规范与公司关联方资金往来的管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一条 为规范北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、实际 控制人及其他关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益 相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性 文件的规定，结合《北京四维图新科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 各项内控和管理制度和公司实际情况，制定本制度。 北京四维图新科技股份有限公司 规范与公司关联方资金往来的管理制度 北京四维图新科技股份有限公司 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制人及其他关联 方之间的所有资金往来均适用本制度。 第三条 公司应规范并尽可能地减少关联交易。公司在处理公司与控股股东、实际控制人 及其他关联方之间的 ...

北京四维图新科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京四维图新科技股份有限公司 独立董事工作制度 第六条 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人 士。该会计专业人士应符合下列条件之一： (一)具有注册会计师资格； 1 北京四维图新科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公 司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《北京四维图新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 ...

北京四维图新科技股份有限公司 董事会议事规则 北京四维图新科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025年11月修订） 第一条 为了进一步规范北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《北京 四维图新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公 室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度 各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议通知前，董事会办公室应当视需要征求各董事和经 理的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立董事提议时； 第六条 按照前条规定提议召开 ...

公司治理 - 制定董事会审计委员会年报工作规程完善治理机制[2] 审计职责 - 审计委员会审查监督内控实施与自评[3] 审计流程 - 三方协商确定年报审计工作时间[5] - 督促事务所按时提交报告并记录情况[3] 决议报告 - 审计完成后表决决议提交董事会审核[3] - 书面意见和决议按要求报告深交所并披露[6]

投资审议标准 - 股东会审议投资：资产总额占比超50%、资产净额占比超50%且超5000万元等[4] - 董事会审议投资：资产总额占比超10%、资产净额占比超10%且超1000万元等[5] - 证券投资：占净资产10%以上且超1000万元需董事会审议，占50%以上且超5000万元需股东会审议[7] - 委托理财：占净资产10%以上且超1000万元需董事会审议，占50%以上且超5000万元需股东会审议[8] 投资决策流程 - 12个月内连续投资以累计数计算履行审批手续[8] - 投资项目考察法规、产业和公司战略等因素[10] - 业务部门协同调查测算，提交经理办公会审议后按规定审批[11] - 经理决定投资，超授权范围上报董事会[12] - 董事会表决，超授权范围提交股东会，定期了解重大项目情况[12][13] 投资项目管理 - 拟投资事项涉及特定方面需办政府审批手续[13] - 经审批项目按项目负责人责任制管理[17] - 项目立项资金“专款专用、定期报告”[18] - 项目负责人确定预算和计划并定期说明款项情况[18] - 公司按进展拨付资金，异常停止拨付并解决[19] 制度相关 - 制度中“以上”含本数，“超过”不含本数[20] - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行[21] - 制度抵触时按规定执行并修订，修订报股东会批准[21] - 制度由董事会负责解释[22] - 制度经股东会审议批准后施行，修改亦同[23]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，提前七日通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 表决方式为举手表决或投票表决，现场召开为原则[13] 薪酬与考评 - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议，高管薪酬方案报董事会批准[7] - 对董事和高管考评，先述职自评，再绩效评价提报酬奖励报董事会[11] 其他 - 下设临时工作组负责提供资料等工作[5] - 细则自董事会通过之日起施行，解释权归董事会[19][20]

北京四维图新科技股份有限公司 内部审计制度 北京四维图新科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第二章 内部审计机构和人员 1 第一条 为了加强北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部审计工作，根据国家有关审计的法律法规和股份公司规范化的 要求，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各部室、境内外直属各办事处、 境内外全资或控股子公司及其直属分支机构（含控股子公司），上 述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内部控制制度运行情 况，检查被审计对象会计账目及其相关资产，监督被审计对象预决 算执行和财务收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第四条 公司内部审计机构为审计部，由董事会下设的审计委员会领导，对 公司财务收支和经济活动进行系统的内部审计监督。 审计部应当保持独立性，配置专职审计人员，不得置于财务部门的 领导之下，或者与财务部门合署办公。 第五条 审计部配备专职审计人员若干人，设审计部经理 1 名。审计部经理 对董事会负责，向审计委员会报告工作。公司应当披露审计部经理 的学历、职称、工作经 ...

北京四维图新科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第五条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。必要时，公司非独立董 事、高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会议，但非独立董事对会议 议案无表决权。 北京四维图新科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 11 月修订） 第一条 为进一步完善北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规及《北京四维图新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事专门会议是指仅由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会 ...

信息报告义务人相关 - 报告义务人包括公司实际控制人、控股股东、5%以上股份股东等[5] - 控股股东拟转让股份致控制权变化应及时通报[7] - 5%以上股份股东股份质押等情形应及时通报[7] 信息报告流程相关 - 联络人变动2个工作日内办理变更备案登记[9] - 信息报告义务人知悉重大信息当日报告并报送报告单[9] - 公司签重大信息合同知会董事会秘书[12] - 董事会秘书分析编制披露文件交董事长审定[13] - 董事会秘书提交审定文件至深交所审核并披露[14] 责任与制度实施相关 - 报告义务人失职公司有权追责赔偿[16] - 制度2025年11月实施[19][20] 信息披露事项相关 - 5%以上股份股东或实控人持股、控股权变化需披露[22] - 5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[23] - 公司预计业绩亏损或大幅变动须披露[21] - 公司开展股权激励、回购股份等事项须披露[21] - 公司发生大额赔偿责任须披露[21] - 公司计提大额资产减值准备须披露[21] - 公司股东权益为负值须披露[21] - 董事会审议通过境内外融资方案须披露[22] - 公司融资申请、重组事项收到审核意见须披露[22] - 公司订立重要合同产生重要影响须披露[22]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人是关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[6] - 未来或过去十二个月内，具有规定情形之一的法人或自然人视同为关联人[7] 关联交易定价 - 关联交易定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价原则，无对应价格按成本加合理利润确定[10] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须非关联董事过半数通过[15] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，不得代理其他股东行使表决权[16] 关联交易审批权限 - 经理可批准与关联自然人成交金额30万元以下、与关联法人成交金额300万元以下或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易[21] - 董事会可批准与关联自然人成交金额高于30万元、与关联法人成交金额高于300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上等关联交易[23] - 股东会可批准与关联人成交金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上等关联交易（获赠现金资产和提供担保除外）[23] 关联交易披露与评估 - 公司与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交高于300万元且占公司最近经审计净资产值0.5%以上的关联交易，需全体独立董事过半数认可后提交董事会[25] - 公司与关联人交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应及时披露并聘请中介评估或审计，提交股东会审议[25] - 公司向关联人购买资产，成交金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，成交价格溢价超100%，需提供盈利预测报告等[26] 日常关联交易处理 - 首次发生的日常关联交易，按协议金额适用规定提交董事会或股东会审议并披露，无具体金额提交股东会审议[27] - 已审议通过的日常关联交易协议主要条款变化或期满续签，按金额适用规定提交审议并披露，无具体金额提交股东会审议[27] - 每年数量众多的日常关联交易，可预计年度金额按规定提交审议并披露，超预计金额重新提交审议并披露[28] 关联担保与资金使用 - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过，提交股东会审议[29] - 公司控股股东等关联人使用资金有拆借、委托贷款等禁止情形[31] 控股子公司关联交易 - 公司控股子公司指持有其50%以上股权等可实际控制的公司[33] - 公司控股子公司与关联方的关联交易视同公司行为，需履行审批程序[33] 制度相关 - 本制度中“以上”“以下”含本数，“低于”“超过”不含本数[33] - 本制度由公司董事会负责解释[34] - 本制度经公司股东会审议批准后施行，修改时亦同[35] - 有关关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，保存期限不少于十年[36] - 本制度未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行[36] - 本制度与国家法律等相抵触时按规定执行并修订，报股东会审议批准[36]