独立董事提名 - 公司董事会提名文献军为第十一届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[1] - 被提名人同意被提名为独立董事候选人[7] 任职资格 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东单位任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超3家[4][10] - 在公司连续任职不超6年[4][10] 审查与承诺 - 被提名人已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[11] - 被提名人承诺任职后不符资格将辞去独立董事职务[11] 公告信息 - 公告日期为2024年10月11日[5]

业绩总结 - 2022年中孚铝业营收774381.43万元，归母净利润57604.53万元[27] - 2023年中孚铝业营收776972.34万元，归母净利润92751.46万元[12][27] - 2024年1 - 6月中孚铝业营收447972.19万元，归母净利润30794.02万元[13] 市场扩张和并购 - 公司拟125394.48万元收购中孚铝业24%股权，完成后将持100%股权[2][5] - 2023年12月公司收购中孚铝业25%股权工商变更完成，持76%股权[10] - 公司曾121185.00万元收购豫联集团持有的中孚铝业25%股权[27] 数据相关 - 截至2024年6月30日，中孚铝业归母所有者权益555302.15万元，评估值580530.00万元[5] - 截至2023年12月31日，中孚铝业资产703376.77万元，负债92768.95万元[12] - 截至2024年6月30日，中孚铝业资产743759.16万元，负债96854.32万元[13] 未来展望 - 收购完成后提升电解铝和“绿色水电铝”权益产能[23] 其他新策略 - 广元投资控股和同圣国创2亿元对广元林丰铝电明股实债增资，按8%/年分红，期限5年[10]

会议信息 - 公司2024年第二次临时股东大会9月2日召开，8月16日公告通知[4][5] - 现场会议下午3时举行，董事长马文超主持[5] 投票情况 - 现场10人、网络456人投票，共466人，持股占比30.7034%[6] 议案结果 - 两项议案均获有效通过，增加授信额度议案同意占比99.7572%，增加关联交易额度议案同意占比99.6766%[10][11]

回购注销情况 - 因6人变动，公司决定回购注销33.5万股限制性股票[3] - 2024年6月相关议案通过，公示无债权人要求[4][5] - 预计2024年9月3日完成注销[6] 股份变化 - 有限售条件流通股减至152.5万股，股份合计减少[8] - 无限售条件流通股数量不变[8] 合规说明 - 公司称决策程序、信息披露合规[9] - 律师认为符合规定，待办登记手续[10]

激励计划审议 - 2022年4月28日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年5月23日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2022年6月22日董事会、监事会审议调整及首次授予限制性股票议案[13][14] 激励对象授予与调整 - 2023年4月12日向39名激励对象授予317万股，授予价1.71元/股[15] - 因人员变动回购注销33.5万股限制性股票[20] 限售期解除与回购 - 2023 - 2024年多次同意解除限售及回购注销事项[16][17][18] - 本次回购价为2.15元/股加利息，用自有资金支付[21] 其他事项 - 2022年4 - 5月激励对象公示无异议[13] - 2024年6 - 8月未收到债权人相关要求[19]

综合授信 - 2024年公司及子公司原申请综合授信额度不超过18亿元，截至6月底已使用15.8亿元[9] - 公司及子公司拟增加2024年度综合授信额度不超过8亿元，预计总额不超过26亿元[9][10] - 增加综合授信额度授权期限自股东大会通过之日起至2024年12月31日[12] 关联交易 - 2024年4 - 5月公司审议通过与怡诚创业及其关联方日常关联交易预计议案[15] - 2024年8月公司审议通过增加与怡诚创业及其关联方部分日常关联交易额度预计议案[15] - 向巩义市燃气有限公司购买商品2024年度原预计金额22000万元，本次增加6000万元[16] - 向河南洛汭农业科技有限公司销售产品2024年度原预计金额2万元，本次增加3万元[16] - 与关联方2024年度原预计日常关联交易金额25282万元，本次增加13543万元[17] 关联方情况 - 怡诚创业持有公司6.74%股份，为公司5%以上股东[18] - 怡诚创业持有巩义燃气55%股权，截至2024年6月30日，资产总额94802.66万元，负债61826.97万元，净资产32975.69万元，2024年1 - 6月营收24212.03万元，净利润1320.33万元[20] - 怡诚创业持有洛汭农业70%股权，截至2024年6月30日，资产总额1623.64万元，负债184.48万元，净资产1439.15万元，2024年1 - 6月营收73.49万元，净利润34.78万元[21] - 怡诚创业持有新世纪80%股权，截至2024年6月30日，资产总额8693.63万元，负债7297.58万元，净资产1396.05万元，2024年1 - 6月营收3928.49万元，净利润 - 233.70万元[22] - 怡诚创业全资子公司持有清河湾物业100%股权，截至2024年6月30日，资产总额606.48万元，负债608.58万元，净资产 - 2.10万元，2024年1 - 6月营收177.63万元，净利润 - 28.41万元[23] - 怡诚创业持有顺意达物流100%股权，截至2024年6月30日，资产总额4200.40万元，负债3447.30万元，净资产753.10万元，2024年1 - 6月营收1589.19万元，净利润35.96万元[25] - 怡诚创业控股子公司新世纪持有佰源新能源100%股权，截至2024年6月30日，资产总额99.39万元，负债15.39万元，净资产84.00万元，2024年1 - 6月营收12.68万元，净利润4.00万元[26] - 怡诚创业全资子公司顺意达物流持有盛泰物流100%股权，截至2024年6月30日，资产总额8101.18万元，负债7713.31万元，净资产387.87万元，2024年1 - 6月营收1688.76万元，净利润 - 99.04万元[27] - 巩义燃气2023年1 - 12月营业收入42158.74万元，净利润2457.97万元[20] - 洛汭农业2023年1 - 12月营业收入119.34万元，净利润7.83万元[21] - 新世纪2023年1 - 12月营业收入8229.86万元，净利润288.28万元[22] 公司业绩 - 公司成立于2019年10月16日，注册资金500万元[28] - 截至2023年12月31日，资产总额1606.99万元，负债总额1133.91万元，净资产473.07万元，2023年1 - 12月营业收入1033.81万元，净利润 - 69.74万元[29] - 截至2024年6月30日，资产总额1880.93万元，负债总额1317.68万元，净资产563.25万元，2024年1 - 6月营业收入1272.37万元，净利润88.35万元[29] 未来交易计划 - 2024年公司及子公司拟向巩义燃气购买燃料，预计金额6000万元[29] - 2024年公司及子公司拟向洛汭农业等销售产品、商品，预计金额合计343万元[30] - 2024年公司及子公司拟接受顺意达物流等提供的劳务，预计金额合计约7200万元[30] - 关联交易合同价款按市场价格确定[30]

市场扩张和并购 - 2024年8月23日公司与河南交投、中原能投签署“源网荷储一体化”项目合作协议[3][5][6] - 三方计划在中孚铝业附近20km范围利用高速路域资源开发新能源[12] 其他信息 - 河南交投注册资本28000万元，中原能投10000万元[7][10] - 协议有效期暂定一年，未实质进展或提前终止有相关规定[3][13][16] - 合作暂不涉及金额，不构成关联交易和重大重组[3][6]

股东信息 - 怡诚创业持有公司6.74%的股份，为公司5%以上股东[5] 关联交易 - 2024年度原预计日常关联交易金额为25282万元，本次增加预计金额为13543万元[5] - 2024年1 - 6月与关联人累计已发生交易金额为16061.53万元，上年实际发生金额为25396.79万元[5] - 2024年4月16日和5月10日，公司分别召开董事会和股东大会，审议通过2024年度日常关联交易预计议案[3] - 2024年8月15日，公司召开董事会，审议通过增加2024年度部分日常关联交易额度预计议案，尚须提交股东大会审议[3] - 巩义市盛泰物流、佰源新能源、鼎盛物流分别于2024年4月29日、4月3日、4月18日成为公司关联方[4] 子公司业绩 - 截至2024年6月30日，巩义燃气资产总额94802.66万元，负债总额61826.97万元，净资产32975.69万元，2024年1 - 6月营业收入24212.03万元，净利润1320.33万元[7] - 截至2024年6月30日，洛汭农业资产总额1623.64万元，负债总额184.48万元，净资产1439.15万元，2024年1 - 6月营业收入73.49万元，净利润34.78万元[8] - 截至2024年6月30日，新世纪资产总额8693.63万元，负债总额7297.58万元，净资产1396.05万元，2024年1 - 6月营业收入3928.49万元，净利润 - 233.70万元[10] - 截至2024年6月30日，清河湾物业资产总额606.48万元，负债总额608.58万元，净资产 - 2.10万元，2024年1 - 6月营业收入177.63万元，净利润 - 28.41万元[11] - 截至2023年12月31日，顺意达物流资产总额746.22万元，负债总额31.48万元，净资产714.74万元，2023年1 - 12月营业收入3120.13万元，净利润171.40万元[12] - 截至2024年6月30日，顺意达物流资产总额4200.40万元，负债总额3447.30万元，净资产753.10万元，2024年1 - 6月营业收入1589.19万元，净利润35.96万元[12] - 截至2024年6月30日，佰源新能源资产总额99.39万元，负债总额15.39万元，净资产84.00万元，2024年1 - 6月营业收入12.68万元，净利润4.00万元[14] - 截至2023年12月31日，盛泰物流资产总额10853.38万元，负债总额10361.68万元，净资产491.70万元，2023年1 - 12月营业收入5895.30万元，净利润 - 120.30万元[14] - 截至2024年6月30日，盛泰物流资产总额8101.18万元，负债总额7713.31万元，净资产387.87万元，2024年1 - 6月营业收入1688.76万元，净利润 - 99.04万元[15] - 截至2023年12月31日，鼎盛物流资产总额1606.99万元，负债总额1133.91万元，净资产473.07万元，2023年1 - 12月营业收入1033.81万元，净利润 - 69.74万元[16] - 截至2024年6月30日，鼎盛物流资产总额1880.93万元，负债总额1317.68万元，净资产563.25万元，2024年1 - 6月营业收入1272.37万元，净利润88.35万元[16] 未来交易计划 - 2024年公司及子公司拟增加向巩义燃气购买燃料，预计金额6000万元[16] - 2024年公司及子公司拟增加向洛汭农业等销售产品、商品，预计金额合计343万元[17] - 2024年公司及子公司拟增加接受顺意达物流等提供的劳务，预计金额合计约7200万元[17]

授信额度 - 2023年同意2024年不超18亿元综合授信额度[3] - 截至2024年6月底已使用15.8亿元[3] - 拟增加2024年度不超8亿元额度[2][3][8] - 增加后2024年度预计总额不超26亿元[5] 其他 - 增加额度用于流动资金贷款等及补充资金[3] - 授权期限至2024年12月31日[6] - 董事会认为利于优化债务结构，风险可控[7] - 监事会认为符合公司利益，同意该事宜[9]

会议情况 - 公司第十届董事会第二十九次会议于2024年8月15日通讯召开，9名董事全到[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告及报告摘要》[3] - 审议通过增加2024年度金融机构综合授信额度议案，待股东大会审议[4] - 审议通过增加与河南怡诚关联交易额度议案，待股东大会审议[5][6] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案，定于9月2日召开[6]