财务业绩 - 2025年上半年公司实现营业收入38.57亿元 同比增长40.60% [1] - 归母净利润2.75亿元 同比增长32.74% [1] - 充电类产品营收14.27亿元 同比增长44.39% 为最大收入来源 [1] - 传输类 音视频类 移动周边类产品分别增长29.00% 28.22% 28.92% [1] - 存储类产品业务同比增长125.13% [1] 业务发展 - 公司坚持以技术创新为驱动 用户需求为导向 [1] - 多品类业务协同高速增长 核心产品优势持续巩固 [1] - 重点加大NAS私有云存储 耳机声学 充电续航等产品及技术领域的研发力度 [2] - 深化AI技术与产品融合 [3] 市场布局 - 产品服务覆盖全球130多个国家和地区 [2] - 境外收入22.95亿元 占主营比重达59.53% [2] - 通过战略合作进驻美国Walmart Costco Bestbuy 欧洲Media Markt 日本Bic Camera等全球知名零售渠道 [2] - 采用本土化 差异化策略提升区域渗透率与品牌影响力 [3] 品牌建设 - 官宣易烊千玺作为首位全球品牌代言人 推动品牌年轻化 国际化战略升级 [3] - 通过情感化 人格化营销活动触达年轻群体 提升品牌全球声量与用户黏性 [3] - 致力于成为"一个有价值 有温度的全球性品牌" [3]

公司外汇套期保值业务背景 - 公司为规避外汇市场风险及防范汇率大幅波动对经营业绩的不良影响 拟开展外汇套期保值业务[1] - 随着海外业务不断拓展 国际贸易采用外币结算导致汇率波动影响公司业绩[1] 业务具体安排 - 交易金额不超过1.9亿元人民币或等值外币 额度范围内资金可循环滚动使用[2] - 交易币种包括美元、欧元等与实际业务相关的生产经营币种[2] - 交易品种涵盖即期/远期结售汇、即期/远期外汇买卖、人民币与外汇掉期及其他外汇衍生产品组合[2] - 交易对手为具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构 不涉及关联方[2] - 业务有效期自董事会审议通过之日起12个月内 超期交易可顺延至完成终止[2] - 资金来源为自有资金 不涉及募集资金和银行信贷资金[2] 审批与机构意见 - 2025年8月27日公司第二届董事会第九次会议及监事会第八次会议审议通过该议案[2] - 保荐机构华泰联合证券对议案出具无异议的核查意见[2] 业务风险与控制措施 - 业务存在汇率波动风险、内部控制风险和交易违约风险[3] - 公司采取加强汇率研究分析、建立管理制度、财务部门统一管理及审计部门定期审查等风险控制措施[3] - 仅与合法资质金融机构合作以降低风险[3] 业务目的与影响 - 业务以规避和防范汇率风险为目的 防范汇率大幅波动对公司造成不良影响[3] - 业务能够增强公司财务稳健性 不存在损害公司及全体股东利益的情形[3] - 业务得到董事会、监事会和保荐人的一致认可[3]

财务表现 - 上半年营业收入38.57亿元，同比增长40.6% [1] - 归属于母公司所有者的净利润2.75亿元，同比增长32.74% [1] 产品品类表现 - 充电类产品销售收入14.27亿元，同比增长44.39%，占总营收比重37.01% [1] - 传输类产品销售收入10.28亿元，同比增长29.00% [2] - 音视频类产品销售收入6.30亿元，同比增长28.22% [2] - 存储类产品销售收入4.15亿元，同比激增125.13% [2] - 移动周边类产品销售收入3.04亿元，同比增长28.92% [3] 产品创新与技术突破 - 充电类产品推出Qi2.2标准首批认证MagFlow磁吸无线充电产品 [1] - 推出PD3.1标准500W氮化镓桌面充电器，C1接口最大输出功率240W [1] - 传输类产品推出专为苹果Macmini设计的硬盘盒扩展坞及16口千兆交换机 [2] - 音视频类产品新增AI耳机具备自适应降噪与AI语音助手功能 [2] - 存储类产品NAS搭载AI功能，包括相册智能聚类、语义理解搜图等 [2] 渠道布局 - 线上收入28.47亿元，同比增长36.79% [3] - 线下收入10.08亿元，同比增长52.90% [3] - 线上覆盖京东、天猫、亚马逊及速卖通、Shopee、TikTok等平台 [3] - 线下进驻Walmart、Costco、Bestbuy、Media Markt、Bic Camera等全球零售渠道 [3] 研发与知识产权 - 上半年研发投入1.74亿元，同比增长24.99% [3] - 2025年获得德国红点设计奖10项、汉诺威工业设计奖6项，累计奖项超70项 [3] - 报告期内新增298项核心技术专利，主动放弃105项非核心专利 [3] 产品质量认证 - 在售移动电源、充电器等国家强制性认证类目产品均已获得CCC认证 [4]

财务表现 - 2025年上半年营业收入38.57亿元 同比增长40.60% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.75亿元 同比增长32.74% [1] - 扣除非经常性损益的净利润2.59亿元 同比增长28.89% [1] - 基本每股收益0.662元 [1] 产品结构 - 充电类产品销售收入14.27亿元 占总营收37.01% 同比增长44.39% [1] - 传输类产品销售收入10.28亿元 占总营收26.64% 同比增长29.00% [1]

公司基本信息 - 公司于2024年7月26日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币41490.9806万元[8] - 公司已发行股份数为41490.9806万股，均为人民币普通股[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[21] - 公司收购本公司股份，特定情形下合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[25] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司股份总数的25%[28] 股东相关规定 - 股东要求董事会执行规定，董事会需在三十日内执行[29] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在六十日内请求法院撤销[33] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东有特定诉讼请求权[36] 股东会相关规定 - 股东会职权包括选举和更换董事、审议批准董事会报告等[46] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[47] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会[57] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，含1名职工董事和3名独立董事[113] - 董事会审议批准交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[116] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[103] 利润分配相关规定 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[162] - 公司现金股利政策目标为剩余股利[167] - 公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的30%[175]

深圳市绿联科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，提升公司环境、社会和公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》和《深圳 市绿联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策和履行 ESG 职责进行研究并提出建议，对董事会负 责。本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和 义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全 和透明。 第二章 战略与 ESG 委员会的产生与组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，董事长为委员之一。 第四条 除 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设召集人一名，由独立董事担任[6] 任期与人数 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 人数低于规定三分之二时，董事会指定新委员[6] 会议规则 - 提前三天通知，紧急可随时通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[16] - 会议记录保存期不少于十年[14] 考评与生效 - 考评后提出报酬和奖励方式，报董事会批准[18] - 工作细则自董事会决议通过生效[21]

信息报告制度 - 实行重大信息实时报告制度，两日内交书面文件[10] - 书面报送重大信息材料需含协议书等[10] - 重大信息报送资料需报告义务人签字[14] 信息披露与处理 - 董事会秘书分析上报信息决定是否披露[11] - 内幕消息泄露由董事会秘书补救并公告[15] 责任与制度实施 - 报告义务人未履行义务致违规将被追责[14] - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过之日起实施[19][20]

深圳市绿联科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护全体股东特别是中小 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《深圳市绿联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席 独立董事专门会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。 第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票，表决方式包括举手表决、 书面表决以及通讯表决等。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规 ...

第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代 表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用本实施细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 董事候选人应当符合《公司法》等法律法规和其他有关规定要求的 董事任职资格和任职条件。 第六条 董事提名的方式和程序为： 深圳市绿联科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小投资者利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法 规以及规范性文件和《深圳市绿联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制订《深圳市绿联科技股份有限公司累积投票制实施细 则》（以下简称"本实施细则"）。 第二条 公司股东会选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定，应当 实行累积投票制。股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的 表决应当分别进行。 第三条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时采用的一 种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一 ...