交易概述 - 复星医药控股子公司复星医药产业拟出资共计141,248.1633万元（约14.12亿元）控股投资绿谷医药 [1] - 交易包括：以14,300万元受让现有股东持有的2,015万元注册资本 以及 以126,948.1633万元认缴20,086.7347万元新增注册资本 [1] - 交易涉及一项阶段性股权转让安排，以处理标的公司存续股权激励计划的退股事宜，由现有股东以1元对价向新设SPV转让866.7347万元注册资本 [2] - 交易完成后，复星医药将通过复星医药产业及SPV合计持有绿谷医药53%的股权，标的公司将纳入合并报表范围 [2] - 若后续创始人行使回购权，复星医药将直接通过复星医药产业持有标的公司51%的股权，仍保持控股并表地位 [2] 交易战略意图 - 旨在聚焦未被满足的临床需求，丰富公司中枢神经系统治疗领域的创新产品管线矩阵 [1] - 目标完善市场布局，打造诊疗一体、多技术路径协同的解决方案 [1] 标的公司业务与产品 - 标的集团（绿谷医药）主要从事神经退行性疾病治疗药品的研发、生产和销售 [3] - 核心产品为甘露特钠胶囊，于2019年11月获国家药监局有条件批准上市，用于轻度至中度阿尔茨海默病，改善患者认知功能 [3] - 该药品于2021年被纳入国家医保目录 [3] - 甘露特钠胶囊为国家科技重大专项支持品种，是我国自主研发并拥有自主知识产权的创新药 [3] - 根据2021年3月发布的国际期刊III期临床试验结果（入组818例患者），该药品对轻中度阿尔茨海默病患者的认知功能有明确改善作用，对中度患者效果更明显 [3] 标的产品现状与后续步骤 - 因注册批件到期，自2024年11月起，甘露特钠胶囊未开展商业化生产 [3] - 在重新开展商业化生产和销售前，需补充完成上市后确证性临床试验并获得国家药品审评部门批准 [3] - 截至公告日期，该等上市后确证性临床试验已在开展中 [3]

收购事件概述 - 复星医药控股子公司拟出资约14.12亿元控股收购绿谷医药[3] - 收购完成后，绿谷医药将成为复星医药控股子公司[3] - 绿谷医药核心药品甘露特钠胶囊（商品名“九期一”）将纳入复星医药创新药品管线[3] 标的公司及核心产品状况 - 绿谷医药因阿尔茨海默病药物“九期一”注册证到期而陷入停产[3] - 甘露特钠胶囊于2019年11月获国家药监局有条件批准，用于治疗轻度至中度阿尔茨海默病[3] - 2024年药品注册批件5年有效期到期前，绿谷医药提交补充申请但未获批准，因其未能按要求完成上市后确证性临床研究[4] - 自2024年11月起，该药品未开展商业化生产[5] - 药品重新商业化前，需补充完成上市后确证性临床试验并获得药监部门批准[5] 收购方战略与后续计划 - 复星医药表示此次投资是加码中枢神经系统诊疗领域布局的重要落子[5] - 收购完成后，公司将携绿谷医药团队推进上市后确证性临床试验，以期尽快实现获批[5] - 公司计划适时开展相关适应证的国际多中心临床试验[5] - 公司CEO表示阿尔茨海默病是应对人口老龄化国家战略的重点疾病之一，将接力推进该药物的临床研究[5] 行业背景与疾病领域 - 阿尔茨海默病是一种中枢神经系统退行性疾病，以渐进性记忆障碍及认知功能减退为特征[3] - 该病是全球需应对的公共卫生领域重大疾病之一[3] - 当前治疗手段十分有限，尚无治愈方法，存在巨大的未被满足的临床需求[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02196） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列上海復星醫藥（集團）股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《上海 復星醫藥（集團）股份有限公司擬投資所涉及的綠谷（上海）醫藥科技有限公司股東全部權益 價值估值報告》，僅供參閱。 承董事會命 上海復星醫藥（集團）股份有限公司 董事長 陳玉卿 中國，上海 2025 年1 2 月1 5 日 於本公告日期，本公司之執行董事為陳玉卿先生、關曉暉女士、文德鏞先生、王可心先生及劉毅先生； 本公 司之非執行董事為陳啟宇先生及潘東輝先生； 本公司之獨立非執行董事為余梓山先生、王全弟先生、Che ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02196） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列上海復星醫藥（集團）股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《對外 投資公告》，僅供參閱。 承董事會命 上海復星醫藥（集團）股份有限公司 董事長 上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.* 陳玉卿 中國，上海 2025 年1 2 月1 5 日 於本公告日期，本公司之執行董事為陳玉卿先生、關曉暉女士、文德鏞先生、王可心先生及劉毅先生； 本公 司之非執行董事為陳啟宇先生及潘東輝先生； 本公司之獨立非執行董事為余梓山先生、王全弟先生、Chen Penghui先生及楊玉成先生；以及本公司職工董事為嚴佳女士。 * 僅供識別 证券代 ...

公司收购交易 - 复星医药于12月15日公告，其控股子公司复星医药产业拟出资约14.12亿元，控股收购绿谷（上海）医药科技有限公司 [1] - 收购完成后，绿谷医药将纳入复星医药合并报表子公司范围 [1] 收购战略与目的 - 此次收购旨在丰富复星医药在中枢神经系统治疗领域的创新产品管线矩阵 [1] 标的公司核心资产 - 标的公司绿谷医药的主要品种为治疗阿尔茨海默病的甘露特钠胶囊（商品名：九期一） [1] - 因注册批件到期，自2024年11月起，甘露特钠胶囊未开展商业化生产 [1] - 该药品在重新开展商业化生产和销售前，还需补充完成上市后确证性临床试验并获得国家药品审评部门批准 [1] - 截至目前，该上市后确证性临床试验已在开展中 [1] 收购后计划 - 收购完成后，复星医药将持续有序推进该药品的上市后确证性临床试验，以使该药品尽快获得国家药品审评部门批准 [1]

收购事件概述 - 复星医药控股子公司拟出资约14.12亿元控股收购绿谷医药 [1] - 收购完成后，绿谷医药将成为复星医药控股子公司 [1] - 绿谷医药核心药品甘露特钠胶囊将纳入复星医药创新药品管线 [1] 标的公司及核心产品状况 - 绿谷医药核心产品为甘露特钠胶囊，商品名“九期一”，用于治疗轻度至中度阿尔茨海默病 [1] - 该药品于2019年11月获国家药监局有条件批准 [3] - 2024年药品注册批件5年有效期到期，因未完成上市后确证性临床研究，国家药监局未批准其补充申请 [3] - 自2024年11月起，该药品未开展商业化生产 [3] - 重新商业化前，需补充完成上市后确证性临床试验并获得药监部门批准 [3] 收购方战略与后续计划 - 复星医药表示此次投资是加码中枢神经系统诊疗领域布局的重要落子 [4] - 公司将携绿谷医药团队推进上市后确证性临床试验，以期尽快实现获批 [3] - 公司计划适时开展相关适应证的国际多中心临床试验 [3] - 公司称将接力承接源自中国的科学探索，全力支持推进该药品的临床研究 [4] 行业背景与疾病领域 - 阿尔茨海默病是一种中枢神经系统退行性疾病，以渐进性记忆障碍及认知功能减退为特征 [1] - 该病是全球需应对的公共卫生领域重大疾病之一 [1] - 当前治疗手段十分有限，尚无治愈方法，存在巨大的未被满足的临床需求 [1] - 阿尔茨海默病是应对人口老龄化国家战略的重点疾病之一 [4]

收购交易概述 - 公司控股子公司复星医药产业拟出资14.12亿元控股投资绿谷医药 收购完成后绿谷医药将成为公司控股子公司 [1] - 绿谷医药主要从事神经退行性疾病治疗药品的研发、生产和销售 其核心产品甘露特钠胶囊于2019年11月获国家药监局有条件批准上市 用于轻度至中度阿尔茨海默病 并于2021年被纳入国家医保目录 [1] 标的公司财务与运营状况 - 2024年 绿谷医药实现营业收入5.72亿元 税前利润7077万元 净利润7077万元 [2] - 2025年1月至9月 绿谷医药实现营业收入1.02亿元 税前利润-6761万元 净利润-6761万元 [2] - 因原药品注册证书(有条件批准)于2024年11月到期 甘露特钠胶囊自2024年11月起未开展商业化生产 导致2025年起绿谷医药的收入和利润均较上年不同程度下降 [1][2] 核心产品状态与后续要求 - 甘露特钠胶囊的药品注册证书(有条件批准)于2024年11月到期 [1] - 该药品在重新开展商业化生产和销售前 需主要补充完成目前尚在开展中的上市后确证性临床试验并获得国家药品审评部门批准 [1] - 获得国家药品审评部门批准后 还需按届时有效的医保申报条件重新申请医保准入 [1] 公司战略与布局意图 - 此次投资是公司加码中枢神经系统诊疗领域布局的重要落子 旨在进一步丰富公司于该治疗领域的产品管线矩阵并完善市场布局 [2][3] - 阿尔茨海默病是实施积极应对人口老龄化国家战略的重点疾病 公司将接力承接源自中国的科学探索 全力支持推进甘露特钠胶囊的上市后确证性临床研究 以期尽快实现获批 [2] - 公司未来将依托全球化的科研、临床和商业化优势 坚持长期投入 攻坚研发突破 为患者带来真正有效、安全且可及的治疗方案 [2] 公司在相关领域的现有布局 - 针对中枢神经系统退行性疾病领域 公司正在持续探索和打造诊疗一体、多技术路径协同的解决方案 [3] - 现有布局包括脑磁图仪、磁波刀等非侵入式诊疗设备平台 以及许可引进在研小分子口服药物AR1001(拟用于延缓阿尔茨海默病疾病进程)等 [3] 收购后计划 - 收购完成后 公司将持续有序推进甘露特钠胶囊的上市后确证性临床试验 以使该药品尽快获得国家药品审评部门批准 [3] - 公司也将适时启动该药品相关适应症的国际多中心临床研究 以期惠及更多阿尔茨海默病患者 [3]

收购交易核心 - 复星医药拟出资约14.12亿元控股收购绿谷医药，交易完成后绿谷医药将成为其控股子公司 [1] - 收购方为复星医药控股子公司复星医药产业，交易涉及绿谷医药及其现有相关股东 [1] - 收购的核心资产为绿谷医药旗下的核心药品甘露特钠胶囊（商品名“九期一”） [1] 标的公司及核心产品状况 - 绿谷医药的核心产品甘露特钠胶囊于2019年11月获得国家药监局有条件批准，用于治疗轻度至中度阿尔茨海默病（AD） [3] - 该药品注册批件5年有效期于2024年到期，因未能按要求完成上市后确证性临床研究，国家药监局未批准其续期申请 [3] - 自2024年11月起，甘露特钠胶囊因注册批件到期而未开展商业化生产 [3] - 药品重新开展商业化生产和销售的前提是补充完成尚在进行的上市后确证性临床试验并获得国家药品审评部门批准 [3] 收购后的发展规划 - 复星医药将把甘露特钠胶囊纳入其创新药品管线 [1] - 收购完成后，公司将携绿谷医药团队在药品审评部门指导下，有序推进上市后确证性临床试验，以期尽快实现获批 [3] - 公司计划适时开展相关适应证的国际多中心临床试验 [3] - 公司CEO表示此次投资是加码中枢神经系统诊疗领域布局的重要落子，将全力支持推进该药的上市后确证性临床研究 [4] 行业背景与疾病领域 - 阿尔茨海默病（AD）是一种中枢神经系统退行性疾病，以渐进性记忆障碍及认知功能减退为特征 [1] - 该病是全球需应对的公共卫生领域重大疾病之一，当前治疗手段十分有限，尚无治愈方法，存在巨大的未被满足的临床需求 [1] - 阿尔茨海默病是应对人口老龄化国家战略的重点疾病之一 [4]

12月15日，复星医药宣布控股子公司复星医药产业与绿谷（上海）医药科技有限公司（"绿谷医药"）及 其现有相关股东共同签订相关投资协议，拟出资约人民币14.12亿元控股收购绿谷医药。本次收购完成 后，绿谷医药将成为复星医药控股子公司，其核心药品甘露特钠胶囊也将纳入复星医药创新药品管线， 主要用于治疗轻度至中度阿尔茨海默病。 ...

公司战略与投资 - 复星医药控股子公司复星医药产业拟出资共计14.12亿元控股投资绿谷医药 [1] - 投资目的为聚焦未被满足的临床需求，丰富集团中枢神经系统治疗领域的创新产品管线矩阵，完善市场布局，打造诊疗一体、多技术路径协同的解决方案 [1] 收购标的与核心资产 - 收购完成后，绿谷医药将成为复星医药控股子公司 [1] - 绿谷医药的核心药品甘露特钠胶囊将纳入复星医药创新药品管线，该药品主要用于治疗轻度至中度阿尔茨海默病 [1] 核心药品现状与后续要求 - 因注册批件到期，自2024年11月起，甘露特钠胶囊未开展商业化生产 [1] - 该药品在重新开展商业化生产和销售前，还需补充完成上市后确证性临床试验并获得国家药品审评部门批准 [1] - 截至公告日期，相关的上市后确证性临床试验已在开展中 [1]