关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2024）0100568 号 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司全体股东： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 李建树 中国注册会计师： 胡 晨 我们接受委托，在审计了湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"菲利华公司" 或"公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后 附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称 "汇总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员 会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规 定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是菲利华公司管理层的责任，我 们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公 司章程》的规定和要求，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事 的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则， 积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。 现将本人 2023 年任职期间的工作情况作简要汇报： 一、独立董事的基本情况 吴雪秀：女，中国国籍，1981 年生，无境外永久居留权，中共党员，工商 管理硕士。现为北京国泰创业投资集团有限公司副总经理、合伙人，北京国泰创 业投资基金管理有限公司合伙人，一路同心公益基金会发起人，中关村智成企业 研究院执行院长，北京微瑞思创信息科技股份有限公司董事，一路财富（北京） 基金销售有限公司创始人，中国投资协会 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：菲利华 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：殷博成 | 联系电话：010-57065268 | | 保荐代表人姓名：张硕 | 联系电话：010-57065268 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公 司章程》的规定和要求，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事 的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则， 积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。公司于 2023 年 5 月 12 日完成了董事会换届选举工作，本人因届满离任，不再担任公司独立董事及 董事会专门委员会职务。 现将本人 2023 年任职期间（2023 年 1 月 1 日—2023 年 5 月 12 日）的工作 情况作简要汇报： 一、独立董事的基本情况 岳蓉：女，中国国籍，1974 年生，无境外永久居留权，1996 年 9 月至 2001 年 2 月担任华中科技大学教师；2001 年 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规的规定以及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本制度。 第二章 独立董事的任职资格 第五条 公司设独立董事 3 名，独立董事中至少包括一名会计专业人士。前款 所称会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位。 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有五年以上全职工作经验。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 ...

内部控制鉴证报告 众环专字(2024) 0100570 号 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"菲利华公司"）管 理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。菲利华公司管理层的 责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内 部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对菲利华公司截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求 我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过 程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为必 要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外， 由于情 ...

经核查独立董事唐建新先生、彭学龙先生、吴雪秀女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，其配偶、 父母、子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定，湖北菲利 华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度在任独立董事唐建新 先生、彭学龙先生、吴雪秀女士提交的《2023 年度独立董事独立性自查情况报 告》进行评估并出具如下专项意见： ...

关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）0100569 号 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"菲利华公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司关于 2023 年度募集资金存 放与使用情况专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《湖北菲利华石英玻 璃股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，提供真实、合法、完整 的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是菲利华 公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《湖北菲利华石英玻璃股份 有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 31 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年初占用 资金余额 | 2023年度占用累计发生 金额（不含利息） | 2023年度占用资金 的利息（如有） | 2023年度偿还 累计发生额 | 2023年末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 总 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 其它 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-21 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第 六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》,同意根据公司日常经营需要及相关法律、法规及规范性文件的要求修订《公 司章程》，并办理相关工商变更登记事项。该议案还需提交公司2023年度股东大会审议， 现将相关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 公司于2023 年9 月27 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议， 审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部 分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》。公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一 个归属期归属的股份于2023年11月8日上市流通。本 ...