（2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好 沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等 相关法律、行政法规、规范性文件及《石家庄以岭药业股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，合理运用金融和市 场营销原理，通过多种方式加强与投资者之间的双向沟通与交流，增进投资者对 公司的了解和认同，实现公司价值最大化的重要管理行为。 本制度所称投资者，包括公司在册与潜在的股票、债权及公司发行的其他有 价证券的投资者。 第三条 公司投资者关系管理工作应遵循以下原则： （一）合规性原则：严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和 规范性文件及公司股票上市的证券交易所（以下称"证券交易所"）的相关规定向 投资者披露信息； （二）公平、公正、公开原则：平等、坦诚对待所有投资者，保障所有投资 者的知 ...

会计师事务所选聘制度 石家庄以岭药业股份有限公司 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、解聘或改聘等情形）会计师事务所的行为，切实维护股东权益， 提升审计工作及财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及《石家庄以岭药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘，指公司根据相关法律法规要求聘任会计师事务 所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业要求 第四条 公司选聘的会 ...

董事会战略与规划委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 石家庄以岭药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《石家庄 以岭药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，依据公 司股东会的相关决议，公司特设立董事会战略与规划委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与规划委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与规划委员会成员由四名董事组成，其中至少有一名独立董 事。 第四条 战略与规划委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略与规划委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主 ...

第一章 总 则 第一条 为规范石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《上市公 司章程指引》以及其他法律、行政法规和《石家庄以岭药业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程规定召开股东会，保 证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 石家庄以岭药业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） （十三）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议股权激励计划和员工持股计划； 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 1 （二）审议批准董事会的报告； ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2025-047 石家庄以岭药业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开 第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会批准。现将具体情况公告如下： 《公司章程》主要条款修订对照表如下： | | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | --- | --- | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 法》(以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 法》 (以下简称"《证券法》"）和其他法律法规等有关 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | 规定，制定公司章程。 | 法》"）和其他法律法规等有关规定，制定本章 | | ...

业绩总结 - 2017年非公开发行股票募资总额13.06亿元，净额12.89亿元[4] 项目进展 - 化学制剂国际产业化项目原承诺8亿，2020年调为5.45亿，累计投3.84亿，进度70.46%[5][6] - 连花清瘟胶囊国际注册项目承诺2.06亿，累计投0.70亿，进度34.13%[6] - 连花清瘟系列产品产能提升项目承诺2.55亿，累计投1.76亿，进度69.12%[6] - 补充流动资金承诺2.83亿，累计投2.83亿，进度100%[6] 资金安排 - 化学制剂国际产业化项目节余1.61亿，拟永久补流[10][12] - 此前连花清瘟两项目结项终止，节余2.15亿补流[7] 决策流程 - 2025年12月5日董事会和监事会通过结项及补流议案，待股东大会审议[3][14] - 保荐机构对事项无异议[17]

关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2025-048 石家庄以岭药业股份有限公司 （一）会计估计变更起始日期：2025 年 10 月 1 日 （二）会计估计变更原因 随着公司业务规模及多元化经营的不断发展，公司客户结构也产生了相应的变化。 原应收客户主要为专利中药业务客户，客户集中度较高，一般都有多年合作时间，信 用情况良好。而随着健康板块、化生药板块及配方颗粒等业务的不断发展，目前其客 户数量众多且较为分散，信用风险特征与专利中药业务客户存在明显差异。 1 为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为会计报表使用者提供更加 可靠、准确的会计信息，结合公司应收款项的构成、客户风险特征等因素，依据《企 业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 28 号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司决定对应收款项中"应收客户款项"组合 的会计估计进行变更：将应收客户款项组合分为"专利中药客户组合""其他客户"和"合 并范围内部关联方客户"，同 ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2025-050 石家庄以岭药业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

会议信息 - 公司第八届监事会第十四次会议于2025年12月5日现场召开[1] - 会议通知和文件于2025年11月26日以电话和邮件发出[1] - 会议应出席3名监事，实际出席3名[1] 项目决策 - 监事会同意对2017年募投项目“化学制剂国际产业化项目”结项[2] - 结项项目节余募集资金用于永久补充流动资金[2] 表决情况 - 相关议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3]

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2025-045 石家庄以岭药业股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次 会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2025 年 11 月 26 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议由公司董事长吴相君主持，监事会成员、公司高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、 相关法律法规及本公司章程的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下： 一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市 公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规 定，并结合公司实际情况，公司决定对现有的《公司章程》予以修订。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...