公司高层变动 - 精艺股份董事长黄裕辉因个人原因辞去公司董事、董事长及董事会相关委员会职务 [1] - 黄裕辉仍间接持有公司股份1657.07万股，为持有5%以上股份的股东南通三建控股有限公司的法人及董事长 [3] 监管调查结果 - 深交所指出精艺股份及黄裕辉等人存在未按规定披露公司实际控制人、董事长失信情况等违规行为 [3] - 广东证监局查明精艺股份未披露实际控制人黄裕辉被多地人民法院纳入失信被执行人名单的事实 [4] - 广东证监局认定黄裕辉不具备任职资格，因其被纳入失信被执行人名单 [4] 监管处罚措施 - 广东证监局对精艺股份采取责令改正的监管措施 [4] - 对黄裕辉、卫国、杨翔瑞采取出具警示函的行政监管措施 [4] - 要求公司在2个交易日内更换董事长并如实披露相关信息 [4] - 要求在30日内报送整改报告并抄报深交所 [4]

人事变动 - 2025年6月25日公司董事会收到董事长黄裕辉书面辞职报告[2] - 黄裕辉因个人原因辞去董事、董事长等职务[2] 股权情况 - 截至公告披露日黄裕辉间接持有公司股份1657.07万股[2] 影响说明 - 黄裕辉辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不影响公司工作开展[2] - 公司董事会对黄裕辉任职期间工作表示感谢[2]

公司违规行为 - 精艺股份未按规定披露公司实控人、董事长黄裕辉被多地人民法院纳入失信被执行人名单的情况 [1][4] - 公司在《第八届董事会第一次会议决议公告》等临时报告及相关定期报告中未如实披露黄裕辉失信情况 [4] - 公司董事长黄裕辉不具备任职资格，因其被纳入失信被执行人名单，违反《中华人民共和国公司法》相关规定 [4] 责任认定 - 董事长黄裕辉、总经理卫国、董事会秘书杨翔瑞未能履行勤勉尽责义务，对公司违规行为负有主要责任 [4] - 黄裕辉、杨翔瑞对公司全部违规行为负有主要责任，卫国对公司第一项违规行为负有主要责任 [4] 监管措施 - 广东证监局对精艺股份采取责令改正的监管措施 [5] - 对黄裕辉、卫国、杨翔瑞采取出具警示函的行政监管措施 [5] - 公司需在2个交易日内整改，更换董事长并如实披露信息，30日内报送整改报告 [5] 公司治理情况 - 今年3月精艺股份完成换届选举，黄裕辉再度当选董事长 [5] - 股东大会审议黄裕辉任命议案时，中小股东25人代表658250股中仅44股投同意票，多数中小股东不同意其任命 [5] 实控人背景 - 黄裕辉1971年出生，博士研究生，高级经济师、正高级工程师、一级建造师 [7] - 2019年5月起任精艺股份董事长，2021年担任大方广瑞德集团有限公司执行董事及董事会主席 [7] - 间接持有公司股份1657.07万股，为持有公司5%以上股份的股东南通三建控股有限公司的法人、董事长 [7] - 此前曾于2022年8月29日、2023年12月29日受到江苏证监局警示函，2022年9月30日受到上交所通报批评 [7]

董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第四次会议于2025年6月24日下午16:00以现场结合线上方式召开 [1] - 会议豁免通知时限要求 通知通过现场及电话方式送达全体董事 [1] - 独立董事滕晓梅女士主持会议 应出席董事9人 实际出席9人 监事会成员及高管列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于取消2024年度股东大会部分议案的议案》 因海门区法院对公司章程修订条款提出异议 取消原定提交股东大会的《关于修订公司<章程>的议案》 [1] - 董事李珍反对议案 认为章程修改无违法违规 6月5日决议属审慎 若股东异议应通过股东大会否决 [2] - 董事王强反对议案 未提出具体理由 [2] - 表决结果：同意7票 反对2票 弃权0票 [2] 备查文件 - 公告未披露具体备查文件内容 仅作格式性声明 [2]

股东大会情况 - 公司将于2025年6月27日召开2024年度股东大会，会议通知已于2025年6月7日通过《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布 [1] - 股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年6月27日9:15-15:00 [4] - 股权登记日收市时登记在册的股东有权出席，表决方式包括本人出席、授权委托或网络投票，重复投票以第一次结果为准 [4] 议案调整事项 - 原定审议的《关于修订公司<章程>的议案》因法院认定其条款（如将司法拍卖定义为"恶意收购"）违反《公司法》等规定而被强制取消 [2] - 法院指出该议案增设的高管赔偿条款及股权交付障碍条款妨碍了7518.47万股质押股票的司法拍卖执行进程 [2] - 公司董事会已撤回相关议案并致歉，其余议案（如外汇衍生品交易业务议案）仍按原计划提交股东大会审议 [3][5] 会议审议内容 - 主要议案为《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》，该议案已通过第八届董事会第二次、第三次会议及监事会审议 [5] - 特别决议事项需获出席股东所持表决权三分之二以上通过，普通决议事项需过半数通过，中小投资者表决将单独计票 [5] 参会登记方式 - 现场登记地址为广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区公司行政大楼，需提供股东身份证明、持股凭证等材料，接受信函或传真登记 [7] - 法人股东需加盖公章的营业执照复印件及法定代表人证明文件，自然人股东可委托代理人持授权委托书办理 [7] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统（9:15-11:30/13:00-15:00）或互联网投票系统（9:15-15:00任意时间）投票，需提前办理数字证书或服务密码 [9] - 投票规则明确总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准，非累积投票提案需明确选择同意/反对/弃权 [9][11]

公司违规行为 - 未按规定披露公司实际控制人、董事长黄裕辉被多地人民法院纳入失信被执行人名单的情况 [1] - 在《第八届董事会第一次会议决议公告》等临时报告及相关定期报告中未如实披露黄裕辉失信情况 [1] - 违反了《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号》相关规定 [1] 公司治理问题 - 公司董事长黄裕辉被人民法院纳入失信被执行人名单，不具备任职资格 [2] - 违反了《中华人民共和国公司法》第一百七十八条第一款第五项和《上市公司治理准则》相关规定 [2] - 黄裕辉、总经理卫国、董事会秘书杨翔瑞未能履行勤勉尽责义务，对违规行为负有主要责任 [2] 监管措施 - 广东证监局决定对公司采取责令改正的监管措施 [3] - 对黄裕辉、卫国、杨翔瑞采取出具警示函的行政监管措施 [3] - 公司需在2个交易日内更换董事长并如实披露相关信息 [3] - 需在30日内向广东证监局报送整改报告并抄报深圳证券交易所 [3]

违规情况 - 公司未披露实际控制人、董事长黄裕辉失信情况[2] - 董事长黄裕辉不具备任职资格[3] - 黄裕辉等3人对违规行为负主要责任[4] 整改要求 - 2个交易日内整改，更换董事长并披露信息[4] - 30日内向广东证监局报整改报告并抄报深交所[4] 救济途径 - 不服监管措施，60日内向证监会申请复议[5] - 不服监管措施，6个月内向法院提起诉讼[5]

股东大会安排 - 2025年6月27日召开2024年度股东大会，现场会议14:30开始[3][7] - 股权登记日为2025年6月20日[8] - 现场会议登记时间为2025年6月24日（9:00 - 11:00、14:00 - 17:00）[13] - 现场会议登记地点为广东精艺金属股份有限公司[13] - 会期半天，股东食宿、交通费用自理[14] 议案相关 - 取消《关于修订公司<章程>的议案》[3][4][5] - 审议《2024年年度报告及其摘要》等多项议案[10][11] - 议案6、11为特别决议需三分之二以上通过，其他普通决议需二分之一以上通过[10][11] - 议案经董事会、监事会会议审议通过[11] - 对总议案及多项提案表示同意[20] 其他事项 - 法院查封三建控股质押的“精艺股份”股票75184700股拟司法拍卖[4] - 听取公司独立董事述职报告[12] - 网络投票代码为362295，简称为“精艺投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月27日9:15 - 15:00[18] - 授权委托书有效期限至股东大会结束[20]

会议情况 - 公司第八届董事会第四次会议于2025年6月24日16：00召开，应出席9人，实际出席9人[2] - 会议表决结果为同意7票，反对2票，弃权0票，董事李珍和王强反对议案[3][4] 公司决策 - 2025年6月23日公司收到法院告知函，法院对章程修订部分条款提异议[2] - 公司董事会决定取消2024年度股东大会《关于修订公司<章程>的议案》[2]

公司股本相关 - 公司设立时总股本为4610万股，均为人民币普通股[15] - 公司股份总额为25061.60万股，股本结构为普通股25061.60万股[15] - 周艳贞等5人持有设立时不同比例股份[15] 股份交易与限制 - 公开发行股份前已发行股份上市交易一年内不得转让[23] - 董事等任职期间及离职后有股份转让限制[23] - 投资者持有股份达特定比例需报告[30] 股东会相关 - 特定事项需股东会审议，如重大资产交易等[35][36] - 不同情形下股东可请求召开临时股东会[40][42] - 股东会决议通过比例有普通和特别规定[57][58] 董事会相关 - 董事会由九至十四名董事组成，含职工董事3人[75] - 董事会会议召开要求及决议通过比例[83][85] - 重大交易需董事会审议及审批情形[78][79] 独立董事相关 - 独立董事任职资格及限制[91] - 独立董事职权行使及履职要求[94][98] 利润分配相关 - 公司分配税后利润提取法定公积金规定[117] - 不同发展阶段现金分红比例要求[122] - 利润分配政策制订及通过要求[123] 其他 - 公司在规定时间内披露财报[117] - 公司合并、分立等需通知债权人[138] - 修改章程需股东会特定比例通过[142]