提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[4] 会议相关规定 - 会议应于召开2日前发通知，全体委员一致同意可免除[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[18] - 所作决议经全体委员三分之二以上同意方有效[20] - 委员每人一票表决权[20] - 表决方式举手表决，传真等作决议时为签字方式[21][23] 其他规定 - 会议档案保存十年以上[27] - 二分之一以上独立董事等可提议召开会议[12] - 细则未尽事宜依相关法规执行[29] - 与相关规定相悖按后者执行并修订[29] - 自董事会审议通过生效，修改亦同[30] - 由公司董事会负责解释[31]

制度制定与修订 - 公司制定独立董事年报工作制度，2025年6月修订[1] 独立董事职责 - 确保公司年报真实、准确、完整，无虚假记载或误导性陈述[2] 考察与沟通安排 - 每年安排独立董事实地考察，需书面记录[3] - 注册会计师形成初步审计意见后安排独立董事与其沟通，需会议记录[5] 资料提交与审查 - 财务负责人在审计注册会计师进场前向独立董事提交审计资料[4][5] - 独立董事审议年报董事会会议前审查程序和文件，可提意见[5] 报告与意见披露 - 董事会审议年报前，独立董事提交述职报告和意见，通过后两工作日递交交易所[5] - 独立董事对年报签署书面意见，有异议陈述理由并披露[5] - 可经全体同意独立聘请外部审计机构，费用公司承担[6] - 在年报“公司治理结构”部分披露工作制度及履职情况[6]

新产品和新技术研发 - 公司及下属公司获中国国家知识产权局发明专利证书[1] - 涉及《一种应用弱口令核查方法、主机、控制端、系统及介质》等多项专利[2] - 专利取得助完善知识产权保护体系，提升核心竞争力[3]

业绩情况 - 截至2024年12月31日未分配利润 -972,744,761.40元，股本2,371,817,314.00元[3] - 未弥补亏损超股本总额三分之一[3] - 市场竞争致产品毛利下滑，战略调整及参股公司亏损影响短期业绩[5] 业务发展 - 聚焦汽车智能化业务，推出NI In Car系列智驾产品矩阵[6] 新策略 - 推行降本增效，优化结构、控研发、强供应链、减费用[7][8] - 私有化部署人工智能大模型提效[9] - 实施员工持股计划锁定核心人才[9]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为6月25日15:30[3] - 网络投票时间为6月25日[3] - 股权登记日为2025年6月19日[6] 会议审议 - 审议公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案等[9] 股东登记 - 自然人与法人股东凭相应文件办理登记[10] - 异地股东6月20日17:30前信函或传真登记[10] - 登记时间为6月20日9:00－12:00、14:00－17:30 [10] 投票信息 - 投票代码为"362405"，简称为"四维投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为6月25日9:15—9:25等时段[16] - 互联网投票系统投票时间为6月25日9:15至15:00 [17] - 互联网投票需办理身份认证[17]

会议信息 - 公司于2025年6月3日发出第六届董事会第十次会议通知，6月9日非现场召开[2] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》，全票同意[3][4] - 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》，全票同意[5] - 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，全票同意并提交临时股东大会审议[6] - 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，全票同意[7]

华为云高管变动与组织调整 - 华为云中国区总裁张修征调任ICT业务担任"政委"角色，新任总裁为陈林，此前担任华为中国区金融系统部总经理 [2] - 张东生转任华为AI算力先遣队大模型及工具链军团总裁，该组织由华为集团董事陶景文担任组长 [2] - 华为云CMO条线组织调整，周秋硕接任相关职责，华为云MSSD部门被赋予更多销售职责，负责人为刘飞 [3] - 华为云广东总经理徐卫星调任泛政企拓展部部长，负责相关企业销售拓展 [3] 人工智能与机器人技术进展 - 华为WATCH 5将接入DeepSeek，融合盘古大模型与运动健康专业模型，可分析20+运动健康领域近200项指标 [4] - 中国第三代自主超导量子计算机"本源悟空"上线以来已完成超50万个全球量子计算任务，访问量突破2900万次 [5] - 台积电已接获人型机器人芯片订单并对营收产生初步贡献，预计2026-2027年将有更显著表现 [5] - 科大讯飞机器人超脑平台覆盖国内90%智能机器人厂商，其中60%使用全链路交互方案 [6] - 字节跳动ByteBrain团队提出秒级推理强化学习VMR系统，将推理时间压缩至1.1秒 [7] 云计算与数据中心动态 - 优刻得乌兰察布智算中心三期开始交付，B栋建筑面积约23000平方米，机柜数量约2300个 [6] - 亚马逊计划斥资100亿美元在北卡罗来纳州新建数据中心，预计创造500个就业岗位 [28] - 腾讯云印尼雅加达区域扩展至三可用区，第三个数据中心已正式启用 [27] - 钉钉7.7.0版本宣布多维表全面免费，新增超过20个AI字段模板 [13] 大模型与AI技术应用 - 阿里开源通义千问3向量模型Qwen3-Embedding，性能较上一版本提升40% [15] - 面壁智能发布端侧大模型MiniCPM 4.0，通过自研CPM.cu推理框架实现最高220倍提速 [17] - 微软发布由Sora提供技术支持的Bing Video Creator，可生成各类视频内容 [26] - OpenAI宣布ChatGPT支持MCP协议，可连接Github、SharePoint等常用工具 [28] - OpenAI付费企业用户突破300万，预计2025年营收为127亿美元 [28] 投融资与产业布局 - 北京人形机器人创新中心增资至4.6亿，增幅约31% [32] - 地平线旗下地瓜机器人增资至6.3亿，增幅215% [33] - 马斯克旗下脑机接口公司Neuralink完成6.5亿美元E轮融资 [33] - 湖北省人形机器人产投基金成立，出资额50亿元 [35] - AMD收购开源软件公司Brium以提升AI实力 [35] - Meta洽谈对Scale AI进行数十亿美元投资，估值可能超过100亿美元 [35] 政策与行业趋势 - 上海经信委组织2025年产业高质量发展项目申报，支持范围包括AI等领域 [36] - 工信部强调强化工业软件、智能传感器等核心技术攻关，深化人工智能工业应用 [45] - 香港特区政府将资助逾百亿港元发展人工智能，包括30亿港元专项资助计划和100亿港元创科产业引导基金 [46] - 杭州市计划到2025年投入市场的智算规模超过50EFLOPS，培育2个国际一流基础大模型 [42] - 教育部推动中小学校逐步覆盖"AI伴读计划"，开发"AI阅读助手" [43] 海外科技动态 - 2025年《财富》美国500强榜单显示沃尔玛、亚马逊蝉联前两位，科技和金融行业仍是最赚钱行业 [18] - 英伟达市值两个月攀升约1万亿美元，12个月预期市盈率约为29倍 [22] - WSTS预计2025年全球半导体市场规模达7009亿美元，同比增长11.2% [23] - xAI拟启动3亿美元股票出售交易，对公司估值1130亿美元 [24] - 马斯克推出具备加密功能的XChat应用，支持音视频通话 [19]

战略合作 - 公司与阿里云计算有限公司签署5年战略合作框架协议，将在大模型应用、辅助驾驶及车联网、汽车行业专属云、车企出海服务、智慧交通等领域深度合作[1] - 合作围绕六大方面：安全合规底座、辅助驾驶数据闭环、车企大数据治理服务、座舱垂直模型及分布式车联网建设、出海解决方案、智慧交通解决方案[1] - 合作将助力双方拓展汽车相关业务市场空间，提升产品竞争力，推进汽车智能化战略商业化落地[1] - 此前公司已与火山引擎签署战略协议，联合打造智能座舱及辅助驾驶解决方案，基于云服务和辅助驾驶经验构建数据闭环基础设施[1] 业务发展 - 公司聚焦汽车智能化核心赛道，明确以智驾为龙头的解决方案提供商业务主线，构建从地图数据到车载芯片再到辅助驾驶和智能座舱的完整技术生态[2] - 已形成以地图为底座、覆盖"智云、智驾、智舱、智芯"的全栈式解决方案服务能力，实现从单一产品提供商向综合解决方案提供商的转型[2] 财务表现 - 2024年公司实现营收35.18亿元，同比增长12.68%，其中智云业务营收22.54亿元，同比增长28.96%[2] - 智芯业务营收5.66亿元，同比增长10.92%，芯片出货量大幅提升[2] - 2024年公司亏损11.44亿元，主要受非主营投资收益及资产减值等因素影响[2] - 预计随着辅助驾驶业务布局和产品成熟度提升，市场份额将增加，2025年亏损将大幅减少[2]

政务数据共享政策 - 国务院发布《政务数据共享条例》要求政府部门科学合理确定政务数据共享属性 不得擅自增设条件阻碍共享[1] - 有条件共享类政务数据需在目录中列明共享范围和使用用途 不予共享类需列明法律依据[1] 新能源汽车下乡活动 - 五部门联合开展2025年新能源汽车下乡活动 重点覆盖推广比例不高的县域城市[2] - 特斯拉Model 3和Model Y入选下乡车型名单 活动将与充换电设施建设形成协同[2] 医疗器械贸易摩擦 - 欧盟拟限制中企参与医疗器械公共采购 商务部指其违反世贸规则并构筑贸易壁垒[2] - 中方要求欧方纠正错误做法 将采取措施维护中国企业合法权益[2] 资本市场监管 - 地方证监局向涉资本市场主体征集股市"小作文"线索 旨在整治网络"黑嘴"乱象[2] 慈星股份并购交易 - 慈星股份拟发行股份及支付现金收购顺义科技75%股份 现金支付比例不超40%[3] - 标的公司主营国防科技装备健康管理系统 交易后将助力公司切入国防科技行业[3] 联合光电产业整合 - 联合光电拟发行股份收购长益光电100%股权 标的公司主营手机及安防光学镜头[4] - 交易将增强公司加工制造能力和成本管控能力 双方存在产业协同效应[4] 上市公司控制权变更 - 易明医药实控人高帆以6.62亿元转让23%股份予北京福好 实控人变更为姚劲波[5] - 帝欧家居控股股东筹划一致行动变更 可能导致控制权变更 股票4日起停牌[5] 医药产品研发进展 - 乐普医疗"童颜针"获NMPA注册批准 系聚乳酸面部填充剂 标志公司进入皮肤科领域[5] - 舒泰神注射用STSP-0601附条件上市申请获受理 用于血友病出血按需治疗[6] - 科兴制药提示多个创新药项目处于临床前阶段 存在研发和审批不确定性[6] 股东减持计划 - 广康生化股东拟合计减持不超6%股份 其中5%以上股东计划减持3%[6] 机器人及核聚变布局 - 精锻科技5000万元参股武汉格蓝若智能机器人公司 持股10%布局人形机器人供应链[7] - 厦门钨业为ITER等核聚变装置提供钨产品及部件 具备大尺寸钨材料精密加工能力[8] - 高澜股份为"人造太阳"EAST项目提供热管理产品 目前该业务占比很小[8] 金融机构设立 - 中信银行获准筹建信银金融资产投资公司 注册资本100亿元 专注债转股及股权投资业务[9] 车联网战略合作 - 四维图新与阿里云签署战略协议 计划在大模型应用、辅助驾驶及车联网等领域合作[10]

市场行情 - 周二美股上涨 道琼斯工业平均指数上涨214 16点至42519 64点涨幅0 51% 标普500指数上涨34 43点至5970 37点涨幅0 58% 纳斯达克综合指数上涨156 35点至19398 96点涨幅0 81% [4] - 科技股领涨大盘 信息技术板块涨1 5% 芯片龙头英伟达上涨2 9% 博通上涨3 2%创收盘历史新高 [4] - 纳斯达克中国金龙指数上涨0 56% 热门中概股多数上涨 理想汽车涨超6% 爱奇艺涨超3% 拼多多 小鹏汽车涨近2% [4] - 国际油价上涨 WTI原油期货涨1 42%至63 41美元/桶 布伦特原油涨1 55%至65 63美元/桶 COMEX黄金期货下跌0 59%至3377 1美元/盎司 [4] 政策动态 - 《政务数据共享条例》公布 自2025年8月1日起施行 旨在推进政务数据安全有序高效共享利用 提升政府数字化治理能力和政务服务效能 [5] - 国家发展改革委 国家能源局发布关于深化提升"获得电力"服务水平的意见 目标到2029年基本建成办电便捷化 供电高质化 用电绿色化 服务普惠化 监管协同化的现代化用电营商环境 [5] - 工业和信息化部等五部门组织开展2025年新能源汽车下乡活动 选取新能源汽车推广比例不高 市场潜力较大的典型县域城市举行专场活动 推动优质资源向乡村地区倾斜 [5] 公司公告 - 四维图新与阿里云签署战略合作框架协议 双方将在大模型应用 辅助驾驶及车联网 汽车行业专属云 车企出海服务 智慧交通等多个领域进行深度合作 合作期限为五年 [8] - 广康生化股东拟合计减持不超过6%公司股份 其中共青城瑞宏凯银壹号股权投资基金合伙企业计划减持不超过3% 深圳市华拓至远投资企业等计划合计减持不超过3% [9] - 百利电气公告称其控股子公司辽宁荣信兴业电力技术有限公司仅参与了国际热核聚变试验堆项目电力系统中无功补偿以及滤波设备的设计制造 相关业务收入占公司整体收入比重不足1% [10] - 赛力斯公告显示5月赛力斯汽车销量36450辆同比增长13 19% 1-5月问界M9累计销量50500辆同比增长19 46% [11] 行业观点 - 中泰证券指出目前指数仍处于密集成交区域 震荡行情或将延续 建议在月度行情中重点关注高技术制造业 装备制造业 长期投资者可继续关注军工 光伏 医药行业 [11] - 太平洋证券认为当下长线资金和政策对股市的支持不同以往 底部的支撑足够强 若指数跌至3000点附近无需更多恐慌 [11]