未来展望 - 公司及子公司2026年拟继续开展商品套期保值业务[3][6] 新策略 - 交易品种为氧化铝、铝及铝相关产品，工具是期货、期权合约[3][6] - 交易场所为境内合规场内交易场所[3][6] - 交易保证金上限累计不超4亿元或等值外币，额度可滚动使用[3][6] - 资金来源为自有资金[6] - 授权期限为2026年1月1日至12月31日[6] 风险与措施 - 套期保值业务面临市场等多种风险[8][9] - 公司采取业务与经营匹配等风险控制措施[10] 业务意义 - 开展套期保值业务可规避价格波动风险，稳定成本并按准则核算披露[11][12]

外汇交易计划 - 2026年度拟开展不超2亿美元或等值外币外汇衍生品交易[2][4] - 交易期限为2026年1月1日至12月31日[4] 交易情况 - 交易目的是锁定成本，规避汇率、利率波动风险[2][3][4] - 交易品种含远期结售汇等[2][4] - 交易场所为有资格金融机构[2][4] 风险与控制 - 外汇衍生品交易存在汇率波动等风险[6][7] - 风险控制措施包括以业务为基础等[8] 其他 - 相关议案已通过董事会审议，待股东会审议[5] - 备查文件有董事会决议和可行性分析报告[10]

独立董事提名 - 公司董事会于2025年11月19日提名高滨为第十一届董事会独立董事候选人[1][6] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1][7] - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[3][8] - 持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其亲属可能影响独立性[3][9] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评者不符要求[4][9] - 兼任境内上市公司不超3家，在公司连续任职不超6年[4][10] 声明事项 - 声明人通过提名委员会资格审查，确认符合任职资格[10] - 承诺任职遵守要求，不符资格将辞职[12] - 声明时间为2025年11月19日[14]

独立董事提名 - 公司董事会提名宁向东为第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1][7] - 特定持股及亲属、特定任职及亲属不具备独立性[3][8][9] - 最近12个月内有特定情形人员不符合要求[4] - 最近36个月内受处罚或谴责人员不符合要求[4][9] - 兼任境内上市公司不超3家[4][10] - 在公司连续任职不超6年[4][10] 其他 - 公告日期为2025年11月19日[6] - 过往任职未因未出席会议被提议解除职务[10]

人员变动 - 2025年11月19日，三位非独立董事因公司治理结构调整申请辞任[2] - 2025年11月19日，拟提名高滨、宁向东为独立董事候选人[2][6] - 2025年11月19日，选举郭庆峰为职工董事[2][7] 人员信息 - 高滨、宁向东出生年月及任职情况，均持股0股[11][12] - 高滨、宁向东与公司相关人员无关联关系[11][12]

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2025-071 河南中孚实业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年12月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 5 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 5 日 1、各议案已披露的时间和披露媒体 提交本次股东会审议的上述议案已经公司第十一届董事会第九次会议审议 通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日披露在《中国 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2025-065 河南中孚实业股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会议 于2025年11月19日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长马文超先生主持，会 议应到董事9名，实到9名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和 《河南中孚实业股份有限公司章程》的相关规定。经与会董事讨论形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行等机构申请综合授信 额度的议案》； 具体内容详见公司于2025年11月20日披露在《中国证券报》《上海证券报》 及上海证券交易所网站的相关公告。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会 议审议通过。 本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚须提交公司股东会审议。 二、审议通过了《关于公司及子公司2026年度开展外汇衍生品交易的议案》； 具体内容详见公司于2025年 ...

股价表现与资金流向 - 11月18日公司股价盘中上涨2.02%，报收6.58元/股，成交额1.65亿元，换手率0.64%，总市值263.72亿元 [1] - 当日主力资金净流出652.20万元，其中特大单买入560.40万元（占比3.40%），卖出665.97万元（占比4.04%），大单买入3279.62万元（占比19.89%），卖出3826.25万元（占比23.20%） [1] - 公司今年以来股价累计上涨132.51%，近5个交易日下跌4.64%，近20日上涨4.61%，近60日上涨20.51% [1] - 今年以来公司两次登上龙虎榜，最近一次为6月27日，当日龙虎榜净买入-1.54亿元，买入总计1.28亿元（占总成交额12.90%），卖出总计2.82亿元（占总成交额28.44%） [1] 公司基本面与财务业绩 - 公司主营业务涉及煤炭开采、火力发电、电解铝和铝精深加工，收入构成为：有色金属94.76%，电力9.96%，煤炭2.71%，其他业务0.47% [1] - 2025年1-9月公司实现营业收入166.33亿元，同比减少0.60%，归母净利润11.87亿元，同比增长63.25% [2] - 公司A股上市后累计派现3.34亿元，但近三年累计派现0.00元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为8.08万，较上期增加4.73%，人均流通股49618股，较上期减少4.51% [2] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，永赢睿信混合A（019431）为新进第五大股东，持股8012.90万股，永赢稳健增强债券A（014088）为新进第八大股东，持股4857.97万股，香港中央结算有限公司退出十大流通股东之列 [3] 行业与板块分类 - 公司所属申万行业为有色金属-工业金属-铝，所属概念板块包括有色铝、融资融券、增持回购、超导概念、中盘等 [2]

工业金属板块整体表现 - 11月17日工业金属板块整体下跌2.31%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.46%，深证成指下跌0.11% [1] - 板块内个股表现分化，领跌股为中孚实业 [1] 板块个股价格表现 - 涨幅居前的个股包括国城矿业（上涨9.99%至27.74元）、豪美新材（上涨7.37%至41.82元）、鼎胜新材（上涨5.20%至15.17元） [1] - 跌幅居前的个股包括中孚实业（下跌7.59%至6.45元）、豫光金铅（下跌5.06%至11.64元）、洛阳钼业（下跌4.35%至16.05元） [2] - 中国铝业下跌4.29%至11.16元，成交额达57.54亿元，为板块内成交额最高个股 [2] 板块资金流向 - 当日工业金属板块主力资金净流出39.25亿元，游资资金净流入2.99亿元，散户资金净流入36.26亿元 [2] - 主力资金净流入居前的个股为国城矿业（净流入6783.41万元，主力净占比5.36%）、鼎胜新材（净流入6461.00万元，主力净占比6.88%）、西藏珠峰（净流入6078.68万元，主力净占比3.16%） [3] - 宏创控股虽然股价下跌3.86%，但获得主力资金净流入4990.28万元，主力净占比高达11.90% [2][3]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年11月13日在公司会议室召开 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 公司董事长马文超委托董事兼总经理钱宇主持会议 [1] - 全体9名在任董事、3名在任监事均出席会议，董事会秘书出席，其他高级管理人员列席 [1] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过，为特别决议议案，赞成票数超过有效表决权股份总数的三分之二 [1][2] - 关于修订《股东会议事规则》的议案获得通过 [1] - 关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过 [1] - 关于修订《独立董事制度》的议案获得通过 [2] - 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案获得通过 [2] - 关于修订《关联交易管理制度》的议案获得通过 [2] - 除第一项议案外，其余五项均为普通决议议案，赞成票数均超过有效表决权股份总数的二分之一 [2] 律师见证意见 - 本次股东大会由上海上正恒泰律师事务所程晓鸣、田云律师见证 [3] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效 [3]