独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[5] 委员会组成 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] 选举与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提独立董事候选人[8] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[10] - 独立董事连续任职不得超六年[10] 履职与监督 - 独立董事每年现场工作不少于十五日[27] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[29] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[12] 会议相关 - 审计委员会每季度至少开一次会，必要时可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[25] - 董事会等按规定制作会议记录，独立董事意见载明并签字确认[27] 决策流程 - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[24] - 独立董事行使特别职权需全体独立董事过半数同意[18] 信息披露 - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[30] 公司支持 - 健全与中小股东沟通机制，可核实投资者问题[32] - 指定部门和人员协助履职[32] - 保障信息畅通，提供资源和意见[32] - 定期通报运营情况并提供资料[32] - 董事会会议提前提供资料并保存至少十年[32] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[34] - 给予与职责相适应津贴并披露[35] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[37] - 中小股东指持股未达5%且非董高人员的股东[37] 制度生效 - 本制度由股东会审议通过之日起生效实施[39]

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独立财务顾问[7] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上应在资金转入专户后六个月内实施[14] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不超12个月[17] - 超募资金用于在建及新项目、回购股份并注销，应在募投项目整体结项时明确使用计划[19] 募投项目规定 - 募投项目超投资计划完成期限且投入金额未达计划50%，需重新论证[12] - 募投项目搁置超一年，需重新论证[12] - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于500万元且低于项目净额5%，可豁免特定程序[14] - 单个或全部募投项目完成后，使用节余资金达或超项目净额10%且高于1000万元，需股东会审议[14] 资金管理与协议 - 应在募集资金到账后一个月内与相关方签监管协议，签后可使用资金[7] - 对暂时闲置资金现金管理，不得影响投资计划[15] - 银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[8] 监督与核查 - 内部审计机构至少每季度检查资金存放、管理与使用情况[5] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[25] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度现场调查资金存放与使用情况[28] 其他规定 - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所对资金情况出具鉴证报告[26] - 当年有募集资金使用，需聘请会计师事务所专项审核并披露鉴证结论[26] - 制度中“以上”含本数，“超过”不含本数[31] - 制度修改需股东会批准[31] - 制度由董事会负责解释[32] - 制度自股东会审议通过之日起生效实施[33] - 公司为深圳市绿联科技股份有限公司[34] - 时间为二〇二五年八月[34]

深圳市绿联科技股份有限公司 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。 第五条 具有下列情形之一的，不得担任公司的董事会秘书： 第三条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应具有下列任职资格： （一） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识；具有良好的个 人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责； （二） 取得《董事会秘书资格证书》。 第一章 总则 第一条 为促进深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《深圳市绿联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定《深圳市绿联科技股份有限公司董事会秘书工作制 度》（以下简称"本制度"）。 董事会秘书工作制度 （五）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚 未届满； （六）证券监管部门、交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章 董事会秘书的 ...

业务范围 - 金融衍生品交易业务包括远期结售汇、外汇掉期等产品或组合[2] 交易规则 - 与有资格金融机构交易，合约外币金额不超预测金额，交割日期需匹配[4][5] - 不得用募集资金交易，以自身名义设账户，按审批额度交易[6] 管理机制 - 财务、内审、证券事务部、董事会审计委员会各司其职[7] - 预计动用保证金和权利金上限超规定需股东会审议[8] 操作流程 - 财务制订计划，审批后实施，董事长签协议[10] - 财务登记跟踪，内审审查报告[10][12] 风险处理 - 业务重大风险时，财务分析提方案，董事长决策[15][16] - 交易损益及浮动亏损达规定需披露[18]

| 编制单位：深圳市绿联科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025年期初 | 2025年半年度 占用累计发生 | 2025年半年度 | 2025年半年度偿 | 2025年半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 额 | 金额(不含利 | 占用资金的利 息(如有) | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | 息) | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | 其附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | - | | | | 及其附属企业 | | ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-033 深圳市绿联科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 | 公司股份的发行，实行公开、公平、公正 | | | | | | | | 公司股份的发行，实行公开、公平、公正 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 的原则，同种类的每一股份应当具有同等 | | | | | | | | 的原则，同类别的每一股份具有同等权 | | | | | | 权利。 | | | | | | 利。 | | | | | | | | 同次发行的同种类股票，每股的发行条件 | | | | | | | | 同次发行的同类别股份，每股的发行条件 | | | | | | 和价格应当相同；任何单位或者个人所认 | | | | | | | | 和价格相同；认购人所认购的股份，每股 | | | | | | 购的股份，每股应当支付相同价额。 | | | | | | | 支付相同价额。 | | | | | | | 第十七条 | ...

深圳市绿联科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司海外业务的不断拓展，国际贸易业务采用外币结算，汇率波动对公 司经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险，提升公司应对外汇波动风 险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，更好地维护公司及全体股 东的利益，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，公司（含子公 司）拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，主动应对外汇汇率波动风险， 增强公司财务稳健性。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司（含子公司）本次拟开展的外汇套 期保值业务额度不超过 1.9 亿元人民币（或等值外币），期限内任一时点的交易 金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过已审议额度。 （二）交易方式 1.交易涉及的币种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于公司在生产经营 过程中使用的币种，包括但不限于美元、欧元等与实际业务相关的币种。 （一）汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下， 公司开展外汇套期保值业务产生的收益可能低于预期，从而造成公司损失 ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-032 深圳市绿联科技股份有限公司 董事会关于募集资金 2025 年半年度 存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。 | 减：银行账户管理费及手续费 | 0.16 | | --- | --- | | 加：募集资金利息收入 | 256.39 | | 加：募集资金理财收益 | 456.44 | | 募集资金余额 | 58,297.47 | | 其中：募集资金账户余额 | 23,297.47 | | 结构性存款余额 | 30,000.00 | | 大额存单余额 | 5,000.00 | 二、募集资金存放和管理情况 一、募集资金基本情况 （一）实际 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公 司（含子公司）拟开展外汇套期保值业务。公司本次批准发生的外汇套期保值业 务总额不超过 1.9 亿元人民币（或等值外币），在上述额度范围内，资金可循环 使用。 证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-034 深圳市绿联科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 （一）交易目的 2.公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关 于开展外汇套期保值业务的议案》。 随着公司海外业务的不断拓展，国际贸易业务采用外币结算，汇率波动对公 司经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险，提升公司应对外汇波动风 险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，更好地维护公司及全体股 东的利益，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，公司（含子公 司）拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，主动应对外汇汇率波动风险， 增强公司财务稳健性。 （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司 ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-035 深圳市绿联科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 27 日召开 第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的议案》，决定于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议通 ...