股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会由董事会召集，11月17日发通知[4] - 12月4日现场会议召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] 参会股东情况 - 现场和网络投票股东60人，代表股份939,503,400股，占比56.2339%[7] 议案表决结果 - 《关于修改<公司章程>的议案》同意939,212,200股，占比99.9690%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意921,364,550股，占比98.0693%[10] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意921,364,550股，占比98.0693%[10] - 《关于对外捐赠的议案》同意939,199,600股，占比99.9677%[11]

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2023-069 石家庄以岭药业股份有限公司 关于收到药品注册申请受理通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京以 岭药业有限公司（以下简称"北京以岭"）收到国家药品监督管理局下发的《受理 通知书》，由北京以岭提交的"辛芪通鼻片"新药注册申请已获正式受理。现就相 关事项公告如下： 一、受理通知书基本内容 二、药品的基本情况 辛芪通鼻片是公司自主研制的 1.1 类中药创新药，其功能主治为：益气固表， 健脾通窍。用于持续性变应性鼻炎肺脾两虚证，症见喷嚏、流涕、鼻塞、鼻痒， 自汗，恶风，神疲乏力，少气懒言等，舌淡，苔白，脉浮或脉细弱。 三、对公司的影响及主要风险提示 根据国家药品注册相关的法律法规要求，上述药品在获国家药品监督管理局 注册申请受理后将转入国家药品监督管理局药品审评中心接受技术审评、现场核 查、抽样检验等一系列环节，完成时间、审批结果均具有一定的不确定性，因此 上述产品获得注册受理对公司近期业绩不会产生影响。 公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）获悉，根据《处 方药与非处方药分类管理办法（试行）》（原国家药品监督管理局令第 10 号） 的规定，经国家药品监督管理局组织审核和论证，公司专利中药连花清咳片由处 方药转换为非处方药，现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 药品名称：连花清咳片 剂 型：片剂 药品注册分类：中药 6.1 类 证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2023-068 石家庄以岭药业股份有限公司 关于连花清咳片处方药转换为非处方药获得批准的公告 连花清咳片于 2020 年 5 月获得国家药监局核准签发的《药品注册批件》， 2020 年 12 月，连花清咳片通过医保谈判首次被纳入《国家基本医疗保险、工伤 保险和生育保险药品目录（2020 年）》，并于 2023 年 1 月成功续约，被纳入《国 家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2022 年）》。 根据国家药监局药品评价中心发布的《处方药转换非处方药申请资料及要 求》，公司申请将连花清咳片由处方药转换为非处方药。 ...

独立董事设置 - 公司设3名独立董事[3] - 独立董事每年现场工作时间不少于15个工作日[3] 任职资格 - 直接或间接持股1%以上自然人股东及其直系亲属不得担任[9] - 在直接或间接持股5%以上股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[9] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得被提名[12] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得被提名[12] - 在公司连续任职6年，36个月内不得被提名为候选人[12] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[12] 提名与选举 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[14] - 候选人详细信息公示期为三个交易日[16] 任期规定 - 独立董事连任不超6年[17] 履职与监督 - 过往任职连续2次未亲自出席或12个月未出席超总数1/2，提名人应披露[15] - 连续2次未亲自出席视为不能履职，董事会提请撤换[19] - 因特定情形辞职或被解职，公司60日内完成补选[18] - 董事会2日内披露辞职情况[21] - 董事会30日内提议召开股东大会解除连续2次未出席且不委托出席的职务[21] 职责权限 - 在薪酬、考核、审计与提名等委员会中占比超1/2[23] - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交审议[23] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[23] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[25] - 公司及独立董事本人对提供资料至少保存10年[32] 会议相关 - 专门委员会会议，公司原则上不迟于会前3日提供资料[33] - 2名以上认为资料不充分或论证不明，可联名书面提延期，董事会应采纳[32] - 两名及以上认为会议材料有问题，可书面提议延期，董事会应采纳[34] 其他 - 股东、实际控制人及其关联企业对公司资金往来及欠款回收需关注[27] - 单独或合计持股1%以上股东可对不称职独立董事提质疑或罢免提议[36] - 独立董事向年度股东大会提交述职报告并披露履职情况[36] - 公司为独立董事提供必要条件[32] - 公司必要时建立责任保险制度降低履职风险[34]

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2023-065 石家庄以岭药业股份有限公司 本次章程修订需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生效，待 股东大会审议通过后，公司将向登记机关申请办理《公司章程》备案。 特此公告。 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的 议案》。 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司决定对现有的《公 司章程》予以修订。具体情况如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第四十五条 公司召开股东大会的地点为： | 第四十五条 公司召开股东大会的地点为：公司住 | | 公司住所地会议室。发出股东大会通知后， | 所地会议室或会议通知中确定的地点。发出股东大 | | 无正当理由，股东大会现场会议召开地点不 | 会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地 | | 得变更；确需变更的，召集人应当在现场会 | 点不得变更；确需变更的，召集人应 ...

石家庄以岭药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定， 依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会聘任的副总经理、财务负责人等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 ...

2023 年 11 月 16 日，"中国通心络治疗急性心肌梗死的临床疗效—— CTS-AMI 随机临床研究"项目成果在北京国家会议中心举办的"国家重点研发 计划'脉络学说营卫理论指导系统干预心血管事件链研究'成果发布会"上正式发 布。主要情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2023-062 石家庄以岭药业股份有限公司 关于 "通心络治疗急性心肌梗死心肌保护研究"项目 成果正式发布的提示性公告 的常规治疗基础上，所有患者按 1:1 的比例随机分组至通心络组和安慰剂组，进 行为期 12 个月的治疗（负荷剂量 2.08g，维持剂量 1.04g，每天 3 次）。研究的主 要终点是 30 天主要不良心脑血管事件（MACCEs），包括心源性死亡、心肌再梗 死、紧急冠状动脉血运重建和脑卒中。MACCEs 的随访时间是每 3 个月随访 1 次，随访 1 年。 研究结果显示，在 3797 例随机分配的患者中，有 3777 例患者被纳入主要分 析，其中通心络组 1889 例，安慰剂组 1888 例。所有 ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2023-067 石家庄以岭药业股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外捐赠情况概述 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召 开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。 随着各地陆续入冬，多种呼吸道疾病进入高发季节。为更好的发挥中医药优 势，维护人民群众的身体健康，履行企业社会责任，助力健康中国战略，公司决 定对外捐赠自产产品，具体情况如下： 2、公司两年内在全国范围内通过第三方组织（如红十字会、慈善资金组织 等）向基层医疗机构捐赠价值 3 亿元连花呼吸系列药品，用于推进开展"关爱呼 吸健康基层公益行"活动。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外 捐赠事项需提交公司股东大会审议确认。 本次对外捐赠事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组情形。 二、捐赠对公司的影响 本次对外捐赠有利于筑牢基层百姓健康呼吸屏障，提升中医药基层服务能 ...

石家庄以岭药业股份有限公司 审计委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司章程及其他 有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，且独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计 专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2023-064 石家庄以岭药业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 16 日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于 2023 年 11 月 8 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参 加表决董事 9 人，其中陈刚先生以通讯方式参加。会议由公司董事长吴相君主持， 监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和 表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下： 一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司决定对现有的《公 司章程》予以修订。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见同日刊登于《 ...