海外项目签约 - 公司成功签约马来西亚智慧仓储总承包项目 合同额60亿林吉特（折合102亿元人民币）[1] - 公司签署尼莱智慧城市建设EPC总承包项目框架合同 计划投资70亿美元（折合501亿元人民币）[1] - 尼莱智慧城市建设项目首期承包合同额约16亿美元（折合114.5亿元人民币）[1] 项目具体内容 - 马来西亚智慧仓储项目拟建设200万个托盘位的智慧仓库 覆盖雪兰莪、柔佛、彭亨、登嘉楼等地[1] - 尼莱智慧城市建设内容包括年产10万台新能源汽车及零部件的汽车制造中心、高科技智能制造中心和医疗城及商业中心[1] - 项目建成后将创造超过5万个就业岗位[1] 业务发展现状 - 公司新签境外工程项目合同额约270亿元 同比增长360%[2] - 业务覆盖45个国家 连续7年入选ENR全球最大250家国际承包商 位列全球第51位[2] - 山东中欧班列开行1970列 同比增长2.1% 运输货值超150亿元[2] 战略推进方向 - 公司将加快海外重点项目建设和重点区域市场开发[2] - 公司致力于提升国际市场核心竞争力和品牌海外影响力[2] - 通过现代物流与供应链综合服务优势带动省内企业设备、建材和技术出口[1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约107.39亿元 同比减少11.52% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约16.96亿元 同比增加3.89% [1] - 基本每股收益0.293元 同比增加5.78% [1] 行业动态 - 下半年国内首个A级车展开幕 近120个品牌和1600辆车参与 [1] - 新能源被视为"第三极" 可能改写车市格局 [1]

海外项目中标 - 公司中标马来西亚智慧仓储总承包项目 合同额60亿林吉特（102亿元人民币）[1] - 项目计划建设200万个托盘位的智慧仓库 覆盖雪兰莪/柔佛/彭亨/登嘉楼等地区[1] - 签署尼莱智慧城市建设EPC总承包框架合同 总投资额70亿美元（501亿元人民币）[1] 项目建设内容 - 尼莱项目包含年产10万台新能源汽车及零部件的汽车制造中心[1] - 配套建设高科技智能制造中心/医疗城及商业中心等设施[1] - 项目分七期推进 首期承包合同额16亿美元（114.5亿元人民币）[1] 项目时间规划 - 尼莱智慧城市建设项目计划在未来十年内完成投资建设[1] - 马来西亚智慧仓储项目为行业客户提供定制化建设服务[1]

公司治理与会议决议 - 第六届监事会第三十二次会议于2025年8月28日以现场与通讯结合方式召开 全体3名监事出席 会议由监事林乐清主持 [1] - 会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 监事会确认报告编制符合规定且信息披露真实完整反映公司经营状况 [1] - 会议以全票同意结果通过取消监事会及变更注册资本的议案 拟调整注册资本至4,834,570,825元 同步修订《公司章程》 该议案将提交2025年第三次临时股东大会审议 [2] 信息披露与文件披露 - 2025年半年度报告将按程序在中国证监会指定网站及媒体披露 [2] - 同步披露文件包括《2025年半年度报告摘要》《2025年半年度报告》及修订后的《公司章程》 其中章程修订公告编号为2025-064 [2]

债务融资工具注册与发行 - 公司向交易商协会申请统一注册多种非金融企业债务融资工具 包括超短期融资券 短期融资券 中期票据 PPN和ABN 注册有效期内可一次或分期发行 [1] - 公司2023年年度股东大会于2024年5月9日审议批准上述债务融资工具注册申请 [1] 中期票据发行详情 - 发行"25鲁高速股MTN002"中期票据 债券代码102583715 期限为2+N年 起息日为2025年8月29日 兑付日为2099年12月31日 [1] - 计划发行总额与实际发行总额均为50,000万元 发行利率为2.08% 发行价格为100元/百元面值 [1] - 合规申购家数11家 合规申购金额达127,000万元 最高申购价位2.20% 最低申购价位1.98% [1] - 有效申购家数7家 有效申购金额58,000万元 [1] 承销机构安排 - 簿记管理人和主承销商均为中信银行股份有限公司 [1]

会议基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会 [1] - 会议召开日期为2025年9月16日11点00分 [1] - 现场会议地点为山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月16日全天 [1] - 交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] - 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务等相关账户的投票需按照上交所相关规定执行 [2] 股东投票规则 - 持有多个股东账户的股东可行使的表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [3] - 通过任一股东账户投票视为全部账户下相同类别股票已投出同一意见 [3] - 重复表决以第一次投票结果为准 [4] - 股东对所有议案均需表决完毕才能提交 [4] 参会资格要求 - 股权登记日为2025年9月9日 [4] - A股股票代码600350山东高速的登记在册股东有权出席会议 [4] - 股东可委托代理人出席会议和参加表决 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师也将出席会议 [4] 会议登记方式 - 个人股东需持身份证、代理委托书和持股凭证办理登记 [4] - 法人股东需凭单位营业执照复印件、股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证登记 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 [4] - 登记时间为会议召开前工作日下午13:30-16:00 [4] 会议其他信息 - 会议联系人为隋荣昌先生 [4] - 联系电话0531-89260052 传真0531-89260050 [4] - 会议材料登载于上海证券交易所网站供查询 [4] - 会议会期半天 参会股东食宿交通费用自理 [4]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会9月16日11点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年9月16日[5] - 股权登记日为2025年9月9日[15] 会议地点及联系方式 - 现场会议在山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室召开[3] - 公司地址为山东省济南市奥体中路5006号，邮编250101[19] - 联系人隋荣昌，电话0531 - 89260052，传真0531 - 89260050[19] 其他信息 - 本次股东会审议7项非累积投票议案[8] - 符合条件股东于2025年9月15日指定时间到董事会秘书处办理登记手续[17] - 本次股东大会会期半天，股东食宿、交通费自理[19]

会议情况 - 山东高速第六届监事会第三十二次会议于2025年8月28日召开，3名监事全出席[1] 报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》，将按程序披露[1][2] 议案决议 - 审议通过取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》议案[3] 变更内容 - 取消监事会，《监事会议事规则》废止，注册资本调至4,834,570,825元[3] 后续安排 - 修订后的《公司章程》提交2025年第三次临时股东大会审议[3]

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-062 山东高速股份有限公司 第六届董事会第七十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七十九次会议 于 2025 年 8月 28 日在公司 22楼会议室以现场会议与通讯表决结合的方式召开， 会议通知于 2025年 8月 18 日以专人送达及电子邮件方式发出。 本次会议应到董事 11 人，实到董事 8 人，董事长傅柏先委托副董事长王昊， 副董事长杨少军委托董事卢瑜，董事杨建国委托董事隋荣昌出席会议并代为行使 表决权。现场出席会议的有副董事长王昊，董事卢瑜、隋荣昌，独立董事潘林； 以通讯方式参加会议的有董事梁占海，独立董事王晖、姜永海、唐贵瑶。会议由 副董事长王昊主持，公司监事会监事、高级管理人员以及相关部门负责人列席了 会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下决议： 一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度 总经理 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：2025-061 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经 2024 年 5 月 9 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议批准，公司按照中 国银行间市场交易商协会（下称"交易商协会"）的相关规定，向交易商协会申 请统一注册非金融企业债务融资工具，具体包括超短期融资券、短期融资券、中 期票据（含长期限含权中期票据）、PPN（非公开定向债务融资工具）和 ABN（资 产支持票据）等，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或择机分期发 行。（相关决议公告详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》及上海证券交易所网站）。 2025 年 8 月 29 日，公司已完成 2025 年度第二期 5 亿元中期票据的起息发 行工作，该募集资金已到达公司指定账户，现将有关发行情况公告如下： | 债券名称 | 山东高速股份有限公司 2025 年度第二期中期票据 | 债券简称 | 25 鲁高速股 MTN002 | | --- | --- | --- | --- | | 债 ...