股票期权授予情况 - 2023年11月8日向1104名激励对象授予825.92万份股票期权，行权价66.00元/份[12] - 2024年10月24日向468名激励对象授予206.48万份股票期权，行权价58.00元/份[13] - 本激励计划授予股票期权合计1032.50万份，占公告时总股本2.21%[5] 行权条件与比例 - 首次授予部分第二个行权期可行权激励对象1041人，可行权股票期权2462803份，占总股本0.40%[2] - 预留授予部分第一个行权期可行权激励对象460人，可行权股票期权576147份，占总股本0.09%[2] - 第一个至第四个行权期行权比例分别为22%、24%、26%、28%[6] 业绩目标 - 2024 - 2027年各年度营业收入目标值分别为30.00亿、36.00亿、41.00亿、47.00亿元，触发值分别为26.50亿、31.30亿、35.30亿、40.10亿元[8] - 2023 - 2024年至2023 - 2027年营业收入累计目标值分别为55.00亿、91.00亿、132.00亿、179.00亿元，触发值分别为49.00亿、80.30亿、115.60亿、155.70亿元[8] 价格调整与注销情况 - 2023年年度权益分派后，首次授予行权价由66.00元/股调为65.90元/股[17] - 2024年年度权益分派后，首次授予行权价由65.90元/股调为50.54元/股，预留授予行权价由58.00元/股调为44.46元/股[21] - 2024 - 2025年多次注销股票期权，调整未达行权条件期权数量和人数[16][18][19][20][22] 其他要点 - 2024年公司营业收入为33.47亿元，2023 - 2024年两年累计值满足条件，公司层面行权比例100%[25] - 若3038950份可行权股票期权全部行权，公司总股本增加3038950股，摊薄2025年半年度基本每股收益影响较小[30] - 行权募集资金用于补充公司流动资金[32]

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10） 8519-1300 传真：（86-10） 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第 一个行权期可行权等事项的 法律意见书 二零二五年八月 关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期可行 权等事项的法律意见书 致：圣邦微电子（北京）股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律 师事务所。本所受圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"圣邦股份"或 "公司"）委托，担任公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"2021 年 激励计划"）以及 2023 年股票期权激励计划（以下简称"2023 年激励计划"， 与 2021 年激励计划以下合称"激励计划"）的特聘法律顾问，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股权激励管 ...

财务表现 - 上半年营业收入18.19亿元 同比增长15.37% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.01亿元 同比增长12.42% [1] - 基本每股收益0.3258元 [1] 盈利能力 - 扣除非经常性损益的净利润1.34亿元 同比下降14.98% [1]

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-069 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于修订 H 股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》以及 制定、修订公司部分内部治理制度（草案）的公告 《公司章程（草案）》及其附件《议事规则（草案）》是在第五届董事会第 十一次会议审议的《关于变更公司注册资本并修订公司章程及附件的议案》相关 制度基础上进行的修订（该议案修订的《公司章程》以下简称"拟修订的《公司 章程》"），《公司章程（草案）》与拟修订的《公司章程》具体修订对照情况 详见附件。 同时，公司提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士，为本次发行上 市之目的，对经公司股东大会审议通过的《公司章程（草案）》及其附件《议事 规则（草案）》进行调整和修改（包括但不限于对其文字、章节、条款、生效条 件、注册资本、股权结构等进行调整和修改），并向市场监督管理机构及其他相 关政府部门办理变更登记或备案等事宜。 《公司章程（草案）》及其附件《议事规则（草案）》经公司股东大会审议 通过后，自公司发行的境外上市股份（H 股）于香港联交所挂牌上市之日起生效 并实施。在此之前，现行《公司章程》及其附件继续有效。 ...

其他新策略 - 公司2025年8月28日通过拟发行H股并在港交所主板上市议案[2] - 发行需股东大会审议及政府监管机构批准[3] - 股东大会决议有效期24个月，期间选时机完成发行[3] - 正与中介商讨，细节未确定，发行有不确定性[3]

资金往来数据 - 上海萍生微电子科技2025年期初余额17700万，上半年累计650万，期末18350万[2] - 微传智能科技（常州）2025年期初余额0万，上半年累计2210万，期末2210万[2] - 公司2025年期初余额总计17700万，上半年累计2860万，期末20560万[2]

报告披露 - 公司2025年半年度报告于2025年8月29日在指定网站披露[1] 会议情况 - 公司于2025年8月28日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》[1]

董事会调整 - 公司拟将董事会成员由5名增至7名[1] - 非独立董事由3名增至4名（含1名职工董事）[1] - 独立董事由2名增至3名[1] 董事选举 - 增选独立董事需提交2025年第三次临时股东大会审议[2] - 独立董事陈奕斌任期自通过且H股上市至第五届董事会届满[2] - 新增职工代表董事任期自职代会通过至第五届董事会届满[2] 董事要求 - 兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[3] - 独立董事占比不低于三分之一[3] 候选人信息 - 陈奕斌1981年出生，有丰富财务任职经历[7] - 截至公告日，未持股且无关联关系[8]

审计机构相关 - 2025年8月28日公司审议通过聘请安永香港为H股发行及上市审计机构[1] - 2025年8月22日审计委员会同意聘请并提交议案[4] - 聘请事项尚需股东大会审议通过生效[4]

人员提名 - 陈奕斌被提名为圣邦微电子第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[5] - 以会计专业人士被提名，有注册会计师资格等条件[5] 履职承诺 - 担任独立董事境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[9] - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 遵守规定，勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[11]