财务报告内部控制 - 审计荣盛石化2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施内控及评价有效性是董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

目 录 一、审计意见 我们审计了荣盛石化股份有限公司（以下简称荣盛石化公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了荣盛石化公司2024年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于荣盛石化公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | ...

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会、1次独立董事专门会议[5][12] - 审计委员会召开5次会议，提名等4个委员会各召开1次会议[7][8][9][10][11] 独立董事履职 - 独立董事现场出席董事会1次、股东大会2次，现场工作15天[6][18] 公司合规运营 - 关联交易遵循公平原则，决策程序合规，信息披露真实准确[21][22] 其他事项 - 同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[23] - 董事、高管薪酬方案符合规定和公司实际[24]

公司基本信息 - 公司于2010年9月13日核准首次发行5600万股人民币普通股，11月2日在深交所挂牌上市[6] - 公司注册资本为998944.2254万元[7] - 公司股份总数为998944.2254万股，均为普通股[12] 发起人信息 - 公司发起人认购股份数：浙江荣盛控股集团有限公司42500万股、李水荣4765万股等[12] - 2007年4月26日发起人以荣盛化纤集团有限公司截至2006年10月31日经审计后净资产60412.832935万元中的50000万元出资[12] 股份转让与持有规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[19] - 董事、监事、高管所持股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[19] - 公司持有本公司股份用于员工持股计划等，合计不得超已发行股份总额10%[17] 股份收购与注销 - 因减少注册资本收购本公司股份，应自收购之日起10日内注销[17] - 因与其他公司合并等收购本公司股份，应在6个月内转让或注销[17] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可就董高监违规致损请求诉讼[25] 股东质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 六种情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等有权提议召开临时股东大会[36][37] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[41] - 召集人在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[41] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[42] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[42] - 发出股东大会通知后无正当理由不应延期或取消[43] - 股权登记日登记在册的股东或其代理人有权出席股东大会并行使表决权[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[51] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[51] - 股东大会审议中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并公开披露结果[52] - 关联交易决议需出席会议的非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议范围需三分之二以上通过[53] - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入总数[52] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[52] - 公司控股股东持股比例达发行在外有表决权股份总数30%以上时，股东大会选举两名以上董事、监事应实行累积投票制[55] - 除累积投票制外，股东大会选举董事、监事提案须经出席会议股东（或股东代理人）所持表决权过半数通过[55] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[59] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[63] - 兼任总经理等职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[63] - 董事连续两次未亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[65] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1人[69] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[73] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理等为高级管理人员[78] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[80] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，职工代表比例不低于1/3[86] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[88] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可以连任[84] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[87] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告等[91] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[91] - 董事会会议记录等保存期限不少于10年[77] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前公司注册资本的25%[92] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[92] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[94] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[101] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[111] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组[113]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会会议、2次股东大会[5] - 审计委员会2024年召开5次会议[7] - 多个委员会2024年均召开1次会议[8][9][11][12] 独立董事履职 - 独立董事2024年现场工作16天[17] - 独立董事将继续履职提供建议[25] 其他事项 - 续聘天健会计师事务所为2024年审计机构[22] - 2023及2024年关联交易遵循原则未损利益[19][20]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会会议、2次股东大会[5] - 审计委员会报告期内召开5次会议[7] - 多个委员会报告期内各召开1次会议[8][9][10][11] 独立董事情况 - 独立董事现场出席董事会1次，通讯参加5次，出席股东大会2次[6] - 独立董事2024年现场工作时间为15天[17] 其他事项 - 同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[23] - 关联交易正常合规，信息披露真实准确[21][22]

董事会提名 - 荣盛石化董事会提名邵毅平为第七届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属非直接或间接持公司1%以上股份股东[20] - 被提名人及其直系亲属不在持公司5%以上股份股东处任职[22] - 被提名人近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] - 被提名人任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 被提名人在公司连续任独立董事未超六年[38]

董事会提名 - 荣盛石化董事会提名姚铮为第七届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[20][22] - 被提名人近十二个月无限制情形[26] - 被提名人无多种受限情况[28][29][30][32][33] - 被提名人担任独立董事公司不超三家[36]

荣盛石化股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会全体成员根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等相关法律法规的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行职 责，积极开展相关工作，列席董事会会议、出席股东大会会议，并对公司规范运 作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司利益和全体 股东的合法权益。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会日常工作情况 报告期内，公司共召开监事会会议 6 次，在维护公司利益、股东权益及建立 健全公司内部控制制度等方面发挥监督作用。具体情况如下： （一）公司于 2024 年 1 月 2 日召开了第六届监事会第十五次会议，会议审 议通过了《关于与沙特阿美联合投资暨关联交易的议案》。 （二）公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第六届监事会第十六次会议，会议审 议通过了以下议案：1.《2023 年年度监事会工作报告》；2.《关于 2023 年年度利 润分配的预案》；3.《关于董事、监事及高管薪酬的议案》；4.《2023 年年度财务 决算报告》；5.《关于会计政策变更的议案》；6.《关于续聘 2024 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-021 荣盛石化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人荣盛石化股份有限公司董事会现就提名俞毅为荣盛石化股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为荣盛 石化股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过荣盛石化股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：________________ ...