员工持股计划修订 - 公司于2025年9月28日召开董事会会议，审议通过《2025年员工持股计划（草案修订稿）》及管理办法修订稿，对原草案内容进行修订 [1][76][79] - 修订后草案将提交2025年10月13日召开的第二次临时股东会审议，替代原定两项议案 [2][79][80] - 董事会表决结果为4票赞成、0票反对、0票弃权、4票关联董事回避表决 [80] 员工持股计划规模与结构 - 计划筹集资金总额不超过8292.80万元，认购份额上限为8292.80万份，每份1元 [16][29][35] - 涉及标的股票总数不超过1179.63万股，约占公司总股本109,904.11万股的1.07% [16][36] - 首次授予部分对应股票不超过1083.58万股，占比91.86%；预留部分不超过96.05万股，占比8.14% [16][29] 参与对象与分配机制 - 参与对象包括董事、高管、中层管理人员及核心技术骨干，总人数不超过295人（不含预留） [15][30] - 个人持有份额对应股票数量不超过公司总股本的1%，全部员工持股计划持股不超过总股本的10% [17][31] - 预留份额将在股东会审议通过后12个月内确定分配方案 [16][29] 股票来源与定价机制 - 股票来源为公司回购专用账户的A股普通股，包括2022年回购的900万股（均价10.81元/股）和2025年回购的1379.99万股（均价5.50元/股） [32][33][34] - 受让价格定为7.03元/股，参考草案公告前1个交易日交易均价的50% [34][35] - 定价综合考虑人才竞争、成本激励及团队参与意愿，设置业绩考核与解锁机制 [34][35] 锁定期与解锁安排 - 计划存续期为60个月，自最后一笔股票登记日起计算 [18][36] - 首次授予部分分三期解锁：12个月后解锁40%、24个月后解锁30%、36个月后解锁30% [37][39] - 预留授予部分分两期解锁：12个月后解锁50%、24个月后解锁50% [38][39] 业绩考核机制 - 公司层面考核2025-2027年度净利润及钕铁硼成品销售重量指标 [39][40] - 个人层面根据绩效评级（优秀/良好/合格/待改进/不合格）确定解锁比例 [40] - 若公司业绩未达标，未解锁股票由管理委员会出售并返还持有人本金加利息 [40] 管理机构与运作机制 - 计划由公司自行管理，设立持有人会议及管理委员会（3名委员）负责日常运作 [19][42][55] - 管理委员会负责账户管理、股票处置、收益分配及代表行使股东权利 [57] - 持有人会议决议需经50%以上份额同意通过，重大变更需2/3以上份额同意 [53][69] 实施程序与时间安排 - 职工代表大会已于2025年9月28日审议通过修订版草案 [8][9] - 股东会将于2025年10月13日以现场+网络投票方式召开，股权登记日不变 [2][4][5] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为9:15-15:00 [3][4]

员工持股计划 - 公司推出2025年员工持股计划 锁定中层管理人员及核心骨干人员合计不超过11人 董事监事高级管理人员及5%以上股东不参与 [1] - 员工持股计划合计不超过300万股 自筹资金总额不超过1632万元 占公司总股本0.76% 受让价格5.44元/股 [1] - 锁定期分12个月和18个月两期解锁 每期50% 业绩考核以2024年营收为基数 2025年增长率不低于20% 2026年增长率不低于38% [1] 国际化战略布局 - 公司拟以1000万元设立日本全资子公司并投资仓储中心及生产基地 深化亚太市场布局 [1][3] - 通过设立新加坡泰国子公司和生产基地 配套国内客户国际化战略并开拓海外市场 提升国际客户响应能力和就近供应能力 [3] - 日本工程机械市场预计2030年达140.805亿美元 2023-2030年复合增长率2.7% 公司借助现有卡特彼勒小松等客户关系切入日本市场 [4] 业务发展现状 - 公司构建工程机械与商用车座椅 乘用车座椅 航空座椅三大业务板块 实现座椅骨架滑轨调角器等核心零部件自制 [2] - 乘用车座椅国产替代加速 新能源汽车发展推动全系电动化及按摩通风加热零重力功能普及 单车价值量逐步提升 [2] - 2025年上半年乘用车座椅业务营收5.21亿元 同比增长59.65% 成为主要增长动力 累计配套车型总量超107万辆 [3] 产能与区域布局 - 在郑州宁德天台生产基地基础上 持续推进武汉滁州济南湘潭生产基地建设 通过收购长沙华成布局长沙及周边市场 [3] - 商用车和工程机械座椅销量开启恢复性增长 在手项目逐步投产促进产能利用率提升 推动毛利率改善 [4][5] 新业务拓展 - 公司积极拥抱低空经济 与峰飞沃飞长空高域等低空产业领军企业建立深度合作 发挥轻量化材料研发生产和适航取证经验 [5] - 通过人才激励技术驱动全球布局的战略协同 在全球市场打开更大空间 [5]

员工持股计划概要 - 公司披露2025年员工持股计划草案 参与对象为公司及子公司核心骨干员工 总人数不超过11人[1] - 股票来源为公司回购专用证券账户内已回购的股份 计划通过非交易过户方式获得股份 合计不超过300万股[1] - 受让价格为5.44元/股 存续期为36个月 自股东大会审议通过且最后一笔股票过户之日起计算[1]

员工持股计划 - 员工持股计划参与对象为公司及子公司核心骨干员工 总人数不超过11人[1] - 股票来源为公司回购专用证券账户内已回购的股份 合计不超过300万股[1] - 受让价格为5.44元/股 存续期为36个月[1]

会议基本信息 - 会议于2025年9月26日在南京市雨花台区创思路5号亿嘉和公司现场召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [3] - 公司总股本为205,530,420股 其中2,599,038股回购股份无表决权 实际有表决权股份数为202,931,382股 [2] 出席人员情况 - 6名在任董事中5人出席 包括郝俊华 王谦 苏中一 谢世朋现场出席 江辉视频出席 董事长朱付云因公务缺席 [4] - 董事会秘书张晋博现场出席 总经理汪超及多名高管列席会议 [4] - 会议由董事郝俊华主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 议案审议结果 - 《2025年员工持股计划（草案）及摘要》议案获得通过 [5] - 《2025年员工持股计划管理办法》议案获得通过 [6] - 《提请股东会授权董事会办理员工持股计划事宜》议案获得通过 [6] - 参与员工持股计划人员及其关联方对相关议案回避表决 [6] 法律见证 - 江苏世纪同仁律师事务所周赛 张辰律师见证本次会议 [6] - 律师认为会议召集 召开程序及表决结果符合相关法律法规且合法有效 [6]

员工持股计划实施进展 - 公司于2023年7月20日第三次临时股东大会审议通过2023-2025年核心员工持股计划草案 [1] - 2024年5月21日第十一届董事会第一次会议审议通过第二期（2024年）核心员工持股计划 [1] - 持股计划专用证券账户初始持有3,290,225股A股股票 [2] 持股数量变动 - 因未达业绩考核目标，725,184股股票被收回处置 [2] - 目前持股数量为2,565,041股，占公司总股本0.1234% [3] - 第一个锁定期将于2025年10月1日届满 [3] 解锁安排 - 本次解锁769,551股，占总股本0.0370% [3] - 标的股票分三期解锁，解锁时点分别为过户后12/24/36个月 [3] - 每期解锁比例分别为可归属股份的30%、30%、40% [3] 存续期管理 - 计划存续期不超过60个月 [3] - 经2/3以上份额持有人同意可延长存续期，单次延长期不超过12个月 [3][5] - 存续期满前1个月可审议延长存续期 [5] 交易限制 - 定期报告公告前30日内不得买卖股票 [5] - 季度报告及业绩预告公告前10日内不得交易 [5] - 重大事件决策期间至披露日不得买卖股票 [5] 计划变更与终止 - 计划变更需经2/3以上份额持有人同意并提交董事会审议 [5] - 存续期满后自动终止或股票全部出售后提前终止 [5] - 衍生股份同样遵守锁定和解锁安排 [3]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月26日召开 采用现场结合通讯表决方式 [2] - 应出席董事9名 实际出席9名 召集和召开程序符合相关法律法规 [2] 限制性股票激励计划回购注销 - 公司层面业绩考核未达第二个解除限售期目标 解除限售条件未成就 [3][14] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为41,385,107.67元 以2020-2022年净利润均值为基数 2024年净利润增长率低于30% [15] - 回购注销70名激励对象限制性股票 调整后数量为446,875股 回购价格为6.175元/股加同期存款利息 [18][19] - 预计回购资金总额为2,759,453.125元加利息 资金来源为公司自有资金 [19] - 回购注销将冲回部分已计提股权激励股份支付费用 不会对财务状况和经营成果产生重大影响 [21] 员工持股计划解锁情况 - 首次授予部分和预留授予部分第二个锁定期解锁条件未成就 [34][39] - 因2024年净利润增长率未达30%考核目标 合计742,007股不得解锁 [39] - 未解锁权益将由管理委员会择机出售 返还持有人原始出资额加银行同期存款利息 [39] 资产出售计划 - 拟出售中山市火炬开发区厂房及土地使用权 面积10,332.7平方米 房屋建筑面积14,797.73平方米 [27][29] - 截至2025年8月31日 资产账面原值1,361.69万元 已计提折旧1,236.18万元 账面净值125.51万元 [30][31] - 交易目的为盘活闲置资产 优化资产结构 提高资产使用效率 [27][32] - 将通过评估确定交易价格 最终出售价格以实际成交价为准 [6][27] 公司治理结构调整 - 补选刘木林为第五届董事会战略委员会委员 任期至第五届董事会任期届满 [5] - 刘木林原任董事、副总经理及战略委员会委员职务 后经职工代表大会选举为职工代表董事 [5] 股本结构变动 - 回购注销446,875股限制性股票后 公司总股本和注册资本将相应减少 [47] - 债权人可在公告披露之日起45日内要求清偿债务或提供担保 [48]

董事会决议及人事变动 - 选举乔文健担任第九届董事会董事长 表决结果为7票同意 2票反对 0票弃权 [2] - 补选关天鹉为审计委员会委员及主任委员 补选关天鹉为薪酬与考核委员会委员 补选乔文健为战略委员会委员及主任委员 [4] - 董事陈美川和邓湘湘对第一项及第二项议案投反对票 反对理由为公司兼任高级管理人员职务的董事及职工代表董事超过董事总数二分之一 违反监管规定及公司章程 [3][5] - 乔文健辞去总裁职务 因其当选董事后公司高级管理人员兼任董事人数超过规定比例 [19] 员工持股计划延期 - 2022年员工持股计划存续期延长12个月至2026年11月8日 [6][16] - 该计划参与对象不超过116人 筹集资金上限6000万元 通过二级市场购买公司股票 [15] - 2023年5月8日完成股票购买 购买数量965.6572万股 占总股本0.73% 成交总金额5185.77万元 成交均价5.37元/股 [16] - 持股计划锁定期届满后未发生减持 延期经持有人会议及董事会审议通过 [6][17] 其他风险警示进展 - 公司股票自2025年4月30日起被实施其他风险警示 因2024年度财务报告内部控制被出具否定意见审计报告 [9][10] - 关联方珠海市运泰利控股发展有限公司占用公司资金 需支付资金占用利息2158.98万元 [11] - 截至2025年9月26日 公司已收到关联方支付的资金占用利息2158.98万元 [11] - 公司成立专项整改小组开展内部控制自查 持续排查潜在风险 [11]

员工持股计划会议概况 - 公司于2025年9月26日以通讯方式召开2025年员工持股计划第一次持有人会议 全体60名持有人均出席 代表份额999.8768万份 占计划总份额的100% [1] 管理委员会设立 - 会议表决通过设立由3名委员组成的管理委员会 设主任1名 作为员工持股计划的日常管理机构并代表持有人行使股东权利 [1] - 表决结果获得100%同意票 共999.8768万份 无反对或弃权票 [1] 管理委员会成员选举 - 选举张欢为管理委员会主任 周兴科和刘景达为委员 任期与员工持股计划存续期一致 [2] - 表决结果获得100%同意票 共999.8768万份 无反对或弃权票 [2] 管理委员会授权事项 - 授权管理委员会负责召集持有人会议并执行决议 监督日常管理包括份额登记、锁定期后股票变现、收益分配及份额转让变更等事宜 [2] - 授权办理份额认购事宜 代表持有人行使股东权利 决定权益清算与分配以及其他持有人会议授权的职责 [3] - 表决结果获得100%同意票 共999.8768万份 无反对或弃权票 [4]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年10月16日上午9:00-10:00举行半年度业绩暨现金分红说明会 以网络文字互动形式召开 [3][4][6] - 投资者可在2025年10月9日至10月15日16:00前通过上证路演中心 全景网或公司邮箱bdo@cn-huaguang.com进行预提问 [3][7] - 公司董事长金李梅 总经理黄魏青 董事会秘书胡岭等高管将参会交流 [5] 员工持股计划解锁进展 - 2024年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期于2025年9月22日届满 解锁条件已成就 [9][12][13] - 解锁涉及159名持有人 其中158人个人考核获A/B级（解锁比例100%）1人获C级（解锁比例80%） [19] - 本次解锁股票数量79.28万股 占公司总股本0.88% [19] 公司业绩考核达成情况 - 2024年剔除股份支付费用后归属于上市公司股东的净利润为83,162,567.05元 完成考核目标138.6% [17] - 公司层面业绩考核解锁比例达100% 满足首个解锁期条件 [17] - 考核采用净利润指标 不含良渚厂区房屋征收补偿收益 [14] 员工持股计划实施细节 - 计划存续期36个月 首次受让部分分两期解锁 每期解锁比例50% [12] - 2024年9月19日完成160万股股票非交易过户至员工持股计划账户 [11][13] - 未解锁份额由管理委员会出售 返还持有人原始出资加年化3.7%利息 [16][18]