本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会提前 换届，为顺利完成董事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等相关规定，公司于 2025 年 12 月 11 日召开职工代表大会，经与会职 工代表认真审议，通过投票表决，会议选举周艾平先生为公司第七届董事会职工 代表董事（简历见附件）。 周艾平先生将与公司 2025 年第四次临时股东会选举产生的八名董事共同组 成公司第七届董事会，任期三年，任期自公司 2025 年第四次临时股东会决议生 效之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。 周艾平先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工代表 董事任职资格。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以 及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法 规的要求。 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-092 | | --- | ...

（H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 深圳新宙邦科技股份有限公司 投资决策程序与规则(草案） 深圳新宙邦科技股份有限公司 投资决策程序与规则（草案） 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司投资决策程序， 提高决策效率，明确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各 项资产的安全完整和有效运营，根据《中华人民共和国公司法》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则所称投资是运用公司资金所涉及的主业范围投资和非 主业投资的统称。 第三条 主业范围投资系指与公司主营业务相关的已有生产设施的技 术改造、新建生产设施、购买专利技术等无形资产等。 第四条 非主业投资系指： （一）对外股权投资，是指公司与其他法人实体新组建公司、购买其 他法人持有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所进行 的投资； （二）证券投资，是指公司通过证券交易所的股票转让活动买卖上市 交易的股票以及购买基金、国债、企业债券及其他衍生金融品种所进行的 投资； （ ...

公司董事会提请授权公司及子公司经营管理层及其授权人士开展期货套期 保值业务，并按照公司制定的《期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进 行套期保值业务操作及管理。 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司主要原材料碳 酸锂的价格受市场价格波动影响明显，为降低产品价格波动给公司带来的经营风 险，保障公司生产经营稳定，公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经 营计划择机开展商品期货套期保值业务。 二、开展商品期货套期保值业务基本情况 1、交易金额 公司及子公司拟开展商品套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易 而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证 金等）不超过人民币 8,000 万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民 币 4 亿元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。 2、交易方式 公司及子公司开展的期货套期保值业务仅限于在境内商品期货交易所挂牌 交易的与公司生产经营相关的碳酸锂期货品种，严禁以追逐利润为目的进行的任 何投机交易。 3、交易期 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人栗胜男作为深圳新宙邦科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳新宙邦科技股份有限公司董事会提名为深圳新宙邦 科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳新宙邦科技股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈国华作为深圳新宙邦科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳新宙邦科技股份有限公司董事会提名为深圳新宙邦 科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 一、本人已经通过深圳新宙邦科技股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳新宙邦科技股份有限公司董事会现就提名栗胜男为深圳新宙邦科技 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为深圳新宙邦科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳新宙邦科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项 的提示性公告 1 公司将依据相关法律、法规及规范性文件的规定，根据本次发行上市的后续进展 情况及时履行信息披露义务，切实保障公司及全体股东的合法权益。敬请广大投 资者关注后续公告，注意投资风险。 特此公告。 深圳新宙邦科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日 召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在 香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合 交易所有限公司上市方案的议案》，现将有关事项公告如下： 为深入推进公司全球化发展战略，实现全球资源本地化供应，提升国际品牌 形象以及在全球市场的综合竞争实力，打造国际化资本运作平 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 股东通讯政策（草案） 深圳新宙邦科技股份有限公司 股东通讯政策（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 原则和目的 第一条 本政策载有条文致力于确保深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简 称"本公司"）的股东以及其他利益相关者（包括有意投资人士）可获得均衡及 容易理解的本公司资料，在知情情况下行使权利及加强股东、投资人士与本公司 的沟通。 第二条 本公司董事会应负责持续与股东及投资人士保持沟通并定期检讨 本政策以确保成效。 第三条 本政策旨在提升与股东及其他利益相关者的有效沟通；鼓励股东积 极与本公司建立密切关系；及促使股东有效地行使其作为股东的权利。 第二章 沟通方式 第四条 股东查询 1 深圳新宙邦科技股份有限公司 股东通讯政策（草案） （一）公司已于其网站披露公司的联系方式，以便股东提出任何有关公司的 查询； （二）股东如对名下持股有任何问题，应当向公司的 H 股股份过户登记处 提出。 （三）股东可随时要求索取公司的公开资料。 第五条 公司通讯 （一）根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港上 市规则"），本公司向股东传发的公司通讯指本公司发出或将予发出以供其任 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳新宙邦科技股份有限公司董事会现就提名陈国华为深圳新宙邦科技 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为深圳新宙邦科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳新宙邦科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 董事会成员及雇员多元化政策（草案） 深圳新宙邦科技股份有限公司 董事会成员及雇员多元化政策（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构的全面性、代表性和创新性，助力公司实现可持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《深圳新宙邦科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 公司《董事会成员及雇员多元化政策》（以下简称"本政策"）。本政策的目的旨 在列出指引公司董事会提名董事及为达到董事会成员及全体雇员（包括高级管理 人员）多元化而采取的方针和政策。 第二章 一般政策 第二条 公司致力为全体雇员缔造包容及互助的工作环境，尊重个体之多样 性，并重视雇员尊严。公司亦致力促进雇员平等及多元化，并在招聘、培训与发 展、薪酬，以及就业和晋升机会方面提供平等机会。所有董事会成员及雇员之任 命均以用人唯才为原则，并在考虑人选时充分顾及董事会成员及雇员多元化（包 括性别多元化等）的 ...