证券日报网讯 12月19日晚间，安奈儿发布公告称，公司2025年第三次临时股东会审议通过《关于为公 司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安奈儿股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-067 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 14:00。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00。 （二）现场会议地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业 园一期 3 栋 A 座 15 楼 1501 会议室。 （三）会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召 开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以 ...

关于深圳市安奈儿股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：深圳市安奈儿股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称金杜或本所）接受深圳市安奈儿 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、 规范性文件和《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，指派律师出席了公司于 2025 年 12 月 19 日召开的 2025 年第三次临时股 东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 北京市金杜（深圳）律师事务所 2．公司 2025 年 12 月 3 日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯 ...

每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 （记者 王晓波） 每经AI快讯，安奈儿（SZ 002875，收盘价：15.69元）12月12日晚间发布公告称，公司第四届第二十五 次董事会会议于2025年12月12日以通讯会议方式召开。会议审议了《关于聘任2025年度审计机构的议 案》等文件。 2025年1至6月份，安奈儿的营业收入构成为：童装行业占比98.73%，其他业务占比1.27%。 截至发稿，安奈儿市值为33亿元。 ...

审计机构变更 - 公司拟聘请中汇为2025年度审计机构，原审计机构为立信[2] - 2025年12月9日审计委员会审议通过该议案[14] - 2025年12月12日董事会审议通过并提交2025年第四次临时股东会审议[16] 中汇情况 - 截至2024年末，中汇合伙人116人，注册会计师694人[4] - 2024年度中汇收入总额101,434万元，审计业务收入89,948万元[4] - 2024年度中汇上市公司审计客户205家，审计收费总额16,963万元[4] - 中汇购买职业保险累计赔偿限额为3亿元[4] - 中汇近三年受行政处罚1次、监督管理措施9次等[6] 审计费用 - 2025年度中汇审计服务收费138万元，与上一年度一致[10] 立信情况 - 立信对公司2024年度财务报告出具保留意见审计报告[2]

股东会时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议12月29日14:00召开[3] - 网络投票时间为12月29日多个时段[4] - 股权登记日为2025年12月22日[6] 股东会地点 - 会议地点在深圳龙岗区天安云谷产业园3栋A座15楼1501会议室[10] - 登记地点在深圳龙岗区天安云谷产业园3栋A座16楼[15] 其他要点 - 股东曹璋放弃30562419股限售股份（占总股本14.35%）表决权[7] - 本次股东会审议聘任2025年度审计机构议案[11] - 登记时间为2025年12月23 - 26日（法定假期除外）[14] - 普通股投票代码为"362875"，投票简称为"安奈投票"[21] - 授权委托书签发日期为2025年[27]

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-064 深圳市安奈儿股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 公司董事会认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提 供审计服务的经验与能力，满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任其担 任公司2025年度审计机构，并将该议案提交公司2025年第四次临时股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日以 通讯会议方式召开第四届董事会第二十五次会议（全体董事均以电话会议方式出 席本次董事会）。会议通知已于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件及电话通知等形式 向所有董事发出。本次会议由董事长杨文涛先生主持，应出席董事 7 名，亲自出 席董事 7 名，公司相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构 ...

公司新设子公司 - 深圳市安奈儿股份有限公司全资设立了新子公司“深圳市云极数创科技有限公司” [1] - 新公司法定代表人为杨文涛，注册资本为1000万人民币 [1] - 新公司由深圳市安奈儿股份有限公司100%持股 [1] 子公司基本情况 - 子公司企业类型为有限责任公司(法人独资) [1] - 子公司营业期限自2025年12月10日起，为无固定期限 [1] - 子公司注册地址位于深圳市龙岗区坂田街道天安云谷产业园一期 [1] 子公司经营范围 - 经营范围涵盖技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [1] - 业务包括软件开发、人工智能应用软件开发、网络与信息安全软件开发 [1] - 业务包括信息系统集成服务、信息系统运行维护服务 [1] - 业务包括计算机软硬件及外围设备制造、工业控制计算机及系统制造与销售 [1] - 业务包括计算器设备制造、计算机软硬件及辅助设备的批发与零售 [1] - 经营项目以一般经营项目为主，无许可经营项目 [1] 行业分类 - 子公司所属国标行业为“信息传输、软件和信息技术服务业 > 软件和信息技术服务业 > 软件开发” [1]

公司新设子公司 - 深圳市安奈儿股份有限公司全资设立了新子公司深圳市深时科技有限公司 [1] - 新公司法定代表人为杨文涛，注册资本为1000万人民币 [1] - 新公司由深圳市安奈儿股份有限公司100%持股 [1] 子公司基本情况 - 子公司名称为深圳市深时科技有限公司，企业类型为有限责任公司(法人独资) [1] - 公司营业期限自2025年12月10日开始，为无固定期限 [1] - 公司注册地址位于深圳市龙岗区坂田街道天安云谷产业园一期 [1] 子公司经营范围 - 经营范围涵盖技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [1] - 业务包括软件开发、人工智能应用软件开发、网络与信息安全软件开发 [1] - 业务涉及信息系统集成服务、计算机软硬件及外围设备制造、工业控制计算机及系统制造与销售 [1] - 业务还包括计算器设备制造、计算机软硬件及辅助设备的批发与零售 [1] - 经营项目均为一般经营项目，无许可经营项目 [1]

仲裁案件基本情况 - 公司全资子公司深圳市安奈儿科技有限公司因合同纠纷向深圳国际仲裁院对河南广电传媒控股集团数字产业投资有限公司提起仲裁 请求支付剩余货款、违约金及相关费用[2] - 仲裁院已于2025年3月7日受理此案 公司于2025年3月11日披露了相关公告[2] 仲裁裁决结果 - 仲裁院裁决被申请人河南传媒数字需向申请人支付剩余货款人民币87,718,786.20元[3] - 被申请人需补偿申请人保全费人民币5,000元及担保费人民币37,156.82元[4] - 本案仲裁费人民币688,622元全部由被申请人承担 被申请人需直接向申请人支付该笔款项[4] - 仲裁庭驳回了申请人的其他仲裁请求[5] - 以上款项被申请人需在本裁决作出之日起十五日内支付完毕 本裁决为终局裁决 自作出之日起生效[6][7] 对公司财务的潜在影响 - 该终局裁决已生效 但被申请人尚未履行 后续执行情况存在不确定性[8] - 该仲裁事项对公司本期或期后利润的影响存在不确定性 具体影响需以会计师事务所年度审计确认的结果为准[8] 其他诉讼仲裁事项 - 截至本公告披露日 公司及子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项[9]