| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于调整荷兰新宙邦锂离子电池电解液及材料项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召 开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 调整荷兰新宙邦锂离子电池电解液及材料项目的议案》，该议案尚需提交公司股 东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、对外投资概述 公司于 2021 年 7 月 31 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于投资建设荷兰新宙邦锂离子电池电解液及材料 项目的议案》，同意以全资孙公司 Capchem Netherlands B.V.为实施主体，在荷兰 穆尔戴克投资建设荷兰新宙邦锂离子电池电解液及材料项目（以下简称"荷兰新 宙邦项目"），建设内容包含锂电池电解液及溶剂。具体 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"），本次回购股份将予以注销并相应 减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含本数）且不 超过人民币 20,000 万元（含本数），具体回购资金金额以回购实施完成时实际回 购的金额为准。本次回购价格不超过人民币 45 元/股（含本数）。具体内容详见 公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资 ...

2024 年第二次临时股东大会的 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 法律意见书 二〇二四年七月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳新宙邦科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《股东大会规则》"）和《深圳新宙邦科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，北京市 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 16 日（星期二）14:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 16 日 9：15—9：25，9：30—11:30 和 13：00—15：00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月16日9： 15 至 15：00 任意时间。 深圳新宙邦科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 3、现场会议召开地点：深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦 16 层会议室 4、会议召集人：公司第六届董事会 5、会议主持人：董事周达文先生 注：公司董事长、副董事长因行程冲突不能担任本次会议主持人，按照《公 司章程》，本次会议主持人由半数以上董事共同推举产生。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月29日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-053），定于2024年7月16日召开公司2024年第二次 临时股东大会，本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护 广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事 宜提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 （1）现场会议召开时间：2024年7月16日（星期二）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

授予部分第二个归属期归属股份解除限售上市流通 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留 6、2021 年 11 月 29 日，公司分别召开第五届董事会第二十五次会议和第五 届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首 次授予价格的议案》《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 ●本次解除限售的激励对象共计 355 人，本次解除限售股份数量为 425.724 万股，占截至 2024 年 6 月 28 日公司股份总数的 0.56% ●本次解除限售股份可上市流通日期：2024 年 7 月 8 日 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召 开第六届董事会第十三次会议， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"宙邦转债"（债券代码：123158）转股期限为 2023 年 3 月 30 日至 2028 年 9 月 25 日；最新的转股价格为人民币 41.38 元/股。 2、2024 年第二季度，共有 260 张"宙邦转债"完成转股（票面金额共计人 民币 26,000 元），合计转成 622 股"新宙邦"股票（证券代码：300037）。 3、截至2024年第二季度末，公司剩余可转换公司债券张数为19,694,456张， 剩余可转换公司债券票面总额为人民币 1,969,445,600 元。 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳新宙邦科技股份有 限公司（以 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"），本次回购股份将予以注销并相应 减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含本数）且不 超过人民币 20,000 万元（含本数），具体回购资金金额以回购实施完成时实际回 购的金额为准。本次回购价格不超过人民币 45 元/股（含本数）。具体内容详见 公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资 ...

债券简称：宙邦转债 债券代码：123158.SZ 股票简称：新宙邦 股票代码：300037.SZ 深圳新宙邦科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023年度） 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年六月 | 声明 2 | | | --- | --- | | 目录 3 | | | 第一节 | 可转换公司债券概况 4 | | 第二节 | 债券受托管理人履职情况 17 | | 第三节 | 发行人 2023 年度经营情况和财务状况 19 | | 第四节 | 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 21 | | 第五节 | 发行人信息披露义务履行的核查情况 25 | | 第六节 | 可转换公司债券本息偿付情况 26 | | 第七节 | 发行人偿债能力和意愿分析 27 | | 第八节 | 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 28 | | 第九节 | 债券持有人会议召开情况 29 | | 第十节 | 可转换公司债券的信用评级情况 30 | | 第十一节 | 负责处理与可转换公司债券相关事务专人的变动 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留 授予部分第二个归属期归属股份解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本次解除限售的激励对象共计 355 人，本次解除限售股份数量为 425.724 万股，占截至 2024 年 6 月 24 日公司股份总数的 0.56% ●本次解除限售事项仍需向有关机构办理相关手续，届时将另行公告相关事 宜，敬请投资者注意。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召 开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属股份解除限售条 件成就的议案》，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"2020 年激励计划"或"本激励计 ...