2025年第四次临时股东会决议 - 股东会于2025年12月17日在公司会议室召开，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 出席会议的董事共9人全部列席，董事会秘书及公司其他高级管理人员也列席了会议 [3] - 会议审议并通过了全部七项议案，无否决议案 [2][4][5] 股权激励与员工持股计划 - 股东会通过了《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法以及授权董事会办理相关事宜的议案 [4][5] - 股东会通过了《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要、管理办法以及授权董事会办理相关事宜的议案 [5] - 上述关于股权激励和员工持股计划的六项议案均为特别决议议案，均获得了出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [5] 对外投资项目 - 股东会通过了《关于公司拟与芜湖经济技术开发区管理委员会签订〈项目投资协议〉暨对外投资的议案》 [5] - 该对外投资议案为普通决议议案，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过 [5] - 所有议案均对中小投资者的表决情况进行了单独计票 [5] 内幕信息知情人股票交易自查 - 公司对2025年股票期权激励计划内幕信息知情人在草案披露前6个月内（2025年6月1日至2025年12月1日）买卖公司股票的情况进行了自查 [8] - 自查对象为所有登记的内幕信息知情人，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行了查询确认 [9] - 经核查，在自查期间内，所有内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的行为，未发现信息泄露或内幕交易情形 [10][12]

公司员工持股计划核心信息 - 公司发布2025年员工持股计划草案 股票来源为公司回购专用账户回购的A股普通股 [1] - 员工持股计划拟持有标的股票数量不超过496.64万股 约占草案公布日公司股本总额的0.79% [1] - 持股计划购买回购股份的价格为4.86元/股 [1] 持股计划期限与解锁安排 - 持股计划存续期不超过60个月 [1] - 标的股票分3期解锁 锁定期分别为12个月、24个月、36个月 [1] - 锁定期均自公司公告最后一批标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算 [1]

公司员工持股计划核心信息 - 公司发布2025年员工持股计划草案 股票来源为公司回购专用账户回购的A股普通股 [1] - 计划拟持有标的股票数量不超过496.64万股 约占草案公布日公司股本总额的0.79% [1] - 员工购买回购股份的价格为4.86元/股 [1] 持股计划时间安排 - 整个员工持股计划存续期不超过60个月 [1] - 标的股票分3期解锁 锁定期分别为12个月、24个月、36个月 [1] - 锁定期均自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算 [1]

公司员工持股计划草案 - 公司披露2025年员工持股计划草案 [1] - 计划初始参与人数不超过20人 其中预计包括4名董事及高级管理人员 [1] - 计划资金总额不超过3000万元人民币 [1] 股票来源与购买方式 - 计划所涉股票来源为通过二级市场购买公司A股股票 [1] - 购买方式包括但不限于竞价交易 大宗交易 协议转让等法律法规许可的方式 [1] 计划存续期限 - 本员工持股计划的存续期为60个月 [1] - 存续期自计划草案经股东会审议通过且最后一笔标的股票过户至计划名下之日起计算 [1]

公司员工持股计划 - 公司公布2025年员工持股计划 股份来源为公司回购专用证券账户回购的股份 [1] - 员工持股计划拟持有的标的股票数量不超过136万股 [1] - 员工持股计划购买公司回购股份的价格为28.65元/股 [1] - 员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式 [1] - 公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助 亦不存在第三方为参加对象提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形 [1]

员工持股计划修订 - 公司于2025年9月28日召开董事会会议，审议通过《2025年员工持股计划（草案修订稿）》及管理办法修订稿，对原草案内容进行修订 [1][76][79] - 修订后草案将提交2025年10月13日召开的第二次临时股东会审议，替代原定两项议案 [2][79][80] - 董事会表决结果为4票赞成、0票反对、0票弃权、4票关联董事回避表决 [80] 员工持股计划规模与结构 - 计划筹集资金总额不超过8292.80万元，认购份额上限为8292.80万份，每份1元 [16][29][35] - 涉及标的股票总数不超过1179.63万股，约占公司总股本109,904.11万股的1.07% [16][36] - 首次授予部分对应股票不超过1083.58万股，占比91.86%；预留部分不超过96.05万股，占比8.14% [16][29] 参与对象与分配机制 - 参与对象包括董事、高管、中层管理人员及核心技术骨干，总人数不超过295人（不含预留） [15][30] - 个人持有份额对应股票数量不超过公司总股本的1%，全部员工持股计划持股不超过总股本的10% [17][31] - 预留份额将在股东会审议通过后12个月内确定分配方案 [16][29] 股票来源与定价机制 - 股票来源为公司回购专用账户的A股普通股，包括2022年回购的900万股（均价10.81元/股）和2025年回购的1379.99万股（均价5.50元/股） [32][33][34] - 受让价格定为7.03元/股，参考草案公告前1个交易日交易均价的50% [34][35] - 定价综合考虑人才竞争、成本激励及团队参与意愿，设置业绩考核与解锁机制 [34][35] 锁定期与解锁安排 - 计划存续期为60个月，自最后一笔股票登记日起计算 [18][36] - 首次授予部分分三期解锁：12个月后解锁40%、24个月后解锁30%、36个月后解锁30% [37][39] - 预留授予部分分两期解锁：12个月后解锁50%、24个月后解锁50% [38][39] 业绩考核机制 - 公司层面考核2025-2027年度净利润及钕铁硼成品销售重量指标 [39][40] - 个人层面根据绩效评级（优秀/良好/合格/待改进/不合格）确定解锁比例 [40] - 若公司业绩未达标，未解锁股票由管理委员会出售并返还持有人本金加利息 [40] 管理机构与运作机制 - 计划由公司自行管理，设立持有人会议及管理委员会（3名委员）负责日常运作 [19][42][55] - 管理委员会负责账户管理、股票处置、收益分配及代表行使股东权利 [57] - 持有人会议决议需经50%以上份额同意通过，重大变更需2/3以上份额同意 [53][69] 实施程序与时间安排 - 职工代表大会已于2025年9月28日审议通过修订版草案 [8][9] - 股东会将于2025年10月13日以现场+网络投票方式召开，股权登记日不变 [2][4][5] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为9:15-15:00 [3][4]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月23日以现场结合通讯方式召开 应出席董事7名 实际出席7名 其中独立董事范金辉以通讯方式参与 [2] - 会议召集及程序符合法律法规和公司章程规定 由董事长熊鹰召集并主持 [2] 员工持股计划审议事项 - 审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要 旨在完善公司治理结构并建立激励约束机制 [2] - 关联董事江世学回避表决 表决结果为同意6票 反对0票 弃权0票 [4][8][13] - 制定《2025年员工持股计划管理办法》以保证计划顺利实施 [6] - 提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜 包括计划修改、设立、存续期调整及股票锁定解锁等11项具体授权 [12] 股东大会相关安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [15] - 股东大会将于2025年10月16日以现场结合网络投票方式召开 股权登记日为2025年10月10日 [20][21][25] - 会议地点为重庆市渝北区财富东路2号涉外商务区B1栋15楼会议室 [30] - 提案1-3需关联股东回避表决 并对中小投资者表决单独计票 [33] 文件披露与登记方式 - 员工持股计划相关文件及股东大会通知均披露于巨潮资讯网及指定证券报刊 [4][9][15][32] - 股东可通过电子邮件、信函或传真方式于2025年10月15日9:00-16:30进行会议登记 [34][35] - 网络投票通过深交所交易系统（代码361296）或互联网投票系统进行 投票时间为9:15-15:00 [39][40][42]

员工持股计划 - 公司披露2025年员工持股计划草案 拟筹集资金总额不超过2434.32万元 [1] - 员工持股计划涉及标的股票数量不超过216.00万股 [1] - 计划存续期为48个月 自最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算 [1]

员工持股计划概况 - 员工持股计划筹集资金总额不超过4518.98万元，资金来源包括员工自筹资金、自有资金、合法薪酬及法规允许的其他方式 [1] - 计划股票来源为公司回购专用证券账户中的A股普通股，合计不超过815.70万股，约占公司现有股本总额的2.64% [1] - 购买回购股票价格为5.54元/股 [1] 计划实施细节 - 持股计划存续期为48个月，自股东会审议通过且最后一笔标的股票过户至计划名下之日起计算 [1] - 计划需经公司股东会审议通过后方可实施 [1]

员工持股计划实施进展 - 公司于2025年7月1日召开第七届董事会第九次会议并于2025年7月18日召开2025年第一次临时股东会 审议通过《公司2025年员工持股计划（草案）》及相关议案 [1] - 2025年8月8日完成员工持股计划首次受让股份11,356,250股的非交易过户手续 2025年8月18日董事会审议通过预留份额第一次分配议案 [2] - 截至公告日 员工持股计划证券账户持有公司股份12,656,250股 占公司总股本1.1260% [5] 股票来源及回购细节 - 员工持股计划预留授予部分股票来源为公司回购专用证券账户 通过非交易过户受让上限1,500万股 [2] - 公司于2024年4月28日通过股份回购议案 使用自有资金以集中竞价方式回购股份 [3] - 截至2025年4月25日 累计回购30,000,016股 占总股本2.6690% 回购金额1.779亿元 回购价格区间5.21-6.89元/股 [3] 预留授予具体操作 - 预留授予部分第一次实际参与员工18人 认购份额546万份 对应认购资金546万元 受让公司回购库存股130万股 [4] - 2025年9月11日完成130万股股票非交易过户至员工持股计划账户 过户价格4.20元/股 [5] - 员工持股计划存续期60个月 预留授予部分分三批解锁 解锁比例分别为40%、30%、30% 解锁周期为12/24/36个月 [5] 关联关系与会计处理 - 员工持股计划持有人包含公司董事及高级管理人员 存在关联关系 相关人员在审议时需回避表决 [6] - 持有人未签署一致行动协议 放弃间接持股表决权 与控股股东、实际控制人不存在一致行动关系 [6] - 公司将按照《企业会计准则第11号——股份支付》进行会计处理 对经营成果的影响以年度审计报告为准 [7]