文章核心观点 4月25日江苏国泰发布2024年度分配预案，同时公布2024年报，还展示了公司上市以来历次分配方案，此外给出2024年度商贸零售行业分红排名情况 [2][3] 江苏国泰分配预案及分红情况 - 4月25日江苏国泰发布2024年度分配预案，拟10派3元（含税），预计派现金额6.36亿元，派现额占净利润比例57.48%，以2024年度成交均价计算股息率4.02%，这是公司上市以来第21次派现 [2] - 公司上市以来有多次不同分配方案，如2024.09.30是10派1元（含税），派现1.63亿元，股息率1.36%；2023.12.31是10派3元（含税），派现4.88亿元，股息率3.70%等 [2] 江苏国泰2024年报业绩 - 公司2024年报实现营业收入389.56亿元，同比增长4.76%，实现净利润11.06亿元，同比下降31.06%，基本每股收益0.68元，加权平均净资产收益率7.13% [3] 江苏国泰资金面及两融数据 - 资金面上，该股当日主力资金净流出1149.06万元，近5日主力资金净流出958.67万元 [3] - 两融数据显示，该股最新融资余额4.50亿元，近5日减少546.25万元，降幅1.20% [3] 2024年度商贸零售行业分红排名 - 按申万行业统计，商贸零售行业51家公司公布2024年度分配方案，派现金额最多的是中国中免，为21.72亿元，其次是小商品城、中信金属，分别为18.10亿元、8.23亿元 [3] - 给出了各公司代码、简称、每10股送转、每10股派现、派现金额、派现占净利润比例、股息率等详细分红排名数据，如江苏国泰每10股派现3元，派现金额63559.23万元，派现占净利润比例57.48%，股息率4.02% [3][4][5]

独立董事情况 - 公司董事会收到四位独立董事2024年度独立性自查报告[1] - 董事会认为四位独立董事符合独立性要求[3] 独立性条件 - 独立董事无在上市公司及其关联方任职等不独立情形[1][2][3]

江苏国泰国际集团股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 1 | | 第三章 | 定期会议和临时会议 3 | | 第四章 | 董事会会议的召集、主持和通知 4 | | 第五章 | 董事会会议的召开和出席 5 | | 第六章 | 董事会议事和表决程序 6 | | 第七章 | 董事会会议决议和会议记录 7 | | 第八章 | 附则 9 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 董事会议事规则 江苏国泰国际集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和《江苏国泰国际集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 地位 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，对股东大会负责 ...

| 第一章 | 总则 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 | - 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 3 - | | 第三节 | 股份转让 | - 4 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | 股东 | - 5 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - 7 - | | 第三节 | 股东大会的召集 | - 8 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | - 9 - | | 第五节 | 股东大会的召开 | - 10 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | - 12 - | | 第五章 | 党委 - | 15 - | | 第六章 | 董事会 - | 15 - | | 第一节 | 董事 | - 15 - | | 第二节 | 董事会 | - 18 - | | 第七章 | 公司高级管理人员 - | 21 - | | 第八章 | 监事会 - | 22 - | | 第一节 | 监事 | - 22 - | | ...

会议情况 - 2024年公司召开7次董事会，现场加通讯表决2次、通讯表决5次，独立董事均出席并投同意票[3] - 2024年独立董事列席4次股东大会[3] - 2024年召开2次独立董事专门会议，审议多项议案[4] 委员会工作 - 2024年薪酬与考核委员会召集人主持并召集1次会议，审议非独立董事及高管2023年度薪酬和2024年度薪酬方案[4] - 2024年提名委员会委员参加1次会议，审议独立董事资格审查事项[4] 人员情况 - 2024年4月23日和5月16日，公司补选娄健颖为第九届董事会独立董事[10] - 2024年娄健颖现场工作时间为11.5天，对公司生产经营等情况进行现场检查和调研[19] 交易与报告 - 2024年4月公司审议并披露2024年度日常关联交易预计，审议程序合规[7] - 2024年度公司按要求编制并披露多份报告，审议及披露程序合法合规[8] 审计机构 - 截至2024年4月，立信已连续服务公司8年，2024年5月16日续聘其为2024年度审计机构[9] 其他情况 - 2024年度公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[8] - 2024年度公司不存在收购或被收购情形[8] - 2024年度公司未聘任或解聘财务负责人[9] - 2024年度公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策等更正情况[9] - 2024年度公司不存在制定或变更股权激励计划等事项[23] - 公司拟开展以套期保值为目的远期结售汇业务[43] - 公司担任具体管理职务的董监高薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，按月发放[63]

会议信息 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月19日14:30召开[3] - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 现场会议地点为江苏省苏州市张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室[5] 议案相关 - 会议审议12项议案，议案8.00为特别决议事项[6][8] - 对总议案及多项非累积投票提案表决，涉及多份报告及方案[18] 登记信息 - 登记时间为2025年5月16日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为江苏省苏州市张家港市人民中路15号国泰大厦31楼[9] 联系方式 - 联系电话为0512 - 58988273、58698298[9] - 传真为0512 - 58988273、58698298[9] - 电子邮箱为shiyu@gtig.com、gaoyang@gtig.com[10] 网络投票 - 网络投票代码为362091，投票简称为“国泰投票”[11]

会议情况 - 公司第九届监事会第十四次会议于2025年4月24日召开，5名监事全参加[3] - 审议10项议案，多数议案5票同意，部分需提交2024年度股东大会[4][6][7][8] - 《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》提交股东大会[7] 业绩总结 - 报告期内公司营收388.91亿元，同比升4.78%[5] - 报告期内营业利润25.36亿元，同比降26.74%[5] - 报告期内归母净利润11.06亿元，同比降31.06%[6]

业绩总结 - 2024年公司营业收入388.91亿元，同比上升4.78%[5] - 2024年公司营业利润25.36亿元，同比下降26.74%[5] - 2024年公司归母净利润11.06亿元，同比下降31.06%[5] 会议决策 - 第九届董事会第十八次会议于2025年4月24日召开[3] - 多项议案审议通过，部分关联董事回避表决[4][5][6][7][8][9][10] - 提议继续聘任立信会计师事务所担任2025年度审计机构[6] - 《估值提升计划》审议通过[10] 待审议事项 - 《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》等议案待股东大会审议[7][8][9][10]

业绩总结 - 2024年公司归母净利润11.06亿元，母公司净利润4.60亿元[4] - 2024 - 2022年归母净利润分别为11.06亿、16.04亿、17.24亿元[7] - 2023及2024年度财务报表项目核算及列报金额为32.11亿和85.97亿元[8] 利润分配 - 拟每10股派现3元（含税），预计分红4.88亿占归母净利润44.16%[4][6] - 可转债全转股后预计分红6.36亿占归母净利润57.48%[6] - 2024年度现金分红预计6.51亿/7.98亿，2023年4.88亿，2022年4.07亿[7] - 2024年中期已分红1.63亿元[5] - 近三年累计现金分红15.46亿/16.94亿元[7] 可供分配利润 - 截至2024年末，合并报表可供分配利润74.58亿元[4] - 截至2024年末，母公司报表可供股东分配利润5.89亿元[4]

业绩与分红 - 公司拟定2025年中期分红安排[2] - 派发现金红利上限不超相应期归母净利润30%[2] - 议案已通过董事会、监事会审议，待2024年度股东大会批准[2]