证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2025-064 号 浙江新安化工集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 443 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 429,596,988 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.8315 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事周曙光先生主持，会议的召集和召开 程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况 表决情况： 1、公司在任董事8人，出席7人，董事长吴严明因工作原因，未能出席本次会议； 2、董事会秘书金燕出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累 ...

会议信息 - 2025年10月29日刊登2025年第一次临时股东会通知[4] - 2025年11月18日召开股东会，现场与网络投票结合[5] 股权与股东 - 截止2025年11月12日，公司股份总数1,349,597,049股[6] - 现场股东及代理人代表317,100,277股，占比23.4959%[6] - 网络投票股东持有112,496,711股，占比8.3356%[6] - 中小投资者持有44,238,261股，占比3.2779%[6] 议案表决 - 取消监事会等议案423,768,591股同意，占比98.6432%[10] - 修订《股东会议事规则》议案423,945,657股同意，占比98.6845%[10] - 修订《董事会议事规则》议案423,951,897股同意，占比98.6859%[10] - 增补公司董事议案428,727,384股同意，占比99.7975%[12]

董事会会议 - 公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年11月18日通讯表决召开[1] - 应参加表决董事9人，实际参加9人[1] 人事选举 - 选举吴严明为执行事务董事及法定代表人，任期至第十一届董事会届满[1] - 选举姜厚忠为第十一届董事会审计委员会委员[2] 表决结果 - 选举吴严明议案9票同意、0票弃权、0票反对[1] - 选举姜厚忠议案9票同意、0票弃权、0票反对[2] 委员会组成 - 调整后审计委员会由伟海康、范宏、姜厚忠组成，韩海敏为召集人[2]

会议信息 - 公司于2025年11月18日召开第十一届董事会第二十二次会议[2] - 会议通知于2025年11月13日发出[2] - 应参加表决董事9人，实际参加9人[2] 审议事项 - 选举吴严明为执行公司事务董事及法定代表人[3] - 调整董事会审计委员会成员[4] 公告时间 - 公告发布于2025年11月19日[5]

公司基本信息 - 公司于2001年9月6日在上海证券交易所上市，首次发行4400万股普通股（含400万股国有股存量发行）[7] - 公司注册资本为1,349,597,049元[7] - 公司现已发行股份数为1,349,597,049股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不得超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[17] - 公司收购股份合计不得超已发行股份总数10%，并应三年内转让或注销[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[23] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[28] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[30] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[39] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%等需股东会审议[39] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[59] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[78] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[79] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[93] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[108] - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[110] - 调整利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[113] 其他 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，经董事会决议即可[124] - 公司减少注册资本需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[126] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[129]

板块整体表现 - 11月17日A股有机硅板块午后拉升，板块指数上涨近3% [1] - 有机硅指数(8841032)当日收于4639.55点，较前日收盘价4505.63点上涨133.92点，涨幅2.97% [2] - 指数成交额为125亿元，成交量为6.4亿股 [2] - 指数近20日涨幅为29.32%，今年以来涨幅达83.06% [2] 成分股表现 - 晨光新材涨停，涨幅10.03% [3][4] - 东岳硅材股价上涨11.36% [3][4] - 硅宝科技、金银河、合盛硅业等个股跟涨，涨幅分别为2.68%、3.22%、2.63% [3][4] 行业动态 - 媒体报道有机硅行业实控人会议将于11月18日召开，或将确定减产目标 [5] - 目前多数有机硅厂商处于停报封盘状态 [5]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股203,850,509股，发行价为每股人民币8.83元，募集资金总额为1,799,999,994.47元 [1] - 扣除承销和保荐费用16,037,735.81元后，募集资金为1,783,962,258.66元，已于2023年11月30日汇入公司募集资金监管账户 [1] - 另减除审计及验资费用、律师费用、股权登记费等新增外部费用2,173,443.88元后，本次募集资金净额为1,781,788,814.78元 [1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证并出具验资报告 [1] 募集资金现金管理授权 - 公司于2025年8月20日召开董事会和监事会会议，审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [2] - 授权使用最高不超过人民币2亿元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理 [2] - 现金管理资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品 [2] 募集资金专户开立及协议签署 - 公司及子公司浙江开化合成材料有限公司开设募集资金专项账户，并与保荐机构中信证券及开户银行签署四方监管协议 [3] - 协议签署时间为近日，截至2025年10月30日已完成账户开立和资金存放 [3] - 专户仅用于浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目部分募集资金的现金管理 [3] 四方监管协议主要内容 - 专户资金可按规定进行现金管理，但不得影响募集资金投资计划的正常进行 [4] - 现金管理产品不得质押，开户银行不得配合办理质押业务 [4] - 保荐机构中信证券对募集资金存放、管理和使用情况进行持续督导 [4][5] - 保荐代表人可随时到开户银行查询、复印专户资料，银行需及时提供所需资料 [5] - 开户银行需按月出具账户对账单并抄送保荐机构 [6] - 专户支取金额超过5000万元且达到募集资金净额20%时，需在3个工作日内通知保荐机构 [6] - 协议自各方签署盖章之日起生效，至账户资金全部支出完毕且督导期结束后失效 [7] - 争议解决方式为提交北京仲裁委员会进行仲裁 [8]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行203,850,509股，募资1,799,999,994.47元[2] - 扣除费用后，募集资金净额为1,781,788,814.78元[2] 资金使用与管理 - 2025年8月20日同意用不超2亿闲置资金现金管理[3] - 截至2025年10月30日，开化公司专户余额18,000万元[4] 协议相关 - 支取超5000万且达净额20%，3个工作日通知丙方[7] - 乙方三次未及时出对账单，甲方可终止协议注销专户[8]

行业与公司 * 有机硅行业[1] 核心观点与论据 需求端分析 * 有机硅下游需求增长迅速 新兴领域如电子电力新能源占比已达40% 抵消了传统建筑业的走弱[1] * 有机硅表观消费量从2008年36万吨增至2024年182万吨 年均增长率接近10%[2] * 当前表观消费量增速为6%-7% 整体状态良好[8] * 需求增长点在于新兴领域如电子电器和家居护理 替代碳基材料如橡胶和PVC塑料[16] 供给端分析 * 全球有机硅产能持续增加 主要增量来自中国 截至2024年全球产能425万吨 中国占比高达75%[3] * 海外产能持续退出 例如陶氏英国巴里工厂将在2026年退出14.5万吨产量 占全球约3%[1][5] * 中国在2025年至2026年确定没有新增产能投放[5][7] * 2025年初企业通过协同优化供应端 调节开工率以修复价格和盈利[8] 价格周期与盈利展望 * 当前有机硅行业价格周期类似于2016-2018年 海外产能退出叠加国内无新增产能[1][6] * 当前有机硅价格处于低位约1.1万元/吨 大部分企业亏损 预计利润修复必然发生[4][15] * 产品价格上涨1000元/吨 对应头部企业扣除所得税后仍有不错利润弹性[4] * 本轮周期依靠自身供给格局运行 不会出现极端暴涨暴跌情况 更类似2016-2018年的稳步修复过程[15][17] 出口市场影响 * 陶氏英国工厂关闭将加速全球供需格局改善 直接推动中国出口[10] * 欧洲陶瓷供应缺口将导致贸易流向转向中国 类似2016-2018年迈图退出后中国出口量翻倍增长[11] 其他重要内容 重点公司表现 * 东岳 新安等公司在价格上涨时盈利弹性突出[4][12] * 新发鲁西具有估值安全边际[4] * 新安股份终端转化率较高 在深加工产品占比和负荷方面领先行业[13] 行业未来发展方向 * 行业未来发展方向是向深加工领域研发 提高终端转化率 生产高附加值产品如硅油 硅橡胶等[14] * 通过发展高附加值产品 更好地控制原材料价格波动 修复和提升盈利水平[13][14]

数据宝统计，截至10:31，新安股份成交额10.66亿元，创2022年8月18日以来新高。最新股价上涨 0.48%，换手率6.26%。上一交易日该股全天成交额为9.91亿元。 （文章来源：证券时报网） 据天眼查APP显示，浙江新安化工集团股份有限公司成立于1993年05月12日，注册资本134959.7049万 人民币。（数据宝） ...