董事会会议情况 - 广东精艺金属股份有限公司第八届董事会第七次会议（临时）于2025年7月25日在广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区公司行政大楼会议室以现场结合电子通讯表决方式召开 [1][2] - 会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，其中独立董事曾鸣授权委托独立董事赵继臣代为出席 [1] - 会议由董事长顾冲主持，公司监事及高级管理人员列席会议 [2] 董事会审议事项 - 审议通过《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》，拟增补袁庆华先生为第八届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会期满之日止 [3] - 袁庆华先生1976年出生，本科学历，中级工程师，现任江苏南通三建建筑产业集团有限公司董事长，未持有公司股份且与公司实际控制人、控股股东等无关联关系 [9][10] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，定于2025年8月11日以现场投票与网络投票相结合方式召开股东大会 [5] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会股权登记日为2025年8月4日，现场会议召开时间为2025年8月11日下午14:30 [17] - 网络投票时间为2025年8月11日9:15-11:30及13:00-15:00（交易系统），9:15-15:00（互联网系统） [13][30] - 会议将审议增补1名非独立董事的议案，采用非累积投票制表决，并对中小投资者表决单独计票 [19] 对外担保进展 - 公司为全资子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司提供1,000万元连带责任保证担保，为广东精艺销售有限公司提供5,000万元担保 [34] - 截至公告日，公司及子公司累计实际担保总额占最近一期经审计净资产的40.78%，其中对资产负债率超70%单位的担保占比30.39% [34] - 被担保子公司均为公司全资子公司，不属于失信被执行人，担保事项在2024年度股东大会批准的133,625万元额度范围内 [35][36][39]

董事会会议召开情况 - 董事会第七次会议（临时）通知已于2025年7月19日前以专人送达、传真、邮寄、微信等方式送达全体董事 [1] - 会议在西海工业区公司行政大楼会议室以现场结合电子通讯表决方式召开 [1] - 独立董事曾鸣授权委托独立董事赵继臣代为出席会议 [1] - 会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》，拟增补袁庆华先生为第八届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会期满 [1][2] - 董事会提名委员会已对袁庆华先生的任职资格进行审查，认为其符合相关法律法规及《公司章程》规定 [2] - 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，定于2025年8月11日以现场投票与网络投票相结合方式召开 [2] 袁庆华个人背景 - 袁庆华先生1976年出生，中国国籍，本科学历，中级工程师 [3] - 曾任职于江苏省海门市交通运输局（1997-2015年），历任科员、科长、处长、副局长 [3] - 2016年起历任江苏南通三建集团股份有限公司投资公司副总经理、集团副总经理、董事等职务 [3] - 2022年7月起担任江苏南通三建建筑产业集团有限公司董事长 [3] - 未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东及其他董监高无关联关系 [3] - 无《公司法》禁止任职情形，无证券市场禁入或处罚记录 [4]

担保情况 - 公司为下属控股公司累计实际担保总额占最近一期经审计净资产的40.78%[3] - 为佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司授信业务担保1000万元，为广东精艺销售有限公司担保5000万元[4] - 2024年度股东大会同意新增不超133625万元担保额度，超70%负债率公司新增99125万元，低于70%公司新增34500万元[5] - 截至公告日，担保额度总金额133625万元，占最近一期经审计净资产的98.48%[17] - 担保总余额55328.16万元，占最近一期经审计净资产的40.78%[17] - 公司无其他担保事项、逾期担保及涉及诉讼的担保[17] 业绩数据 - 广东精艺销售有限公司2024年末资产负债率40.31%，2025年一季度末38.25%[9] - 2024年度营业收入283292967.86元，净利润11282386.67元；2025年一季度营收77776145.83元，净利润3059600.36元[9] - 广东精艺销售有限公司2024年末资产负债率88.11%，2025年一季度末90.84%[12] - 2024年度营业收入1753620537.24元，净利润5007070.24元；2025年一季度营收604370981.31元，净利润2363544.99元[14]

股东大会信息 - 2025年8月11日召开第二次临时股东大会[2] - 现场会议14:30开始，登记时间为8月8日[2][7] - 股权登记日为2025年8月4日[4] 投票信息 - 网络投票时间为8月11日多个时段[2] - 投票代码362295，简称为“精艺投票”[12] - 提案为非累积投票，以首次有效投票为准[12] 审议提案 - 审议增补第八届董事会非独立董事议案，拟增补1名[4][5]

会议安排 - 第八届董事会第七次会议（临时）通知于2025年7月19日前送达全体董事[2] - 会议于2025年7月25日现场结合电子通讯表决召开[2] - 2025年第二次临时股东大会定于8月11日现场与网络投票结合召开[5] 审议事项 - 审议通过增补袁庆华先生为非独立董事议案，尚需股东大会审议[3][4] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的通知[5]

公司高层变动 - 精艺股份原董事长黄裕辉因失信记录被曝光后于6月25日以"个人原因"辞职 [1] - 7月15日公司选举"80后"财务总监顾冲为新任董事长 [2][3] - 顾冲1980年出生，此前在南通三建及其控股公司担任财务高管，2021年11月起任精艺股份董事，2022年12月起任财务总监 [3] - 在董事会表决中，8名董事中有2名投了弃权票 [1][6] 股价与市场反应 - 7月14日公司股价创出12.53元的近8年新高 [4] - 7月15日股价大幅低开并封死跌停，换手率6.55%，成交额1.74亿元 [4] - 龙虎榜数据显示机构净买入371.48万元，营业部席位合计净卖出3386.87万元 [4] 公司经营状况 - 公司成立于1999年，2009年在深交所主板上市，总部位于广东顺德北滘镇 [4] - 主营业务为铜管加工产品和铜杆加工产品 [4] - 过去五年业绩波动较大，2022年营收同比下滑超60%，归母净利润下滑超50% [4] - 尽管营收达几十亿元级别，但过去五年每年归母净利润均未超过1亿元 [4] 监管与合规事项 - 6月24日广东证监局对公司采取责令改正措施，并对黄裕辉等高管出具警示函 [5] - 监管指出公司未按规定披露实际控制人、董事长失信情况 [5] - 黄裕辉被多地人民法院纳入失信被执行人名单，已不具备董事长任职资格 [5] - 监管要求公司在2个交易日内更换董事长并如实披露信息 [5]

董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第六次会议通知于2025年7月7日前通过专人送达、传真、邮寄等方式发送给全体董事 [1] - 会议在西海工业区公司行政大楼会议室以现场结合电子通讯表决方式召开 [1] - 独立董事赵继臣授权委托独立董事滕晓梅代为出席会议 [1] - 会议召开符合《公司法》等法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，选举顾冲先生为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满 [1] - 表决结果为6票同意、0票反对、2票弃权（董事张琦、高明远弃权） [1] 新任董事长顾冲背景 - 顾冲先生1980年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师 [3] - 职业经历包括：江苏海峰集团财务部会计（1998-2001）、海门工商银行会计结算岗（2002-2005）、南通宏大会计师事务所审计（2005-2009）、江苏南通三建集团财务部常务副经理/经理（2009-2019）、南通三建控股财务负责人（2019-2021）及董事长助理（2021-2022） [3] - 2021年11月起任广东精艺金属股份有限公司董事，2022年12月起任公司财务总监 [3] - 顾冲未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东及其他关键人员无关联关系 [3] - 顾冲无《公司法》禁止任职情形，未受证监会处罚或交易所惩戒，无失信记录 [4]

会议信息 - 公司第八届董事会第六次会议通知于2025年7月7日前送达全体董事[2] - 会议于2025年7月14日在公司行政大楼会议室召开[2] - 应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人[2] 选举结果 - 会议审议通过选举顾冲为公司第八届董事会董事长[2] - 选举董事长议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权2票[3] 董事长信息 - 顾冲1980年生，任公司董事及财务总监[4] - 顾冲未持有公司股份，无相关关联关系[4] - 顾冲不存在禁止任职情形及违法违规记录[5]

市场表现 - 7月14日沪指上涨0.27%，机构专用席位现身35只个股龙虎榜，合计净买入2239.09万元，为连续第4日净买入 [1] - 机构净买入个股今日平均上涨2.36%，涨幅强于沪指，长荣股份、欣灵电气等以涨停报收 [3] - 近一个月机构净买入个股次日上涨概率为52.06%，上榜后3日上涨概率为39.70% [3] 机构净买入个股 - 襄阳轴承净买入金额最多，达11074.00万元，收盘涨停，换手率27.67%，成交额20.76亿元，资金净流入5.22亿元 [2][5] - 三川智慧净买入7527.47万元，收盘上涨15.27%，换手率32.50%，成交额20.21亿元，资金净流出3.52亿元 [2][5] - 中科磁业净买入5399.88万元，收盘下跌5.10%，换手率45.77%，成交额14.77亿元，资金净流出4977.17万元 [2][5] 机构净卖出个股 - 思源电气净卖出金额最多，达16284.29万元，收盘上涨10.00%，换手率4.23%，资金净流入9876.89万元 [3][6] - 大智慧净卖出12023.85万元，收盘下跌9.99%，换手率10.16%，资金净流出4.33亿元 [4][6] - 湖南白银净卖出4280.45万元，收盘上涨9.98%，换手率17.67%，资金净流入9239.56万元 [4][6] 深沪股通表现 - 深沪股通席位出现在15只个股龙虎榜，净买入思源电气1.39亿元、中科金财1.13亿元、华银电力7121.72万元 [7][8] - 净卖出恒宝股份1.93亿元、绿地控股7938.13万元、南华期货3251.91万元 [7][8] 业绩预告 - 机构净买入个股中，渝开发预计上半年净利润中值为2.00亿元，同比增幅708.00% [3]

市场整体表现 - 7月11日A股市场全天共有61只股票实现涨停 连续涨停股票总数达到17只 另有27只股票封板未遂 整体封板成功率为69% [1] - 沪深两市成交额超过1.7万亿元 创下近4个月以来的新高水平 市场整体活跃度明显提升 [1] 强势个股表现 - 四方新材在尾盘时段上演"天地天"走势 成功实现5连板的突破表现 [1] - 国投中鲁以T字涨停的形态晋级至5连板高度 [1] - 精艺股份与亚玛顿通过反包涨停的方式 在8个交易日内收获第5个涨停板 [1] - 森林包装延续强势走势 成功走出7连板的亮眼表现 [1] - 上纬新材 南华期货 赫美集团等个股均实现3连板的连续涨停 [1] - ST亚振维持15天12板的极强走势 [2] - 联环药业实现5天4板的表现 [2] 封板资金情况 - 上纬新材获得超过15亿元的封单资金支持 [1] - 四方新材 金安国纪等个股的封单资金达到数亿元规模 [1] 板块轮动情况 - 有色金属概念表现活跃 湖南白银 中色股份等个股成功涨停 [1] - 稀土永磁板块走强 北方稀土 京运通实现2连板 包钢股份 中国稀土等多只个股涨停 [1] - 证券IT概念获得资金青睐 金证股份 古鳌科技等个股涨停 [1] 市场分化现象 - ST元成连续8日跌停 [2] - ST天茂连续6日跌停 [2] - ST未名连续4日跌停 [2]