石家庄以岭药业股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有 效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》及《公司章程》 等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，其中至少包括一 名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的 ...

药物名称：藿夏感冒颗粒 证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2023-063 石家庄以岭药业股份有限公司 关于中药创新药"藿夏感冒颗粒"药物临床试验申请 获得批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督 管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，现将相关情况公告如下： 一、临床试验申请及批准通知书主要内容 由于药物研发的特殊性，从临床试验的申请到药物成功获批上市，周期长、 环节多，易受到诸多不可预测的因素影响，临床试验的申请与开展、进度以及结 果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性，公司将根据研发进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 石家庄以岭药业股份有限公司 董事会 注册分类：中药创新药 1.1 类 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2023 年 9 月 4 日受理的藿夏感冒颗粒临床试验申请符合药品注册的有关要求，同意本 品开展用于普通感冒风邪袭表、湿蕴中阻证的临床试验。 二、藿夏感冒颗粒 ...

石家庄以岭药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规 定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序 等事项进行选择并提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务负责人。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 ...

石家庄以岭药业股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第八次会议相关议案的独立意见 作为石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 参加了公司第八届董事会第八次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》《上市公司治理准则》《独立董事制度》和《公司章程》的有关规定， 基于独立判断的立场，就本次会议审议《关于对外捐赠的议案》发表如下独立意 见： 我们认为：公司本次对外捐赠是公司积极履行企业社会责任、回馈社会的实 践举措，符合公司的经营宗旨和价值观的要求，有利于更好地维护基层百姓的健 康，提升公司的社会形象，扩大品牌影响力。本次对外捐赠事项不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情形，对公司当期以及未来的财务状况和经营成果 不构成重大影响。我们同意公司本次对外捐赠事项。 （本页无正文，为石家庄以岭药业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第八 次会议相关议案的独立意见之签字页） 独立董事签名： 刘骁悍： 陈 刚： 韩志国： 2023 年 11 月 16 日 （以下无正文） ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2023-066 石家庄以岭药业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月16日召开第 八届董事会第八次会议，决议召开公司2023年第二次临时股东大会，现将有关事宜 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 14:50 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日 9:15 ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2023-061 石家庄以岭药业股份有限公司 2、股东股份本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总股 | 质押起始日 | 质押解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（股） | 股份比例 | 本比例 | | 日 | | | | 其一致行动人 | | | | | | | | | 公司第二大股东， | 9,520,000 | 2.74% | 0.57% | 2020 年 11 月 5 日 | 2023 年 11 | 安信证券股 | | 吴相君 | 公司实际控制人 | | | | | 月 3 日 | 份有限公司 | | | 之一 | 1,850,000 | 0.53% | 0.11% | 2021 年 11 月 4 日 | | | 3、股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | ...

公司基本信息 - 证券代码 002603，证券简称以岭药业，2023 年 10 月 27 日举行业绩说明会（电话会议），参与单位包括华创证券、国盛证券等超 100 家投资机构 [1] 经营业绩 - 2023 年前三季度，公司实现营业收入 85.75 亿元，同比增长 7.91%；归属于上市公司股东的净利润 17.59 亿元，同比增长 24.35%；归母扣除非净利润 16.40 亿元，同比增长 15.84% [1] 研发情况 中药创新药 - 治疗儿童感冒的小儿连花清感颗粒启动三期临床研究；藿夏感冒颗粒、参蓉颗粒、连花清咳颗粒获得临床批件；1.1 类新药通络明目胶囊获批上市 [2] 已上市品种再评价 - “连花清瘟颗粒治疗儿童流行性感冒”临床试验完成，处于论文撰写阶段；“连花淸瘟胶囊预防作用”研究计划年内启动；“脉络学说营卫理论指导系统干预心血管事件链研究”课题通过验收，多项循证医学研究成果待发表；《八子补肾延缓自然衰老小鼠表观遗传衰老并延长其健康寿命》论文发表 [2] 化生药板块 - 5 个创新药品种进入临床阶段，多个一类创新药处于临床前研究阶段，苯胺洛芬注射液即将报产，XY0206 片获批开展三期临床研究，XY03 - EA 片进入二期临床，G201 - NA 胶囊和 BIO - 008 获批开展临床研究 [2] 健康产业板块 - 已研发上市通络健康心脑、养精抗衰老等系列健康产品 [2] 生产情况 - 衡水现代中药产业化项目已投产，衡水万洋原料药生产项目一期试生产，二期制剂项目将按规划打造全球化学药品研发中心和生产销售基地 [2] 问题交流 产品介绍 - 通络明目胶囊治疗 2 型糖尿病视网膜病变非增殖期及增殖前期，疗效优于对照药物，安全性良好 [3] 研发布局 - 计划每年申报 1 - 2 个品种，9 个中药创新药处于临床阶段，未来布局大呼吸、内分泌、胃肠肝胆、妇科和儿科等领域 [3][4] 研究影响 - “通心络治疗急性心肌梗死心肌保护研究”结果论文发表，通心络降低不良心脑血管事件和心源性死亡风险，带动产品销售 [4] 研究进展 - “芪苈强心胶囊对慢性心衰复合终点事件的评估研究”结果已汇报，文章发布后将促进产品销售 [5] 产品审批 - 连花清咳片 OTC 转化公示期结束，已转报国家药监局审批 [5] 业务销售 - 今年前三季度配方颗粒业务收入同比增长超 40%，10 月 27 日中药配方颗粒省际联盟集采，公司 199 个品种全部中标 [5] 潜力产品 - 八子补肾胶囊有抗整体衰老和预防治疗慢性疾病效果，有望在“抗衰老”领域突破；连花清咳片纳入新版医保目录，有望放量；解郁除烦胶囊和益肾养心胶囊入选医保目录，未来有望增长 [6]

财务数据 - 2023年第三季度以岭药业营业收入为17.84亿元，同比下降25.02%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.53亿元，同比下降58.26%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为0元[1] - 基本每股收益为0.0914元，同比下降58.26%[1] - 加权平均净资产收益率为1.52%，较上年度末下降2.27%[1] - 本报告期末总资产为174.35亿元，较上年度末增长6.73%[1] 资产负债情况 - 货币资金在本报告期末为1,072,618,858.34元，较本报告期初减少了43.67%[4] - 应收账款在本报告期末为2,488,005,278.65元，较本报告期初增加了44.08%[4] - 短期借款在本报告期末为900,503,250.00元，较上年同期增加了79.98%[5] - 长期借款在本报告期末为700,400,527.78元，较上年同期增加了249.94%[7] 经营活动 - 经营活动产生的现金为144,622,598.35元，较上年同期减少了88.18%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为147,179,301.13元，较上期减少147,857,480.41，增长199.54%[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为225,613，其中以岭医药科技有限公司持股占比最高，为31.53%[14] - 前10名股东中，吴相君持股比例为20.81%，持有股份数量为347,728,119，其中质押260,796,089股[14]

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2023-059 石家庄以岭药业股份有限公司 关于中药创新药"通络明目胶囊"获得药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管理局 核准签发的《药品注册证书》。现就相关事项公告如下： 一、药品注册证书基本内容 药品通用名称：通络明目胶囊 剂型：胶囊剂 规格：每粒装 0.4g（相当于饮片 2.21g） 注册分类：中药 1.1 类 药品有效期：18 个月 药品标准文号：国药准字 Z20230003 药品注册证书编号：2023S01630 上市许可持有人：石家庄以岭药业股份有限公司 药品生产企业：石家庄以岭药业股份有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药 品注册的有关要求，批准本品上市，发给药品注册证书。 二、药品的其他情况 通络明目胶囊是公司运用中医络病理论指导下，在临床经验方基础上研制的创新中 药，其功能主治为：化瘀通络，益气养阴，止血明目。用于 2 型糖尿病引起的中度非增 殖 ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2023-058 石家庄以岭药业股份有限公司 关于化药创新药 XY0206 片临床试验申请 获得批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日收 到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，现将相关情况 公告如下： 一、临床试验申请及批准通知书主要内容 药物名称：XY0206 片 注册分类：化学药品 1 类 适 应 症：联合化疗治疗 FLT3-ITD 突变的初治急性髓性白血病（AML） 剂 型：片剂 申请事项：新药临床试验 受 理 号：CXHL2300871，CXHL2300872，CXHL2300873 申 请 人：石家庄以岭药业股份有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2023 年 8 月 14 日受理的 XY0206 片（规格 6.25mg、12.5mg 和 25mg）符合药品注册 的有关要求，同意开展联合化疗用于急性髓细胞白血病的临床试验。 二、XY0206 ...