交易概述 - 荣盛石化全资子公司荣盛新材料(舟山)有限公司拟对外转让其持有的荣盛能源(舟山)有限公司100%股权 [1] - 股权受让方为浙江荣盛控股集团有限公司 [1] - 交易完成后，荣盛新材料(舟山)将不再持有荣盛能源(舟山)股权，后者不再纳入公司合并报表范围 [1] 交易细节 - 本次交易参照荣盛能源(舟山)的净资产协商确认价格为5.08亿元人民币 [1] - 交易基于公司战略聚焦的考虑 [1]

交易概述 - 荣盛石化全资子公司荣盛新材料(舟山)拟转让其持有的荣盛能源(舟山)100%股权 [1] - 交易对手方为荣盛控股 其为荣盛石化的控股股东 持股比例为55.05% [1] - 交易价格参照荣盛能源(舟山)的净资产协商确认为5.08亿元人民币 [1] 交易细节 - 本次交易为关联交易 转让方为上市公司全资子公司 受让方为上市公司控股股东 [1] - 交易价格基于专业机构评估结果 最终以各方签署的正式交易文件为准 [1]

交易概述 - 荣盛石化全资子公司荣盛新材料（舟山）拟将其持有的荣盛能源（舟山）100%股权转让给控股股东荣盛控股 [1] - 交易对价为人民币50,824.10万元 [1] - 该交易构成关联交易 [1] 交易性质与程序 - 本次交易不构成重大资产重组 [1] - 交易无需提交公司股东大会审议及有关部门批准 [1] 标的公司财务与交易影响 - 截至2025年9月30日，荣盛能源（舟山）的所有者权益为49,803.62万元 [1] - 2025年1月至9月，荣盛能源（舟山）的净利润为-106.36万元 [1] - 交易完成后，荣盛能源（舟山）将不再纳入荣盛石化的合并财务报表范围 [1] 关联交易背景 - 此次交易是基于公司战略聚焦的考虑 [1] - 自年初至本次公告披露日，荣盛石化与荣盛控股累计已发生的各类关联交易总金额约为96亿元 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月8日以通讯方式召开了第七届第四次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于公司2026年年度互保额度的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：石化行业占比86.73%，化纤行业占比7.49%，其他占比5.79% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为966亿元 [1]

荣盛石化股份有限公司 互动易平台信息发布及回复 内部审核制度 荣盛石化股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 2025 年 12 月 荣盛石化股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 荣盛石化股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的投资者关 系互动平台（以下简称"互动易平台"），规范荣盛石化股份有限公司（以下简称 "公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持 续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件和《荣盛石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指互动易平台是指深交所为上市公司与投资者之间搭建的 投资者关系互动平台，具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn。 第三条 公司在互动易平台发布信 ...

荣盛石化股份有限公司 内部审计制度 荣盛石化股份有限公司 内部审计制度 2025 年 12 月 荣盛石化股份有限公司 内部审计制度 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，维护公司及股东的合法权益，根据《中华 人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件和《荣盛石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门依据国家有关法律法 规、《公司章程》和本制度的规定，对本公司各内部机构或者职能部门、控股子 公司以及对公司具有重大影响的参股公司的业务活动、风险管理、内部控制、财 务信息等事项进行监督检查，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第二章 内部审计机构和人员 第三条 公司内部审计机构为审计部，负责对公司的业务活动、风险管理、 内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 第四条 审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或 ...

人员变动 - 董事、高管辞职自公司收到报告之日生效，两交易日内披露情况[7] - 独立董事辞职应履职至新任产生，公司六十日内完成补选[7] - 董事辞任致人数不足，公司六十日内完成补选[8] 职务解除与义务 - 董事、高管出现特定情形，公司三十日内解除职务[8] - 离职前后一年内对公司和股东承担忠实义务[10] 股份转让 - 任期内和届满后六个月内，每年转让股份不超25%（特定情况除外）[11] - 持股不超一千股可一次全部转让[11] - 离任后六个月内不得转让持有及新增股份[11] 信息申报与制度生效 - 离任后两交易日内委托公司申报个人及近亲属身份信息[13] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[15]

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-058 荣盛石化股份有限公司 关于全资子公司转让股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 12 月 8 日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于 全资子公司转让股权暨关联交易的议案》，关联董事李水荣、李永庆、李彩娥、 俞凤娣、项炯炯回避表决，非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决 结果审议通过了该项议案。上述议案已经 2025 年 12 月 5 日召开的 2025 年第四 次独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交公司董事会审议。 一、关联交易概述 该议案根据公司现行有效的《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定， 本次关联交易相关议案无需提交公司股东会审议通过。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 无需经过有关部门批准。 1 截至目前荣盛控股持有公司 55.05%的股份，为公司控股股东，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 二、交易对方（关联方）介绍 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-057 荣盛石化股份有限公司 关于公司 2026 年年度互保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 荣盛石化股份有限公司（以下简称"荣盛石化"）对控股子公司担保及控股 子公司间互保额度总额预计超过最近一期经审计净资产的 100%，敬请投资者注 意相关风险。 释义： | 荣盛石化 | 指 | 荣盛石化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 浙石化 | 指 | 浙江石油化工有限公司 | | 中金石化 | 指 | 宁波中金石化有限公司 | | 逸盛大化 | 指 | 逸盛大化石化有限公司 | | 盛元化纤 | 指 | 浙江盛元化纤有限公司 | | 永盛科技 | 指 | 浙江永盛科技有限公司 | | 荣盛石化（新加坡） | 指 | 荣盛石化（新加坡）私人有限公司 | | 逸盛投资 | 指 | 大连逸盛投资有限公司 | 2025 年 12 月 8 日，荣盛石化董事会召开第七届董事会第四次会议，会议审 议通过了《关于公司 2026 年年度互保额度的议案》。根 ...

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议12月31日14:30开始[2] - 网络投票时间为12月31日9:15 - 15:00[2][20][22] 股权登记 - 股权登记日为2025年12月23日[5] 会议审议 - 审议《关于公司2026年年度互保额度的议案》，三分之二以上表决权通过[6][10] 登记信息 - 登记时间为2025年12月24日9:00 - 17:00[11] - 登记地点为杭州市萧山区益农镇荣盛控股大楼董事会办公室[12] 投票信息 - 网络投票代码为362493，投票简称为荣盛投票[19] - 中小投资者表决单独计票并披露结果[10]