项目投产 - 国家能源集团浙江安吉电厂1号机组预计于30日20点完成168小时满负荷试运行并正式投产 [1] 技术规格 - 项目采用国内单机容量最大、效率最高的燃机 [1] - 机组效率高达64.15% [1] - 与常规百万千瓦燃煤机组相比，效率提升约17个百分点 [1] 性能特点 - 机组具备低碳、高效、启停快及变负荷能力强等特点 [1] - 能精准响应用电峰谷变化，有效保障电网稳定运行 [1] - 实现与可再生能源的高效互补 [1] 区域影响 - 为华东电网迎峰度冬贡献力量 [1]

公司人事变动 - 公司董事会建议选举寇尧洲女士担任第十一届董事会非执行董事 [1] - 公司董事会建议选举张羡崇先生担任第十一届董事会独立非执行董事 [1] - 公司将于2025年12月23日召开临时股东会，提呈普通决议案审议批准上述董事选举 [1]

公司人事变动 - 公司董事会建议选举寇尧洲女士担任第十一届董事会非执行董事 [1] - 公司董事会建议选举张羡崇先生担任第十一届董事会独立非执行董事 [1] - 公司将于2025年12月23日召开的临时股东会上提呈普通决议案以审议批准相关董事选举 [1]

财务数据 - 2026年度审计费用拟定为1809万元，含内控审计费用300万元[5] - 2026年与华能集团日常关联交易预计约68.71亿元，超最近一期经审计净资产的5%[10] - “购买燃料和运力”等两项与华能集团日常关联交易预计约52.42亿元，超公司市值的5%[11] - 2026 - 2028年与天成租赁日最高融资租赁本金余额不超100亿元，利息年度上限4.9亿元[15] - 2026年采购辅助设备及产品预计21亿元[26] - 2026年购买燃料和运力预计734亿元[26] - 2026年销售产品及相关服务预计8亿元[26] - 2026年租赁设备及土地和办公楼预计4亿元[26] - 2026年接受技术服务等预计55亿元[26] - 2026年接受贷款日最高余额不超160亿元[26] - 2026年信托贷款利息预计8亿元[26] - 2026年开展保理日最高余额不超40亿元[26] - 2025上半年及2024财年燃料成本约583亿元及1421亿元，分别占总营运开支约63%及65%[40] - 2025财年购买燃料及运力交易现有年度上限750亿元，前九月历史金额331.54亿元[47] - 2026财年购买燃料及运力上限734亿元[47] - 2025财年购买技术及工程承包交易现有年度上限55亿元，前九月历史金额12.93亿元[60] - 2026财年购买技术及工程承包上限55亿元[60] - 2021 - 2025年平均资本支出计划约584亿元[61] - 2026财年预计金额较2022财年复合年增长率约23%[64] - 2022 - 2024财年实际资本支出年增长率约24%[64] 装机容量 - 2025年9月30日公司可控发电装机容量为154,820兆瓦[37] - 2024年12月31日风电可控发电装机容量18109兆瓦，较2023年增量2598兆瓦[77] - 2024年12月31日光伏发电可控发电装机容量19836兆瓦，较2023年增量6736兆瓦[77] - 潜在项目预计装机容量约2500兆瓦，隐含融资租赁总额约100亿元[77][78] 董事会变动 - 2025年9月23日公司股东会将董事会成员由15人调至18人[20] - 公司目前董事会15人，需增补3名董事，含1名非独立董事等[20] - 董事会提名寇尧洲女士为非独立董事候选人，张羡崇先生为独立董事候选人[20][23] 交易协议 - 2025年10月28日公司与华能集团签订框架协议，期限2026年1月1日至2026年12月31日[29] - 购买燃料及运力交易协议期限为2026年1月1日至2026年12月31日[43] - 购买技术及工程承包交易协议日期为2025年10月28日，期限2026年1月1日至2026年12月31日[56] - 天成租赁框架协议日期为2025年10月28日，期限2026年1月1日至2028年12月31日[68] 其他 - 2026财年煤炭和燃料运输服务总估计需求分别占购买燃料及运力交易约98%及约2%[47] - 2026财年原煤预计平均价格与2025上半年相差小于5%[49] - 2025年1 - 10月30日，CCTD秦皇岛动力煤现货交易价格稳定[49] - 2026年公司向华能集团购煤预计数量与2021 - 2024年平均及2025全年隐含数量大致相同[51] - 2026财年预计煤炭总需求量占预计购买燃料及运力交易约98%[52] - 2023 - 2025年天成租赁提供的租赁成本低于独立第三方[70] - 相关融资租赁租赁期可能超三年，设备使用年限介乎5至30年[73] - 截至2023 - 2025年不同时间节点，租赁本金及利息使用率情况[74] - 2026 - 2028年租赁本金建议年度上限均为10000百万元，利息建议年度上限均为490百万元[76] - 2026财年预计每装机容量的融资租赁金额合理[76] - 截至2028年12月31日止三个年度最高租赁本金均为100亿元，隐含平均年利率为4.9%[78] - 2023年1月与2025年10月一年期及五年期LPR情况[79] - 2025年6月30日止六个月集团长期贷款年利率区间及中值[79] - 2023 - 2025年天成租赁贷款利率区间[79] - 公司须遵守香港上市规则相关规定，交易价值受年度上限限制[81] - 公司核数师须向董事会提供函件确认交易相关情况[81] - 推荐独立董事委员会建议独立股东投票赞成相关议案以批准交易[83]

会议信息 - 2025 年第二次临时股东会于 12 月 23 日上午九时在华能大厦公司本部 A102 会议室召开[1] 审议议案 - 聘任公司 2026 年度审计师[1] - 公司 2026 年与华能集团日常关联交易[1] - 公司 2026 年至 2028 年与天成租赁日常关联交易[1] - 增补寇堯洲女士为公司非独立董事[1] - 增补張羨崇先生为公司独立董事[1] 委托要求 - 委托代理人表格内资股股东送公司，H 股股东送香港中央证券登记有限公司，须在临时股东会指定举行时间 24 小时前送达才有效[2]

临时股东会信息 - 公司将于2025年12月23日上午九时召开2025年第二次临时股东会[3] - 会议将审议5项普通决议，含聘任2026年度审计师等[5] - 2026年度审计费用为1809万元，含300万元内控审计费[6] 参会及投票相关 - 2025年12月18 - 23日暂停H股股份过户登记[9] - 非登记H股持有人需12月17日下午4时30分前办过户[9]

会议与决议 - 公司将于2025年12月23日召开临时股东会[3][7][112] - 临时股东会将审议多项决议，包括华能集团框架协议、天成租赁框架协议及董事选举[25][104] 股权结构 - 华能集团直接和间接持有公司46.23%权益，华能开发持有公司32.28%权益[28][112] - 公司持有天成租赁20%权益，华能集团下属五家控股子公司合计持有80%权益[28][170] 关联交易金额 - 2025年公司向华能集团采购辅助设备和产品交易金额上限21亿，1 - 9月累计约5.60亿，2026年预计不超21亿[31][32] - 2025年购买燃料和运力交易金额上限750亿，1 - 9月约331.54亿，2026年预计上限734亿[36][37] - 2025年租赁设备及土地和办公楼交易金额上限3亿，1 - 9月已支付约1.80亿，2026年预计不超4亿[39][40] - 2025年购买技术服务等交易金额上限55亿，1 - 9月累计约12.93亿，2026年预计不超55亿[43][44] - 2025年委托销售及相关服务预计交易金额为1亿，1 - 9月累计金额为0，2026年预计为1亿[47][48] - 2025年接受委托销售及相关服务交易金额上限为1亿，1 - 9月累计金额为0，2026年预计为1亿[50][51] - 2025年向华能集团销售产品及服务交易金额上限为8亿，1 - 9月累计约4.64亿，2026年预计为8亿[53][54] - 2025年向华能集团购买热力产品及服务交易金额上限为2亿，1 - 9月约1.24亿，2026年预计为4亿[55][56] - 2025年向华能集团销售热力产品及服务年度上限为2亿，1 - 9月约0.29亿，2026年预计为2亿[58][59] - 2025年购买碳减排资源及相关服务交易金额年度上限为13亿，1 - 9月实际发生0.30亿，2026年预计为11亿[60] - 2025年销售碳减排资源及相关服务交易金额年度上限为13亿，1 - 9月实际发生0.68亿，2026年预计为6亿[62][63] - 2025年接受华能集团保理服务交易金额年度上限为40亿，1 - 9月交易金额为0.73亿，2026年预计为40亿[68] 租赁情况 - 2023 - 2025年与天成租赁预计租赁本金每年100亿，租赁利息每年上限4.9亿，2026 - 2028年预计相同[71][82][83][183] - 2023 - 2025年公司在天成租赁日最高租赁本金分别为31.27亿、18.65亿、17.40亿，租赁利息分别为0.73亿、0.25亿、0.30亿[80] 发电数据 - 2025年9月30日，公司可控发电装机容量为154,820兆瓦[134] - 2025年截至9月30日止九个月标煤平均采购价格较2024年同期下降约15%[36] - 2025年截至9月30日止九个月燃煤机组发电量同比下降逾7%[36] 价格与利率 - 截至2025年10月31日，5500大卡电煤现货价格为769元/吨，较2024年同期下降约10.06%[37] - 2023年1月至2025年10月，一年期LPR从3.65%降至3.00%，五年期LPR从4.30%降至3.50%[188] - 2025年6月30日止六个月集团长期贷款年利率区间为0.75% - 9.04%，中值为4.895%[190] - 2023 - 2025年6月30日，天成租赁贷款利率区间为2.50% - 4.65%[190] 董事选举 - 董事会建议选举寇尧洲女士为非执行董事、张羡崇先生为独立非执行董事[104] - 寇尧洲女士55岁，现任大连市国有资本管理运营有限公司首席财务专家，获委任不收取酬金[106] - 张羡崇先生66岁，有丰富能源领域任职经历，若获委任每年可获30万元（含税）固定董事酬金[108][109]

董事会调整 - 2025年9月23日股东会批准董事会成员由15人调至18人[3] - 2025年12月23日将召开临时股东会审议选举非执行董事及独董[3] 人员信息 - 提名寇尧洲为非执行董事，张羡崇为独董[14] - 若当选，张羡崇每年获30万元（含税）酬金，寇尧洲无酬金[8][12] 现有成员 - 公告日执行董事为王葵、刘安仓[15] - 公告日非执行董事有杜大明等8人[15] - 公告日独董有夏清等5人[15]

投资者关系管理规定 - 公司制定规定规范工作，保护投资者权益[6] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[13] - 不得透露未公开重大信息等违规行为[14] 管理职责与人员 - 董事会秘书组织协调，证券融资部设专门职能处负责[10] - 主要职责包括拟定制度、组织活动等[16] - 工作人员需具备多方面素质[21] 规定施行 - 规定经董事会审议批准，公司负责解释[24] - 自发布之日起施行，2025年11月最后一次修订[25]

内幕信息界定 - 购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[9] - 大股东持股或控制情况变化等属内幕信息[10][11] 管理规定 - 信息披露委员会负责内幕信息管理事务[6] - 公司应在内幕信息公开后5个交易日内报送备案材料[18] - 内幕信息登记及资料至少保存10年[20] 人员要求 - 公司董事等应做好内幕信息保密[7] - 明确内幕信息知情人范围[14]