证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-049 深圳市绿联科技股份有限公司 关于修订及制定公司于 H 股发行上市后适用的 《公司章程（草案）》及相关内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日 召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司于 H 股股票发行上 市后适用的〈深圳市绿联科技股份有限公司章程（草案）〉及相关议事规则（草 案）的议案》《关于制定及修订公司于 H 股股票发行上市后适用的内部治理制度 的议案》《关于制定〈深圳市绿联科技股份有限公司境外发行证券及上市相关保 密和档案管理工作制度〉的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程》情况 鉴于公司拟发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以 下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"），根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上 市管理试行办法》等境内有关 ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-050 深圳市绿联科技股份有限公司 关于聘请 H 股发行上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 容诚香港为一家根据中国香港法律设立的有限责任制会计师事务所,于 2008 年成立于中国香港，致力于为中国内地、中国香港及世界各地的客户提供 包括审计及鉴证、税务、咨询等专业之服务，为众多中国香港上市公司提供审计 服务。 （二）投资者保护能力 自 2021 年 9 月 6 日起，容诚香港根据中国香港《会计及财务汇报局条例》 注册为公众利益实体核数师。此外，容诚香港经中华人民共和国财政部批准取得 在中国内地临时执行审计业务许可证。容诚香港按照相关法律法规要求每年购买 职业保险。 （三）诚信记录 容诚香港及从业人员近三年没有因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督 管理措施、自律监管措施、纪律处分以及法律诉讼。 二、拟聘审计机构履行的程序 （一）董事会对议案审议和表决情况 公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘请 H 股股票发行及上市 审计机构的议案》。根据公司本次发行上市的 ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-053 深圳市绿联科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梁伟峰作为深圳市绿联科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市绿联科技股份有限公司董事会 提名为深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市绿联科技股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合 ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-051 深圳市绿联科技股份有限公司 关于独立董事离任及补选独立董事 并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事离任情况 深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事高海军先生的辞职报告，为积极配合公司推进发行境外上市股份（H 股） 并申请在香港联合交易所有限公司主板上市项目，按照境内外上市规则完善公司 独立董事结构，高海军先生申请辞去第二届董事会独立董事职务（原定任期届满 之日为 2027 年 5 月 31 日），同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、董事会 提名委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，高海军先生不再 担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关规定，高海军先生的辞职将导致董事会、董事会专门委员会中独立董事所占 的比例不符合法律法规以及公司章程的规定，在股东会选举产 ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-054 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市绿联科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 01 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-047 深圳市绿联科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第二届董事会第十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次 会议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 会议通知于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事高海军先生以通讯表决方式审议表决）。会 议由公司董事长张清森先生主持，公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板 上市的议案》 为深化公司的全球化战略布局，提升公司国际化品牌形象，并进一步提升公 司核心竞争力，公司拟发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限 公司（以下 ...

绿联科技（301606）(301606.SZ)发布公告，为深化公司的全球化战略布局，提升公司国际化品牌形 象，并进一步提升公司核心竞争力，经充分研究论证，公司拟发行境外上市股份(H股)并申请在香港联 合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")主板上市。 ...

绿联科技：筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市。 ...

1. 介绍 1.1. 本政策所载条文旨在列明深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与股东通讯相关的准则，以确保公司与其股东（以下简称"股东"）之间平等 、及时、有效、透明、准确及公开的通讯为目标。 2. 总体政策 2.1. 公司向股东传达信息的主要渠道为：公司中期报告、年度报告、季度报告、 年度股东会及其它可能召开的股东会，并将所有呈交予香港联合交易所有限 公司（以下简称"联交所 "）网站、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 网 站 的 披 露 资 料 ， 以 及 公 司通 讯 及 其 它 公 司刊 物 登 载 于 联 交 所 网 站 （ www.hkexnews.hk ）、深 交 所 网 站 （ https://www.szse.cn）及 公 司 网 站（ https://www.lulian.cn）。 3. 通讯途径 3.1. 股东查询 深圳市绿联科技股份有限公司 股东通讯政策（草案） （H股发行并上市后适用） 股东如对名下持股有任何问题，应当向公司上市地的股份过户登记处 提出。 3.1.2. 股东可随时要求索取公司的公开资料。 3.2. 公司通讯 3.2.1. 公司通讯（如《香港联合交易所有 ...

2.1. 提名委员会需考虑《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》《公司章程》及其他公司股票上市地证券 监管规则的规定，物色具备合适资格的董事人选，协助公司定期评估董事 会的表现。 2.2. 提名委员会在评估人选时将考虑以下因素： . 诚信； . 学历、专业资格、工作经历（包括兼职）； . 是否具备适当所需的技能及经验； . 是否能投入足够时间及精力以履行董事责任及处理公司事务； . 能否促进董事会各方面多元化，包括但不限于性别（董事会不可仅由同 性别的董事组成）、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知 识和服务任期方面；及 . 独立非执行董事人选是否符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公 司股票上市地证券监管规则的要求。 3. 提名程序 深圳市绿联科技股份有限公司 董事提名政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 1. 目的 2. 提名董事甄选标准 1 1.1. 深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会辖下的提名委员 会须向董事会提名适当人选，以供董事会考虑及向股东推荐于股东 ...