核心观点 - 新型电力系统建设是能源转型核心 聚焦清洁化 数字化 柔性化和多元化发展 以支撑"双碳"目标和能源安全 [1][2][5] - 电力行业投资持续增长 国家电网近五年年均投资5740亿元 2025年预计达6770亿元 "十五五"期间投资将进一步增加 [5] - 可再生能源快速发展 装机容量突破20亿千瓦占比60% 其中风电光伏16.8亿千瓦已超火电 特高压输电能力超4亿千瓦 [4] 政策部署 - 国家能源局出台《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》 推进电力系统稳定保障等"九大行动" [2] - 配套4个实施方案和1个指导意见 开展第一批试点和车网互动规模化应用试点 超长期特别国债支持超150亿元 [3] 装机容量 - 全国发电装机容量达36.7亿千瓦 可再生能源装机20亿千瓦占总装机60% 风电光伏累计装机16.8亿千瓦 [4] - 中央企业风电光伏并网容量7.8亿千瓦 占全国总装机55% 其中5家中央发电集团装机突破5亿千瓦 [5] 系统挑战 - 新能源成为主体电源后 系统双高峰特性突出 调节能力不足 负荷需求多变 电力电量平衡难度指数级上升 [4] - 电力现货市场环境下新能源电价持续走低 光伏电价受压 上下游产业链面临投资压力和生存挑战 [6] 企业举措 - 能源央企推进新能源开发 科技创新 系统调节 产业拓展和电力市场建设 [1] - 国家电网攻关先进电工材料 高端电力装备 数字化等前沿技术 加快国产化替代 [6] - 电力行业强化产学研用融合 联合攻关关键共性技术 加速科技成果转化 [6]

会议基本情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月23日在北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦A102会议室召开 [2] - 会议由董事会召集 董事长王葵主持会议 会议召开符合公司法和公司章程规定 [2] - 14名在任董事中4人出席 6名在任监事中2人出席 董事会秘书黄朝全出席 其他高管列席 [3][4] 议案审议结果 - 《关于增补公司董事的议案》获得通过 [5] - 《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》获得通过 属于特别决议案 获出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过 [6] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》获得通过 属于特别决议案 获出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过 [6] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》获得通过 属于特别决议案 获出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过 [6] 类别股东会议情况 - A股类别股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉中类别股东相关条款的议案》和《关于修订〈股东大会议事规则〉中类别股东相关条款的议案》 均获出席A股股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过 [8] - H股类别股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉中类别股东相关条款的议案》和《关于修订〈股东大会议事规则〉中类别股东相关条款的议案》 均获出席H股股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过 [9] 法律见证 - 北京市海问律师事务所卞昊、史津宁律师见证会议 确认会议召集召开程序、召集人资格、出席股东资格和表决程序符合法律法规和公司章程规定 表决结果有效 [10][11] - H股证券登记处香港证券登记有限公司被委任为会议点票监察员 [11]

公司治理变动 - 刘安仓获委任为执行董事 自临时股东大会结束日起正式任职 任期至第十一届董事会届满 [1] - 刘安仓同时获委任为董事会战略委员会委员及提名委员会委员 [1] - 公司取消监事会及监事设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 原监事会议事规则废止 [1]

债券发行获批 - 公司获得中国证监会注册批复 面向专业机构投资者公开发行不超过人民币400亿元公司债券 [1] - 注册批复时间为2025年6月25日 证监许可编号为〔2025〕1335号 [1] 本期债券发行详情 - 本期发行债券为科技创新可续期公司债券第四期 发行规模不超过人民币15亿元 [1] - 品种一债券简称25HPI5YK 代码243873 最终票面利率确定为2.33% [1] - 品种二债券简称25HPI6YK 代码243874 经协商后决定取消发行 [1] 发行时间安排 - 票面利率询价于2025年9月23日通过网下向专业机构投资者完成 [1] - 债券将于2025年9月24日至9月25日面向专业机构投资者进行网下发行 [1]

债券发行获批 - 华能国际电力股份获得中国证监会注册批复 面向专业机构投资者公开发行不超过人民币400亿元公司债券 [1] - 证监会批复日期为2025年6月25日 批复文号为证监许可〔2025〕1335号 [1] 本期债券发行详情 - 本期债券为2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第四期) [1] - 本期债券发行规模为不超过人民币15亿元 [1] - 品种一(债券简称：25HPI5YK，代码：243873)最终票面利率确定为2.33% [1] - 品种二(债券简称：25HPI6YK，代码：243874)取消发行 [1] 发行安排 - 发行人和主承销商于2025年9月23日进行网下票面利率询价 [1] - 票面利率根据网下向专业机构投资者询价簿记结果 经充分协商和审慎判断后确定 [1] - 发行人将于2025年9月24日至9月25日面向专业机构投资者进行网下发行 [1]

公司人事任命 - 刘安仓获委任为华能国际电力股份第十一届董事会执行董事 自临时股东大会结束日起正式任职 任期至第十一届董事会任期届满之日止 [2] - 刘安仓同时获委任为公司董事会战略委员会委员及提名委员会委员 [3]

债券发行 - 获批发行不超400亿元公司债券[5] - 本期发行规模不超15亿元[5] - 品种一（25HPI5YK）票面利率2.33%[5] - 品种二（25HPI6YK）取消发行[5] - 2025年9月24 - 25日网下向专业机构投资者发行[6]

会议相关 - 公告发布于2025年9月23日[4][5] - 召开2025年第一次临时、A股及H股类别股东大会[5] - 律师认为会议程序及表决结果有效[5]

董事会成员 - 公司执行董事有王葵、刘安仓等[3] - 非执行董事有杜大明等7人，独董有夏清等7人[3] 董事会委员会 - 董事会设战略、审计等4个委员会[4] - 王葵、夏清等分别任各委员会主任[4]

委员会构成 - 审计委员会中独立董事应过半且由会计专业独立董事任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半且任召集人[3] 会议召开时间 - 董事会年度会议在会计年度结束后120日内或其他适当时间召开，保证年度股东大会在会计年度结束后6个月内召开[7] - 董事会半年度会议在会计年度前6个月结束后60日内或其他适当时间召开[7] - 董事会第一、三季度会议在每年公历第二、四季度首月召开[7] 临时会议召集 - 代表十分之一以上表决权的股东提议等7种情况，董事长应在接到提议后10日内召集和主持临时董事会会议[9][10] 议案递交 - 董事会会议议案各有关提议及说明材料原则上应在会议通知发出前15日递交董事会办公室[12] 会议召集人 - 董事会会议由董事长召集，董事长不能召集时由副董事长召集，两者均不能时由过半数董事共同推荐一名董事召集[14] 会议通知时间 - 未事先决定定期会议时间地点，董事长应提前10 - 30天通知；临时会议提前3天通知，紧急情况不受限[17] 会议出席要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 一名董事一次会议接受委托不得超两名董事[19] 董事履职要求 - 独立董事连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议股东会解除职务[19] - 其余董事连续两次未出席且不委托，董事会建议股东会撤换[19] 会议主持人 - 董事会会议由董事长主持，董事长不能则副董事长，二者均不能由过半数董事推荐主持[21] 董事会权限 - 董事会应确定对外投资等权限，重大投资项目组织评审并报股东会批准[22] - 董事会在规定及授权范围内集体决策、审慎行使职权[22] - 董事会可部分授权董事长或总经理等，须遵守授权管理办法[23] 决议通过条件 - 董事会决议除规定外须全体董事过半数表决同意通过；关联事项由无关联董事过半数通过，无关联董事不足三人提交股东会[24][25] 会议记录 - 董事会会议所议事项一般应作出决议[26] - 董事会会议记录应保存于公司住所，保存期限为十年[27] - 希望对会议记录作出修订补充的董事需在收到记录后一周内书面报告董事长[27] 信息披露 - 董事会须严格执行信息披露规定，及时、真实、准确、完整披露会议事项和/或决议[29] 记录内容 - 会议记录应包含出席董事姓名、会议议程、董事发言要点、表决方式和结果等内容[30] 决议公告 - 董事会决议公告事宜由董事会秘书根据相关监管规则办理[31] 决议执行 - 属于总经理职责或董事会授权总经理办理的事项，由总经理组织实施并报告执行情况[32] - 董事长有权检查督促董事会决议执行情况[32] - 董事有权就决议执行情况提出质询[32] 规则生效 - 本规则的制订和修改经股东会通过后生效[34]