行业核心数据 - 2025年11月中国氧化铝单月产量为814万吨，同比增长7.6% [1] - 2025年1月至11月中国氧化铝累计产量为8465.7万吨，累计增长8.4% [1] 相关上市公司 - 新闻提及的上市企业包括中国铝业（601600）、天山铝业（002532）、南山铝业（600219）、云铝股份（000807）、神火股份（000933）、中孚实业（600595）、焦作万方（000612）、宏创控股（002379）、闽发铝业（002578）、宁波富邦（600768） [1] 相关行业研究 - 智研咨询发布了《2026-2032年中国氧化铝行业发展模式分析及未来前景规划报告》 [1]

公司治理与人事变动 - 公司于2026年1月7日召开第十一届董事会第十次会议，补选宋志彬先生为董事会ESG管理委员会委员，以接替已辞职的钱宇先生，补选后委员会成员为马文超先生（召集人）、宋志彬先生和郭庆峰先生 [1] - 新任ESG管理委员会委员宋志彬先生，1978年出生，拥有高级经济师职称，自2002年起在河南豫联能源集团有限责任公司及公司内部历任多项管理职务，自2021年10月起任豫联能源集团董事、总经理，2021年11月起任公司董事 [2] 董事会决议与薪酬方案 - 董事会第十次会议审议通过了多项议案，包括补选ESG管理委员会委员、制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》、通过高级管理人员2026年度薪酬方案，以及决定召开2026年第一次临时股东会，所有议案表决结果均为赞成9票，反对0票，弃权0票 [26][28][30][34] - 公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案适用对象包括董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比不低于总额的50% [21][22] - 在公司及子公司兼任其他职务的非独立董事按实际职务领取薪酬，不另领董事津贴，在股东单位任职的非独立董事不在公司领取薪酬，独立董事实行津贴制，标准为每年21.43万元（税前） [22][23] - 《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事在董事会审议时回避表决，该议案将直接提交股东会审议 [21][33] 股东会安排 - 公司定于2026年1月26日15点00分召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15至15:00 [5][6][7] - 本次股东会会议地点为公司会议室，股权登记日收市时登记在册的股东有权出席，会议登记需在2026年1月23日前完成 [6][12][15] - 股东会审议事项中，涉及关联股东回避表决的议案为第2项，应回避的关联股东为持有公司股份的公司董事 [9]

公司治理动态 - 公司于1月7日召开第十一届董事会第十次会议并审议通过多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于补选公司董事会ESG管理委员会委员的议案》 [2] - 审议通过的议案包括《关于制定的议案》 [2] - 审议通过的议案包括《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》 [2]

公司公告 - 中孚实业将于2026年1月26日15:00召开2026年第一次临时股东大会 [2]

公司治理动态 - 2026年1月7日，中孚实业召开第十一届董事会第十次会议 [1] - 会议审议通过了《关于补选公司董事会ESG管理委员会委员的议案》 [1] - 补选原因为钱宇先生已辞去公司董事及董事会ESG管理委员会委员职务 [1] - 公司董事会补选宋志彬先生为第十一届董事会ESG管理委员会委员 [1] - 新任委员宋志彬先生的任期与本届董事会任期一致 [1]

制度适用 - 制度适用于公司董事、总经理等人员[2] 薪酬原则与管理 - 薪酬管理遵循合规性、战略导向等原则[2] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬方案[4] 审议批准 - 股东会审议决定董事薪酬方案，董事会审议批准高级管理人员薪酬方案[4] 薪酬构成与发放 - 董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成，绩效薪酬占比不低于50%[6] - 独立董事津贴自股东会审议通过当月开始按月发放[10] 考核与评估 - 绩效薪酬与中长期激励收入以绩效评价为主要依据，部分绩效薪酬在年报披露及评价完成后支付[10] - 公司财务重述时应重新考核并追回超额发放的绩效薪酬和中长期激励收入[10] - 薪酬与考核委员会定期评估薪酬政策并提出调整建议[13]

薪酬方案审议 - 2026年1月7日会议审议通过高级管理人员2026年度薪酬方案[2] - 董事2026年度薪酬方案尚须提交股东会审议[2] 方案详情 - 方案适用期限为2026年1月1日至12月31日[3] - 绩效薪酬占比不低于50%[3] 领薪规则 - 兼任职务非独立董事按实际岗位领薪[3] - 股东单位任职非独立董事不在公司领薪酬[3] - 独立董事实行津贴制标准21.43万/年（税前）[3] - 高级管理人员按制度领薪[3]

董事会会议 - 2026年1月7日召开第十一届董事会第十次会议[1] - 审议通过补选公司董事会ESG管理委员会委员议案[1] 人员变动 - 钱宇辞去公司董事及ESG管理委员会委员职务[1] - 补选宋志彬为第十一届董事会ESG管理委员会委员[1] ESG管理委员会 - 补选后委员为马文超、宋志彬、郭庆峰[1] - 召集人为马文超[1] 宋志彬履历 - 1978年出生，中共党员、硕士、高级经济师[2] - 曾在河南豫联能源集团等任职[2]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会召开日期为2026年1月26日[2] - 网络投票起止时间为2026年1月26日[2] - 本次股东会审议2项议案，2项涉及关联股东回避表决[4] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[3] 其他信息 - 各议案2026年1月8日披露于指定媒体[4] - 股权登记日为2026年1月20日[8] - 登记时间为1月23日前指定时段，地点为公司证券部[9] - 联系电话0371 - 64569088，传真0371 - 64569089[11] - 公告发布时间为2026年1月7日[12]

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2026-001 河南中孚实业股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会议 通知于2025年12月30日以电子邮件方式发出，会议于2026年1月7日以通讯方式召 开。本次会议由公司董事长马文超先生主持，会议应到董事9名，实到9名。会议 的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事讨论形成如下 决议： 一、审议通过了《关于补选公司董事会ESG管理委员会委员的议案》； 具体内容详见公司于2026年1月8日披露在《中国证券报》《上海证券报》及 上海证券交易所网站的相关公告。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2026年1月8日披露在《中国证券报》《上海证券报》及 上海证券交易所网站的相关公告。 本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚须提 ...