会议信息 - 2025年第一次临时股东会11月18日15点在浙江建德市公司会议室召开[3] - 网络投票11月18日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] 议案相关 - 会议审议取消监事会等多项议案，10月29日披露[6] - 议案1为特别决议，议案3对中小投资者单独计票[6] 登记信息 - 股权登记日为2025年11月12日[10] - 登记时间11月17日8:30 - 17:00，地点公司董事会办公室[11]

会议召开 - 公司第十一届董事会第二十一次会议于2025年10月27日通讯表决召开，8位董事均参与表决[2] 议案审议 - 审议通过《新安股份2025年第三季度报告》[3] - 审议通过取消监事会暨修订《公司章程》议案，待股东会审议[4] - 审议通过修订及制定相关制度议案，部分待股东会审议[5][6] - 审议通过增补姜厚忠为董事候选人议案，待股东大会审议[7] - 审议通过召开2025年第一次临时股东会议案[8]

公司财务与资产状况 - 公司2025年前三季度对各项资产计提减值准备共计6232.55万元 [1] - 截至发稿时公司市值为136亿元 [1] 公司业务收入构成 - 2025年1至6月份公司营业收入中农化自产产品占比最高为40.89% [1] - 硅基材料基础产品收入占比为15.27% [1] - 硅基终端及特种硅烷产品收入占比为13.96% [1] - 化工新材料收入占比为10.37% [1] - 其他业务收入占比为8.67% [1] - 农化贸易产品收入占比为7.95% [1]

公司季度业绩表现 - 2025年第三季度营业收入为36.41亿元，同比增长8.97% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为230.27万元，同比增长276.65% [1] - 2025年第三季度基本每股收益为0.0017元 [1] 公司前三季度累计业绩表现 - 前三季度累计营业收入为116.99亿元，同比下降1.11% [1] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为7137.61万元，同比下降46.21% [1] - 前三季度累计基本每股收益为0.0529元 [1]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为36.41亿元人民币，较上年同期调整后数据增长8.97%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为230.27万元人民币，较上年同期调整后数据大幅增长276.65%[5] - 年初至报告期末（前三季度）营业收入为116.99亿元人民币，较上年同期调整后数据下降1.11%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7137.61万元人民币，较上年同期调整后数据下降46.21%[5] - 营业总收入为116.99亿元，同比下降1.1%[21] - 净利润为8713.64万元，同比下降43.1%[22] - 归属于母公司股东的净利润为7137.61万元，同比下降46.2%[22] - 基本每股收益为0.0529元/股，同比下降46.2%[23] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1221.78万元人民币[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3613.55万元人民币[5] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为116.01亿元，同比下降2.0%[22] - 营业成本为104.36亿元，同比下降1.9%[22] - 研发费用为3.82亿元，同比下降11.7%[22] - 财务费用为-2588.86万元，主要由于利息收入增加[22] 现金流量表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.47亿元人民币，较上年同期下降15.35%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.69亿元人民币，较上年同期大幅增长231.94%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降约70.9%，从4.69亿元降至1.41亿元[26] - 经营活动现金流入总额同比下降8.2%，从90.12亿元降至82.72亿元[26] - 经营活动现金流出总额同比下降12.0%，从88.71亿元降至78.03亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为负值，净流出同比减少14.9%，从-7.30亿元收窄至-6.21亿元[26] - 投资活动现金流出总额同比下降23.2%，从12.97亿元降至9.96亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为负值，净流出同比大幅收窄85.9%，从-1.23亿元降至-0.17亿元[26][28] - 现金及现金等价物净增加额为负值，净减少额同比收窄78.9%，从-7.18亿元收窄至-1.51亿元[26][28] - 期末现金及现金等价物余额同比下降33.0%，从35.12亿元降至23.53亿元[28] - 支付给职工及为职工支付的现金同比减少6.7%，从11.04亿元降至10.30亿元[26] - 支付的各项税费同比增加14.4%，从2.86亿元增至3.28亿元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为77.30亿元[25] 资产状况 - 报告期末总资产为218.85亿元人民币，较上年度末下降3.21%[6] - 公司总资产为218.85亿元人民币，较年初226.12亿元下降3.2%[17] - 货币资金为23.68亿元人民币，较年初25.21亿元减少6.1%[17] - 应收账款为18.68亿元人民币，较年初14.07亿元增长32.8%[17] - 存货为20.50亿元人民币，较年初29.16亿元下降29.7%[17] - 固定资产为71.23亿元人民币，较年初68.57亿元增长3.9%[17] - 在建工程为42.61亿元人民币，较年初45.04亿元减少5.4%[17] 债务状况 - 短期借款为6.31亿元人民币，较年初5.18亿元增长21.9%[18] - 应付账款为29.18亿元人民币，较年初32.33亿元下降9.8%[18] - 负债合计为82.85亿元，所有者权益合计为136.00亿元[19] 股东结构 - 前两大股东浙江传化化学集团和传化集团持股比例分别为12.83%和10.55%[14] - 前十大股东中三家国有法人股东合计持股比例为9.26%[14] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益项目中，政府补助金额为7895.82万元人民币[8]

董事辞职 - 公司收到辞职报告两日内披露情况并说明原因及影响[4][7] - 董事辞职生效日为公司收到报告之日[4] 董事补选 - 公司六十日内完成董事补选[7] 董事解任 - 股东会解除非职工代表董事需出席股东所持表决权过半数通过[6] - 职工代表大会或民主会议可解任职工代表董事[6] 离职手续 - 董事离职两日内委托公司申报个人信息[10] - 董事离职五日内办妥移交手续，由董事会秘书监督[8] 股份转让 - 董事离职后六个月内不得转让所持公司股份[12] - 任期届满前离职董事每年减持不超所持总数25% [12]

董事会秘书聘任 - 原任秘书离职后三个月内聘任新秘书[4] - 拟召开董事会聘任需提前五日向交易所备案[4] - 交易所无异议可召开会议聘任[5] 董事会秘书解聘 - 特定情形一个月内解聘[5] - 解聘需有充足理由[9] 履职与培训 - 空缺超三月法定代表人代行职责[6] - 原则上每两年至少参加一次培训[14] - 被通报批评等应参加最近一期培训[14] - 公司应为秘书履职提供便利[21]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 临时股东会召集 - 独立董事、审计委员会提议及股东请求召开临时股东会，董事会应在收到提议或请求后十日内反馈[4][5] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后五日内发出通知[4][5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，连续九十日以上持有该比例股份的股东在特定情况可自行召集[5] - 自行召集股东会的审计委员会或股东，在决议公告前持股比例不得低于10%[6] 临时提案 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[8] 通知公告 - 年度股东会召集人应在召开二十日前公告通知股东，临时股东会应在召开十五日前公告通知[9] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[9] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告说明原因[10] 投票规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[12] - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，选举非职工董事应采用累积投票制[15] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议，需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过；特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[19] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会以特别决议通过[19] - 股东会对关联交易事项作出普通决议，需出席有表决权的非关联股东所持表决权过半数通过；特别决议需出席有表决权的非关联股东所持表决权三分之二以上通过[21] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[17] 投票权相关 - 持股1%以上有表决票权股份的股东等可公开征集股东投票权[21] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[20] 会议其他规则 - 会议记录应保存不少于十年[16] - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[22] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[22] - 有异议者可在宣布表决结果后立即要求点票，主持人应立即组织点票[24] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，需列明出席会议股东和代理人人数、持有表决权股份总数及占比等内容[24] - 提案未通过或变更前次决议，应在公告中作特别提示[24] 决议执行 - 股东会通过非职工董事选举提案，新任董事提案通过之日就任[24] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后两个月内实施[24] - 股东会决议内容违法无效，股东可在60日内请求法院撤销程序或方式违法的决议[24] - 相关方对股东会相关事项有争议应及时起诉，判决或裁定前应执行决议[25] - 法院判决或裁定后，公司应履行信息披露义务并配合执行[25] 其他 - 本规则所称公告或通知指在指定信披媒体披露的内容[27] - 本议事规则由董事会拟定并负责解释，自股东会批准之日起施行[27]

浙江新安化工集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护股东和其他利益相关者的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》等法律、法规、业务规则和《浙江新安化工集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 上市公司在报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录时应当出具书面承 诺，保证所填报内幕信息知情人信息及内容的真实、准确、完整，并向全部内幕信息知情人 通报了有关法律法规对内幕信息知情人的相关规定。公司董事会是公司内幕信息的管理机构。 董事长为公司内幕信息管理工作的主要责任人。董事会秘书负责组织和协调公司内幕信息的 保密、办理内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘 ...

浙江新安化工集团股份有限公司 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会议事规则 第一条 宗旨 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日前书面通知全体董事（传 真和电子邮件有效）。 在发出召开董事会会议的通知前，董事会办公室应当充分征求相关人员的意见，初步形 成会议提案后交董事长拟定。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第五条 临时会议的提议程序 除董事长提议召开外，按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公 室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的 材料应当一并提交。 第三条 会议召开 董 ...