（H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 深圳市绿联科技股份有限公司 对外担保管理办法（草案） 第一条 为有效控制深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保风险，保护投资者合法权益，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明 确公司股东会、董事会等组织机构在公司对外担保决策方面的职责，控制财务和 经营风险，依据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》 "）等法律、法规、规章、规范性文件 及《深圳市绿联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司控股子公司。 第三条 公司对外担保行为应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格 控制担保风险。 第四条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会的批准，公 司不得对外提供担保。 第二章 对外担保的审批权限 第五条 公司下列对外担保事项，须经董事会审议通过后，提交股东会审议 批准： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保； （二）公司及其控股子公司的 ...

2.1. 本公司股息分配政策重视对投资者的合理投资回报，股息分配政策保持 连续性和稳定性，同时兼顾本公司的长远利益、全体股东的整体利益及 本公司的可持续发展。本公司主要采取现金分红的股利分配方式。在有 条件的情况下，本公司可以进行中期利润分配。 3. 宣派股息考虑因素 4. 批准 1 深圳市绿联科技股份有限公司 股息政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 1. 目的 1.1. 本政策旨在向深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董 事会及股东会订立指引，以决定是否宣派、支付股息及向本公司股东支 付之股息水平。 2. 整体政策 5. 其他 5.1. 本政策与有关届时有效的法律法规、部门规章、规范性文件及公司股票 上市地证券监管规则的规定不一致的，以有关法律法规、部门规章、规 范性文件及公司股票上市地证券监管规则的规定为准。 深圳市绿联科技股份有限公司 二〇二五年十二月 2 3.1. 董事会在宣布派发或建议派发股息前，须考虑下列因素： . 本公司之实际及预期财务表现； . 本公司预期营运资本要求、资本开支要求及未来扩展计划； . 本公司现时及未来的流动资金状况； . 可能对本公司业务或财务表现及状况产生 ...

深圳市绿联科技股份有限公司 重大信息内部报告管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）以及《深圳市绿联科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际，制定 本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、 董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度适用于 ...

深圳市绿联科技股份有限公司 境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及深圳市绿联科技股份有 限公司（以下简称"公司 "）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过程中的 信息安全，规范公司及各证券服务机构在公司境外发行证券及上市过程中的档案 管理，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中 华人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师 法》 《中华人民共和国国家安全法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行 办法》和《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规 定》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定和《深圳市绿联科技股份有限公 司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司直接或者间接到 境外发行证券或者将证券在境外上市交易的相关活动。本制度适用于公司境外 发行证券及上市的全过程，包括准备阶段、申请阶段、审核/备案阶段及上市阶 段。 第六条 公司向有关证券公司、证券服务机构、境外监管机构等单位和个人 提供或者公开披露其他泄露后 ...

深圳市绿联科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为建立深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）。 第二条 《深圳市绿联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制订和 审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第四条 本工作细则适用于董事以及董事会聘任的总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书、其他高级管理人员的考核与薪酬管理。 第二章 产生与组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事（也称"独 立非执行董事"，下同）两名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董 ...

深圳市绿联科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》（以下简称"《上市公司内幕信息知情人登记管理制度》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，其中 "香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）、《证券及期货条例》 （香港法例第 571 章）、香港证券及期货事务监察委员会颁布的《内幕消息披 露指引》等有关法律法规及《深圳市绿联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员和其他知情人都应做好内幕信息 ...

深圳市绿联科技股份有限公司 关联（连）交易管理办法（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的关联（连）交易行为，保证公司与关联（连）人所发生关联（连）交 易的合法性、公允性、合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，其中"香港联合交易所有限公司" 以下简称"香港联交所"）及《证券及期货条例》等有关法律、法规、规章、规 范性文件和《深圳市绿联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本办法。 第二条 关联（连）交易是指公司或者其控股子公司与公司关联（连）人之 间发生的转移资源或义务的事项，不论是否收受价款。 第三条 关联（连）交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等 ...

第一条 为规范深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称"《香港上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市 绿联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： 深圳市绿联科技股份有限公司 信息披露管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门及下属公司负责人； （三）公司的股东、实际控制人及收购人； （四）重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关 人员； （五）破产管理人及其成员； （六）法律、法规和规范性文件、公司股 ...

深圳市绿联科技股份有限公司 章 程（草案） （H 股发行并上市后适用） 第五条 公司住所：深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区 7 号 办公楼 1 层-6 层、6 栋厂房 4 楼 ；邮政编码：518109。 二〇二五年十二月 | | | | KH | | --- | --- | --- | --- | | | | D | | | . | œ | 1 | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《境内企业境外发行证券和上 市管理试行办法》（以下简称"管理试行办法"）、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）和其他有关规定，结合深圳 市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"）的具体情况，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由深圳市绿联科技有限公司 以经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司，在深圳市市场监督管 理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为 914403005 ...

深圳市绿联科技股份有限公司 股东建议推选本公司董事的程序（草案） 1 2.1. 根据《香港上市规则》第13.70条及13.74条，公司必须遵守以下规定： . 如公司在刊发股东会通告后，收到一名股东提名某名人士于股东会上参 选董事的通知，公司必须刊登公告或发出补充通函； . 公告或补充通函内须包括该被提名参选董事人士按《香港上市规则》 第13.51(2)条规定而须披露的资料； . 通函必须在有关股东会举行日期前不少于10个营业日前刊登；及 . 公司必须评估是否需要将选举董事的会议押后，让股东有至少10个营业 日考虑公告或补充通函所披露的有关资料。 3.1. 董事会以及单独或合并持有公司1%以上有表决权股份的股东可以以书面提 案方式向股东会提出董事候选人。股东向公司提出的临时书面提案应当在股 东会召开十日前送达公司。 3.2. 该书面提案必须：(i) 包括候选人按《香港上市规则》规定而须披露的个人 资料；及 (ii) 由候选人签署以表示其愿意接受委任和同意公布其个人资料。 3.3. 递交提名通知的期间应由寄发举行有关选举之股东会之有关通告翌日开始， 但不得迟于该股东会举行日期前十日结束。 3.4. 为了让公司的股 ...