本期销售收入434,328.84万元[82] - 省内报告期末经销商数量474个，报告期内增加135个，减少56个；省外报告期末经销商数量2,189个，报告期内增加285个，减少356个[83] - 中高档酒营业收入4,095,598,571.32元，同比降27.66%；营业成本976,986,481.32元，同比增3.05%；毛利率76.15%，同比降7.10%[88] - 原料成本本期金额100,996.02万元，占总成本比例54.67%，同比降0.74%；人工成本本期金额23,156.77万元，占比12.54%，同比降6.36%[89] 采购与销售相关数据 - 前五名客户销售额45,680.30万元，占年度销售总额8.53%；关联方销售额0万元，占年度销售总额0%[58] - 前五名供应商采购额58,563.43万元，占年度采购总额31.43%，关联方采购额为0万元[59] - 酿酒原材料当期采购金额53,771.51万元，占当期总采购额28.86%；包装材料当期采购金额69,154.95万元，占比37.12%；能源当期采购金额8,738.82万元，占

业绩总结 - 2024年公司净利润345,774,519.36元，2023年为1,769,390,348.98元，2022年为1,685,441,885.91元[4] 分红情况 - 2024年度拟每10股派现4.30元（含税），拟派现141,566,169.93元（含税），占2024年净利润40.94%[1][2][3] - 2022 - 2024年累计现金分红1,353,038,376.53元，高于近三年年均净利润30%[4] - 2024年现金分红141,566,169.93元，2023年为711,678,238.10元，2022年为499,793,968.50元[4] 其他 - 2025年3月21日董事会审议通过2024年度利润分配方案，尚需股东大会审议[5][3][7]