新策略 - 公司计划开展氧化铝商品套期保值业务管理价格风险[1] - 预计氧化铝价格上涨采取买入套保，电解铝下跌采取卖出套保[10] 保障措施 - 公司明确套期保值以正常经营为基础，禁止投机[11] - 配备专业人员负责价格风险管理，加强研究分析[11] - 制定内部控制制度并严格执行，董事会审计委员会审查[11]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会10月28日召开[2] - 现场会议10月28日14点在公司会议室召开[2] - 网络投票10月28日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年10月21日[7] - 参会登记10月24日前，地点公司证券部[8] 会议审议与选举 - 审议收购河南中孚铝业有限公司24%股权暨关联交易等议案[3] - 选举第十一届董事会非独立董事6人[3] - 选举第十一届董事会独立董事3人[3] - 选举第十一届监事会非职工监事2人[3] 选举结果 - 选举文献军、刘红霞为第十一届董事会独立董事[15] - 选举杨新旭、张晓晨为第十一届监事会非职工监事[15] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[16] - 某100股投资者在选举董事、独立董事、监事议案分别有600、300、200票表决权[16] - 投资者可将600票集中或分散投给选举董事议案候选人[17]

独立董事提名 - 公司董事会提名彭雪峰为第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属不具独立性[3] - 持股5%以上股东或前五股东单位任职人员及其亲属不具独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 被提名人情况 - 近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[9] - 未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查[9] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[9] - 不存在重大失信等不良记录[9] - 兼任境内上市公司独立董事未超3家[10] - 在公司连续任职未超六年[10] 审查与承诺 - 已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[11] - 与提名人无利害关系或妨碍履职关系[11] - 已核实符合上交所独立董事任职资格要求[11] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[11] 公告信息 - 公告日期为2024年10月11日[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘红霞为第十一届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年10月11日[5] 任职资格要求 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具备独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东单位任职人员及其亲属不具备独立性[3] - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司独立董事数量未超3家，在公司连续任职未超6年[10] - 具备会计学博士学位、教授、博士生导师等资格[11] - 通过公司第十届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系[11] - 最近12个月内无不具备独立性情形[9] - 最近36个月内未受证监会行政处罚或司法刑事处罚[9] - 未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查且无明确结论[9] - 最近36个月内未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[9] - 不存在重大失信等不良记录[9] - 不是过往因连续两次未出席董事会会议被提议解除职务人员[9]

会议相关 - 公司第十届董事会第三十次会议于2024年10月11日召开，9名董事实到[1] - 2024年第三次临时股东大会拟于10月28日现场和网络投票结合召开[6] 议案表决 - 选举第十一届董事会非独立董事、独立董事议案待股东大会审议[2][4] - 收购河南中孚铝业24%股权议案待股东大会审议[4] - 公司及子公司2024年度开展氧化铝套期保值业务议案通过[5]

监事会换届 - 公司第十届监事会任期届满将换届[2] - 第十一届监事会由3名监事组成[2] - 职工代表大会选举刘海港为职工监事[2] 人员信息 - 刘海港2024年1月至今任河南中孚电力副总经理[6] 任期情况 - 监事任期自2024年第三次临时股东大会决议通过起算，为期三年[2]

套期保值业务 - 公司及子公司拟开展氧化铝套期保值业务[3][5] - 保证金上限不超1亿元或等值外币，额度可滚动使用[3][5] - 资金来源为自有资金[5] 业务相关安排 - 交易场所为境内合规场内交易场所[3][5] - 交易工具为标准化期货、期权合约[3][5] - 授权期限至2024年12月31日[5] 业务审议情况 - 2024年10月11日相关会议审议通过该业务议案[6] 风险与措施 - 业务存在价格、资金等多种风险[4][7][8] - 公司采取多种风控措施[9] 业务意义 - 可规避价格波动风险，稳定成本并核算披露[10]

董事会换届 - 2024年10月11日审议通过选举第十一届董事会非独立董事和独立董事议案[1] - 非独立董事候选人6人，独立董事候选人3人，刘红霞为会计专业人士[1] - 董事任期三年，自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效[2] 监事会换届 - 2024年10月11日审议通过选举第十一届监事会非职工监事议案，候选人2人[4] - 2024年10月10日职工代表大会选举职工监事[4] - 监事任期三年，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效[4] 人员履历 - 崔红松、马文超等有相关任职经历[7] - 杨新旭、张晓晨、刘海港有相关任职经历[13]

收购信息 - 河南中孚实业拟收购河南豫联能源持有的河南中孚铝业24%股权[12][39] - 评估基准日为2024年6月30日，结论有效期至2025年6月29日[12][16][58][104] - 评估方法为市场法、收益法，价值类型为市场价值[12][57] 公司数据 - 中孚实业注册资本400988.5114万人民币，成立于1997年1月28日[19] - 中孚铝业注册资本2000万人民币，中孚实业出资1520万元占比76%[22][25] - 2024年1 - 6月中孚铝业（合并口径）营业收入4479721850.49元，净利润357720316.85元[29] - 2021 - 2024年1 - 6月中孚实业营业利润分别为863265084.59元、278732234.22元、452537033.58元、215552737.14元[34] - 公司增值税税率为3%、5%、6%、9%、13%，企业所得税税率为25%、15%[35] 资产负债 - 2024年6月30日中孚铝业（合并口径）资产合计7437591589.92元，负债合计968543167.32元[27] - 流动资产账面价值为1739092897.63元，非流动资产账面价值为2063896791.11元[41] - 存货账面价值为188554542.95元，长期股权投资账面价值为656630133.74元[41] 股权结构 - 巩义市汇丰再生资源、林州市林丰铝电、广元中孚高精铝材持股比例分别为60%、70%、32.56%[43] - 2019年，广元投资控股和同圣国创对广元林丰铝电增资2亿，林丰铝电实际持股100%[101] 专利技术 - 中孚铝业账面未记录的无形资产有38项专利资产[48] - 多项发明专利处于实质审查阶段，部分专利已授权公告[48][52] 担保质押 - 中孚铝业及其子公司担保、抵质押、融资租赁本金合计1129395500.62元[53] - 中孚铝业对外担保余额合计112530041.31元[55][96] - 2023年12月，中孚实业以中孚铝业51%股权向中信信托质押，出质股权数额为1020.00万元[55][96] 评估情况 - 收益法评估股东全部权益价值评估值为580530.00万元，较母公司增值211176.78万元，增值率57.17%[85] - 最终选取收益法评估结论，中孚铝业股东全部权益价值确定为580530.00万元[87] 其他事项 - 公司各类借款及长期应付款合计金额为11.2939550062亿元[96] - 评估在审计基础上进行，取得北京兴华会计师事务所标准无保留意见《审计报告》[92]

会议情况 - 公司第十届监事会第三十次会议于2024年10月11日召开，3名监事实到[1] 人事提名 - 提名杨新旭、张晓晨为第十一届监事会非职工监事候选人，待股东大会审议[1][2] 市场扩张和并购 - 公司拟收购河南中孚铝业有限公司24%股权，待股东大会审议[3] 新策略 - 公司及子公司2024年度开展氧化铝套期保值业务获通过[3]