提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[4] 提名与选任 - 委员由董事长等提名[4] - 选任需提前十日提建议和材料[10] 会议规则 - 提前三天通知，半数同意可免[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 其他 - 关联议题关联委员回避[13] - 会议记录保存十年[13] - 细则经董事会审议通过施行[16] - 细则解释权归董事会[16]

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2025-86 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈百俭作为江苏国泰国际集团股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏国泰国际集团股份有限公司董事会 提名为江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过江苏国泰国际集团股份有限公司第九届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 ...

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2025-91 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏国泰国际集团股份有限公司董事会现就提名娄健颖为江苏国 泰国际集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为江苏国泰国际集团股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏国泰国际集团股份有限公司第九届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的 ...

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2025-90 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏国泰国际集团股份有限公司董事会现就提名陈百俭为江苏国 泰国际集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为江苏国泰国际集团股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏国泰国际集团股份有限公司第九届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2025-94 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月5日召开 第九届董事会第二十四次（临时）会议、第九届监事会第十八次（临时）会议， 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据公司目前募投项目的实施进 度，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下， 公司拟对部分募投项目达到预定可使用状态进行延期。上述事项审批权限在董事 会权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1181号"《关于核准江苏国 泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司获准于 2021年7月7日公开发行45,574,186张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名黄勃为第十届董事会独立董事候选人[1] - 黄勃已通过资格审查[1] - 黄勃未取得证书，承诺参加培训获取[7] 任职合规 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[20][21] - 被提名人近十二个月无相关情形[26] - 被提名人近三十六个月无相应处罚[32] 其他要求 - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[33] - 被提名人在公司任职未超六年[34] - 提名人保证声明真实准确完整[36]

江苏国泰国际集团股份有限公司 募集资金管理和使用办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，最大限度地保障投资者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募集 资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、法规、规范性文件及《江苏国泰 国际集团股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定和要求，结合公司的 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。公司子公司如在证券交易所公开发行股票并上市的，其募集资金使用 和披露按照相应的法律法规和子公司的内部制度执行，不适用于本办法。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 3 | 原《章程》条文 | 拟修订为 | | --- | --- | | | 月 日 28 | | | 1998年4 | | | 郭盛虎 现金 5 12 0.48 | | | 月 28 日 | | | 2,50 100.0 合计 | | | 0 0 | | 第二十一条 … | 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司 | | 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以 | 的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式， | | 赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 | 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资 | | 购买公司股份的人提供任何资助。 | 助，公司实施员工持股计划的除外。 | | | 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本 | | | 章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取 | | | 得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务 | | | 资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之 | | | 十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上 | | | 通过。 | 4 关于修改公司《章程》的议案 具体修订内容如下： | 原《章 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2025-89 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄勃作为江苏国泰国际集团股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江苏国泰国际集团股份有限公司董事会提 名为江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过江苏国泰国际集团股份有限公司第九届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2025-87 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人娄健颖作为江苏国泰国际集团股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏国泰国际集团股份有限公司董事会 提名为江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过江苏国泰国际集团股份有限公司第九届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 ...