2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 10 次会议。具体如下： | 序 | 会议时间 | | | 会议名称 | 召开方 | 审议的议案及听取的事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 式 | 审议通过了以下议案： | | 1 | 2024 | 年 | | | | 1.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 | | | | | 2 | 第十一届董事会 | 现场结 | 用的自筹资金的议案》 | | | 月 26 | | 日 | 第八次会议 | 合通讯 | 2.《关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等 | | | | | | | | 额置换的议案》 | | | | | | | | 3.《关于变更部分募投项目实施方式的议案》 | | 2 | 2024 | 年 | 3 | 审计委员会、独 | 现场结 | 1.与外部审计机构年审会计师讨论和沟通 2023 年度审计范围、 | | | 月 7 | 日 | | 立董事年报审计 | 合通讯 | 审计计划、重点 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2025-023 号 1.基本信息： 浙江新安化工集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 2011 | 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241 | 人 | | | | 注册会计师 | 2,356 | 人 | 上年末执业 | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904 | 人 | | | | ...

农化原药 - 2025年第一季度生产量28,955.51吨、销售量9,986.39吨、销售金额27,950.19万元[2] - 2025年第一季度平均价格27,988.28元/吨，环比-24.03%，同比-3.49%[3] 农化制剂 - 2025年第一季度生产量51,108.57吨、销售量51,474.22吨、销售金额82,551.41万元[2] - 2025年第一季度平均价格16,037.43元/吨，环比7.70%，同比-2.99%[3] 环体硅氧烷 - 2025年第一季度生产量48,654.89吨、销售量24,704.44吨、销售金额30,421.00万元[2] - 2025年第一季度平均价格12,313.98元/吨，环比1.45%，同比-12.81%[3] 原材料价格 - 2025年第一季度黄磷平均价格21,663.55元/吨，环比0.43%，同比-0.18%[4] - 2025年第一季度甘氨酸平均价格9,507.04元/吨，环比-2.33%，同比-0.24%[4] - 2025年第一季度甲醇平均价格2,400.42元/吨，环比5.89%，同比3.80%[4] - 2025年第一季度液碱平均价格2,898.26元/吨，环比3.67%，同比21.58%[4]

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2025-026 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、本次计提资产减值准备的依据和情况说明 （一）本次计提资产减值准备的原因 公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第 1 号——存货》《企 业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计 量》以及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日各类资产进行了全面清查，对各类应收款项回收的可能性、资产的可收 回金额进行了充分的评估和分析。 （二）计提资产减值准备的具体情况 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的 相关规定，为真实、准确地反映公司 2024 年度财务状况和经营成果，基于谨慎 性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的相 关资产计提了相应的减值准备。现将具体情况公告如下 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为146.65亿元，同比增长0.24%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5140.69万元，同比下降61.67%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.17亿元，同比下降361.78%[21] - 2024年基本每股收益为0.0381元/股，同比下降66.98%[22] - 2024年公司营业收入146.65亿元，与上年度基本持平，归属于上市公司股东净利润5,140.69万元，同比下降61.67%[34] - 公司2024年度营业收入为146.65亿元，同比增长0.24%[53] - 2024年公司利润总额1.21亿元，同比下降59.99%[60] 成本和费用（同比环比） - 2024年营业成本为130.42亿元，同比上升1.89%[53] - 主营业务毛利率11.35%，同比减少1.76个百分点，农化自产产品毛利率下降5.43个百分点至14.32%[60] - 研发费用5.75亿元，同比下降4.91%，研发投入占营业收入比例3.92%[68][69] 经营活动现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.47亿元，同比增长83.96%[21] - 2024年经营活动现金流量净额5.47亿元[34] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长83.96%，达到5.47亿元[53] 业务线表现 - 2024年公司草甘膦原药产量同比增长20.44%，有机硅粗单体产量同比增长25.58%[36] - 2024年终端硅橡胶子公司创利同比增长34%，终端特种硅油子公司创利同比增长32%[36] - 2024年作物保护产业新媒体渠道营业收入同比增长97%[36] - 农化自产产品营业收入44.64亿元，同比下降2.56%，占主营业务收入31.81%[57][58] - 硅基材料基础产品营业收入26.86亿元，同比增长21.64%，占主营业务收入19.14%[57][58] - 硅基终端及特种硅烷产品毛利率19.50%，同比增加1.34个百分点[58] - 农化产品生产量48.64万吨，同比增长30.99%，销售量27.77万吨，同比增长13.76%[62] - 有机硅产品生产量46.39万吨，同比增长18.37%，销售量33.28万吨，同比增长14.48%[62] - 2024年公司有机硅终端业务营收23.58亿元利润总额2.82亿元[93] 地区表现 - 全年出口创利同比增长20%，草甘膦原药海外销量达8.9万吨（同比增长24%），有机硅海外业务营收7.89亿元（同比增长60%）[37] - 公司境外资产规模为1,527,577,508.34元，占总资产比例6.76%[79] 研发和创新 - 全年研发费用投入5.75亿元，累计授权专利61件，实现新产品销售收入14.76亿元[39] - 精草铵膦技术实现原药提纯含量稳定至95%，有机硅终端开发并销售新产品320余个[39] - 公司研发人员1126人，占总人数13.25%，其中博士29人，硕士205人[70][71] - 2024年开发新产品534个，产业化389个，新产品销售收入14.76亿元[73] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年实现毛利率提升10%、费用下降10%、效率提升10%的“三个10%目标”[119] - 有机硅终端业务聚焦轨道交通、汽车、医疗健康、电子电器、电力通信等重点领域，突破行业头部客户[120] - 海外业务在非洲大区巩固市场龙头地位，美洲大区扩充本土营销团队，欧洲、印太大区提升有机硅经营水平[120] - 作物保护业务国内渠道抢抓转基因市场机遇，选择性除草剂、杀虫杀菌等产品聚焦高毛利业务[120] - 无机硅业务利用西南水电优势打造绿电头部品牌，巩固差异化竞争优势[121] - 新能源负极业务聚焦八大核心客户，重点突破头部客户，拓展快充、储能等产品[121] - 公司以2024年吨产品成本最优三个月的均值为基数，推进2025年生产端降本工作[122] - 供应链变革目标订单交付效率提升30%，终端产品库存周转天数下降30%[125] - 持续开展节能减碳行动，实现草甘膦和有机硅的固废、废水减量5%[127] - 作物保护海外产品登记策略从"涨体量"转向"涨质量"[126] 行业和市场趋势 - 全球仿制农药市场占比达85%-90%，2024年中国农药产量367.5万吨（占全球用量80%以上）[45] - 全球基础硅氧烷产能426万吨（中国国内产能318万吨，占比75%），2024年中国硅氧烷产量255.5万吨（占全球72.3%）[46] - 国内有机硅表观消费量增速超10%，人均有机硅消费量与GDP呈正比[47] - 2024年全球草甘膦装置总产能121万吨（中国81万吨）产量预计83万吨[87] - 公司草甘膦原药产能8万吨/年销售量折合原药约10万吨制剂转化率超70%[88] - 2024年草甘膦价格区间2.45万-2.65万元/吨较2023年均价下降20%-25%[88] - 2024年国内有机硅DMC价格高点达16,700元/吨低点跌破13,000元/吨[91] - 公司有机硅单体产能50万吨终端转化率超45%终端产品品类达3000余种[92] - 若中国全面推广耐除草剂转基因作物预计新增8-10万吨草甘膦需求[87] - 公司位列2023年全球农化企业TOP20榜单第16位[88] - 有机硅行业供需关系逐步修复，有机硅DMC价格有望从历史低位回升[115] - 中国农药行业CR5从2020年的21%提升至2023年的40%，2024年13家中国企业进入全球农药行业20强[116] 风险因素 - 公司主导产品草甘膦、有机硅等价格受市场供求关系影响存在不确定性[129] - 主要原材料甘氨酸、黄磷等多受能源及政策影响，价格可能出现异常波动[129] - 出口贸易以美元结算为主，汇率变动将影响公司盈利水平[130] - 公司建立动态监测机制应对海外关税政策和汇率变化风险[126] 公司治理和高管信息 - 董事长吴严明持股826,000股，年度税前报酬总额为145万元[137] - 总裁周曙光持股600,000股，年度税前报酬总额为135万元[137] - 常务副总裁孔建安持股152,876股，年度税前报酬总额为108万元[137] - 副总裁许夕峰持股228,900股，年度税前报酬总额为95万元[137] - 财务总监杨万清年度税前报酬总额为96万元[137] - 董事会秘书金燕年度税前报酬总额为50.04万元[137] - 已离任董事长吴建华持股770,000股，年度税前报酬总额为138万元[137] - 公司董事及高级管理人员合计持股2,579,876股，年度税前报酬总额为927.25万元[137] - 2024年10月10日董事余成根因工作调动辞职[139] - 2024年11月12日董事长吴建华及董事周家海因工作变动辞职[139] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为927.25万元[144] 环保和社会责任 - 报告期内环保资金投入为17,683.58万元[171] - 公司每年投入2亿元环保运行费用，用于中水回用、固废综合利用和废气超低排放等科技攻关[185] - 镇江江南实施草甘膦生产连续化和节水项目，马目园区和新安保障光伏发电以减少碳排放[187] - 公司2024年被评选为浙江省首批"无废集团"创建培植企业，持续推进循环经济绿色发展[185] - 2024年公司对外捐赠及公益项目总投入709.80万元，全部为资金捐赠[189] - 2024年公司扶贫及乡村振兴项目总投入162.34万元，全部用于新农村建设和扶贫支出[190]

业绩数据 - 2024年营业收入146.65亿元，净利润5863万元，纳税总额3.99亿元，出口创汇4.6亿美元[26] - 2024年能源消耗强度下降2.90%，水资源消耗强度下降25%，光伏用电量同比上升8.10%，碳排放强度下降5.94%[26] - 2024年环保运行总投入1.77亿元，安全生产总投入0.94亿元，公益慈善总投入872.14万元，培训投入473.471万元，研发投入5.75亿元[26] - 2024年EcoVadis企业社会责任调查评估得分55分，同比提升12分，荣获承诺奖章[45] 用户数据 - 公司主要产品畅销全球130多个国家和地区[27][30] 未来展望 - 2025年以“1361”战略行动为指引，紧扣“提经营、调结构、促变革、强创新、全球化”策略发展[23] - 到2025年规模以上工业总产值能耗较2020年下降15%以上，工业总产值碳排放量较2020年下降20%以上；确保二氧化碳排放量在2030年前达峰[72] - 力争2025年外部物流国Ⅴ及以上覆盖率达100%[88] 新产品和新技术研发 - 2024年在大宗除草剂绿色制造等领域取得技术突破，系列产品纳入国家和省市重点科研项目[22] - 硅基新材料产业自主开发优势产品群3000余个[32] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 推进公司顶层班子和各业务单元新一轮组织变革，积极参与“一带一路”建设、乡村振兴事业[22] - 将ESG融入战略分析、决策及日常经营管理过程[56] - 建立碳减排激励机制，将碳减排情况与高管薪酬挂钩[77] 其他关键数据 - 公司拥有控股子公司70多家、员工8000多人、总资产226.12亿元[26][27] - 近三年温室气体排放总量分别为2022年2,137,838tCO2e、2023年2,164,792tCO2e、2024年2,255,882tCO2e[73] - 2022 - 2024年天然气消耗分别为1218立方米、1081立方米、1109立方米[111] - 2022 - 2024年烟煤消耗分别为24.79万吨、23.62万吨、26.35万吨[111] - 2022 - 2024年能源消耗总量分别为59.84万吨标煤、56.74万吨标煤、57.32万吨标煤[111] - 2022 - 2024年能源消耗强度分别为94吨标煤/人、69吨标煤/人、67吨标煤/人[111] - 2022 - 2024年总用水量分别为759.51万吨、688.03万吨、675.53万吨[133] - 2022 - 2024年新鲜水使用量分别为759.51万吨、688.03万吨、675.53万吨[133] - 2022 - 2024年循环水用量分别为40736.37万吨、44444.95万吨、48014.88万吨[133] - 2022 - 2024年单位产值水耗分别为3.37吨/万元、4.64吨/万元、4.35吨/万元[133] - 2022 - 2024年水资源消耗强度分别为0.82吨/万元、0.68吨/万元、0.51吨/万元[133] - 2022 - 2024年工业水重复利用率分别为5364%、6460%、7108%[133] - 2022 - 2024年氮氧化物排放量分别为654.00吨、972.00吨、965.01吨[143] - 2022 - 2024年颗粒物质（PM）排放量分别为70.41吨、129.00吨、114.26吨[143] - 2022 - 2024年废水排放总量分别为182.25万吨、136.33万吨、145.60万吨，COD排放量分别为201.73吨、147.56吨、136.05吨，氨氮排放量分别为5.31吨、5.27吨、2.44吨[148] - 2022 - 2024年一般废弃物总产生量和处置量分别为54334吨、76076吨、73195吨[155] - 2022 - 2024年新进员工人数分别为1018人、1338人、1241人，员工总人数分别为6347人、8174人、8499人[175] - 2022 - 2024年残疾员工人数分别为21人、47人、34人，残疾员工比例分别为0.33%、0.57%、0.40%[175] - 2022 - 2024年离职率分别为11.1%、7.9%、10.2%[175] - 2022 - 2024年女性员工总数分别为1697人、2196人、2215人，女性员工占比分别为26.74%、26.87%、26.06%[176] - 2022 - 2024年中层以上管理者女性人数分别为20人、23人、28人，比例分别为11.43%、12.37%、13.93%[176] - 2022 - 2024年<30岁人数分别为1343人、1866人、1991人，占比分别为21.16%、22.83%、23.43%[176] - 2022 - 2024年30≤Y<50岁人数分别为4072人、5247人、5264人，占比分别为64.16%、64.19%、61.94%[176] - 2022 - 2024年≥50岁人数分别为932人、1061人、1244人，占比分别为14.68%、12.98%、14.64%[176] - 2024年度员工综合平均满意度为79.8%[186] - 2024年收到职工提案46件和合理化意见3422件，其中降本增效766件、管理创新413件、队伍建设293件、组织活力608件、人文关怀1388件[188] - 2024年对提案和意见的反馈响应为100%[188] - 2024年对82.73%需要整改的提案和意见制定整改方案并落实[188]

浙江新安化工集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金并 注销专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●节余募集资金使用计划，募投项目"35600 吨/年高纯聚硅氧烷项目"已完成 建设，满足结项条件。公司已于 2025 年 4 月 10 日披露了《新安股份关于"35600 吨/年高纯聚硅氧烷项目"结项暨部分募投项目完成的公告》。截至 2025 年 3 月 31 日，该项目节余募集资金 11,430.479398 万元（含存款利息）。该笔节余募集资金 将转入公司一般银行账户永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为 准），用于公司日常生产经营。节余募集资金转出后对应的募集资金专户将不再使 用，公司将办理销户手续。 ●审议程序：公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第十九次会议，审 议通过了《关于部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金并注销专户 的议案》。该议案尚需提交股东会审议。 证券代码：600596 证券简称：新安股份 ...

公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年年度报告审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为天健在资质条件等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。具体情况如下： 一、机构基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,356 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 人 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 34.83 | 亿元 ...