广东精艺金属股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 广东精艺金属股份有限公司董事会 现就提名 唐曼萍 为广东 精艺金属股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广东精艺金属股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过广东精艺金属股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-061 广东精艺金属股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2026 年第一次临时股东大会 5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 （3）公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 5 日（星期一） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 ...

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-059 广东精艺金属股份有限公司 第八届董事会第十一次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第十一次会议（临时）通知已于 2025 年 12 月 19 日前以专人送达、微信、传 真、邮寄等方式送达全体董事。 2、召开方式：本次会议于 2025 年 12 月 25 日在广东省佛山市顺德区北滘镇 西海工业区公司行政大楼会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。 3、出席情况：本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其 中独立董事曾鸣授权委托独立董事赵继臣代为出席。 4、主持人和列席人员：会议由公司董事长顾冲先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 上述独立董事候选人(简历附后）的任职资格和独立性经深圳证券交易所备 案审核无异议后，将 ...

铜价表现与市场动态 - 12月24日，LME三个月期铜价格创下每吨12159美元的历史新高，年内累计上涨超过37%，有望创下自2009年以来超过15年的最大年度涨幅 [1] - 铜价上涨受宏观经济影响，美国11月CPI降温强化了明年降息预期，美联储降息预期及美元走弱降低了持有成本，推动有色金属集体上涨 [3] - 市场预测特朗普政府明年或对铜加征关税，加剧供应担忧，为规避关税，近期出现包括铜在内大量金属运往美国的情况，可能导致全球铜库存很快降至危急的低位水平 [3] - 地缘政治风险对铜价有所提振，中国铜冶炼厂与智利矿业巨头安托法加斯塔敲定2026年铜精矿长单加工费为零，凸显矿端供应紧张格局，美国持续虹吸全球电解铜也增加了非美地区供应紧张担忧 [3] AI浪潮驱动铜需求增长 - 在全球AI算力基建快速发展的浪潮下，数据中心正成为“新铜矿”，铜凭借其不可替代的导电、导热性能，成为支撑人工智能产业发展的核心材料 [4][5] - 摩根士丹利报告预测，2025年全球数据中心铜消费量约为50万吨，占全球铜总需求的1.5%；2026年将增至74万吨，为全球铜需求增长贡献0.6个百分点 [5] - 预测到2027年，数据中心铜消费量有望达到100万吨，占总需求2.8%；2028年进一步增至130万吨，占比3.3%，复合年增长率达40% [5] A股铜板块市场表现与业绩 - A股铜板块共有16家上市公司，12月以来普遍上涨，截至12月23日平均涨幅达到8.58%，其中金诚信、白银有色、洛阳钼业等7股累计涨幅超过10% [7] - 从年内涨跌幅看，多只铜概念股表现强劲，例如洛阳钼业上涨192.10%，鹏欣资源上涨141.64%，紫金矿业上涨121.00%，江西铜业上涨120.57% [9] - 铜板块个股前三季度合计实现归母净利润690.05亿元，同比增长46.18%，其中鹏欣资源扭亏为盈，白银有色同比减亏，楚江新材、金田股份、洛阳钼业等12股归母净利润实现同比增长 [9]

担保情况概述 - 截至公告日 公司及子公司为下属控股公司提供的担保额度总金额为133625万元 占公司最近一期经审计净资产的98.48% [1] - 公司及子公司为下属控股公司担保总余额为50213.10万元 占公司最近一期经审计净资产的37.01% [1] 担保对象与性质 - 全部担保均系为公司合并范围内子公司、孙公司提供的担保 [1] - 除上述担保外 公司无其他担保事项 也无逾期担保及涉及诉讼的担保 [1]

担保情况 - 公司为子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司授信业务担保3000万元，保证期三年[4] - 2024年度股东大会同意新增不超133,625万元担保额度[5] - 截至公告日，担保额度总金额133,625万元，余额50,213.10万元[13] 财务数据 - 2024 - 2025年9月30日资产总额从339,662,362.88元增至376,981,824.74元[9] - 2024 - 2025年9月30日负债总额从136,902,118.76元增至166,933,150.86元[9] - 2024 - 2025年9月30日净资产从202,760,244.12元增至210,048,673.88元[9] - 2024 - 2025年三季度营业收入从283,292,967.86元降至241,275,100.93元[9] - 2024 - 2025年三季度利润总额从13,861,478.78元降至7,120,106.66元[9] - 2024 - 2025年三季度净利润从11,282,386.67元降至7,295,782.26元[9] - 2024 - 2025年9月30日资产负债率从40.31%升至44.28%[9]

公司股价与交易表现 - 12月22日盘中，公司股价上涨2.02%，报13.10元/股，成交额1.27亿元，换手率3.95%，总市值32.83亿元 [1] - 当日资金流向显示主力资金净流入657.43万元，其中大单买入2289.68万元（占比17.98%），卖出1632.25万元（占比12.82%） [1] - 公司股价今年以来累计上涨104.88%，近期表现强劲，近5日、20日、60日分别上涨6.42%、17.59%和20.63% [1] - 今年以来公司已9次登上龙虎榜，最近一次为10月10日，当日龙虎榜净买入额为-7605.28万元，买入总计8810.23万元（占总成交额7.47%），卖出总计1.64亿元（占总成交额13.93%） [1] 公司基本面与业务构成 - 公司全称为广东精艺金属股份有限公司，成立于1999年7月28日，于2009年9月29日上市，总部位于广东省佛山市顺德区 [1] - 公司主营业务为金属加工设备、精密铜管和铜管深加工产品的生产和销售 [1] - 主营业务收入构成：铜管加工产品占比78.76%，铜杆加工产品占比19.80%，其他(补充)占比1.24%，新能源产品占比0.14%，铜线加工产品占比0.06% [1] - 2025年1-9月，公司实现营业收入34.81亿元，同比增长32.77%；但归母净利润为1409.16万元，同比减少52.43% [2] 公司股东结构与行业属性 - 截至9月30日，公司股东户数为3.22万户，较上期大幅增加121.61%；人均流通股为7766股，较上期减少54.88% [2] - 公司所属申万行业为有色金属-工业金属-铜，所属概念板块包括有色铜、家用电器、增持回购、太阳能、虚拟电厂等 [2] 公司分红历史 - 公司自A股上市后累计派发现金红利1.39亿元 [3] - 近三年，公司累计派发现金红利2155.30万元 [3]

工业金属板块市场表现 - 工业金属板块在交易时段内出现短线下跌行情 [1] - 板块内多家公司股价同步走低，包括盛达资源、鹏欣资源、精艺股份、白银有色、株冶集团 [1]

公司控制权变更 - 公司控股股东三建控股所持公司股份7518.47万股被司法拍卖，并于2025年12月16日完成过户登记手续 [1] - 过户完成后，三建控股不再持有公司股份，兴东集团持有公司7518.47万股，占公司总股本的29.99996% [1] - 公司控股股东变更为兴东集团，实际控制人变更为眉山市东坡区国有资产监督管理局 [1]

股权变动 - 2025年12月16日，三建控股75,184,700股完成过户[2] - 三建控股持股降至0股，占比从29.99996%降至0%[2] - 兴东集团持股增至75,184,700股，占比从0%增至29.99996%[2] 拍卖情况 - 2025年10月9 - 10日拍卖三建控股75,184,700股[3] - 兴东集团竞拍成功，成交价1,085,514,969.60元[4] - 过户单价每股14.438元[4] 其他 - 公司控股股东变更为兴东集团，实控人变更[2] - 本次权益变动需披露报告书[6] - 公司信息以指定报刊和网站刊登为准[8]